|
Title: Vorsicht vor Scammern! Post by: yossarian on September 19, 2012, 11:33:22 AM Aus aktuellem Anlass nochmal ein Hinweis, dass man beim Handel im Forum immer prüfen sollte, ob der zukünftige Vertragspartner nicht vielleicht ein Scammer ist.
Indizien:
Wenn es Zweifel gibt oder zwei Partner mit ungefähr gleichem (niedrigen) Trustlevel handeln, kann immer auch ein Escrow herangezogen werden. Dafür entweder einen der Senior Members anschreiben, eine externe Escrow-Seite nutzen oder im #bitcoin-escrow danach fragen. Und immer daran denken: Nur weil ein Trade beim ersten Mal geklappt hat, muss er nicht beim zweiten Mal klappen. Trotz allem: Weiterhin happy trading! :D Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: nokru on November 08, 2012, 04:59:25 PM würden sich vlt. auch ein paar senior member melden?
würde das ganze imho vereinfachen :) Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: yossarian on November 08, 2012, 05:01:02 PM würden sich vlt. auch ein paar senior member melden? würde das ganze imho vereinfachen :) Was genau meinst du? Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: nokru on November 08, 2012, 05:15:15 PM Quote from: yossarian Wenn es Zweifel gibt oder zwei Partner mit ungefähr gleichem (niedrigen) Trustlevel handeln, kann immer auch ein Escrow herangezogen werden. Dafür entweder einen der Senior Members anschreiben, eine externe Escrow-Seite nutzen oder im #bitcoin-escrow danach fragen. zu diesem satz - gibt es quasi referenz senior member? Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: yossarian on November 08, 2012, 05:57:25 PM Quote from: yossarian Wenn es Zweifel gibt oder zwei Partner mit ungefähr gleichem (niedrigen) Trustlevel handeln, kann immer auch ein Escrow herangezogen werden. Dafür entweder einen der Senior Members anschreiben, eine externe Escrow-Seite nutzen oder im #bitcoin-escrow danach fragen. zu diesem satz - gibt es quasi referenz senior member? Ein guter Ausgangspunkt ist dieser Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=11431.0 Sonst sind senior oder hero member, die immer noch aktiv sind, sicher eine gute Anlaufstelle. Da dieser Thread als Sticky gedacht ist, möchte ich absichtlich keine Namen nennen - das kann sich alles auch immer wieder ändern. ;) Achte einfach darauf, wie lange jemand schon dabei ist, wieviel er schreibt und vielleicht auch welche Qualität die verfasstem Beiträge haben. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: candoo on April 02, 2013, 05:13:35 PM Hier ist der user Akka
https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 & wäre lieb wenn du nicht den ganzen Nachrichtenverlauf öffentlich machst:) Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: yolo2222 on April 02, 2013, 05:39:15 PM Hier ist der user Akka https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 & wäre lieb wenn du nicht den ganzen Nachrichtenverlauf öffentlich machst:) Ich wollte dich damit nicht angreifen candoo. Nur sicher gehen, da yossarian trustworthy ist. :) No worries. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: yossarian on April 03, 2013, 09:25:49 AM Hier ist der user Akka https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 & wäre lieb wenn du nicht den ganzen Nachrichtenverlauf öffentlich machst:) Ich wollte dich damit nicht angreifen candoo. Nur sicher gehen, da yossarian trustworthy ist. :) No worries. Sorry, jetzt erst gesehen. Dieser Akka https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 ist auf jeden Fall vertrauenswürdig. :D Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: yolo2222 on April 07, 2013, 12:05:09 AM Hier ist der user Akka https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 & wäre lieb wenn du nicht den ganzen Nachrichtenverlauf öffentlich machst:) Ich wollte dich damit nicht angreifen candoo. Nur sicher gehen, da yossarian trustworthy ist. :) No worries. Sorry, jetzt erst gesehen. Dieser Akka https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 ist auf jeden Fall vertrauenswürdig. :D Ist die Identität dieses User dir denn bekannt, so dass du fuer seine Aktionen buergen wuerdest/wirst? Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: yossarian on April 08, 2013, 10:40:48 AM Hier ist der user Akka https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 & wäre lieb wenn du nicht den ganzen Nachrichtenverlauf öffentlich machst:) Ich wollte dich damit nicht angreifen candoo. Nur sicher gehen, da yossarian trustworthy ist. :) No worries. Sorry, jetzt erst gesehen. Dieser Akka https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 ist auf jeden Fall vertrauenswürdig. :D Ist die Identität dieses User dir denn bekannt, so dass du fuer seine Aktionen buergen wuerdest/wirst? Es geht nicht darum, ob die Identität bekannt ist oder nicht, sondern um Vertrauen, Glaubwürdigkeit und positive Transaktionshistorie. Und in diesen Punkten hat akka eine strahlend weiße Weste, so dass ich persönlich jederzeit mit ihm handeln würde. Bürgen werde ich für niemanden. Das hieße, persönlich und insbesondere finanziell dafür geradestehen zu müssen, wenn ein User seinen vertraglichen Verpflichtungen endgültig nicht nachkommt. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: 2weiX on April 13, 2013, 05:50:42 PM Ansonsten gibt es einen user namens "john k." der gerne den escrow macht, auf Trinkgeldbasis, also im Prinzip umsonst.
Ist halt auf englisch, aber ich habe ihn schon öfters in Anspruch genommen, ohne Probleme bislang. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: xunyan7531 on May 10, 2013, 03:47:39 AM thanks :)
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: pangu on May 21, 2013, 01:13:08 PM wäre ein trust-system wie bei:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=211858.msg2222552 auch hier im sub-forum sinnvoll? Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: btcmmm on June 04, 2013, 04:49:40 PM User Jowbob ist ein Scamer hat mir im bitcoin.de forum 5BTC für nen Quadminer abgenommen.
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Polarstorm on June 20, 2013, 05:30:10 PM JowBob
karlsberg hanspeter77 Sind (vermutlich) Accs der selben Person und haben mehrere Personen (unter anderem auch mich) um einige BTC betrogen. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: bitcoinmaster24 on July 07, 2013, 07:29:55 PM Vorsicht Leute........StefanXXL ist ein Betrüger!!!!
