Treta sobre P2P

[bitmover]

a UNIT é o provedor que faz depósitos e saques de ETH, SOL, BTC, FARTCOIN (e futuramente outros ativos) e NÃO PRECISA DE KYC

As vezes não fazem KYC, mas fazem análise AML.

Ao que parece, muitas empresas estão a obtar por isso. Ou seja, em vez de pedirem dados dos clientes, fazem uma análise e preferem bloquear quando desconfiam de algo.

Eu estou a pensar numa ferramenta que possa ajudar-nos a perceber o possível resultado dessas análises AML. Ver se consigo...

Eu entrei no site da unit e nao tem nem termos de uso. Nem about us  nada
. So um monte de links para outros serviços.

Tem link pra um git abandonado, ha 2 anos sem committ e somente 2 contribuidores.

Nao me passou muita confiança.

Mas realmente, como nao tem termos de uso nao fala nada de kyc.

Mandar btc pra um endereco é totalmente web2. Na base da confiança.

Se tiver mais informações eu usaria sim. Por enquanto isso estou pagando cerca de 1% de fee na swapuz

[joker_josue]

Se tiver mais informações eu usaria sim. Por enquanto isso estou pagando cerca de 1% de fee na swapuz

Mesmo assim, esse serviço tem potencial AML.

É inevitável, vamos ter de aprender lidar com essas analises AML. Muitos serviços vão optar por isso, em vez de KYC. Pelo menos, não pendem logo os nossos dados. O problema é se depois aceitam devolver se não quisermos fazer KYC.

[bitmover]

Se tiver mais informações eu usaria sim. Por enquanto isso estou pagando cerca de 1% de fee na swapuz

Mesmo assim, esse serviço tem potencial AML.

É inevitável, vamos ter de aprender lidar com essas analises AML. Muitos serviços vão optar por isso, em vez de KYC. Pelo menos, não pendem logo os nossos dados. O problema é se depois aceitam devolver se não quisermos fazer KYC.

Eu confesso que tenho tido algumas dificuldades com esse negócio de AML. TIve algumas moedas rejeitadas na swapuz já algumas vezes, mas eles sempre me devolveram sem taxas.
Casinos e mixers tem AML alto, e minhas moedas que recebi do forum vem dessas fontes ...

[l3pox]

a UNIT é o provedor que faz depósitos e saques de ETH, SOL, BTC, FARTCOIN (e futuramente outros ativos) e NÃO PRECISA DE KYC

As vezes não fazem KYC, mas fazem análise AML.

Ao que parece, muitas empresas estão a obtar por isso. Ou seja, em vez de pedirem dados dos clientes, fazem uma análise e preferem bloquear quando desconfiam de algo.

Eu estou a pensar numa ferramenta que possa ajudar-nos a perceber o possível resultado dessas análises AML. Ver se consigo...

sim, eles fazem análises de depósitos usando chainanalysis, vi dois comentários no X falando que alguns usuários tiveram seus depósitos negados e estavam na fila de devolução.

a UNIT é o provedor que faz depósitos e saques de ETH, SOL, BTC, FARTCOIN (e futuramente outros ativos) e NÃO PRECISA DE KYC

As vezes não fazem KYC, mas fazem análise AML.

Ao que parece, muitas empresas estão a obtar por isso. Ou seja, em vez de pedirem dados dos clientes, fazem uma análise e preferem bloquear quando desconfiam de algo.

Eu estou a pensar numa ferramenta que possa ajudar-nos a perceber o possível resultado dessas análises AML. Ver se consigo...

Eu entrei no site da unit e nao tem nem termos de uso. Nem about us  nada
. So um monte de links para outros serviços.

Tem link pra um git abandonado, ha 2 anos sem committ e somente 2 contribuidores.

Nao me passou muita confiança.

Mas realmente, como nao tem termos de uso nao fala nada de kyc.

Mandar btc pra um endereco é totalmente web2. Na base da confiança.

