عقوبات على منصة HTX

[OmegaStarScream]

لا أدري ان كان هنالك من يستخدم هذه المنصة في القسم العربي لكن أردت التنبيه فقط كما فعلت في القسم الانجليزي

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5585314.msg66816409#msg66816409

هنالك حاليا عقوبات على المنصة من بريطانيا و الظاهر أن بعض المنصات الأخرى قد بدأت بالفعل بعدم قبول الأموال المتصلة بها.
يعني ان كنت تستخدم المنصة بمن الأفضل التوقف عن استخدامها و ان لم تستخدمها من قبل و لكن تتعامل مع أشخاص لا تعرفهم بصفة منتظمة، من الأفضل استخدام منصة arkham intelligence لمحاولة معرفة ما اذا كان عنوان هذا الشخص متصلا بالمنصة لكي لا تتعامل معه أصلا أو ايجاد طريقة أخرى للتعامل معه.

[hugeblack]

صراحه تزايد قبول هكذا اشياء من منصات التداول سيفقدها قاعدة مستخدميها او علي الاقل سيؤدي بجعل بعض المبتدئين لا يقومون بالانسحاب وبالتالي فمن الصعب اكتساب مستخدمين جدد.
عموما ان كان اثبات الهوية كافي لفك تجميد المعاملات فما الفائدة من تجميدها ام انهم يطلبون المزيد من البيانات؟ بمعني لو تم تجميد حساب المستخدمين فماذا سيطلبون؟

[OmegaStarScream]

صراحه تزايد قبول هكذا اشياء من منصات التداول سيفقدها قاعدة مستخدميها او علي الاقل سيؤدي بجعل بعض المبتدئين لا يقومون بالانسحاب وبالتالي فمن الصعب اكتساب مستخدمين جدد.
عموما ان كان اثبات الهوية كافي لفك تجميد المعاملات فما الفائدة من تجميدها ام انهم يطلبون المزيد من البيانات؟ بمعني لو تم تجميد حساب المستخدمين فماذا سيطلبون؟

كما ذكرت في الموضوع الانجليزي، أنا أفترض أنهم سوف يطلبون مزيدا من البيانات (يعني من أين أتى المال) في حال لم تكن هنالك علاقة مباشرة مع المنصة المذكورة... يعني مثلا:

صديق لك يستخدم المنصة قام بارسال المال من المنصة الى عنوانه --> ثم الى عنوانك --> ثم قمت أنت بارسال المال الى بينانس

بينانس في هذه الحالة سوف تطلب منك من أين أتى هذا المال و لماذا (مع اثبات ذلك).

أما المعاملات المتكررة من المنصة فأنا أفترض أنها سوف تعني تجميد الحساب أو اغلاقه كليا (ربما مع امكانية استرجاع أموالك) من دون طلب أي معلومات أخرى.
على أي حال، الظاهر اليوم لي بسبب كل هذه القوانين الشديدة (و التي سوف تكون أكثر شدة مستقبلا) أن نهاية الكريبتو (كما نعرفه اليوم) سوف تكون بسبب "tained" vs "untainted" coins.
يعني في المستقبل قد نرى أن 1 بيتكوين لا يساوي واحد بيتكوين... لأن البيتكوين الذي استخدم في معاملات غير قانونية (من طرف شخص اخر) لن يكون بامكانك التعامل به بالسهولة التي هي الان.

قد لا يحدث هذا اليوم أو غدا، لكن يمكنني رؤية امكانية حدوث هذا الأمر في 10-15 سنة القادمة بكل سهولة.

[Kavelj22]

على أي حال، الظاهر اليوم لي بسبب كل هذه القوانين الشديدة (و التي سوف تكون أكثر شدة مستقبلا) أن نهاية الكريبتو (كما نعرفه اليوم) سوف تكون بسبب "tained" vs "untainted" coins.
يعني في المستقبل قد نرى أن 1 بيتكوين لا يساوي واحد بيتكوين... لأن البيتكوين الذي استخدم في معاملات غير قانونية (من طرف شخص اخر) لن يكون بامكانك التعامل به بالسهولة التي هي الان.

قد لا يحدث هذا اليوم أو غدا، لكن يمكنني رؤية امكانية حدوث هذا الأمر في 10-15 سنة القادمة بكل سهولة.