Er hat mir die 2 Miner für 18BTC angeboten. Hatte mit ihm telefoniert. Seine Ausweisdaten hat er mir geschickt. Seine Order bei BFL. Alles seriös!!! Ausgemacht hatten wir das ich ihm erstmal Anzahlung von 5BTC mache. Und den Rest wenn die da sind. Kaum hab ichs überwiesen kein Kontakt mehr, weder Email noch Handy!! Handy ist auch nicht mehr erreichbar!! Aber er ist hier regelmäßig online. Wie können wir den Dingfest machen. Will meine BTC zurück!!! Er gibt sich aus als "Stefan Pakropa"!!!!! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Foofighter on July 07, 2013, 07:32:22 PM Wenn du seinen Ausweis hast geh zur Polizei und mach eine Anzeige.
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: bitcoinmaster24 on July 07, 2013, 07:36:45 PM die frage ist! wer weiss ob es sein ausweis ist was er da reinkopiert hat!
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: candoo on July 07, 2013, 07:39:13 PM die frage ist! wer weiss ob es sein ausweis ist was er da reinkopiert hat! 1) Wieso nutzt du kein Treuhand? 2) Wenn dir der Ausweis komisch vorkam, wieso schickste ihm dennoch Geld? Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: bitcoinmaster24 on July 07, 2013, 07:43:32 PM ausweis kam mir nicht komisch vor!
treuhand....hätte ich machen können!!! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: rage1337 on July 07, 2013, 07:46:28 PM in dem thread wurde mehrfach darauf hingewiesen das er vermutlich ein scammer ist (von candoo und mir)...
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: bitcoinmaster24 on July 07, 2013, 08:28:55 PM etz ist er wieder online! kann jemand die ip adresse ermitteln! dann kann man standort festlegen und user ermitteln!
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: candoo on July 07, 2013, 08:30:17 PM etz ist er wieder online! kann jemand die ip adresse ermitteln! dann kann man standort festlegen und user ermitteln! Was bist du für ein Troll? Geh mit den Informationen die du morgen hast zur Polizei und fertig. (Die Bitcoin-Polizei wird in diesem Fall wohl nichts machen können) Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Polarstorm on July 07, 2013, 08:31:14 PM Und verzichte endlich mal auf deine 3 Miliarden "!!!!!" bei jedem Satz. Das ham dir jetzt schon ziemlich viele Leute gesagt.
Du wirkst wie ein aufgeregter 14 Jähriger. Klar, du wurdest beschissen und das is scheiße, aber deswegen hier wie ein Kopfloses Huhn herumzurennen und so zu tun als hätte die Welt sich aufgehört zu drehen ist einfach albern. Anzeige erstatten, fertig. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: rage1337 on July 10, 2013, 08:56:41 AM bitdaniels nächste auktion. Bietet nicht unnötig mit wenn ihr ihn nicht noch weiter unterstützen wollt!
https://bitcointalk.org/index.php?topic=253494.0 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=253494.0) Alle geschädigten der Auktion sollten hier ein teil vom Kuchen abbekommen... Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: phantastisch on July 10, 2013, 09:10:42 AM bitdaniels nächste auktion. Bietet nicht unnötig mit wenn ihr ihn nicht noch weiter unterstützen wollt! https://bitcointalk.org/index.php?topic=253494.0 Alle geschädigten der Auktion sollten hier ein teil vom Kuchen abbekommen... Hab ihm zunächst mal negatives Trustfeedback gegeben. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: bitdaniel on July 10, 2013, 09:33:11 AM bitdaniels nächste auktion. Bietet nicht unnötig mit wenn ihr ihn nicht noch weiter unterstützen wollt! https://bitcointalk.org/index.php?topic=253494.0 Alle geschädigten der Auktion sollten hier ein teil vom Kuchen abbekommen... Hab ihm zunächst mal negatives Trustfeedback gegeben. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: elitenoob on July 10, 2013, 07:25:14 PM Wenn hier jeder jeden bewertet ohne selbt geschädigt worden zu sein dann gute Nacht... Es ist und bleibt doch die gleiche Person (Du, Daniel D.) Kannst ja einen 3. machen und hoffen das keiner rausfindet wer wirklich dahinter steckt um Leuten die Sterne vom Himmel zu singen. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: twbt on July 13, 2013, 11:36:16 PM Bekommt bitdaniel jetzt einen Scammer-Tag?
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: hasherl on July 13, 2013, 11:41:39 PM Bekommt bitdaniel jetzt einen Scammer-Tag? Oh hi tallos :-* Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: twbt on July 14, 2013, 12:15:09 AM Tallos hat schon einen.
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: yxt on July 14, 2013, 12:17:45 AM stimmt doch gar nicht ???
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: twbt on July 14, 2013, 12:49:30 AM Okay, dann bekommt eben bitdaniel einen. Oder?
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Menig on July 15, 2013, 10:15:09 AM ?!? Thrust sollte es doch für gut oder eben schlecht gelaufene Deals geben. Warum hat der Zweitaccount von Bitdaniel den neg. Thrust bekommen von phantastisch ? Verstehe ich gerade nicht die "begründung" 2. Account wäre doch nur dann relevant wenn der 1. Account ebenfalls negativ bewertet ist um dann als Warnung zu dienen. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: frelex on July 15, 2013, 10:27:56 AM Das ganze Trustsystem ist so wie ich es bisher verstanden habe doch völlig unsinn.
Warum kann ich z.B. einem mir völlig fremden Account mit dem ich nie etwas zu tun hatte einen negativen Trust verpassen? Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: klabaki on July 15, 2013, 01:05:29 PM Warum kann ich z.B. einem mir völlig fremden Account mit dem ich nie etwas zu tun hatte einen negativen Trust verpassen? Weil das System ja nicht wissen kann, ob du mit jemandem gehandelt hast, oder nicht. Das System funktioniert dennoch, denn man sieht ja nur Bewertungen von Leuten, denen man vertraut. Wenn du also weißt, dass jemand ungerechtfertigte Bewertungen verteilt, dann fügst du ihn eben nicht zu deiner Trust-Liste hinzu (oder entfernst ihn, falls er schon drin ist), und seine Bewertungen werden dir nicht mehr angezeigt. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Freedom24 on September 03, 2013, 01:34:36 PM Ich rate auch vor Geschäften mit Candoo ab.
Er hat Eigenmächtig wichtige Details beim Gruppenkauf geändert und ist nicht vertrauenswürdig. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: frelex on September 03, 2013, 01:44:23 PM Ich rate auch vor Geschäften mit Candoo ab. Ich widerspreche dem ausdrücklich. Bitte sich jeder sein eigenes Bild machen.Er hat Eigenmächtig wichtige Details beim Gruppenkauf geändert und ist nicht vertrauenswürdig. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: mccampser on September 05, 2013, 12:19:58 PM Ich rate auch vor Geschäften mit Candoo ab. Ich widerspreche dem ausdrücklich. Bitte sich jeder sein eigenes Bild machen.Er hat Eigenmächtig wichtige Details beim Gruppenkauf geändert und ist nicht vertrauenswürdig. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Nigeria Prince on September 05, 2013, 12:23:46 PM candoo ist der Beste.