Se tiver mais informações eu usaria sim. Por enquanto isso estou pagando cerca de 1% de fee na swapuz

você pode fazer um teste com uma quantidade pequena se estiver deconfiado

o tio-avô da irmã do dev que é meu vizinho usa muito e nunca teve problemas

inclusive caso métricas te deixem mais tranquilo:
atualmente a unit já processou mais de 656 milhões de dólares em depósitos na hyperliquid, sendo 354 milhões de usd em BTC e 144 milhões em ETH



fonte: https://unit.hyperdash.info/

a hyperliquid em si já tem 13% do marketshare the exchanges e 18.8% do marketshare do mercado de btc (acredito que esse dado é apenas para exchanges de perpétuos)
mais dados aqui https://hyperdash.info/marketshare

depositando pela unit há boatos de que você farma o airdrop de UNIT também, caso haja mesmo, ticker já foi comprado

o dev @sershokunin parece ser bem acessível pelo twitter

o fee vai sair certamente menor que 1%.

[joker_josue]

Eu confesso que tenho tido algumas dificuldades com esse negócio de AML. TIve algumas moedas rejeitadas na swapuz já algumas vezes, mas eles sempre me devolveram sem taxas.
Casinos e mixers tem AML alto, e minhas moedas que recebi do forum vem dessas fontes ...

E não sou... já me aconteceu algo parecido. E nem consegui perceber o motivo.

Enfim, eles andam apertar com essas analises. Por isso, quero construir uma ferramenta, que possa ajudar a pessoa previamente a perceber se determinada moeda pode ser bloqueada ou não pelo AML e o verdadeiro motivo.

O que existe por aí, a pessoa fica meio que perdida sem perceber o que se passa.

[bitmover]

atualmente a unit já processou mais de 656 milhões de dólares em depósitos na hyperliquid, sendo 354 milhões de usd em BTC e 144 milhões em ETH

Isso nem é tanta coisa. A foxbit faz isso aí em uma ou duas semanas, e olha que é mo corretorazinha de um país bosta...

a hyperliquid em si já tem 13% do marketshare the exchanges e 18.8% do marketshare do mercado de btc (acredito que esse dado é apenas para exchanges de perpétuos)
mais dados aqui https://hyperdash.info/marketshare

No site entendi que 18% do volume da hyperliquid é de BTC...

Vou testar e aviso aqui como foi. Vamos ver se aceitam meus btc.



Comecei a fazer, mas fiquei com uam duvida.
Tem que enviar USDC de arbitrum pra poder vender BTC?




Consegui l3pox!! Valeuuuu

Gostei, vendi 0.002, o valor minimo. Funcionou bem, usei moedas rejeitadas. Tudo certo!

[mikel_012]

atualmente a unit já processou mais de 656 milhões de dólares em depósitos na hyperliquid, sendo 354 milhões de usd em BTC e 144 milhões em ETH

Isso nem é tanta coisa. A foxbit faz isso aí em uma ou duas semanas, e olha que é mo corretorazinha de um país bosta...

A foxbit faz R$ 3,6 bilhões por semana? Qual a fonte, por que no site diz que eles movimentaram 30 bilhões em 10 anos. Em 8 semanas eles já movimentariam todo o valor de 10 anos: https://foxbit.com.br/

Fiquei curioso com isso

[joker_josue]

Gostei, vendi 0.002, o valor minimo. Funcionou bem, usei moedas rejeitadas. Tudo certo!

Você fez que troca? BTC-USD ou outra coin?

Aquilo funciona com uma swap ou exchange?

[bitmover]

Gostei, vendi 0.002, o valor minimo. Funcionou bem, usei moedas rejeitadas. Tudo certo!

Você fez que troca? BTC-USD ou outra coin?

Aquilo funciona com uma swap ou exchange?

É uma exchange.

Troquei BTC x USDC. Ele fazem a custodia dos seus ativos. Voce precisa fazer depositos e retiradas.

