Salud de las direcciones y billeteras duda

[darbitmobilerecovery]

Hola a todos, resulta que cada tanto suelo mirar los indicadores sobre la "salud" de las billeteras y al mismo tiempo ver transacciones via web sin tener que abrir la billetera en si para ver si una transaccion ingreso.

Bueno, la cuestion es que el otro dia mirando mi adress mas antigua en el foro y que uso para practicamente todas las campañas de firmas que esta gastadisima veo que esta llegando a un nivel "peligroso" de puntajes de anti AML y demas yerbas segun los reportes de blockchair. Dejo el link para que lo vean ustedes mismos.


Blockchair reporte.

La cuestion es la siguiente

Es algo de lo que preocuparse? Me refiero a que no quiero quedar blacklisteado en esos servicios por algo que nunca hice nada, literalmente esa billetera se usa solo para cosas del foro y tal vez alguna vez interactuó contra algun casino.

Tengo que cambiar de adress para recibir lo de las campañas y dejar de usar esa que esta tan gastada despues de años?

Esos reportes son reales o simplemente estan ahi para fines mas bien publicitarios y que uno termine usando sus servicios pidiendo un informe completo?

Yo creo que son bastante fidedignos porque en otras billeteras no tengo ese nivel de "risk".

Resumiendo, no quiero tener porblemas a futuro porque alguien me "flagee" la billetera cuando yo no hice nada, asi que que recomiendan los que son mas especialistas. Cambiarla? Seguir usandola?, Puedo seguir usando las demas adress que me proporciona la misma wallet sin que estas queden "pegadas" a esta otra? Tengo que depurar los fondos?

Bueno espero que se haya entendido mi duda y espero que alguien con mas conocimiento me las pueda despejar.

Voy a citar a quien considero con mas conocimiento en la materia y alguien que hace rato no vemos por aca, d5000 que opinion tenes al respecto?

[Don Pedro Dinero]

Bueno, la cuestion es que el otro dia mirando mi adress mas antigua en el foro y que uso para practicamente todas las campañas de firmas que esta gastadisima <...>

Es una locura hacer eso. Usa una dirección nueva para cada campaña, y si la campaña dura mucho cambiar la dirección cada seis meses o eso no está de más.

Tengo que cambiar de adress para recibir lo de las campañas y dejar de usar esa que esta tan gastada despues de años?

Por supuesto. Reutilizar direcciones tiene muchas desventajas, y peligros, mientras ninguna ventaja, salvo la comodidad tal vez.

Puedo seguir usando las demas adress que me proporciona la misma wallet sin que estas queden "pegadas" a esta otra?

Siempre que no hagas una transacción de consolidación en que esté esa dirección, no quedarán pegadas. Aunque si las usas para campañas no costará mucho averiguar que te pertenecen a tí todas pero no aparecerán como ligadas en un análisis de blockchain.

El resto de preguntas las dejo para otros y sobre todo d5000 (que me parece que no usa notificaciones).

[ElDorado_21]

Esos reportes son reales o simplemente estan ahi para fines mas bien publicitarios y que uno termine usando sus servicios pidiendo un informe completo?

Un poco de todo. Estos son puntajes heurísticos. Se basan en qué tipo de entidades han interactuado con la dirección casinos mixers mercados y en cuántos saltos. Tampoco es lista negra oficial. Además cada proveedor tiene su propia forma de determinarlo por ello no tiene por qué coincidir con lo que hacen los exchanges Chainalysis Elliptic... Por otro lado también es parte del negocio ofrecer el informe completo.

​Sin embargo no hay que pasar por alto. Es normal que después de años de campañas y algunas de apuestas tengas cierta exposición en tu historial. El más sensato es el comentado por Don Pedro dirección nueva por campaña. En el caso de mover dinero antiguo es importante usar coin control para evitar que se mezclen los UTXO antiguos y nuevos en la misma transacción.

​También hay que tener cuidado de no tratar de limpiarla pasando por un mixer esto suele empeorar el puntaje.

[Porfirii]

-snip- Dejo el link para que lo vean ustedes mismos.


Blockchair reporte.

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Me da error 403 "Forbidden"

Nunca es tarde Dar, puedes solicitar cambiar la dirección para tu campaña actual, o esperar a la próxima. Yo no me suelo preocupar demasiado si repito la misma en 2-3 campañas cortas, pero no suelo tardar mucho en cambiarla: no cuesta nada y básicamente son todo beneficios para tu privacidad (aquí hablamos de puntajes pero no olvidemos que usar siempre la misma dirección o unas pocas conectadas revela tus ahorros o inversión a todo aquél que las conozca).

En cuanto a las valoraciones, por lo que he leído en el norte hay usuarios reticentes a usar estos servicios, con la idea de que son honeypots, y que pegar tu dirección para hacer la consulta ya la pone en el punto de mira de empresas de análisis de datos. No sé hasta qué punto es paranoia y en caso de ser cierto hasta qué punto es perjudicial, pero sí que me ha influido y no los uso, por más que me pique la curiosidad, aunque si no me quedara otra creo que sí los usaría. ¿Qué opináis?