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Polarstorm on September 12, 2013, 06:26:09 AM Reicht dann jetzt auch candoo/sockenpuppe. ;)
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: blubb4 on October 02, 2013, 06:30:26 PM Wo werden denn Ripper / Scammer offiziell gemeldet hier? :)
HIER? Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Freedom24 on October 07, 2013, 04:42:39 AM Wo werden denn Ripper / Scammer offiziell gemeldet hier? :) HIER? Die kann man hier Posten. Ich möchte nochmal anmerken, dass Candoo offiziell Vertragsbrüchig ist. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Sevvero on November 11, 2013, 01:54:35 PM Aus aktuellem Anlass nochmal ein Hinweis, dass man beim Handel im Forum immer prüfen sollte, ob der zukünftige Vertragspartner nicht vielleicht ein Scammer ist. Thanks for warning. Danke!Indizien:
Wenn es Zweifel gibt oder zwei Partner mit ungefähr gleichem (niedrigen)http://ikredits.info/treji.jpg Trustlevel handeln, kann immer auch ein Escrow herangezogen werden. Dafür entweder einen der Senior Members anschreiben, eine externe Escrow-Seite nutzen oder im #bitcoin-escrow danach fragen. Und immer daran denken: Nur weil ein Trade beim ersten Mal geklappt hat, muss er nicht beim zweiten Mal klappen. Trotz allem: Weiterhin happy trading! :D Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Grubenhund on January 05, 2014, 11:36:24 PM hi, weis nicht wo das genau hingehört aber ignoriert die seite blackarroweurope.com ! ist ein fake und hat mit blackarrowssoftware.com nichts am hut!
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: sausageking on February 20, 2014, 11:50:14 PM jawohl
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: pixmo on March 05, 2014, 08:45:39 PM Ich würde hier noch hinzufügen, dass auf keinen Fall ein Escrow genutzt werden sollte, welcher sich selber im
Verkaufsthread anbietet! Hier liegt es nahe, bzw. wäre denkbar, dass der Verkäufer den Account des Escrowers gehackt hat. Erst heute leider wieder passiert! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Menig on March 27, 2014, 12:32:05 PM !!!!! VORSICHT, SCAM !!!!! http://www.knc-germany.de !!!!! VORSICHT, SCAM !!!!!
Rückfrage bei KNCminer hat ergeben: diese Seite ist Betrug Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: seef on April 01, 2014, 09:12:18 AM Vorsicht Scammer: tsunamirain
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: walterw on April 05, 2014, 11:45:58 PM Vorsicht Scammer: tsunamirain Hey, wollte er dich auch scammen ? Ich habe erst eben entdeckt, dass man hier posten kann,wer ein Scammer ist und der oben genannte (tsunamirain) ist einer. Das kann ich alles sogar beweisen ! !!!!! VORSICHT, SCAM !!!!! http://www.knc-germany.de !!!!! VORSICHT, SCAM !!!!! Rückfrage bei KNCminer hat ergeben: diese Seite ist Betrug Auf dem Tab steht sogar "Tischtennisshop" :D Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Webby0815 on April 27, 2014, 11:22:19 AM Website ist offline!
Geht sogar weiter ,bei mir hat er meinen Ausweis gescammt.Ich wollte einen Miner Kaufen ,und habe leute gesucht ,die mir btcs gegen zinsen leihen können... nun habe ich gutglaubens meinen ausweis als verifikation gesandt... promt kam von 1und 1 und vielen anderen nach einer woche ein einschreiben ,das mit meinen daten Domains registriert wurden.es wurde damit das 1und1 login venter nachgecoded und gepisht.... soviel dazu....aber egal das lustige ist ,er hat seine spuren hinterlassen, auch beim anbieter ,hat sich sogar mit sienem kabelbw eingeloggt , ohne proxy.....abwarten Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Kashim on May 08, 2014, 01:01:21 PM sowas passiert wenn dumme leute anfangen zu scammen try hard :D
und wann landed menig hier? popcorn hab ich schon bereit :D wie bei candoo hatt gier menigs verstand schon so arg vernebelt das er es noch dieses jahr hier rein schafft! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Menig on May 27, 2014, 06:23:56 PM Ich rate auch vor Geschäften mit Candoo ab. Er hat Eigenmächtig wichtige Details beim Gruppenkauf geändert und ist nicht vertrauenswürdig. ich rate NACHDRÜCKLICH von Geschäften mit Freedom24 ab ! Er hast gezielt versucht mir gegenüber eine falsche Identität zu nutzen um seine echten Daten zu verschleiern. Die Überlegung ob ich Strafanzeige stelle bzw. ob das Forumsmitglied dessen Identität er nutzen wollte das tut ist noch offen. Edit: zeitliche Abfolge: 1. Freedom24 bekommt fälschlicherweise eine PM mit der Postanschrift eines Forenmitglieds 2. Freedom24 macht mich per PM aufmerksam das das nicht seine Adresse ist 3. ich informiere selbstverständlich das Forenmitglied über den Fauxpax 4. Freedom24 versucht mir eine Quittung unterzujubeln welche auf den Namen/Adresse des Forenmitglieds ausgestellt ist..... Wer sich hier rechtlich falsch verhalten hat.... darüber darf sich jeder selber Gedanken machen ! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Freedom24 on June 01, 2014, 08:18:52 AM Ich rate auch vor Geschäften mit Candoo ab. Er hat Eigenmächtig wichtige Details beim Gruppenkauf geändert und ist nicht vertrauenswürdig. ich rate NACHDRÜCKLICH von Geschäften mit Freedom24 ab ! Er hast gezielt versucht mir gegenüber eine falsche Identität zu nutzen um seine echten Daten zu verschleiern. Die Überlegung ob ich Strafanzeige stelle bzw. ob das Forumsmitglied dessen Identität er nutzen wollte das tut ist noch offen. Und ich rate nachdrücklich von Geschäften mit Menig ab. Menig hat mir (angeblich versehentlich) die Personalien eines anderen Kunden geschickt. Ich rate auch vor Geschäften mit Candoo ab. Er hat Eigenmächtig wichtige Details beim Gruppenkauf geändert und ist nicht vertrauenswürdig. ich rate NACHDRÜCKLICH von Geschäften mit Freedom24 ab ! Er hast gezielt versucht