AMLBot для защиты от блокировок на бирже

[JohnSilver]

Да у вас из за нехватки работу все перепуталось в головами – ничего никому не надо доказивать, а если у какой-то уполномочений орган сомнения, то он должен доказать. Как представляете все ето? Заходишь в супермаркете покупать хлеба и там касиерша забирает денег и говорить, а у нас тут сомнения о их происхождение... С бредом тут занимаетесь!

[1715128642]

1715128642

[1715128642]

1715128642

[demchukvm]

Да у вас из за нехватки работу все перепуталось в головами – ничего никому не надо доказивать, а если у какой-то уполномочений орган сомнения, то он должен доказать. Как представляете все ето? Заходишь в супермаркете покупать хлеба и там касиерша забирает денег и говорить, а у нас тут сомнения о их происхождение... С бредом тут занимаетесь!

Я понимаю, что это для вас может быть новым, но это современные реалии. Вот заявление о грязной крипте от Binance.

Если ваш сервис актуальный, то почему многие биржи еще не сотрудничают с вами. Сама идея вроде благая

Биржи ставят себе дорогой софт от Chainalysis (американская компания близкая к гос структурам, напр. ФБР). У них только подписка на год на тысячи $, прохождение KYC и с мелким бизнесом они не работают.

AMLBot доступен для всех благодаря преимуществам:

   • Удобно — AMLBot доступен в Telegram и на сайте
   • Быстро — введи адрес и тут же получи результат
   • Надежно — мы используем актуальные AML-базы данных, среди которых Crystal от Bitfury
   • Экономно — оплати столько проверок, сколько тебе действительно нужно
   • Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл
   • Гибко — настраивайте условия автоматических проверок при помощи понятного, бесплатного API

Наши клиенты — это обменные сервисы, ОТС брокеры, и любые пользователи криптовалют.
Они получают своевременную поддержку, ответы на вопросы и актуальную информацию:

— официальная группа в телеграм с ежедневным общением
— чат поддержки с реальными людьми
— страница в LinkedIn и Facebook
— с официальным запросом пишите на bdo@amlbot.com

Мы открыты и будем рады ответить на ваши вопросы в этой теме.

[demchukvm]

Рады сообщить, что в AMLBot добавлена проверка USDT Tether (ERC-20)

Учтите следующие ограничения для Тезера:

    в результатах проверки показан только общий риск (без источников);
    можно проверить только адрес кошелька (не транзакции).

Профессиональные участники рынка ждали аналитику данного стейблкойна, привязанного к курсу доллара США. Теперь вы можете быть уверенными, что в ваш кошелек зайдет только чистый Тезер.

Теперь в AMLBot можно проверить следующие валюты:

BTC
ETH
LTC
BCH
XRP
Tether OMNI
Tether ERC20

[demchukvm]

Теперь при проверке криптовалютного адреса AMLBot автоматически создает отчет в формате PDF с результатами проверки.

PDF-отчет доступен под каждым результатом проверки и в истории проверок на сайте, в Telegram а также по API.

Команда AMLBot знает о требовании соблюдения международных норм AML — документировать проверки транзакций, проведенных клиентами. Поэтому каждый наш отчет содержит уникальный ID, точное время проверки и последний обработанный блок в блокчейне выбранной криптовалюты.

Также PDF-отчет — это отличный способ подтвердить чистоту актива в текущий момент, который может быть представлен в случае официальных запросов. Поскольку риск криптоадресов может меняться со временем, вы всегда можете найти соответствующие PDF-отчеты в своей истории проверок.

Пример отчета в формате PDF смотрите в https://t.me/cryptoaml_bot либо по ссылке:
https://www.scribd.com/document/477145907/PDF-AMLBot-Example

[demchukvm]

web.amlbot.com - обновленный сайт для проверки криптоадресов на связь с нелегальной деятельностью.

Сайт стал еще удобнее, и теперь новым пользователям доступны ♦️2 Оценки Риска бесплатно при регистрации на сайте!

Теперь вы можете пользоваться всеми функциями AMLBot в одном удобном интерфейсе:

   

• Проверка риска адресов и транзакций
• Подробный анализ источников риска
• Расследование имен источников
• Профиль с реферальной ссылкой и API ключем
• PDF-отчет

Регистрация на web.amlbot.com возможна через почту, аккаунт Google и Twitter.

Также для повышения надежности вашего сервиса вы можете добавить один из наших баннеров себе на сайт и получить за это бонусы, обратившись в службу поддержки.

[demchukvm]

Спешим поделиться с вами свежими обновлениями сервиса AMLBot, благодаря которым пользоваться нашим продуктом станет еще удобнее.


1. Теперь вы можете удалять свою историю проверок, для повышения анонимности. Для этого найдите в своем аккаунте кнопку Erase history. После подтверждения все ваши запросы и PDF-отчеты будут удалены из системы AMLBot. Обратите внимание: после удаления эти данные не смогут быть восстановлены!


2. AMLBot показывает предупреждение при вводе невалидного адреса (такого, которого нет в выходах транзакции), а также при попытке провести расследование для адреса, у которого меньше, чем 5 подтвержденных транзакций. Так вы используете проверки только там где это нужно.

3. В список проверяемых токенов ERC20 добавлены: BNB, QC, NEXO, TUSD, ANKR, FTX Token, BUSD, PLU, SHR.
Теперь AMLBot проверяет BTC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, XRP и 1500+ ERC-20 токенов (включительно с Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60+ DeFi токенов).Читайте список всех проверяемых монет.


4. Появилась возможность «перебрасывать» проверки между пользователями путем генерации промокодов (только для Telegram ).

Напоминаем, что для повышения надежности вашего сервиса вы можете добавить один из наших баннеров себе на сайт и получить за это бонусы, обратившись в службу поддержки.


Все обновления доступны на нашем блоге.