De forma geral, gostei. Vou usar de novo.

A foxbit faz R$ 3,6 bilhões por semana? Qual a fonte, por que no site diz que eles movimentaram 30 bilhões em 10 anos. Em 8 semanas eles já movimentariam todo o valor de 10 anos: https://foxbit.com.br/

Fiquei curioso com isso

Exagerei.
39 milhões de volume por dia, 270 milhões por semana.

https://mercadocripto.livecoins.com.br/corretoras/Foxbit

Eu acho que esses volume tanto de CEX quanto de DEX sao tudo fake... mas enfim, so mostrando que nao é tanta coisa isso ai de unit quando voce compara com outros players ate menores.

[sabotag3x]

atualmente a unit já processou mais de 656 milhões de dólares em depósitos na hyperliquid, sendo 354 milhões de usd em BTC e 144 milhões em ETH

Isso nem é tanta coisa. A foxbit faz isso aí em uma ou duas semanas, e olha que é mo corretorazinha de um país bosta...

Pelo que entendi são dois dados diferentes.. depósitos ≠ volume..

Mas também concordo que esses volumes devem todos ser manipulados, desde Binance até as mais pequenas.

[bitmover]

atualmente a unit já processou mais de 656 milhões de dólares em depósitos na hyperliquid, sendo 354 milhões de usd em BTC e 144 milhões em ETH

Isso nem é tanta coisa. A foxbit faz isso aí em uma ou duas semanas, e olha que é mo corretorazinha de um país bosta...

Pelo que entendi são dois dados diferentes.. depósitos ≠ volume..

Mas também concordo que esses volumes devem todos ser manipulados, desde Binance até as mais pequenas.

Pois e. Deposito tb.

Ainda mais com taxas baixas. O cara pode depositar e sacar, depositar e sacar. É um marketing a preço quase zero.

Os dados de volume também,  custa nem nada comrpar e vender pra si mesmo.
 
Mas enfim, estou satisfeito com meu pequeno teste de 200 usd. Vou usar de novo.

[l3pox]

Eu confesso que tenho tido algumas dificuldades com esse negócio de AML. TIve algumas moedas rejeitadas na swapuz já algumas vezes, mas eles sempre me devolveram sem taxas.
Casinos e mixers tem AML alto, e minhas moedas que recebi do forum vem dessas fontes ...

E não sou... já me aconteceu algo parecido. E nem consegui perceber o motivo.

Enfim, eles andam apertar com essas analises. Por isso, quero construir uma ferramenta, que possa ajudar a pessoa previamente a perceber se determinada moeda pode ser bloqueada ou não pelo AML e o verdadeiro motivo.

O que existe por aí, a pessoa fica meio que perdida sem perceber o que se passa.

caraca, ideia muito legal Joker!
mas como você faria isso?
a chainanalysis tem alguma API que você pode consultar?
já viu a análise de risco da blockchair? o explorer deles mostra mostra um AML risk score, olha desse endereço aleatório por exemplo

https://blockchair.com/ethereum/address/0x733356506ef3e16fce41f5038a4b726e2f2d8761

parece que o sistema que usam se chama matchsystem

atualmente a unit já processou mais de 656 milhões de dólares em depósitos na hyperliquid, sendo 354 milhões de usd em BTC e 144 milhões em ETH

Isso nem é tanta coisa. A foxbit faz isso aí em uma ou duas semanas, e olha que é mo corretorazinha de um país bosta...

a hyperliquid em si já tem 13% do marketshare the exchanges e 18.8% do marketshare do mercado de btc (acredito que esse dado é apenas para exchanges de perpétuos)
mais dados aqui https://hyperdash.info/marketshare

No site entendi que 18% do volume da hyperliquid é de BTC...

Vou testar e aviso aqui como foi. Vamos ver se aceitam meus btc.



Comecei a fazer, mas fiquei com uam duvida.
Tem que enviar USDC de arbitrum pra poder vender BTC?