mir gegenüber eine falsche Identität zu nutzen um seine echten Daten zu verschleiern. Die Überlegung ob ich Strafanzeige stelle bzw. ob das Forumsmitglied dessen Identität er nutzen wollte das tut ist noch offen. Edit: zeitliche Abfolge: 1. Freedom24 bekommt fälschlicherweise eine PM mit der Postanschrift eines Forenmitglieds 2. Freedom24 macht mich per PM aufmerksam das das nicht seine Adresse ist 3. ich informiere selbstverständlich das Forenmitglied über den Fauxpax 4. Freedom24 versucht mir eine Quittung unterzujubeln welche auf den Namen/Adresse des Forenmitglieds ausgestellt ist..... Wer sich hier rechtlich falsch verhalten hat.... darüber darf sich jeder selber Gedanken machen ! Menig editiert seinen Post nachdem ich geantwortet habe. Menig dreht und wendet es so, bis es Ihm am besten passt. Eine andere Auffassung als die Auffassung von Menig ist nicht erlaubt und wird von Menig ignoriert. Menig bleibt nicht sachlich und polarisiert und hat nur ein Interesse daran den Fauxpas eskalieren zu lassen. An einer friedlichen Lösung oder an einer Deeskalation scheint er kein Interesse zu haben. Das mit dem PM war vielleicht sogar eine bewusste Falle um ein Druckmittel zu haben. Nachdem ich eine negative Bewertung angedeutet habe, weil ich mit seinen Bedienungen zum Rückkauf so nicht einverstanden war. Wie z.B., dass Private Käufer von Ihm 19% weniger wieder kriegen ohne darüber vorher informiert zu werden. Du labberst einfach nur gequirlte Scheisse ! Du hast hier versucht eine Identität zu mißbrauchen, in meinen Augen ist das Betrug. Es ist nach diesem Versuch mein gutes Recht zu entscheiden das ich mit Dir nicht mehr anonym bzw. ohne Nachweis trade. Gib mir eine Bankverbindung und ich überweise das Geld. Wer bescheißen will darf sich danach nicht über die Konsequenzen ärgern. Und das sage ich Dir absolut sachlich. Das meine friedliche Lösung Dir nicht gefällt, cest la vie. Nebenbei: "ohne vorher zu informieren" ?!? Ich habe geschrieben das die Miner für 2500€ verkauft werden.... und das ist der NETTO-PREIS ! also bekommst Du genau das was vorher gesagt wurde... Und wenn Du mir eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt schreibst bekommst Du diese natürlich ebenfalls überwiesen.... Abgesehen davon ist das hier kein Diskussionsthread. Kann irgenden Mod diesen erneuten Versuch Scheiße zu labbern mal abtrennen und nach Offtopic verschieben ? Denke außer den ersten zwei Beiträgen gehört der Rest hier nicht hin. - Du hast die Sache öffentlich gemacht und die Diskussion hier hin in diesen Scammer Thread verlagert. - Du als Unternehmer hättest uns Private Käufer von dieser Mwst Sache vor dem Kauf der Shares darüber informieren müssen und nicht danach. - Die Angabe der Bankverbindung war beim kauf der Shares auch nicht Bedienung. Die komplette Abwicklung in BTC war für mich damals gegeben und hatte den Anschein, dass es möglich ist. Auch wenn du in Euro rechnest. - Zwischendurch hast du geschrieben, dass du dein Angebot meine Shares zurückzukaufen zurück zieht. WTF Du hast die Hardware an der ich Anteile habe verkauft und willst mir das Geld in BTC nicht wieder geben. - Dann schreibst du mir auch noch, dass du für mich eine andere Adresse aufgeschrieben hast und eine Rechnung über den Betrag für 3 Anteile auf den Namen hast. Als ich schrieb, dass ich es nicht bin hast du darauf geantwortet, dass es interessant ist. Eine merkwürdige Anspielung. Du hast auch geschrieben, dass es in deiner Buchführung passen muss und du einen Beleg haben musst. - Ich hab es dann anders interpretiert. So als ob du irgendwelche Daten genommen hast. Dann hab ich einfach die Daten in die equittung eingetippt und dir geschickt. Das war mein Fauxpas und ein Fehler von mir und auch und einfach nur dumm. Du hättest es selber auch so eintippen können nur ich hab daran in dem Moment nicht gedacht. - Aber es war bei weitem keine Straftat oder ähnliches. Da liegst du bei dir und bei mir zwei unterschiedliche Maßstäbe an. Das teil ist nicht mal unterschrieben. Du hast mich dann im PN Verlauf auch mehrmals des versuchten Betrugs bezichtet und mir auch noch Urkundenfälschung an den Kopf geworfen und geschrieben, dass es dir total egal ist welche Straftat ich begangen habe und das das vertrauen weg ist. Das ist aber weit übers Ziel hinausgeschossen und auch sehr dünnes Eis jemanden Betrüger oder versuchter Betrüger zu nennen oder vorzuwerfen ohne das derjenige dafür rechtskräftig verurteilt worden ist und ohne das es zutrifft. Ich wollte nur meine BTC wieder haben. Ein Betrugsversuch ist wohl was anderes. Es sollte und wäre kein Schaden entstanden. Und außerdem waren es die gleichen Daten die du mir (angeblich ausversehen) von einem anderen Kunden geschickt hast. Da ist das Risiko das du darauf reinfällst gleich null. Eine Betrugsabsicht ist nicht gegeben. Also auch kein versuchter Betrug. Und das Formular ist nicht mal Unterschrieben und somit auch keine Urkunde. Und das wäre für dich auch sofort erkennbar. Also wieder keine strafbare Handlung mit der ich dich täuschen wollte. Du bist auch keine Behörde bei der man immer die Wahrheit angeben muss, weil es sonst strafbar wäre die Unwahrheit anzugeben. Und es ist auch nicht damit getaren, dass du schreibst, dass es dir egal ist welche Straftat ich begangen habe. Da musst du mir schon ganz genau sagen welche es ist. Mir fällt jetzt keine auf Anhieb so ein. - Du hast natürlich erst hinterher geschrieben, dass du mir ausversehen die falschen Personalien geschickt hast. Und danach sofort ordentlich die Muskeln spielen lassen um mich einzuschüchtern oder Angst zu machen oder was auch immer. - Du hast mir übrigens auch den Anfangsbuchstaben des Usernamens verraten. Leider sagen die Leute, mit dem Anfangsbuchstaben, die an dem Gruppenkauf beteiligt waren