Binance solicitando identificação de depositos em cripto

[criptoevangelista]

E ai pessoal,

hoje fui sacar meu dinheiro das campanhas e como de cosstume depositei em minha conta na Binance, porém reparei que estava demorando demais para efetuar o deposito, quando fui ver, tinha uma pendência de verifcação, ai que está a "surpresa", pediram qual a origem dos fundos, se era de carteira propria ou de terceiros, caso fosse de terceiros eu tinha que cadastrar a pessoa / empresa, identificando quem enviou, ou seja, o cerco está se fechando e vamos ter que usar outras formas para poder transformar cripto em reais.


Alguma sugestão para não ter problemas com isso?

pensei num cartão de crédito abastecido com BTC.. enfim, complicado o Brasil, não temos um minuto de paz, é toda hora o governo do amor querendo abocanhar impostos, uma fome insaciável de impostos e controle total.

0.00000 BTC has been deposited into your Binance account. Please log in and provide additional information for the funds to be released. For more information, or if you run into problems, do check out our FAQs.

[TryNinja]

1. BTC -> USDC via instant swaps (sem kyc)
2. USDC -> BRL via https://p2p.me

(Tenho link do p2p.me caso queira )

[sabotag3x]

hoje fui sacar meu dinheiro das campanhas e como de cosstume depositei em minha conta na Binance, porém reparei que estava demorando demais para efetuar o deposito, quando fui ver, tinha uma pendência de verifcação, ai que está a "surpresa", pediram qual a origem dos fundos, se era de carteira propria ou de terceiros, caso fosse de terceiros eu tinha que cadastrar a pessoa / empresa, identificando quem enviou, ou seja, o cerco está se fechando e vamos ter que usar outras formas para poder transformar cripto em reais.

Eu passei por isso usando outro serviço antes mesmo dessa virada da regulação.. mas só precisei botar ali que "recebi como pagamento como serviço", ou algo assim, e acabou.. não sei como é na Binance.. o problema é se eles resolvam travar o seu dinheiro para sempre.

Mas outro dia eu fui sacar umas moedas de outro serviço, ai me pediram para fazer uma assinatura para provar que o endereço era meu.. acabei mandando pra um serviço de terceiro que não precisava fazer nada disso..

Experiência horrível.. mas acho que é tranquilo sacar essas moedas.. a não ser que você tenha acumulado BTC nos últimos 5 anos de campanha e esteja tentando vender tudo de uma vez

Alguma sugestão para não ter problemas com isso?

pensei num cartão de crédito abastecido com BTC.. enfim, complicado o Brasil, não temos um minuto de paz, é toda hora o governo do amor querendo abocanhar impostos, uma fome insaciável de impostos e controle total.

Bitrefill tem vários cartões presente.. Shell (combustível), 99 Food (comida), várias lojas de vestuário, itens gerais, farmácias, streamings, etc.. dá pra usar eles para evitar essa baboseira ai.. faz tempo que não uso, mas imagino que eles não estão pedindo essas informações todas.

Cripto está pior que o mercado tradicional.. está horrível.

[r_victory]

Também estranhei a demora e, quando fui ver, estava aparecendo essa pendência. Primeiro foi a obrigação de criar uma conta de pagamentos na tal da Sim;paul, para poder depositar via Pix na plataforma, e acho que para receber também, e agora isso. Realmente o cerco está apertando; logo estarão exigindo o comprovante da "renda", aí eu quero ver como será. Teremos que pedir recibos e fornecer nota fiscal de serviços para os gerentes das campanhas...

[rdluffy]

O Ninja já passou um bom caminho

Ainda tem cartão cripto...
Tem as DEX espalhadas por aí pra trocar BTC por stablecoin

Bitgetwallet você pode converter stablecoin por pix, sem KYC nenhum 

[bitmover]

Alguma sugestão para não ter problemas com isso?

Vc olhou o  score AML do seu endereco antes de enviar.? Provável que seja bem alto. Recebemos muita moeda "suja" nesse forum.

Melhor sempre verificar antes de enviar pra qualquer cex

1. BTC -> USDC via instant swaps (sem kyc)
2. USDC -> BRL via https://p2p.me

(Tenho link do p2p.me caso queira )

So tem que olhar as taxas. Costumam ser bem salgadas nesses métodos, especialmente indo pra BRL.
E sim, 3-5% é muito alto. A maioria dos p2p ta mais pra pqp 


Cara outro ponto importante. Por que voce ta vendendo na binance?
La nao tem a isenção de 35k mensais pq ela é uma corretora gringa.

Você pode ser cobrado imposto a toa pela receita.
Usa uma brasileira.

[velhoti]

Apesar do governo brasileiro estar tentando regulamentar excessivamente o ecosistema de crypto no Brasil nenhum cidadão é impedido de usar corretoras internacionais, todos são livres para mover seu dinheiro para fora das fronteiras usando quaisquer corretoras e serviços (legais) pelo mundo.