أشاركك التأثر صديقي بسبب الوضع الى وصلت اليه الأمور بالرغم من أننا لازلنا في بطاية الطريق مع العملات المشفرة. لذلك اود ان استغل المناسبة للسؤال عن مستقبل احد اهم اثنين عنصرين في هذا المشهد لما لهما من تأثير ايجابي على خصوصية المستخدم:

1- الخلاطات Mixers التي لازال العديد منها يعمل بالرغم من الضغوطات المستمرة عليهم و مواصلة تلسلطات عمليات التتبع و التدقيق للحد الذي وصلنا فيه انه في حالة البيتكوين بالذات اصبح يمكن وصف البيتكوين الصادر عن عناوين الخلاطات mixers بانه موصوم tainted coins و بالتالي قد تصبح تلك الخلاطات نفسها بلا فائدة تذكر خصوصا اذا اصبح من السهل على منصات الخدمات رصد ذلك البيتكوين الموصوم بسهولة اكبر.

2- عملات الخصوصية Privacy Coins: أي مستقبل لتلك العملات اذا أصبحت بدورها محضورة على منصات التداول أو موصومة الاستعمال بالمطلق؟ اذا كانت منصات التداول لا تدعمها فان الافراد العاديين لن يستخدموها بدورهم. ربما يبقى الأمل الاخير في المنصات اللامركزية اذا لن يتم محاربتها بدورها هي الاخرى.

[OmegaStarScream]

1- الخلاطات Mixers التي لازال العديد منها يعمل بالرغم من الضغوطات المستمرة عليهم و مواصلة تلسلطات عمليات التتبع و التدقيق للحد الذي وصلنا فيه انه في حالة البيتكوين بالذات اصبح يمكن وصف البيتكوين الصادر عن عناوين الخلاطات mixers بانه موصوم tainted coins و بالتالي قد تصبح تلك الخلاطات نفسها بلا فائدة تذكر خصوصا اذا اصبح من السهل على منصات الخدمات رصد ذلك البيتكوين الموصوم بسهولة اكبر.

2- عملات الخصوصية Privacy Coins: أي مستقبل لتلك العملات اذا أصبحت بدورها محضورة على منصات التداول أو موصومة الاستعمال بالمطلق؟ اذا كانت منصات التداول لا تدعمها فان الافراد العاديين لن يستخدموها بدورهم. ربما يبقى الأمل الاخير في المنصات اللامركزية اذا لن يتم محاربتها بدورها هي الاخرى.

1. أنا لا أتبع أخبار الخلاطات منذ مدة، لكن ان كانت طريقة عمل الخلاطات مازالت كما كانت منذ سنوات، أنا أفترض أنها سهلة التتبع (ربما أسهل مما كانت عليه)

2. منصة ثورشين بصدد العمل على اضافة عملة مونيرو للمنصة و يتوقع ان تكون الاضافة جاهزة في غضون شهر. ان كانت الاضافة جيدة و لا مركزية كما هو الحال مع العملات الأخرى، أتوقع أن تصبح الملاذ الأول و الاخير لتبادل المونيرو، و بالتالي سوف يجعل هذا المنصة هدفا لبعض الوكالات الأمنية و حتى المنصات المركزية

[Kavelj22]

1- الخلاطات Mixers التي لازال العديد منها يعمل بالرغم من الضغوطات المستمرة عليهم و مواصلة تلسلطات عمليات التتبع و التدقيق للحد الذي وصلنا فيه انه في حالة البيتكوين بالذات اصبح يمكن وصف البيتكوين الصادر عن عناوين الخلاطات mixers بانه موصوم tainted coins و بالتالي قد تصبح تلك الخلاطات نفسها بلا فائدة تذكر خصوصا اذا اصبح من السهل على منصات الخدمات رصد ذلك البيتكوين الموصوم بسهولة اكبر.

2- عملات الخصوصية Privacy Coins: أي مستقبل لتلك العملات اذا أصبحت بدورها محضورة على منصات التداول أو موصومة الاستعمال بالمطلق؟ اذا كانت منصات التداول لا تدعمها فان الافراد العاديين لن يستخدموها بدورهم. ربما يبقى الأمل الاخير في المنصات اللامركزية اذا لن يتم محاربتها بدورها هي الاخرى.

1. أنا لا أتبع أخبار الخلاطات منذ مدة، لكن ان كانت طريقة عمل الخلاطات مازالت كما كانت منذ سنوات، أنا أفترض أنها سهلة التتبع (ربما أسهل مما كانت عليه)

2. منصة ثورشين بصدد العمل على اضافة عملة مونيرو للمنصة و يتوقع ان تكون الاضافة جاهزة في غضون شهر. ان كانت الاضافة جيدة و لا مركزية كما هو الحال مع العملات الأخرى، أتوقع أن تصبح الملاذ الأول و الاخير لتبادل المونيرو، و بالتالي سوف يجعل هذا المنصة هدفا لبعض الوكالات الأمنية و حتى المنصات المركزية

1- لم يتغير شيء في عمل الخلاطات و لا يبدو انها قد طورت اي طريقة لالغاء تتبع الارصدة و العناوين. بل ربما العكس هو الصحيح اذ ان طرق التتبع هي التي تطورت و اصبحت متاحة لاغلب منصات الخدمات بما يدعم امتثالها للوائح التنظيمية للسلطات. تقريبا كل ايداع لاصول يتم استخراجها من احدى الخلاطات يتم كشفه اوتوماتيكيا من طرف المنصات المركزية و تجميده قبل مساءلة المستخدم عنه.