das die es nicht sind. Also wieder etwas falsch gelaufen? (Hab natürlich nur nach der (Groß)Stadt oder einem Allerweltsvornamen gefragt und nicht die kompletten Daten geschickt). - Du wolltest mich auch ruhig stellen und hast mir mit einer Anzeige gedroht, wenn ich noch einen dummen Kommentar abgebe und später mit einer Anzeige gedroht wenn ich nicht wieder normal werde. - Du hast geschrieben, dass du mit dem, den diese Personalien gehören telefoniert hast und hast geschrieben, das du empfehlen wirst eine Anzeige zu machen, wenn ich so weiter mache. Und dann geschrieben, dass Ihr doch von einer Anzeige absehen wollt. Und dann wieder am überlegen ob doch eine Anzeige kommt. Also immer im ungewissen lassen. - Auf meine sachlichen PN's die du von mir bekommen hast, hast du bei deiner Antwort ausgeblendet und bist nur auf meinem Fauxpas rumgeritten und später mit no further comments und don't feed the trolls geantwortet. - Selber hat Menig eindrucksvoll bewiesen, das persönliche Daten bei Ihm nicht gut aufgehoben sind. - Es ist wohl klar, dass ich nach den o.g. Vorfällen Ihm unmöglich meine Personalien und meine Bankverbindung übermitteln kann. Insbesondere, weil mit einer Anzeige gedroht wird. Und auf eine persönliche Begegnung mit Ihm hab ich auch keine Lust. Ganz zu schweigen von den Fahrtkosten. - Menig will jetzt mir nur mein Geld Bar bei einer persönlichen Übergabe auszahlen oder gegen Quittung mit meinem Namen und einer Bankverbindung, bei der der Name übereinstimmt. Jetzt gibs aber nur dieses SEPA IBAN. KP wo da der Name ist. - Ich hab das Gefühl, dass Menig darauf spekuliert, mein Geld zu behalten, weil ich Ihm meine Personalien und meine Bankverbindung nicht mitteilen werde. - Menig will jetzt kein Risiko eingehen, weil er denkt, dass ich behaupten könnte, dass ich die BTC nicht bekommen habe. Das ist völliger Quatsch. Ich will doch anonyme bleiben. Er kann die Zahlung mit der Bitcoin Transaktion und ggf. zusätzlich mit dem Nachrichtenverlauf beweisen/belegen. Gerade bei Usern die anonym bleiben möchten und Ihm nicht seine Daten übermitteln wollen. Die richtige BTC Adresse ist ja schon bekannt. Die Auszahladresse für die Minningerträge dürfte schon die richtige sein. - Er hat geschrieben, dass es darum geht was er verlangen kann. Das ist nicht gerade Kundenfreundlich. - Er hat geschrieben, dass ohne Nachweis kein Geld aus der Firma raus geht. Aber wie ist dann mein Geld ohne Nachweis reingekommen? Darauf hab ich keine Antwort erhalten. Einen Nachweis braucht man erst ab 15.000€. Vorher kann man es auch ohne Nachweis verbuchen. Stichwort Tafelgeschäfte. - Meine berechtigten Einwände wischt er mit dem Kommentar gequirlte Scheiße bei Seite. Edit: Die ersten zwei Beiträge gehören hier auch nicht rein. Ich hab hier nicht gescamt und auch nicht versucht zu scamen. Das ist mein Guthaben, welches Menig nicht anonym in BTC auszahlen will. Also entweder alles oder gar nichts. Und dann hat Menig noch versucht den Verkauf meiner Anteile im Forum zu sabotieren, indem er anderen vom Kauf abgeraten hat. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Ratio on June 21, 2014, 07:31:15 AM bitcoiner222 sollte man auch vorsichtig sein.
wegen 0.07 zieht er ein ab..war ja nicht viel aber scam is scam... Hat er aber sauber im profil ausgestellt....trustbewertung hat er Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Hardstyler on June 24, 2014, 11:41:24 PM bitcoiner222 -> Scammer
50 EUR Paysafecard geschickt, keine Bitcoins erhalten! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: adriano1212 on August 01, 2014, 06:16:09 PM Achtung! Ich wurde von user Stinker aka nubwo e-mail menubwo@gmail.com um 50€ betrogen!!!
ACHTUNG SCAMMER! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: cryptogoku on August 02, 2014, 02:33:35 AM ~~Kann man eigentlich irgendetwas machen wenn man auf einen Scammer hereinfällt?? :-[~~
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: tim20218 on August 05, 2014, 12:47:02 PM Strafanzeige stellen....kostet nichts und mit etwas Glück erreicht man sogar was.
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: BTC-BERT on October 16, 2014, 01:38:50 PM Warnung vor kryptoxchange.pw Sind Betrüger. Habe eine SEPA Überweisung vorgenommen, lt. Bank alles tadellos verbucht. Lt. Support einer Daniels S. wurde nichts gutgeschrieben. Danach wurde auf keinen Kontaktversuch mehr reagiert. Mittlerweile wurde Strafanzeige gestellt.
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Search_and_Destroy on October 29, 2014, 09:15:37 PM Warnung vor kryptoxchange.pw Sind Betrüger. Habe eine SEPA Überweisung vorgenommen, lt. Bank alles tadellos verbucht. Lt. Support einer Daniels S. wurde nichts gutgeschrieben. Danach wurde auf keinen Kontaktversuch mehr reagiert. Mittlerweile wurde Strafanzeige gestellt. Kannst dich ja hier mal melden. https://bitcointalk.org/index.php?topic=762840.20 Dort wurde vom betreiber der seite ein Thread erstellt. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: minerpool-de on May 15, 2015, 08:33:45 PM Ich sehe hier einen neuen Cloudminingscam : https://bitcointalk.org/index.php?topic=1061916.new#new
Der Thread ist bezeichnend. Gefakte Teambilder, erst war der Sitz in DE - jetzt nicht mehr. Server in RO, Admin angeblich deutsch - schreibt aber weder Deutsch noch Englisch. Als ein Besuch an der angeblichen Firmenadresse angekündigt wurde, war die Adresse plötzlich nur ein Platzhalter, jetzt ist gar keine Adresse mehr da. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: tim20218 on May 17, 2015, 06:21:20 PM wenn ich auf den link klicke:
an error occured... Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Borpf on May 17, 2015, 06:51:12 PM Der Beitrag wurde gelöscht. Unter der zuvor angegebenen Domain ist auch nichts mehr.