Consegui l3pox!! Valeuuuu

Gostei, vendi 0.002, o valor minimo. Funcionou bem, usei moedas rejeitadas. Tudo certo!

como sou chato fui verificar a informação da foxbit
acho que tá bem inflada sua estimativa

volume nas últimas 24h: 9.231.915,58 reais
em usd: 1.660.477,95 (1.6 mi)
vamos ser muito generosos e inflar esse volume pra 2 milhões de dolares por dia

em duas semanas fariam 28 mi usd a cada duas semanas

o volume da unit nas últimas 24h foi 14.51 mi em btc spot, ou seja, a unit faz em 2 dias o que a foxbit faz em 2 semanas. nada mal.

além disso UNIT é apenas BTC spot, aquela % provavelmente é para BTC em mercados perpétuos
provável que dê pra confirmar nessa dash da dune, pra quem gosta de dados é um paraíso, mas ela so pega on chain
não lembro onde está o comparador com binance, bybit e as grandes, se achar posto aqui

meu entendimento do dado do site lá é que 18% do marketshare de perpétuos entre todas as exchanges de perps é da hyperliquid.
e não que 18% do volume da hyperliquid é btc
se você pegar o volume hoje por exemplo 6.1 bi em BTC perps (fonte: hyperliquid.xyz) e volume total da exchange: $16,429,043,236.94 (fonte: CMC). logo nas últimas 24h BTC foi responsável por 37.12% do volume total

o ponto principal é que mercado de perps é diferente de mercado spot, cifras maiores,
atualmente o mercado spot na hyperliquid ainda está nos primeiros meses, deve ganhar mais marketshare com o tempo
você mesmo viu como é fácil usar.

que bom que foi útil por aí
se puder add o código FOREVERLONG na aba refferals que vc ganha um desconto nas taxas, tanto pra spot quanto pra perps
o padre da igreja da minha irmã, dono desse ref, vai agradecer.

Gostei, vendi 0.002, o valor minimo. Funcionou bem, usei moedas rejeitadas. Tudo certo!

Você fez que troca? BTC-USD ou outra coin?

Aquilo funciona com uma swap ou exchange?

é uma corretora com order book, mas descentralizada
você pode trocar BTC por USD(se for sacar será usdc na arbitrum atualmente) e depois trocar por ETH, SOL ou os memes FARTCOIN e agora SPX9000, novos ativos em spot estão sendo listados ainda.

Gostei, vendi 0.002, o valor minimo. Funcionou bem, usei moedas rejeitadas. Tudo certo!

Você fez que troca? BTC-USD ou outra coin?

Aquilo funciona com uma swap ou exchange?

É uma exchange.

Troquei BTC x USDC. Ele fazem a custodia dos seus ativos. Voce precisa fazer depositos e retiradas.

De forma geral, gostei. Vou usar de novo.

A foxbit faz R$ 3,6 bilhões por semana? Qual a fonte, por que no site diz que eles movimentaram 30 bilhões em 10 anos. Em 8 semanas eles já movimentariam todo o valor de 10 anos: https://foxbit.com.br/

Fiquei curioso com isso

Exagerei.
39 milhões de volume por dia, 270 milhões por semana.

https://mercadocripto.livecoins.com.br/corretoras/Foxbit

Eu acho que esses volume tanto de CEX quanto de DEX sao tudo fake... mas enfim, so mostrando que nao é tanta coisa isso ai de unit quando voce compara com outros players ate menores.

que bom que gostou

a cifra pra foxbit ainda está alta, talvez esteja considerando todo o volume da exchange e não só o de BTC.
pelo site deles mesmo se olhar o volume nas últimas 24h o valor de agora é o que coloquei aqui em cima.

atualmente a unit já processou mais de 656 milhões de dólares em depósitos na hyperliquid, sendo 354 milhões de usd em BTC e 144 milhões em ETH

Isso nem é tanta coisa. A foxbit faz isso aí em uma ou duas semanas, e olha que é mo corretorazinha de um país bosta...