2- سيكون من المؤسف ان تكون تورشاين هي الحل الاخير لانه من جهة لن تكون قادرة على تقديم الخدمة للجميع بسبب ضغط كثرة الطلب، و ثانيا لانه سيسهل استهدافها بجميع الوسائل المتاحة اي سيتم التركيز عليها حصرا. حتى منصات التبادل السريع instant exchanges اصبحت مؤخرا تحذر انها يمكن ان تفرض اجراءات اثبات الهوية لاي اشتباه او تحت طلب السلطات.

[yhiaali3]

شكرا لك أخي أوميغا على مشاركة الخبر هنا
بالنسبة لموضوع "tained" vs "untainted" coins خطر ببالي سؤال
لنفرض أنا لدي محفظة بيتكوين وأرسلت إلى المحفظة عشر معاملات بعضها من المنصات وبعضها من الخلاطات وبعض من شخص حصل على البيتكوين بطريقة غير شرعية يعني باختصار عدة معاملات بعضها نظيف وبعضها يعتبر غير نظيف بنظر الحكومات وفي النهاية تجمع لدي بالمحفظة 1 بيتكوين وأحببت أن أرسله إلى بينانس كيف سيتم التعامل مع هذا 1 بيتكوين الذي هو خليط من عدة معاملات؟ هل سيتم قبول جزء من البيتكوين ورفض جزء آخر؟ هل سيتم رفض أو تجميد 1 بيتكوين بالكامل؟

[Ochan_yazo_tochant]

شكرا لك أخي أوميغا على مشاركة الخبر هنا
بالنسبة لموضوع "tained" vs "untainted" coins خطر ببالي سؤال
لنفرض أنا لدي محفظة بيتكوين وأرسلت إلى المحفظة عشر معاملات بعضها من المنصات وبعضها من الخلاطات وبعض من شخص حصل على البيتكوين بطريقة غير شرعية يعني باختصار عدة معاملات بعضها نظيف وبعضها يعتبر غير نظيف بنظر الحكومات وفي النهاية تجمع لدي بالمحفظة 1 بيتكوين وأحببت أن أرسله إلى بينانس كيف سيتم التعامل مع هذا 1 بيتكوين الذي هو خليط من عدة معاملات؟ هل سيتم قبول جزء من البيتكوين ورفض جزء آخر؟ هل سيتم رفض أو تجميد 1 بيتكوين بالكامل؟

الإجابة على سؤالك هي نعم سيتم تجميد البتكوين المرسل بالكامل و أيضاً قد يتم تجميد حسابك بالكامل على بينانس.البتكوين لا يتحرك كأرقام  أو أرصدة حسابات مثل البنوك التقليدية، بل يعتمد على نظام يُدعى UTXOأو مخرجات المعاملات الغير منفقة.
تخيل أن محفظتك لا تحتوي على رصيد رقمي، بل تحتوي على عملات نقدية ورقية مختلفة الفئات. كل معاملة استقبلتها في محفظتك (سواء كانت نظيفة أو ملوثة) عبارة عن ورقة نقدية مستقلة بذاتها ولها تاريخها الخاص المكتوب عليها و من أين جاءت ومن قام بصكها، و عندما قررت إرسال 1 بيتكوين دفعة واحدة إلى المنصة، فإن محفظتك تقنياً قامت بجمع هذه الأوراق النقدية العشرة المختلفة وصهرها معاً لإنتاج ورقة نقدية واحدة جديدة بقيمة 1 بيتكوين لإرسالها. بموجب عملية الصهر هذه انتقل تلوث وتاريخ الأوراق المشبوهة إلى الأوراق النظيفة، ستصبح المعاملة في النهاية كاملة ذات مخاطر عالية في نظر النظام.

يمكنك تفادي هذه المشكلة بإستخدام ميزة التحكم بالعملات المتوفرة في المحافظ المتقدمة كإلكتروم و بتكوين كور، هذه الميزة تسمح لك بفتح محفظتك ورؤية الـ UTXO  كل واحدة على حدة، وتتيح لك اختيار الـ UTXO النظيفة فقط لإرسالها إلى المنصة المركزية، مع ترك وعزل الـ UTXO القادمة من الخلاطات أو المصادر المشبوهة داخل محفظتك دون أن تلمسها أو تدمجها مع بقية الرصيد.