War eindeutig Scam und richtig reagiert. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: -andrey- on October 01, 2015, 05:32:17 PM mir scheint, dass vor allem die große Täuschung machen die Banken
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: allyouracid on October 08, 2015, 01:18:58 PM würden sich vlt. auch ein paar senior member melden? Das Post ist zwar schon alt (sehr sogar… halb so alt wie Bitcoin!), aber ich dachte mir, ich melde mich dennoch mal. Falls Bedarf an Escrow besteht, biete ich gern meine Dienste an. Ich arbeite täglich im Homeoffice, habe also den Rechner immer an und kann helfen, wenn es mal irgendwo benötigt wird. Solange keine Dauerflut an Anfragen reinkommt, die mich 100% vom Arbeiten abhält, mache ich das gern für lau.würde das ganze imho vereinfachen :) Da ich eine Website habe und wir in .de eine Impressumspflicht haben, sind mein Name, Adresse, Email und Telefonnummer so oder so "public domain" - möglicherweise gibt das ja dem Einen oder Anderen das Vertrauen und die Sicherheit, die hier beim Traden so wichtig sind :) Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: asxs_btc on March 20, 2017, 07:15:55 PM paxful.com = scam
180€ verloren! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: flow159 on October 23, 2017, 10:04:56 AM guter thread hier. wir müssen unbedingt zusammen diese scammers vernichten. wenn dann die grosse masse in bitcoin kommt können solche fälle schnell das vertrauen zerstören. ein weitered problem: leute passt immer auf die genaue adresse eines domains auf. via google werbung wurde mir schon des öfteren eine fake etherdelta seite angezeigt. bei vielen ICO's dasselbe Problem.
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: pharaoh_848 on November 12, 2017, 06:43:47 PM habe 3 Tage zurück seltsame PM über kostenlose BTC ??? danke ich werde auf jeden Fall aufpassen +1
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: boaler1 on November 26, 2017, 11:13:08 PM paxful.com = scam 180€ verloren! Danke Dir für den Tipp. Diese Seite scheint auch SCAM zu sein: www.litebit.eu Allerdings habe ich das auch nur gelesen, nachdem ich keine confirmation-Mail bekam. Ich schaue auch mittlerweile auf Team und ob es Leute gibt, die man über Google finden kann. Diese ganzen Scams sind schon schlimmer wie im FIAT-Bereich. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Crazydecrypt on November 28, 2017, 08:20:28 AM Hallo, kann mir einer was zu sierrahash sagen? Ist das ein scam oder nicht?
Danke im voraus! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: bauchemie on January 14, 2018, 12:48:15 PM Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: bauchemie on January 27, 2018, 11:08:16 PM Sehr gut Ihre Daten, wir vertrauen oft und vertrauen jedem, der denkt, dass es für sie unmöglich wäre, etwas zu tun, das uns besonders wehtut, aber trotzdem endet es als etwas sehr Schlechtes. Und wie in der Post steht: "Vorsicht vor scammern" Prost. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: bauchemie on March 02, 2018, 02:21:27 PM paxful.com = scam 180€ verloren! Danke Dir für den Tipp. Diese Seite scheint auch SCAM zu sein: www.litebit.eu Allerdings habe ich das auch nur gelesen, nachdem ich keine confirmation-Mail bekam. Ich schaue auch mittlerweile auf Team und ob es Leute gibt, die man über Google finden kann. Diese ganzen Scams sind schon schlimmer wie im FIAT-Bereich. www.litebit.eu ist definitif KEIN Scam - Hab schon mehrer Überweisungen getätigt und der Support ist Vorbildlich. Benutze litebit.eu seit ca. einem Jahr... Kommt nur manchmal vor das keine Coins auf Lager sind - ansonnsten kein Problem und eine große Auswahl an AltCoins ;) Scammer. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: bauchemie on March 21, 2018, 08:02:19 PM Aus aktuellem Anlass nochmal ein Hinweis, dass man beim Handel im Forum immer prüfen sollte, ob der zukünftige Vertragspartner nicht vielleicht ein Scammer ist. Indizien:
Wenn es Zweifel gibt oder zwei Partner mit ungefähr gleichem (niedrigen) Trustlevel handeln, kann immer auch ein Escrow herangezogen werden. Dafür entweder einen der Senior Members anschreiben, eine externe Escrow-Seite nutzen oder im #bitcoin-escrow danach fragen. Und immer daran denken: Nur weil ein Trade beim ersten Mal geklappt hat, muss er nicht beim zweiten Mal klappen. Trotz allem: Weiterhin happy trading! :D good Scammer Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: PatStyle88 on April 06, 2018, 05:03:17 AM Hi Leute
Echt coole Tipps hier. Werde auch versuchen Sie um zusetzen. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: coolixcoolix on May 25, 2018, 09:30:36 PM Moin Leute
wurde hier schon jemand gescammt? Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: jinjinnn on June 15, 2018, 04:37:17 PM Danke Dir für den Tipp.
