Bitcoin Forum

Salut!
Am nevoie de un pic de ajutor,sau niste sugestii.
Am gasit la niste tipi sa cumpar btc....De ex pt $1000 btc, eu platesc cash $700.Pana aici totul e ok...iei mai ieftin,vinzi mai scump :) .Avand in vedere k il vand la pretul asta,100% provin din niste activitati nu tocmai legale(habar n am de unde provin,eu doar banuiesc,k nu or fi ei idioti sa mi i dea mie la banii astia).Mi au spus k ei imi pot vinde 20,30 de mii pe luna.,..la un calcul simplu,ar fi un castig frumusel pentru mine.Acum,dilema mea este....dak eu vand btc luati de la ei la alti exchangeri sau pe bitstamp sau oriunde,credeti k pot avea probleme??

Tranzactiile sunt anonime deci ar putea sa vanda ei bitcoin-ul sau sa il schimbe in alta moneda..etc, deci per total este TEAPA! ..sau iti vinde ceva ce nu exista..si te vei trezii cu walletul gol..

PS: Dupa intrebarea pusa banuiesc ca nu ai o experienta prea mare in domeniu, deci ai grija sa nu ramai fara bani  ;)

Intr-adevar,experienta nu am,tocmai daia m am gandit sa cer niste pareri...teapa nu este 100%...problema este alta...eu dak primesc la mine in contul bancar 20-30 de mii pe luna,nu bate la ochi?K inteleg k tranzactiile cu bitcoin sunt anonime....deci bitcoinii chiar dak sunt procurati prin diverse metode ilegale,eu odata ce ii am si ii skimb la un exchanger,xmlgold de exemplu,nu am nicio problema...teoretic,decat cu fiscul de la noi in cel mai rau caz.

Ai grija daca ei sunt multumiti cu mai putin de 80% din suma. Nu are logica sa speli bani atat de scump. BTC poti sa speli cu un comision de 4-5% daca ai nevoie.

Sa am grija...in ce sens?ce se poate intampla?Sa imi dea ei teapa,nu iau in discutie...dak vrei ti i dau tie si pastrezi tu comisionul de 4-5% :) .
Multumesc pentru sugestii!

Normal ca daca iti intra in banca sume de peste 10.000 o sa bata la ochii mai ales daca sa intampla des dar daca te platesc in cash nu o sa fie nicio problema, ii tii in cash si nu ii bagi in banca, asa de simplu. Poti sa faci sa fie si legal daca vrei, normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading. Iti trebuie sa ai un istorial de toate tranzactiile care le faci, cu cat vinzi bitcoin cu cat cumperi.

pai eu primesc bitcoin ,pe care il platesc cu cash...deci eu raman cu bitcoinul pe care tre sa il transform in cash.Dar dak imi intra in fiecare luna 20 000 in banca,cu siguranta e nasol.
Am incercat sa ma documentez un pic,si am vazut ca unii exchangeri ofera visa sau mc...si aici vorbesc de exchangeri mari,gen xmlgold.Au taxele destul de maricele,dar asta e....a lucrat cineva cu cei de la xmlgold?Si daca de exemplu eu imi fac card la ei.si il folosesc aici in tara,sa scot 1000 pe zi(cat au ei limita) credeti k ma pot lua cei de la fisc la intrebari?vreo idee?
Multumesc frumos!

Pai daca tu esti ala care ramane cu bitcoinul trebuie sa il vinzi cumva, foloseste localbitcoins si o sa poti sa schimbi bitcoinul pe cash si asa nu o sa ai probleme, chestia cu cardul este riscanta chiar daca scoti doar 1000 dupa ceva timp o sa fie clar ca faci ceva ciudat si este foarte probabil sa ai probleme, eu nu ma as juca cu asa ceva

Si daca iau cash si i bag dupa in banca e ceva nasol? sau in curand apare https://bit2me.com/ro/index.php daca iau de aici e o problema?

In momentul in care apare in banca este o problema chiar daca provine din cash sau din alta parte, daca iei cash trebuie sa ramana in cash.

Exact despre asta e vorba.Degeaba iei tu cash si apoi ii bagi in banca...la anumita suma se sesizeaza muistii astia care sunt in stare sa te impoziteze si pe respirat.Apoi intervin alte kestii cu spalari de bani si alte kkturi.Eu o sa ma orientez pe localbitcoins,poate gasesc pe cineva sa ofere cash,si aia e,cred k e cea mai simpla metoda.