Pelo que entendi são dois dados diferentes.. depósitos ≠ volume..

Mas também concordo que esses volumes devem todos ser manipulados, desde Binance até as mais pequenas.

achei que a foxbit usava o provedor de liquidez da binance até
não usa?
não lembro o nome agora...

o legal da hyperliquid é que não faz sentido inflar volume, tudo on chain e verificável
97% da renda deles vai pra comprar HYPE

aos que se interessam por dados esses dois sites são bem legais também
https://hypurrscan.io/dashboard
https://www.skewga.com/hyperliquid/multiple_revenue

<...>

Ainda mais com taxas baixas. O cara pode depositar e sacar, depositar e sacar. É um marketing a preço quase zero.
Os dados de volume também,  custa nem nada comrpar e vender pra si mesmo.
 <..>

custa sim, a maioria das corretoras não deixa você vender ou comprar de si mesmo, e nas corretoras que cobram taxa de maker e taker como é o caso da hyperliquid e provavelmente da foxbit (não lembro se cobram maker, mas provavelmente) você teria que pagar uma pequena taxa por trade, desincentivando um wash trading puro para inflar volume.

[joker_josue]

É uma exchange.

Troquei BTC x USDC. Ele fazem a custodia dos seus ativos. Voce precisa fazer depositos e retiradas.

De forma geral, gostei. Vou usar de novo.

é uma corretora com order book, mas descentralizada
você pode trocar BTC por USD(se for sacar será usdc na arbitrum atualmente) e depois trocar por ETH, SOL ou os memes FARTCOIN e agora SPX9000, novos ativos em spot estão sendo listados ainda.

Então dá para fazer BTC > USD, sem fazer KYC? 

Ou tem de ser sempre via USDC? Depois, como vocês fazem, para virar USDC para USD. Ou para usar o USDC?

caraca, ideia muito legal Joker!
mas como você faria isso?
a chainanalysis tem alguma API que você pode consultar?
já viu a análise de risco da blockchair? o explorer deles mostra mostra um AML risk score, olha desse endereço aleatório por exemplo

https://blockchair.com/ethereum/address/0x733356506ef3e16fce41f5038a4b726e2f2d8761

parece que o sistema que usam se chama matchsystem

Só vou procurar trabalhar com Bitcoin, e dificilmente vou usar a Chainanalysis (a API deve ser um preço estupido, bem como eles vão querer recolher todos e mais alguns dados). Fiz algumas pesquisas, e consegue-se encontrar muita informação útil, que pode servir para apresentar dados minimamente viáveis. Desde fontes governamentais, serviços de listagem de wallets, sites de denuncias publicas, entre outras listas.

Posso adiantar, que já estou a tentar recolher a informação de fontes governamentais. Vamos ver o que vou conseguir fazer.

O meu objetivo é dar informação, com a maior privacidade possível (o que anda por aí é duvidoso). Pode não garantir a 100% os resultados AML, mas pelo menos permita que a pessoa fique com alguma ideia do que esta a volta do seu endereço.

[bitmover]

Foi bom sim l3pox, eu to enviando uma nova leva de vendas agora. Achei bem bom.

Vou responder as outras questoes aqui

como sou chato fui verificar a informação da foxbit
acho que tá bem inflada sua estimativa

volume nas últimas 24h: 9.231.915,58 reais
em usd: 1.660.477,95 (1.6 mi)
vamos ser muito generosos e inflar esse volume pra 2 milhões de dolares por dia

em duas semanas fariam 28 mi usd a cada duas semanas

o volume da unit nas últimas 24h foi 14.51 mi em btc spot, ou seja, a unit faz em 2 dias o que a foxbit faz em 2 semanas. nada mal.