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: willi9974 on April 18, 2019, 08:48:58 AM HD Plus Scam
Hallo zusammen, Kleine Warnung / Info wie ein HD Plus Scam funktioniert. Bin auf EbayKleinanzeigen um 45 eur erleichtert worden. 1. Scammer kauft 12 Monats Verlängerungen bei HD Plus 2. Scammer benutzt für de Bezahlung ein fremdes Sepa Konto und bezahlt per Sepa Lastschrift 3. Scammer verkauft die Codes (in meinem Fall für 45 eur statt 89 eur) 4. Ich löse den Gutschein ein und augenscheinlich funktioniert das auch 5. der echte Kontobesitzer meldet eine unrechtmäßige Abbuchung 6. HD Plus deaktiviert die HD Plus Karte da die Bezahlung storniert wurde 7. Das vermeintliche Schnäppchen entpuppt sich als Scam 8. ich wünsche dem Scammer Impotenz, Flöhe am Sack und einen richtig derben Fusspilz (im Falle wenn es ein er ist) Dies nur zu eurer Info Viele Grüße und schöne Ostern Willi Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: willi9974 on June 26, 2019, 10:50:29 AM Warnung vor (möglicherweise) gecardeten Bahnkarten
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5143904.0 Bahnkarten zu 30% des Nennwertes ist schon sehr verdächtig. Gerade weil es auch in einem offensichtlichen Forum / Plattform zu illegalen Geschäften, den gleichen Beitrag mit gleicher Mailadresse gibt. https://crimenetwork.co/index.php?/topic/53762-?-deutsche-bahn-gutscheine-3rd-?-30-zuverl%C3%A4ssig-sicher-gerne-per-th/ Keiner will doch seinen Urlaub oder wichtige Reise in den Sand setzen, wenn die Karte dann doch nicht geht. Geschweige mit den Dummen fragen der Grünen... woher kommt die Karte, etc... Viele Grüße Willi Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: gooraa on August 10, 2019, 11:31:58 AM Aufmerksamkeit, Betrug
Die Mailand-Connection ist noch immer aktiv: "Man solte nach Mailand kommen und 3-5 Bitcoin mitbringen. Man würde den Flug bezahlen und 10 Prozent über Kurs bezahlen. An dem treffen läuft dann alles in Ordnung. Wenn man danach mit 20 oder mehr bitcoins hinkommt, bekommt man erst eine Tasche mit echtem Geld präsentiert, welches man entsprechend prüfen und zählen kann. Durch Taschenspielertricks wird dann in einem unbemerkten moment die Tasche getauscht, so dass man nach bitcointransfer mit einer Tasche voller Falschgeld nach Hause geht. Dies geschieht in der Zeit, wo man auf die Bestätigung des transfers der bitcoins wartet." Mein Freund ist so betrogen, gestern. die Tasche mit dem Geld wurde getauscht mit dem Falschgeld. :o Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: meduse on January 19, 2020, 02:15:16 PM Hi,
Da ich seit 2013 OTC-Deals mache, wollte ich euch von einigen Maschen erzählen, die die Scammer immer machen. Dieses Konto ist relativ neu, da meine anderen beiden Konten wegen Inaktivität noch gesperrt sind. Was ich generell immer bemerkt habe: 1. der Scammer handelt nie selbst. Er handelt immer im Auftrag eines Kunden. Es ist immer der Kunde, der BTC kaufen oder verkaufen möchte. Der Vorteil, wenn er erwischt wird, kann er sagen, er wusste es nicht. 2. Sie können immer nur einen großen Betrag auf einmal überweisen. 3. Sie verhandeln nie, Sie akzeptieren immer sehr hohe Gebühren. 4. Beliebte Treffpunkte: Amsterdam, Dubai, Hongkong, Mailand, Istanbul 5. sehr oft sind die Käufer oder Verkäufer Personen aus Ländern, gegen die Sanktionen verhängt wurden oder die sich in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befinden, wie z.B. Iran oder Venezuela BTC Kauf per SEPA Überweisung ============================= Der Betrüger will Bitcoins erwerben und trifft sich mit dem Verkäufer, der die Bitcoins auf seiner Hardware-Wallet hat. Die Hardware-Wallet wird überprüft, der Proof of Ownership für die Bitcoins wird erbracht. Der Betrüger überweist den Betrag und sagt, das es ausreicht, ihm den USB-Stick zu übergeben. Der Verkäufer übergibt ihm den USB-Stick. Der Betrüger ruft die Bank an und sagt, dass er betrogen wurde und die Bitcoins nie erhalten hat. Das Geld wird eingefroren, der Verkäufer wird gebeten, die Transaktion zu verifizieren. Da nur der USB-Stick übergegeben wurde, gibt es keine Transaktion in der Blockchain. Das Geld wird an den Betrüger zurück überwiesen. Ort: Hong Kong Es ist einem anderen Passiert, nicht mir, er hat es mir nur berichtet. BTC Verkauf mit gehackten Blockchain Info Wallet ================================================ Mein Partner und ich treffen uns mit einem potentiellen Verkäufer, er zeigt mir seine "Blockchain-Info"-Wallet mit einem sehr großen Bitcoin-Betrag. Wir einigen uns auf die Bedingungen, ich gebe ihm die Bitcoin Adresse, wohin er die Bitcoin Transaktion überweisen soll. Er sagte mir dann, dass es einfacher und sicherer für ihn wäre, mir die Zugangsdaten zu seinem "Blockchain Info"-Account zu geben. Ich wurde misstrauisch, ich verlangte, dass es okay wäre, wenn er mir 1 Satoshi überweisen könnte. Er konnte es nicht, dann rannten er mit seinem Partner aus der Hotellobby. Ort: Dubai/2018 BTC Verkauf mit Blockchain 'Business Account' ============================================= Verkäufer will mir und meinem Partner Bitcoin über SEPA verkaufen, eine Bank gibt uns die SEPA-Adresse einer Privatbank. Wir haben Geld auf dem Konto, PoC wurde bestätigt. Der Verkäufer sagte, dass er nur so viele Bitcoins versenden kann, wenn wir ein Geschäftskonto eröffnen und uns eine Website geben, auf der wir ein Geschäftskonto eröffnen können. Ich und mein Partner wussten, dass es kein Geschäftskonto für Bitcoins gab und wussten sofort, dass es ein Scam war. Da wir neugierig waren wie es weiter geht, haben wir mitgespielt. Wir haben auf der fiktiven Seite ein Wallet erstellt. Der Verkäufer macht eine Transaktion und zeigt sie im Blockchain Explorer die Transaktion. Als wir ihn damit konfrontierten, dass es so etwas wie Business Account für Bitcoins existiert nicht und wir wussten, das es sich um ein Scam handelt, wurde der Betrüger nervös und sagte, dass er nur für jemand anderen handeln würde. Ort: Istanbul/2019 Ein Weg für mich solche Typen loszuwerden, wenn großen Summen und Ortswechsel verbunden sind, eine Vorkasse für den Aufwand zu verlangen. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: qwk on January 19, 2020, 02:59:33 PM Der Betrüger will Bitcoins erwerben und trifft sich mit dem Verkäufer, der die Bitcoins auf seiner Hardware-Wallet hat. Das halte ich für ein aus mehreren Gründen unwahrscheinliches Szenario.Die Hardware-Wallet wird überprüft, der Proof of Ownership für die Bitcoins wird erbracht. Der Betrüger überweist den Betrag und sagt, das es ausreicht, ihm den USB-Stick zu übergeben. Der Verkäufer übergibt ihm den USB-Stick. Der Betrüger ruft die Bank an und sagt, dass er betrogen wurde und die Bitcoins nie erhalten hat. Das Geld wird eingefroren, der Verkäufer wird gebeten, die Transaktion zu verifizieren. Da nur der USB-Stick übergegeben wurde, gibt es keine Transaktion in der Blockchain. 1. wenn ich ein Hardware-Wallet übergebe, kann ich die Bitcoins über den Seed auch wieder zurückziehen. Der Scammer würde leer ausgehen. 2. ein Betrüger wird selten ein echtes, eigenes Konto nutzen. Die Rückbuchungen unberechtigter Überweisungen in Betrugsfällen passieren meist, weil ohnehin mit einem gehackten Konto gezahlt wurde. Mein Partner und ich treffen uns mit einem potentiellen Verkäufer, er zeigt mir seine "Blockchain-Info"-Wallet mit einem sehr großen Bitcoin-Betrag. Ja, die "watch-only" Blockchain.info-Wallets sind eine echte Einladung an Betrüger.Ein Weg für mich solche Typen loszuwerden, wenn großen Summen und Ortswechsel verbunden sind, eine Vorkasse für den Aufwand zu verlangen. Das sollte man immer machen."Zahl mir das Flugticket, dann machen wir den Deal" lässt dem Scammer keine Ausrede. Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: Bertschie_forcrypt on February 13, 2020, 09:56:53 AM Heute schrieb mich ein "Mensch" auf Discord an und fragte mich ob ich ihm wohl helfen könne Bitcoins aus einer Exchange rauszuholen. Er erzählte mir er könne nicht direkt auf sein Wallet auszahlen und bräuchte einen Zwichenmann.
