Nanya : apakah bybit indonesia aman?

[bets21]

Saya deposit btc ke akun bybit dan terkena compliance 48 jam, padahal sebelum nya sdh KYC verified. Kok aneh ya di minta appeal compliance isi data2. Kok sampe perlu 48 jam? Dah gitu review di playstore banyak yg bilang scam dan komplain mereka gk bisa withdraw. Mungkin disini ada yg punya pengalaman dengan bybit bisa ksh info apakaah scam atau tidak. Karena chat support nya bener2 gak ngaruh banget

[joniboini]

Mungkin bisa ditanyakan di sini juga[1]. Setahu ane nama Bybit lumayan populer, layaknya Binance, Kucoin, dkk di Indo. Walau ane sendiri ga pernah make.

Soal permintaan compliance itu apakah ada detail lainnya seperti alasan kenapa mereka meminta data itu ke agan? Apakah depositnya kena flag mencurigakan misalnya, atau yang lain. Setahu ane dapet KYC ga jadi jaminan ga bakal kena penundaan deposit, baik di Bybit atau exchange lain. Berkaca dari kasus lain dimana beberapa member harus submit data tertentu karena deponya berasal dari situs mixing atau gambling misalnya.

[1] https://bitcointalk.org/index.php?topic=5361248.920

[salad daging]

Pengalaman pribadi beberapa kali menggunakan Bybit ID aman dari penarikan IDR sampai deposit lancar asalkan depo nya dari exchange global, saya juga pernah mengalami deposit yang di tunda atau under review itu karena setoran nya dari swap instan di beberapa platform akhir di tandai sama Bybit suruh isi data "nama penerima, alamat pengirim, nama platform, nanti di sana banyak pilihan kalau tidak ada platform yang di maksud pilih saja lainnya, tujuan aset untuk apa" itu kalau tidak salah yang di tanyakan di Bybit.


Saya hanya butuh waktu 30 menit sampai setoran itu di verifikasi berhasil.

Yang di katakan om Joni bisa ada benar nya, setoran dari agan itu berasal dari mana, apakah gambling, mixer atau instan swap? Atau bisa jadi mereka mengikuti kebijakan Bybit Global seperti yang di beritakan ini ini.
- https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/uk-issues-sanctions-against-justin-181534200.html

[Rashlyowl]

Saya deposit btc ke akun bybit dan terkena compliance 48 jam, padahal sebelum nya sdh KYC verified. Kok aneh ya di minta appeal compliance isi data2. Kok sampe perlu 48 jam? Dah gitu review di playstore banyak yg bilang scam dan komplain mereka gk bisa withdraw. Mungkin disini ada yg punya pengalaman dengan bybit bisa ksh info apakaah scam atau tidak. Karena chat support nya bener2 gak ngaruh banget

Harusnya aman, karena Bybit Indonesia sudah mengikuti regulasi yang berlaku di negara kita, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan bisa melapor langsung ke kantor fisiknya di Jakarta Pusat. Biasanya transaksi pending seperti yang kamu alami alasannya karena pola transaksi mencurigakan, diisi saja semua yang mereka butuhkan untuk validasi, kemudian ditunggu sampai prosesnya selesai.

[masulum]

saya sering menggunakan Bybit, bahkan sebelum Bybit resmi buka di Indonesia. Selama saya menggunakan exchange ini tidak pernah mengalami kendala dalam melakukan deposit. proses deposit untuk bisa masuk ke akun itu sama seperti exchange lainnya kok.mungkin apa yang dikatakan oleh mas @joniboini itu ada benarnya, Anda telah melakukan deposit dari wallet yang terindikasi mixing atau dari akun gambling. karena dalam aturan exchange, sebagian itu tidak bisa langsung menerima deposit dari akun gambling ataupun mixing. jika memang ANda tidak melakukan deposit dari 2 servis ini, coba untuk mengikuti alurnya, namun untuk kmplain seperti ini memang terkadang membutuhkan waktu yang lama. Kita semua tahu bagaimana SOP customer servis exchange, sangat jarang ada yang sat-set dalam menangani kendala pelanggannya. coba saj aikuti alurnya, dan semoga proses deposit bisa diselesaikan, atau kalau memang tidak dapat dikreditkan, semoga pihak Bybit mengembalikannya ke Anda.