Fui olhar o API da foxbit:

https://watcher.foxbit.com.br/api/Ticker?exchange=Foxbit&Pair=BRLXBTC

Code:

{
  "currency": "BRLXBTC",
  "exchange": "Foxbit",
  "countryCode": "https://statics.foxbit.com.br/assets/img/brazil-flag.svg",
  "icon": "https://statics.foxbit.com.br/assets/img/foxbit-icon.png",
  "high": 655450,
  "low": 637506,
  "last": 650636,
  "lastVariation": -1.00345236,
  "vol": 15.38720022,
  "buyPrice": 650708,
  "sellPrice": 650766,
  "averagePrice": 647864,
  "createdDate": "2025-07-25T20:11:30.650Z"
}

Se voce multiplicar averagePrice pelo volume (15 BTC), da mais de 9 milhões de BRL negociados nas ultimas 24 só de btc.
Eles tem dezenas de pares.

<...>

Ainda mais com taxas baixas. O cara pode depositar e sacar, depositar e sacar. É um marketing a preço quase zero.
Os dados de volume também,  custa nem nada comrpar e vender pra si mesmo.
 <..>

custa sim, a maioria das corretoras não deixa você vender ou comprar de si mesmo, e nas corretoras que cobram taxa de maker e taker como é o caso da hyperliquid e provavelmente da foxbit (não lembro se cobram maker, mas provavelmente) você teria que pagar uma pequena taxa por trade, desincentivando um wash trading puro para inflar volume.

Não custa nada se voce for o dono da corretora e quiser uma propagando gratuita dela né. Basta criar 2 contas e ficar vendendo entra as duas que voce controla.

Então dá para fazer BTC > USD, sem fazer KYC? 

Ou tem de ser sempre via USDC? Depois, como vocês fazem, para virar USDC para USD. Ou para usar o USDC?

Não, BTC > USD ou BTC > EUR sem KYC só na BISQ.

Eu fiz BTC > USDC (arbitrum que não é nem USDC de verdade, é um pegged. tenho que fazer um bridge ainda pra trocar, custa alguns dolares.)

[alegotardo]

Enfim, eles andam apertar com essas analises. Por isso, quero construir uma ferramenta, que possa ajudar a pessoa previamente a perceber se determinada moeda pode ser bloqueada ou não pelo AML e o verdadeiro motivo.

Na sua opinião, essas análises são bem técnicas e fundamentadas com um motivo razoável? Tem certeza que não é algo muito subjetivo e que muda bastante de um serviço para outro? De um país pra outro as regulamentações mudam muito e por isso acho que é meio complicado dar uma resposta de diga... Essas criptos estão em risco/essas estão limpas.

No caso pra primeira resposta, fiquei curioso... quais seriam os fatores que a essa sua ferramenta iria analisar? Eu penso em mixers/tumblers como um primeiro problema, principalmente se passar por aqueles que já sofreram algum tipo de restrição de funcionamento, mas essas é até fácil de identificar.
Aí temos aquelas que passaram por hacks, phishing, ransomware ou scams... também tem um risco moderado, porém é mais difícil de detectar ou pelo menos você vai terque ficar fazendo um trabalho manual de ficar atualizando os endereços e muitos deles tu nem vai conseguir como alguns que possam estar ligados à mercados da  darknet tipo uma Hydra ou Silk Road.

Moedas de grupos terroristas? O que mais... acho que o trampo é grande!

[bitmover]

Enfim, eles andam apertar com essas analises. Por isso, quero construir uma ferramenta, que possa ajudar a pessoa previamente a perceber se determinada moeda pode ser bloqueada ou não pelo AML e o verdadeiro motivo.

Na sua opinião, essas análises são bem técnicas e fundamentadas com um motivo razoável? Tem certeza que não é algo muito subjetivo e que muda bastante de um serviço para outro? De um país pra outro as regulamentações mudam muito e por isso acho que é meio complicado dar uma resposta de diga... Essas criptos estão em risco/essas estão limpas.

É super subjetivo.

Eu ja tive moedas rejeitadas na swapuz.com. Dai espereei algumas horas, mandei de novo, e foram aceitas.
Também depende do par que voce quer.