Mir war direkt klar das das zu 99,9 % Scam sein muss aber ich spielte einfach mal mit. Quote i cant withdraw 0.88 BTC from the platform to my main wallet can i send them to u and then ull withdraw from platfform? u can keep 0.1 BTC for help Quote i cant withdraw to wallet directly. i can only transfer to user on platform Komisch nur das ich keine 2FA machen musste ;D cuz i lost my phone with 2FA And for the transfer doesnt need confirmation Er schickte mir die Seite DRXTrade(.)com und meinte ich solle mich bitte registrieren und meinen Telegram Acc verknüpfen... dort wurde es immer sicherer das es sich hierum um Scam halten muss. Impressum,Infos über Personen fehlten natürlich komplett auf dieser Website... alles war sehr oberflächlich und ich war mir zu dem Zeitpunkt sicher das ich hier einen fisch an der Angel habe. Ich startete meine VM und Registrierte mich mit neuen Daten, ich Verknüpfte einen alten Telegram Account mit dem Bot und wurde direkt auf der Website eingeloggt. 5 Minuten später erhielt ich auf einmal 0,88 Bitcoin auf dieser "Exchange" ich versuchte diese natürlich direkt auf mein Hardwarewallet zu schicken aber wie ich es mir schon dachte wird das nicht passieren... und so war es auch, ich solle doch bitte meinen Account verifizieren und eine Einzahlung von mindestens 0,1 BTC tätigen. Auch wenn ich denke das man mit gesunden Menschenverstand versteht das das Scam sein muss teile ich trotzdem meine heutige erfahrung. Also, an die neuen von euch passt bitte auf und geht niemals auf solche Deals ein!!! Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: socialmediaexquisit on March 30, 2020, 09:39:32 AM Danke fürs mitteilen. Auf was für Ideen die Leute kommen finde ich immer noch spannend. Ich habe bis jetzt Glück gehabt und mir ist noch nichts passiert was scam angeht. Wie du schon sagst der gesunde Menschenverstand muss auch mit an Bord sein. :)
Title: Re: Vorsicht vor Scammern! Post by: sodler on June 26, 2021, 08:08:46 PM Wollte mal auf zwei Scams hinweisen.
1. Amazon-Gutschein-Codes (fehlende Kontodeckung) Man denkt vielleicht, die seien nicht reversibel - falsch gedacht. Die GutscheinCodes kann man auch per SEPA Lastschrift erwerben. Sprich: Das Konto wird erst belastet, nachdem man den Gutschein bereits erhalten hat. Wurde zu dem Zeitpunkt der Gutschein bereits gegen BTC verkauft und das Konto ist nicht gedeckt, wird der "eingelöste" Gutschein-Betrag dem Einlösenden wieder belastet. Und der schaut dann dumm aus der Wäsche. Wie vermeiden? - auf physische Gutschein-Karten (aus dem Einzelhandel) bestehen - Nur kleinere Beträge (z. B. max 200€) über Gutschein traden - Foto der Gutschein-Karte zeigen lassen - Falls nicht gleich ein Bild gezeigt wird, misstrauisch werden (Photoshop). 2. BTC gegen Bargeld (Trickbetrug - Austausch durch Fake-Scheine nach Prüfung) Ist mir leider passiert, mit einem nicht zu kleinen Betrag. Anbahnung: über Telegram in perfektem Deutsch ohne große Nachfragen nach Ablauf und Konditionen, hoher 4stelliger Betrag (sonst lohnt sichs wohl nicht). Treffen: Verspätet, trotz vermeintlich Direktkontakt über Chat. Person: Korpulenter Italiener mit Hornbrille (ca. 50 Jahre alt) in heller, leichter, offener Sommerjacke; mit Komplizen (ca. 60 Jahre alt) dünner, sehr faltiger Italiener mit gebrochenem Deutsch (tritt erst am Ende in Erscheinung). Tausch: Bargeld in gleichen Scheinen in einem gleichförmigen Bündel, gefaltet mit Gummi. Nach Prüfung: alle Scheine echt und richtiger Betrag. Scam: Käufer tauscht kontrollierten Bündel mit Gummi mittels professioneller Ablenkung durch Fake-Scheine-Bündel mit gleichfarbigem Gummi aus (aus der Jacke oder dem Ärmel). Nur oberster Schein ist echt. Nach Senden der Transaktion wird sofort das Weite gesucht UND man wird durch einen Komplizen sehr aufdringlich angegangen (Zigarette?...) und versucht den Blick vom Trickbetrüger abzuwenden, damit er verschwinden kann. Ist mir im Sommer 2019 passiert. Mitten in Deutschland. Treffpunkt war meine Heimatstadt. Anreise des Scammers war angeblich per Zug. Treffpunkt am Bahnhof in meinem Auto. Wie vermeiden? - Sicherstellen, dass der im Chat auch der ist, mit dem man sich trifft - Geld nach der Prüfung in transparenten Zipper Beutel durch Austausch schützen - Immer vorab klar machen, dass eine Bestätigung gewartet wird! - Bei Unbekannten, ersten Trade in zwei Transaktion aufteilen (kleinerer Betrag zuerst) - Maximalbetrag und Ablauf für jeglichen Trade festlegen. - Nie von gesetzten Prinzipien und Abmachungen abweichen! - Trade abbrechen wenn irgendetwas suspekt vorkommt! |