[atookz]

Sumber: Bybit Resmi Masuk Indonesia Lewat Akuisisi Mayoritas NOBI

Platform perdagangan aset kripto Bybit resmi memperluas operasinya ke Indonesia melalui akuisisi mayoritas PT Enkripsi Teknologi Handal, operator platform perdagangan aset kripto NOBI. Langkah tersebut melahirkan Bybit Indonesia sebagai entitas lokal yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan yang mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi.

Seharusnya aman gan karena Bybit sudah resmi di Indonesia dan juga di bawah pengawasan OJK, jadi bakalan ikutin aturan OJK termasuk soal perlindungan konsumen. Wajar juga sihh klo agan khawatir, apalagi chat supportnya yang kurang responsif. Klo boleh tau untuk kendalanya sudah clear belum gan? Misal belum clear di Google Play Store sepertinya ada informasi developer seperti alamat, email dan contact personnya gan. Barangkali rumahnya deket mau coba berkunjung ke alamatnya atau bisa via email dan telpon gan siapa tau nanti ada pencerahan. Semoga kendalanya sudah clear dan misal belum clear bisa segera teratasi gan 

[TedMosby]

Saya pengguna Bybit, tapi Bybit global bukan Indonesia. Sejauh ini aman2 saja. Sumber deposit Bybit saya sih kebetulan dari exchange2 kayak Indodax. Mungkin itu yg bikin aman. Seperti kata agan @joniboni, sumber BTC yg agan depositkan itu dari mana cukup ngaruh di sini untuk urusan AML dan lain2. Ini tuh bukan dari besar kecilnya deposit, tapi bisa terjadi karena sistem otomatis detek transaksi agan ada "jalur2" mencurigakannya. Jadi, mereka perlu info tambahan. Soalnya yg saya baca juga ada BTC Travel Rule [1]. Ok lah, Bybit Indonesia operasinya di Indonesia. Tapi mereka harus tetap report ke pusatnya kan [?], dan kebetulan BTC Travel Rule ini berlaku secara global. Agan bisa coba cek FAQ Bybit global, bagian "Pending Travel Rule verification (Wallet Address verification)" [2] dan FAQ Bybit soal Travel Rule [3].

Saya ikutan lalu lalang nyari kasus serupa, sayangnya yg banyak saya temukan, untuk waktu 48 jam yg diinfokan tersebut ada potensi melar, ada yg sampe 4 hari, bahkan ada yg berminggu2 sampe nempuh jalur hukum. Semoga ini gak kejadian sama agan. Saya pikir kasus ini seharusnya gampang terselesaikan selama agan memang bener2 bisa membuktikan asal usual BTC tersebut.

Sumber:
[1] https://thebitcoinadviser.com/bitcoin-travel-rule
[2] https://www.bybit.com/en/help-center/article/Bybit-Deposit-FAQ
[3] https://www.bybit.com/en/help-center/article/FAQ-Travel-Rule?category=4c624888cddd3260eb

EDITED:
Ternyata Travel Rule berdasarkan OJK ada batas transaksinya, senilai $1,000 atau lebih. Cek bagian Travel Rule di PDF ini:
https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-16-SEOJK07-2025-Penerapan-Program-APU-PPT-dan-Pencegahan-Pendanaan-Proliferasi-Senjata-Pemusnah-Massal-Pedagang-AKD/SEOJK%2016-SEOJK07-2025%20Penerapan%20Program%20APU%20PPT%20dan%20Pencegahan%20Pendanaan%20Proliferasi%20Senjata%20Pemusnah%20Massal%20bagi%20Pedagang%20AKD.pdf
Maaf linknya jelek bgt bentukannya 

[Chikito]

Saya deposit btc ke akun bybit dan terkena compliance 48 jam, padahal sebelum nya sdh KYC verified. Kok aneh ya di minta appeal compliance isi data2. Kok sampe perlu 48 jam? Dah gitu review di playstore banyak yg bilang scam dan komplain mereka gk bisa withdraw. Mungkin disini ada yg punya pengalaman dengan bybit bisa ksh info apakaah scam atau tidak. Karena chat support nya bener2 gak ngaruh banget