[ElDorado_21]

Me da error 403 "Forbidden"

A mí me abre, te dejo captura:

https://talkimg.com/images/2026/11/09/aUqh1m.jpg

[Don Pedro Dinero]

A mí me abre, te dejo captura:

Seguramente está usando Tor, yo tampoco la pude abrir, y si no es con Tor, paso.

En cuanto a las valoraciones, por lo que he leído en el norte hay usuarios reticentes a usar estos servicios, con la idea de que son honeypots, y que pegar tu dirección para hacer la consulta ya la pone en el punto de mira de empresas de análisis de datos. No sé hasta qué punto es paranoia y en caso de ser cierto hasta qué punto es perjudicial, pero sí que me ha influido y no los uso, por más que me pique la curiosidad, aunque si no me quedara otra creo que sí los usaría. ¿Qué opináis?

En el norte son muy paranoicos pero hay algo de cierto en ello, y más hoy en día que al análisis de cadena de bloques le puedes sumar IA. En la sección de reputación ya han pillado alts por análisis hecho con IA.

Consultar una vez una dirección, sobre todo si es usando Tor, no creo que pueda llevar a sacar conclusiones pero consultar varias veces la misma dirección desde una misma IP canta a que es la tuya.

[Porfirii]

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Consultar una vez una dirección, sobre todo si es usando Tor, no creo que pueda llevar a sacar conclusiones pero consultar varias veces la misma dirección desde una misma IP canta a que es la tuya.

Gracias por el consejo D P D. Entiendo que usando una VPN de pago algo se hará, pero que deja un mayor margen para el análisis, y usar Tor no cuesta nada, así que me lo apunto como medida adicional de privacidad a tener en cuenta.

En cuanto a consultar varias veces la misma dirección, pues está en el otro extremo de lo que comentaba de no consultarlas nunca. Al menos me quedo más tranquilo leyéndoos, y si algún día tengo que usar esos servicios ya sé cómo minimizar el riesgo de filtración de datos.

[seoincorporation]

No entiendo muy bien el tema de el riesgo en las direcciones, un score de 85 me haría entender que dicha dirección ha sido comprometida en el pasado, o me daría la sensación de que si meto criptos a esa dirección entonces se perdería el dinero. Pero imagino que ese riesgo se trata de algo más, puede estar ligado a los servicios que ha usado esa cartera o a la trazabilidad de las criptomonedas.

¿Para ustedes qué representa ese riesgo o cómo lo interpretan?

[famososMuertos]

Bueno  D P D lo resumió bien, en mi "experticia" no digo que no haya usado una dirección varias veces, claro que si, pero es en esencia un mal habito, pero siempre depende del para qué? en fin, para algunos proveedores o servicios, (ya que no solo se trata del nosotros o de las wallet de uso personal)  lo ideal, es que cualquier servicio en donde hagas depósitos debería tenerte una nueva wallet cada 24 horas, de hecho algunos servicios te lo dicen bien claro esa dirección es de un solo uso y por una hora. (otro tema pero es relacionado al mal habito no directo colateral)

Te remondaría que usaras un servicio pago (no son muy elevados, los he visto desde $0.5, $1 y hasta el infinito y más allá) solo si te apetece tranquilidad, pero no creo que haga falta eso, ya que es el efecto Gambling.

He "revisado" tu dirección o mejor decir buscado tu dirección en el servicio de bitlist. y mira lo que saque de ahì.
Esa dirección la usas desde el año 2022, y fue deposito de 25 "casinos..."    o mejor decir 25 campañas de firmas, de ahí también saque que están asociadas a dos gerentes de campañas, el agente 007 y la Trufa de Croacia

:://:::
¿Para ustedes qué representa ese riesgo o cómo lo interpretan?

Si siempre usas Wallets descentralizadas, es eso, un dato... a considerar eso si... cuando lleves al CEX.

Mira hace tiempo, hice una revisión de un servicio de eso Osters, y lo primero que ellos te piden es una dirección de Wallet "Virgen", no la use de esa manera, use una dirección ya usada, y el AML me salió en medio riesgo... pregunte, y le echaron la culpa a que tal vez mi dirección era la del problema... y solo era una dirección que tenia depósitos de una campaña en especifico, solo eso.

El Gambling por si mismo ya te genera un aviso, el riesgo ya es algo que en la medida lo puedes matizar dependiendo de que Casino es... imo.

Lo que pasa con mi amigo Dar es que prostituyó esa dirección    pero por favor!!

[ElDorado_21]

un score de 85 me haría entender que dicha dirección ha sido comprometida en el pasado, o me daría la sensación de que si meto criptos a esa dirección entonces se perdería el dinero.