Eu conversei com o suporte lá, e me disseram que se pedir USDT em ERC-20 as chances sao menores de serem bloqueadas as suas moedas, pq eles mesmo tem a liquidez e nao precisam pedir pra terceiros.

A blockchair.com tem uma ferramenta interessnate mesmo de analise. Eles mostram 2 analises de AML (usam ferarmentas de terceiros).

Acho dificil competir com esses players grandes. O que voce pode fazer é simplesmente replicar a informação de algum desses AML checkers...

[joker_josue]

Na sua opinião, essas análises são bem técnicas e fundamentadas com um motivo razoável? Tem certeza que não é algo muito subjetivo e que muda bastante de um serviço para outro? De um país pra outro as regulamentações mudam muito e por isso acho que é meio complicado dar uma resposta de diga... Essas criptos estão em risco/essas estão limpas.

No caso pra primeira resposta, fiquei curioso... quais seriam os fatores que a essa sua ferramenta iria analisar? Eu penso em mixers/tumblers como um primeiro problema, principalmente se passar por aqueles que já sofreram algum tipo de restrição de funcionamento, mas essas é até fácil de identificar.

Pela analise/pesquisa que fiz, existe muitos fatores e critérios envolvidos nessas analises AML.

Algumas são claras, como endereços que tenham hops ligados a fraudes, roubos ou sanções. Depois empresas podem escolher serem mais rigorosas, envolvendo mixes, casinos, e afins. Então isso vai depender de cada serviço e de cada analista.

Acho dificil competir com esses players grandes. O que voce pode fazer é simplesmente replicar a informação de algum desses AML checkers...

Eu não quero competir, nem quer ser usado para analise e restrições de AML.

A ideia passa por tentar reunir a máxima informação que conseguir (esse é o maior desafio), sobre endereços que podem ser listados por esses analistas AML. Depois, indicar se existe hops próximos do endereço em "analise" perto ou ligado a esses listados. Depois informa o user essas possíveis ligações, que podem ser feitas pelas analises.

A par disso, dar a possibilidade de fazer isso com privacidade, sem receios de ver os seus dados guardados para aumentar/alimentar essas empresas de analistas.

Vai ser limitado? Vai, principalmente no inicio. Mas, quem sabe se não pode crescer e ser cada vez mais viável.

[Paredao]

Lendo os comentários desse tópico, só tenho uma coisa a dizer:

Conheço bons advogados que recebem seus honorários em criptomoedas.

Precisando é só chamar.

Eles darão um bom desconto. 

[bitmover]

Eu não quero competir, nem quer ser usado para analise e restrições de AML.

A ideia passa por tentar reunir a máxima informação que conseguir (esse é o maior desafio), sobre endereços que podem ser listados por esses analistas AML. Depois, indicar se existe hops próximos do endereço em "analise" perto ou ligado a esses listados. Depois informa o user essas possíveis ligações, que podem ser feitas pelas analises.

A par disso, dar a possibilidade de fazer isso com privacidade, sem receios de ver os seus dados guardados para aumentar/alimentar essas empresas de analistas.

Vai ser limitado? Vai, principalmente no inicio. Mas, quem sabe se não pode crescer e ser cada vez mais viável.

O negocio é que nem todo endereço que nao esta blacklisted tem AML baixo.

São muitos fatores envovlidos, pois as moedas se movimentam e se dispersam entre endereços.

Vale a pena olhar a best change e a blockchair.com pra voce entender melhor.

As vezes so da moeda ter vindo de um casino ela ja tem aml alto

[joker_josue]

As vezes so da moeda ter vindo de um casino ela ja tem aml alto

Exato. Por isso, é que se tiveres um local de confiança onde podes verificar se existe essa possibilidade, é algo positivo.

Os serviços que tenho visto, como o da best change, não são claros no motivo do AML alto. A pessoa fica meio sem saber qual é o motivo dessa classificação.