Itu mungkin cuma batas waktu maksimal saja. Saya pernah tuh kayak gitu, malah diminta waktu nunggu 3 hari. Tapi tak lama, dalam waktu 3 jam deposit saya masuk ke dompet exchange. Jadi itu tergantung permasalahannya apa?, bisa jadi alamat yang sampeyan pake deposit itu ketriger spam atau alamat dalam kondisi (misal dari gambling) atau semacamnya. Ya mungkin juga tertahan, apa lagi kalo deponya gede, misal 10 atau 100 BTC, artinya bybit akan melakukan manual review dulu untuk kasus sampeyan ini.

Kalau pernyataan scam dan komplain di playstore sih saya rasa semua exchange ada, ya bisa juga bentuk persaingan, atau memang kesalahan user sehingga tak bisa withdraw.

[bets21]

Mungkin bisa ditanyakan di sini juga[1]. Setahu ane nama Bybit lumayan populer, layaknya Binance, Kucoin, dkk di Indo. Walau ane sendiri ga pernah make.

Soal permintaan compliance itu apakah ada detail lainnya seperti alasan kenapa mereka meminta data itu ke agan? Apakah depositnya kena flag mencurigakan misalnya, atau yang lain. Setahu ane dapet KYC ga jadi jaminan ga bakal kena penundaan deposit, baik di Bybit atau exchange lain. Berkaca dari kasus lain dimana beberapa member harus submit data tertentu karena deponya berasal dari situs mixing atau gambling misalnya.

[1] https://bitcointalk.org/index.php?topic=5361248.920

Saya deposit nya crypto bukan fiat dari bank ke bybit. Tapi dari trezor wallet ke bybit. Dan sudah hari ke 3 masih di freeze. Padahl status deposit sudah completed. Form sudah saya isi, email ke cs gk pernah ada respons

[bets21]

Saya deposit btc ke akun bybit dan terkena compliance 48 jam, padahal sebelum nya sdh KYC verified. Kok aneh ya di minta appeal compliance isi data2. Kok sampe perlu 48 jam? Dah gitu review di playstore banyak yg bilang scam dan komplain mereka gk bisa withdraw. Mungkin disini ada yg punya pengalaman dengan bybit bisa ksh info apakaah scam atau tidak. Karena chat support nya bener2 gak ngaruh banget

Itu mungkin cuma batas waktu maksimal saja. Saya pernah tuh kayak gitu, malah diminta waktu nunggu 3 hari. Tapi tak lama, dalam waktu 3 jam deposit saya masuk ke dompet exchange. Jadi itu tergantung permasalahannya apa?, bisa jadi alamat yang sampeyan pake deposit itu ketriger spam atau alamat dalam kondisi (misal dari gambling) atau semacamnya. Ya mungkin juga tertahan, apa lagi kalo deponya gede, misal 10 atau 100 BTC, artinya bybit akan melakukan manual review dulu untuk kasus sampeyan ini.

Kalau pernyataan scam dan komplain di playstore sih saya rasa semua exchange ada, ya bisa juga bentuk persaingan, atau memang kesalahan user sehingga tak bisa withdraw.

Saya udah 3 hari nih msh belum jg

[joniboini]

Saya deposit nya crypto bukan fiat dari bank ke bybit. Tapi dari trezor wallet ke bybit. Dan sudah hari ke 3 masih di freeze. Padahl status deposit sudah completed. Form sudah saya isi, email ke cs gk pernah ada respons

Mau crypto atau fiat tetap ada potensi kena flag kek gini sih gan, namanya juga platform centralized bisa sesuka mereka untuk memutuskan hal ini. Balik lagi apakah ada kejelasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Agan udah kontak channel CS yang mana saja? Live chat? Email yang mana saja? Telegram atau sosmed yang lain? Kita ga bisa bantu banyak selain nyaranin agan untuk nanya ke CS secara berulang. Plus kalaupun agan dapet pengalaman kek gini user lain bisa aja ga dapet masalah apa", sama kayak yang disebutin di atas, atau yang beberapa hari sebelumnya sempat jadi pembahasan soal Pintu yang juga menghold WD user tertentu (agak beda sih, tapi intinya sama).