No es que este 85 signifique que está hackeada o que pueden robarte dinero. Las monedas llegan igual. Este número el 85 se refiere a con qué tipo de entidades casinos mixers... ha interactuado la dirección (trazabilidad). Y a cuántos saltos.
Por ejemplo en el screenshot que puse arriba el mismo address tiene 85 en un proveedor y 70 en otro. En Chainabuse tiene 0 reportes de estafa (no quiere decir que sea seguro) aunque al menos no está reportada como scam.
Si usas un CEX o servicio con controles AML como decía famososMuertos puede haber problema. Si usas tu wallet, es solo un dato más.

[darxiaomi]

Bueno  D P D lo resumió bien, en mi "experticia" no digo que no haya usado una dirección varias veces, claro que si, pero es en esencia un mal habito, pero siempre depende del para qué? en fin, para algunos proveedores o servicios, (ya que no solo se trata del nosotros o de las wallet de uso personal)  lo ideal, es que cualquier servicio en donde hagas depósitos debería tenerte una nueva wallet cada 24 horas, de hecho algunos servicios te lo dicen bien claro esa dirección es de un solo uso y por una hora. (otro tema pero es relacionado al mal habito no directo colateral)

Te remondaría que usaras un servicio pago (no son muy elevados, los he visto desde $0.5, $1 y hasta el infinito y más allá) solo si te apetece tranquilidad, pero no creo que haga falta eso, ya que es el efecto Gambling.

He "revisado" tu dirección o mejor decir buscado tu dirección en el servicio de bitlist. y mira lo que saque de ahì.
Esa dirección la usas desde el año 2022, y fue deposito de 25 "casinos..."    o mejor decir 25 campañas de firmas, de ahí también saque que están asociadas a dos gerentes de campañas, el agente 007 y la Trufa de Croacia

Jajajaja si es que siempre quise usar la misma para que se sepa que soy yo en terminos del foro y porque ademas con los sniffers o como se llame que hay por el foro siempre se va a saber que direccion estamos usando lo de la anonimidad en esos terminos no tiene sentido en cuanto yo publique otra direccion para otra campaña todos esos "servicios" como bit-list y etc lo listan, por ende no le veo demasiado uso el de ir cambiando porque todos lo ven igual, a pesar de que se que idealmente siempre es mejor ir cambiando las direcciones.

Bueno, la cuestion es que el otro dia mirando mi adress mas antigua en el foro y que uso para practicamente todas las campañas de firmas que esta gastadisima <...>

Es una locura hacer eso. Usa una dirección nueva para cada campaña, y si la campaña dura mucho cambiar la dirección cada seis meses o eso no está de más.

Tengo que cambiar de adress para recibir lo de las campañas y dejar de usar esa que esta tan gastada despues de años?

Por supuesto. Reutilizar direcciones tiene muchas desventajas, y peligros, mientras ninguna ventaja, salvo la comodidad tal vez.

Puedo seguir usando las demas adress que me proporciona la misma wallet sin que estas queden "pegadas" a esta otra?

Siempre que no hagas una transacción de consolidación en que esté esa dirección, no quedarán pegadas. Aunque si las usas para campañas no costará mucho averiguar que te pertenecen a tí todas pero no aparecerán como ligadas en un análisis de blockchain.

El resto de preguntas las dejo para otros y sobre todo d5000 (que me parece que no usa notificaciones).

Gracias de primero por las respuestas.

Pero tengo una duda respecto a la consolidación, como esquivo que esa direccion no este en la consolidación si de ahi es donde estan los fondos que voy a consolidar en otra adress?
O me convendria llegado el caso enviarlos a otro lado (ya sea exchange, servicio, otra wallet) y de ahi consolidar?

Respecto a lo de los peligros yo siempre lo pense por el lado de que es mejor exponer una sola a todo y listo. Es muy mala estrategia? Considerando que de tiempo a tiempo consolidas en otra y que es como la que usas para la diaria expuesta y lo importante esta por atras. (no se si me explico).

[Porfirii]

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Si siempre usas Wallets descentralizadas, es eso, un dato... a considerar eso si... cuando lleves al CEX.
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Claro, ese es el problema. Mientras mantengas tus monedas en custodia o si simplemente lleves a cabo transacciones P2P, en principio no hay problema, ¿pero cuántas historias de terror hemos escuchado sobre usuarios a los que les han congelado los fondos, ya sea en algún casino o exchange centralizado, porque han visto algo raro en la procedencia de las monedas? También se ha denunciado que algunos servicios aprovechan esto para quedarse con tu dinero...

Es un tema peliagudo y se ha comentado en múltiples ocasiones: que esas monedas que compras o te pagan hayan sido en algún momento pasado mezcladas, o usadas para fines ilícitos, aún sin tu conocimiento, puede generarte problemas que con FIAT por ejemplo no pasa (¿con FIAT no pasa?)

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Lo que pasa con mi amigo Dar es que prostituyó esa dirección    pero por favor!!

creo que no se podría expresar de una manera más llamativa.