Existem quase 150 corretoras no mundo de acordo com a CoinGecko, porém corretoras internacionais não devem se integrar ao sistemas de pagamento nacional, incluindo o PIX, não podem estar em PT-BT e não podem fazer publicidade voltada para brasileiros, caso isso seja feito o govenro se sente no direito de cobrá-las. Por isso existem uma insegurança jurídica em usar corretoras internacionais que aceitam PIX como o MEXC, use por sua conta e risco.

Claro, ao usar serviços internacionais o usuário deve se autoreportar, mas evita o excesso de controle desnecessário e as inconveniẽncias dos serviços nacionais.

[sabotag3x]

Por isso existem uma insegurança jurídica em usar corretoras internacionais que aceitam PIX como o MEXC e a bitunix, use por sua conta e risco.

A MEXC está com pedido de licença para operar no Brasil, então acho tranquilo usar.. bitunix eu não conheço.

[rdluffy]

...
Cara outro ponto importante. Por que voce ta vendendo na binance?
La nao tem a isenção de 35k mensais pq ela é uma corretora gringa.

Você pode ser cobrado imposto a toa pela receita.
Usa uma brasileira.

A Binance já não está "abrasileirada"?

Digo, após esses tramites que ela teve, migração de contas, comprou e está usando a Sim;paul, e agora a transferência de contas...
Já não estaria toda no Brasil tendo a isenção dos 35k?

Fiquei em dúvida agora 

[bitmover]

...
Cara outro ponto importante. Por que voce ta vendendo na binance?
La nao tem a isenção de 35k mensais pq ela é uma corretora gringa.

Você pode ser cobrado imposto a toa pela receita.
Usa uma brasileira.

A Binance já não está "abrasileirada"?

Digo, após esses tramites que ela teve, migração de contas, comprou e está usando a Sim;paul, e agora a transferência de contas...
Já não estaria toda no Brasil tendo a isenção dos 35k?

Fiquei em dúvida agora 

Cara, talvez, mas isso tem o que, 1 mês? talvez 2 meses? E eles estão em transição nesse "abrasileiramento".

Ele comentou no topico que vendia na binance "como de costume". Acho uma má ideia. Eu esperaria até ter uma informação oficial do banco central.

[velhoti]

Por isso existem uma insegurança jurídica em usar corretoras internacionais que aceitam PIX como o MEXC e a bitunix, use por sua conta e risco.

A MEXC está com pedido de licença para operar no Brasil, então acho tranquilo usar.. bitunix eu não conheço.

Não recomendo a BITUNIX, peço desculpa por citá-la inicialmente sem informação suficiente, removi do meu post.

[jpouza]

...
Cara outro ponto importante. Por que voce ta vendendo na binance?
La nao tem a isenção de 35k mensais pq ela é uma corretora gringa.

Você pode ser cobrado imposto a toa pela receita.
Usa uma brasileira.

A Binance já não está "abrasileirada"?

Digo, após esses tramites que ela teve, migração de contas, comprou e está usando a Sim;paul, e agora a transferência de contas...
Já não estaria toda no Brasil tendo a isenção dos 35k?

Fiquei em dúvida agora 

Sim, 29/10/2026 foi a data de corte pra virar BR.

https://www.binance.com/pt-BR/support/faq/detail/d79576b30c8240118a043129e0c21398

[bitmover]

...
Cara outro ponto importante. Por que voce ta vendendo na binance?
La nao tem a isenção de 35k mensais pq ela é uma corretora gringa.

Você pode ser cobrado imposto a toa pela receita.
Usa uma brasileira.

A Binance já não está "abrasileirada"?

Digo, após esses tramites que ela teve, migração de contas, comprou e está usando a Sim;paul, e agora a transferência de contas...
Já não estaria toda no Brasil tendo a isenção dos 35k?

Fiquei em dúvida agora 

Sim, 29/10/2026 foi a data de corte pra virar BR.

https://www.binance.com/pt-BR/support/faq/detail/d79576b30c8240118a043129e0c21398

Caramba, tem uma semana então! Que bom, tantas saindo, e uma chegando

[Forsyth Jones]

Apesar do governo brasileiro estar tentando regulamentar excessivamente o ecosistema de crypto no Brasil nenhum cidadão é impedido de usar corretoras internacionais, todos são livres para mover seu dinheiro para fora das fronteiras usando quaisquer corretoras e serviços (legais) pelo mundo.

Existem quase 150 corretoras no mundo de acordo com a CoinGecko, porém corretoras internacionais não devem se integrar ao sistemas de pagamento nacional, incluindo o PIX, não podem estar em PT-BT e não podem fazer publicidade voltada para brasileiros, caso isso seja feito o govenro se sente no direito de cobrá-las. Por isso existem uma insegurança jurídica em usar corretoras internacionais que aceitam PIX como o MEXC, use por sua conta e risco.

