http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Action_Task_Force_on_Money_LaunderingГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как
МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности.
Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.
C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует
Федеральная служба по финансовому мониторингу.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_служба_по_финансовому_мониторингуРазрабатывает
Концепцию национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307, Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия:
...
- проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;
- учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
В функции Федеральной службы по финансовому мониторингу не входят карательные меры. Она занимается будничным и методичным сбором и анализом финансовой информации, после чего передает заслуживающие внимания материалы в правоохранительные органы, которые и должны на них реагировать. В их числе МВД, генеральная прокуратура, налоговые органы, таможня.
Служба изначально создавалась на базе самых передовых технологий и зарубежного опыта. Она имеет мощное дорогостоящее оборудование, квалифицированных специалистов. ФСФМ может проследить всю цепочку денежных переводов от начала и до конца, через какие бы банки она не проходила, в том числе и иностранные. Ведь Служба активно сотрудничает с аналогичными зарубежными структурами.
в МВД сейчас создаются спецподразделения по работе на финансовом направлении, ФСФМ готова обучать ее сотрудников.
срок давности за мошенничество при отягчающих обстоятельствах составляет 10 лет.
А информация, собираемая финансовой разведкой ждет своего часа.
UPD:
http://www.otechestvo.org.ua/main/20074/3012.htmПо данным ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - The OECD's Financial Action Task Force (FATF), "хавала остается важным методом перевода финансовых средств и приобретения золота для значительного числа бизнес-структур разного масштаба и физических лиц... Причины популярности хавалы состоят в низкой стоимости услуг по переводу средств в сравнении с банковской системой, а также в режиме работы - 24 часа в сутки без выходных, абсолютной надежности сделок и отсутствии документального оформления".
