Coinbase multada em 21,5 milhões de euros na Irlanda

[joker_josue]

Segundo o regulador irlandês, a Coinbase no último ano, não fez a monitorização adequada fazendo que +170 milhões fossem movimentos, com possível origem criminosa.

A autoridade reguladora irlandesa informou que a sanção se deve a falhas na configuração do sistema de monitorização de transações da Coinbase Europe, o que resultou em mais de 30 milhões de transações, no valor total de 176 mil milhões de euros, que não foram devidamente monitorizadas durante um período de 12 meses.

Julgo que está seja a primeira multa do género, desde que entrou em vigor o MiCA.
Então, isto poderá muito bem servir de exemplo para outros casos.

As coisas vão apertar ainda mais na Europa.

[Paredao]

Segundo o regulador irlandês, a Coinbase no último ano, não fez a monitorização adequada fazendo que +170 milhões fossem movimentos, com possível origem criminosa.

A autoridade reguladora irlandesa informou que a sanção se deve a falhas na configuração do sistema de monitorização de transações da Coinbase Europe, o que resultou em mais de 30 milhões de transações, no valor total de 176 mil milhões de euros, que não foram devidamente monitorizadas durante um período de 12 meses.

Julgo que está seja a primeira multa do género, desde que entrou em vigor o MiCA.
Então, isto poderá muito bem servir de exemplo para outros casos.

As coisas vão apertar ainda mais na Europa.

170 milhões de Euros é um bom dinheiro. Será que não viram essa "lavagem" toda ?

[alegotardo]

Isso é grana pra cacete! Tenho certeza que a Coinbase ainda vai recorrer e provavelmente vai conseguir baixar bastante esse valor, a não ser que eles tenham feito muita merda de forma totalmente descarrada.

Mas, seja como for o desfecho, isso é realmente um precedente relevante na regulação européia e que vai abrir um bom precedente para novos casos, mostra que as autoridades estão cobrando o compliance de verdade, não é só discurso.... já aqui no Brasil até a LGPD já virou piada, ninguém fiscaliza e mesmo quando eu fiz denúncias não acabou dando em nada.

Enfim. a primeira multa da MiCA é um sinal claro pras exchanges investir pesado em compliance, será que vai cair mais alguma? Mesmo que tenha outras no rada, acho que agora eles devem dar uma acalmada para ver se as demais vão se mexer para arrumar a casa.

[joker_josue]

170 milhões de Euros é um bom dinheiro. Será que não viram essa "lavagem" toda ?

Esse pode não ser todo o valor fruto de atividades suspeitas, mas foi o valor movimentado sem a defina monitorização.

Isso é grana pra cacete! Tenho certeza que a Coinbase ainda vai recorrer e provavelmente vai conseguir baixar bastante esse valor, a não ser que eles tenham feito muita merda de forma totalmente descarrada.

Não vai recorrer, porque o valor da multa, já faz parte do acordo.

A Coinbase afirmou em comunicado que cometeu inadvertidamente três erros de programação em seu sistema de monitoramento de transações, o que fez com que cinco dos 21 cenários que buscam determinados sinais de alerta não examinassem completamente todas as transações em 2021 e 2022.

A multa poderia ser muito maior, mas como procuraram corrigir o erro e colaborar com as autoridades, conseguiram um acordo.