[bets21]

Saya deposit nya crypto bukan fiat dari bank ke bybit. Tapi dari trezor wallet ke bybit. Dan sudah hari ke 3 masih di freeze. Padahl status deposit sudah completed. Form sudah saya isi, email ke cs gk pernah ada respons

Mau crypto atau fiat tetap ada potensi kena flag kek gini sih gan, namanya juga platform centralized bisa sesuka mereka untuk memutuskan hal ini. Balik lagi apakah ada kejelasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Agan udah kontak channel CS yang mana saja? Live chat? Email yang mana saja? Telegram atau sosmed yang lain? Kita ga bisa bantu banyak selain nyaranin agan untuk nanya ke CS secara berulang. Plus kalaupun agan dapet pengalaman kek gini user lain bisa aja ga dapet masalah apa", sama kayak yang disebutin di atas, atau yang beberapa hari sebelumnya sempat jadi pembahasan soal Pintu yang juga menghold WD user tertentu (agak beda sih, tapi intinya sama).

Live chat udah cuma disuruh nunggu terus, telegram udah , bales sekali abis itu didiemin, email udah 5x gak dapet balesan sama sekali, IG jg gk direspon

[AakZaki]

Saya deposit nya crypto bukan fiat dari bank ke bybit. Tapi dari trezor wallet ke bybit. Dan sudah hari ke 3 masih di freeze. Padahl status deposit sudah completed. Form sudah saya isi, email ke cs gk pernah ada respons

Coba pastikan, meskipun anda mengirim dari Trezor Wallet. apakah pendanaan Bitcoin sebelum nya itu dari alamat yang bersih, bukan dari Mixer, bukan dari alamat situs judi atau bahkan hasil hack?

Meskipun dari alamat di Trezor kalo anda selalu mengisinya dari yang saya sebut di atas itu rawan kena compliance.
Coba anda cek alamat anda di bot Bitcoin AML di telegram @btc_aml_bot , kalo hasilnya High Risk kemungkinan itu penyebab nya.

Tapi saya gak tau penanganannya kalo sudah masuk ke exchange. ya semoga ada titik terang dari exchange tersebut.
Seperti ini tampilannya di bot Bitcoin AML kalo alamat nya bermasalah, ini alamatnya hacker ColdCard:

[masulum]

Live chat udah cuma disuruh nunggu terus, telegram udah , bales sekali abis itu didiemin, email udah 5x gak dapet balesan sama sekali, IG jg gk direspon

sepertinya mas jangan terlalu intens di semua channel, fokus pada channel yang sekiranya mendapatkan tanggapan. Contoh, jika ada tanggapan di Livechat, mungkin bisa dari channel ini mas menjalin komunikasi dengan bybit. untuk email sebaiknya kalau 1x tidak dibalas, maka jangan terus-terusan spamming email, ini akan membuat spam detector menganggap mas spamming ticket. jadi kirim senormalnya saja. Tapi emang kelemahan dari tim support exchange kalau dapat tim yang gak sat-set emang kadang nunggu tanggapannya ngeselin. Menurut saya, jika memang sudah mendapatkan nomor ticket pengaduan (biasanya selalu ada ID ticket), selalu follow up ID ticket tersebut, mungkin seminggu sekali ditanyakan. tentu ini bukan ngasih solusi langsung karena sudah pasti tidak akan nyaman nunggu uang kita ditahan-tahan oleh pihak exchange. Namun, jika memang alamatnya bersih, harusnya potensi untuk kena freeze juga sangat kecil.

semoga masalahnya cepat kelar dan uang mas segera dikreditkan dan bisa ditarik atau kalau memang tidak mau nerima uang mas, pihak Bybit segera mengembalikan uang tersebut.

[joniboini]

Solusi terakhir kalau masih ga dapet respond juga bisa berusaha bawa kasusnya ke publk, sama kayak kasus Pintu kemaren yang dapat sorotan sosmed. Walau bakal susah kalau kasus agan ga keliatan unik (nominalnya besar dk misalnya), setidaknya ada peluang user lain yang punya reach lebih besar dari agan bisa ngasih push ke kasus yang agan bawa. Apalagi di tengah kompetisi market yang lumayan sengit saat ini.