Claro, ao usar serviços internacionais o usuário deve se autoreportar, mas evita o excesso de controle desnecessário e as inconveniẽncias dos serviços nacionais.

Caramba, os caras fecharam o certo inteirinho, o site não pode nem estar em PT-BR que já se acham no direito de enquadrar na regulação local brasileira, que sanha assassina é essa de arrecadar impostos.

Mas esses formulários de identificação de depósito/saque são só uma encheção de saco a mais, você seleciona algumas opções e libera o seu depósito/saque, é só pra atrapalhar mesmo, se a quantia movimentada for superior a $10.000 dol americanos, a comunicação é feita direta ao coaf.

[TryNinja]

Aqui fiz 2 depósitos de USDC na Binance pra aproveitar essa subida do dólar no mercado, e em ambas eu tive que explicar a origem das moedinhas. Acho que é padrão daqui pra frente.

[joker_josue]

Aqui fiz 2 depósitos de USDC na Binance pra aproveitar essa subida do dólar no mercado, e em ambas eu tive que explicar a origem das moedinhas. Acho que é padrão daqui pra frente.

Sim, isso acaba por ir ao encontro do que já acontece na Europa.

A partir de determinados valores, se não todos, as exchanges tem de perguntar a origem. Depois, pode haver um pedido de prova. Se indicar que é de wallet própria, assinando uma mensagem. Se tiver outra origem, deve ser preciso indicar informações sobre isso.

Isso até me aconteceu recentemente a movimentar valores para o Bitrefill Card.

Por isso, nem tem haver com classificações AML, todo o que entra, tem de passar por essa validação.

[bitmover]

Aqui fiz 2 depósitos de USDC na Binance pra aproveitar essa subida do dólar no mercado, e em ambas eu tive que explicar a origem das moedinhas. Acho que é padrão daqui pra frente.

Sim, isso acaba por ir ao encontro do que já acontece na Europa.

A partir de determinados valores, se não todos, as exchanges tem de perguntar a origem. Depois, pode haver um pedido de prova. Se indicar que é de wallet própria, assinando uma mensagem. Se tiver outra origem, deve ser preciso indicar informações sobre isso.

Na proxima eu vou usar outra corretora. Tenho usado a foxbit, evitar essas perguntas desnecessárias sobre a origem

Vou te falar que meus btc sao tao antigos que eu nao sei nem a origem mais..

[joker_josue]

Vou te falar que meus btc sao tao antigos que eu nao sei nem a origem mais..

Mas quando eles falam em origem, não é propriamente de onde arranjaste as moedas.
É se as moedas vêem de uma wallet tua ou não. Se dizeres que é uma wallet tua, podem pedir para assinar uma mensagem.

Isso de saber onde obtiveste essas moedas, já é mais uma questão que as autoridades fiscais podem levantar.

[alegotardo]

Aqui fiz 2 depósitos de USDC na Binance pra aproveitar essa subida do dólar no mercado, e em ambas eu tive que explicar a origem das moedinhas. Acho que é padrão daqui pra frente.

Eu acho que as Binance poderia  dar duas escolhas pro usuário:
Operar na exchange brasileira sob as regras regulatórias que o país exige, com depósitos/saques de Fiat e a outra dar opção para operar na exchange "global", sem reportar nada ao governo brasileiro e deixar pro usuário a responsabilidade de se ajustar ao que a lei exige. Isso não é possível?

Por que tipo... não somos obrigados à utilizar apenas uma exchange brasileira regulada, certo? A lei brasileira nos permite operar na gringa desde que a gente faça as declarações sobre oque está sendo movimentado.

[velhoti]

Eu acho que as Binance poderia  dar duas escolhas pro usuário:
Operar na exchange brasileira sob as regras regulatórias que o país exige, com depósitos/saques de Fiat e a outra dar opção para operar na exchange "global", sem reportar nada ao governo brasileiro e deixar pro usuário a responsabilidade de se ajustar ao que a lei exige. Isso não é possível?

Por que tipo... não somos obrigados à utilizar apenas uma exchange brasileira regulada, certo? A lei brasileira nos permite operar na gringa desde que a gente faça as declarações sobre oque está sendo movimentado.

Em uma exchange internacional não seria possível sacar para a conta bacária em reais, por que, se a exchange estiver regulamentada de forma rigorosamente correta ela não tem acesso ao sisetma brasileiro de pagamentos. Assim como não seria possível depositar reais. Mas todos são livre para usar qualquer uma além da Binance.

Já em uma nacional pode-se depositar e sacar livremente usando o PIX por exemplo, mas tem toda a burocracia da regulamentação e o reporte.

Infelizmente não dá pra ter tudo.