Salud de las direcciones y billeteras duda

[darbitmobilerecovery]

Hola a todos, resulta que cada tanto suelo mirar los indicadores sobre la "salud" de las billeteras y al mismo tiempo ver transacciones via web sin tener que abrir la billetera en si para ver si una transaccion ingreso.

Bueno, la cuestion es que el otro dia mirando mi adress mas antigua en el foro y que uso para practicamente todas las campañas de firmas que esta gastadisima veo que esta llegando a un nivel "peligroso" de puntajes de anti AML y demas yerbas segun los reportes de blockchair. Dejo el link para que lo vean ustedes mismos.


Blockchair reporte.

La cuestion es la siguiente

Es algo de lo que preocuparse? Me refiero a que no quiero quedar blacklisteado en esos servicios por algo que nunca hice nada, literalmente esa billetera se usa solo para cosas del foro y tal vez alguna vez interactuó contra algun casino.

Tengo que cambiar de adress para recibir lo de las campañas y dejar de usar esa que esta tan gastada despues de años?

Esos reportes son reales o simplemente estan ahi para fines mas bien publicitarios y que uno termine usando sus servicios pidiendo un informe completo?

Yo creo que son bastante fidedignos porque en otras billeteras no tengo ese nivel de "risk".

Resumiendo, no quiero tener porblemas a futuro porque alguien me "flagee" la billetera cuando yo no hice nada, asi que que recomiendan los que son mas especialistas. Cambiarla? Seguir usandola?, Puedo seguir usando las demas adress que me proporciona la misma wallet sin que estas queden "pegadas" a esta otra? Tengo que depurar los fondos?

Bueno espero que se haya entendido mi duda y espero que alguien con mas conocimiento me las pueda despejar.

Voy a citar a quien considero con mas conocimiento en la materia y alguien que hace rato no vemos por aca, d5000 que opinion tenes al respecto?

[Don Pedro Dinero]

Bueno, la cuestion es que el otro dia mirando mi adress mas antigua en el foro y que uso para practicamente todas las campañas de firmas que esta gastadisima <...>

Es una locura hacer eso. Usa una dirección nueva para cada campaña, y si la campaña dura mucho cambiar la dirección cada seis meses o eso no está de más.

Tengo que cambiar de adress para recibir lo de las campañas y dejar de usar esa que esta tan gastada despues de años?

Por supuesto. Reutilizar direcciones tiene muchas desventajas, y peligros, mientras ninguna ventaja, salvo la comodidad tal vez.

Puedo seguir usando las demas adress que me proporciona la misma wallet sin que estas queden "pegadas" a esta otra?

Siempre que no hagas una transacción de consolidación en que esté esa dirección, no quedarán pegadas. Aunque si las usas para campañas no costará mucho averiguar que te pertenecen a tí todas pero no aparecerán como ligadas en un análisis de blockchain.

El resto de preguntas las dejo para otros y sobre todo d5000 (que me parece que no usa notificaciones).

[ElDorado_21]

Esos reportes son reales o simplemente estan ahi para fines mas bien publicitarios y que uno termine usando sus servicios pidiendo un informe completo?

Un poco de todo. Estos son puntajes heurísticos. Se basan en qué tipo de entidades han interactuado con la dirección casinos mixers mercados y en cuántos saltos. Tampoco es lista negra oficial. Además cada proveedor tiene su propia forma de determinarlo por ello no tiene por qué coincidir con lo que hacen los exchanges Chainalysis Elliptic... Por otro lado también es parte del negocio ofrecer el informe completo.

​Sin embargo no hay que pasar por alto. Es normal que después de años de campañas y algunas de apuestas tengas cierta exposición en tu historial. El más sensato es el comentado por Don Pedro dirección nueva por campaña. En el caso de mover dinero antiguo es importante usar coin control para evitar que se mezclen los UTXO antiguos y nuevos en la misma transacción.

​También hay que tener cuidado de no tratar de limpiarla pasando por un mixer esto suele empeorar el puntaje.

[Porfirii]

-snip- Dejo el link para que lo vean ustedes mismos.


Blockchair reporte.

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Me da error 403 "Forbidden"

Nunca es tarde Dar, puedes solicitar cambiar la dirección para tu campaña actual, o esperar a la próxima. Yo no me suelo preocupar demasiado si repito la misma en 2-3 campañas cortas, pero no suelo tardar mucho en cambiarla: no cuesta nada y básicamente son todo beneficios para tu privacidad (aquí hablamos de puntajes pero no olvidemos que usar siempre la misma dirección o unas pocas conectadas revela tus ahorros o inversión a todo aquél que las conozca).

En cuanto a las valoraciones, por lo que he leído en el norte hay usuarios reticentes a usar estos servicios, con la idea de que son honeypots, y que pegar tu dirección para hacer la consulta ya la pone en el punto de mira de empresas de análisis de datos. No sé hasta qué punto es paranoia y en caso de ser cierto hasta qué punto es perjudicial, pero sí que me ha influido y no los uso, por más que me pique la curiosidad, aunque si no me quedara otra creo que sí los usaría. ¿Qué opináis?

[ElDorado_21]

Me da error 403 "Forbidden"

A mí me abre, te dejo captura:

https://talkimg.com/images/2026/11/09/aUqh1m.jpg

[Don Pedro Dinero]

A mí me abre, te dejo captura:

Seguramente está usando Tor, yo tampoco la pude abrir, y si no es con Tor, paso.

En cuanto a las valoraciones, por lo que he leído en el norte hay usuarios reticentes a usar estos servicios, con la idea de que son honeypots, y que pegar tu dirección para hacer la consulta ya la pone en el punto de mira de empresas de análisis de datos. No sé hasta qué punto es paranoia y en caso de ser cierto hasta qué punto es perjudicial, pero sí que me ha influido y no los uso, por más que me pique la curiosidad, aunque si no me quedara otra creo que sí los usaría. ¿Qué opináis?

En el norte son muy paranoicos pero hay algo de cierto en ello, y más hoy en día que al análisis de cadena de bloques le puedes sumar IA. En la sección de reputación ya han pillado alts por análisis hecho con IA.

Consultar una vez una dirección, sobre todo si es usando Tor, no creo que pueda llevar a sacar conclusiones pero consultar varias veces la misma dirección desde una misma IP canta a que es la tuya.