Poi ma si noi ca oameni care minam dupa bitcoin si strangem o suma considerabila noi ce facem nu putem sa ne imbogatim? Daca reusesc sa iau paypal pe acesti bitcoin si sai retrag prin card tot urat este(nu am testat si de asta intreb)?
Si daca este sa fac totul ca la carte sa platesc taxe/impozite si ce natia lor mai vor ei.. o sa fie ok atunci?(sa nu am probleme)

PS:
Nu prea am informatii dar unde trebuie sa intreb legat de asa ceva?(Notar sau avocat sau?)

Da, probabil un avocat stie mai bine decat noi, eu stau in spania si aici este cam asa, daca faci trading cu bitcoins trebuie sa dovedesti ca ai facut tranzactile respective, de exemplu eu am 1 Bitcoin si il vand la 300 de euro, apoi recumpar la 250 si vand iara la 300, cu un benefit de 50 de euro, din aia 50 de euro se aplica taxele respective in fiecare tara, dar depinde cum este legea in romania, eu nu stiu prea bine, aici in spania am vorbit cu un avocat pana la urma care era in tema si a stiut sa imi explice bine.

pai si tu cum dovedesti k ai luat cu 250 si vinzi cu 300?k doar nu ai acte pe bitcoin.Ideea este k daca ai tranzactii mari,cu siguranta cineva o sa iti bata la usa sa te intrebe cate ceva.Cine spune k nu are ce sa ti faca fiscul sau altcineva,tranzactioneaza bani f putini,cateva sute de euro pe luna,maxim 1 mie,doua.Atata timp cat banii intra in contul tau bancar,o belesti(asta daca tranzactionezi peste 10 mii pe luna).O belesti la modul k or sa vina sa te intrebe ce si cum,sa te puna sa platesti 16% + cacatu ala de cas cred.Asta,dak nu te banuiesc ei de spalare de bani....

Daca esti in spania poti sa te uiti peste acest site? https://bit2me.com/ro/index.php (In Spania functioneaza , in Romania il baga in cateva luni vezi daca te ajuta acest site)
Faza cu 50 de euro am inteles .. dar unde se platesc .. si de exemplu eu la mining ce fac? Toti btc i fac din mining online ( cloud ) cum ar trebuie sa procedez? Si ai precizat un avocat... trebuie un avocat care se pricepe sau orice avocat poate sa inteleaga sistemul asta cu bitcoin?


Deci o duc bine pana la 10 mii? Pe un singur card 10 mii sau pe fiecare pot 10 mii?? Pe paypal stie cineva ceva daca scot de acolo e ceva riscant?( ma refer daca trec de 10k cu paypal mai intreaba astea ceva?)

PS: un roman care a mai trecut prin asa ceva sau poate sa explice mai clar...
am inteles ideea cu avocatul dar inainte as vrea niste informatii mai utile ... nici sa ma duc la respectivul avocat si sa nu stiu de unde sa incep.

Chestia este ca bitcoinul este tratat in spania ca si cum ar fi aurul, daca cumper/vinzi aur trebuie sa platesti taxele ''x'' Eu in romania nu stiu ce se considera bitcoin, o moneda? sau altceva. Cu minatul nu stiu exact dar probabil tot ceva de genul sa demonstrezi cand si cati bitcoin ai castigat prin mining si la ce pret, si daca ai facut 1 bitcoin intro luna la 300 de euro, se presupune ca ai incasat 300 de euro ca si cum i ai fi primit de la munca.

pai si de pe paypal dak ii scoti,cum faci?nu tot prin banca?Degeaba ai tu cont la 10 banci...daca e sa ai probleme,iti verifica toate conturile.
Sunt curios daca iti faci cont in alta tara si apoi scoti banii de aici de la atm zilnic...

Am vazut k au cei de la bitstamp card prepaid cu limite bunicele.A incercat cineva??

E Teapa cu T mare. Ca un test cumpara de 70 de dolari sa'ti dea bitcoini de 100$. Daca vor din prima ca sa "te agate" cum se spune, mai incearca inca o data si o sa vezi ca va exista un motiv pentru care nu o sa se mai poata (spre exemplu o sa vie o suma minima de x dolari..)

Daca provin din activitati ilegale exista mixere unde bagi bitcoinii si'i scoti curati ca lacrima si pentru asta comisionul este de 0.5%. Nu o sa'ti de nimeni niciodata bitcoini cu discount 30%. ..

Nu lua teapa in considerare.Nu dezvolt acum de ce nu este teapa...in fine.OK,dau comisionul de 0.5% si apoi cum scot banii?Tot prin banca?Si....unde ajung? :) . Iti vand tie btc cu 7% mai jos decat pretul pietei pentru cash.Te bagi?

10%, negociem :)

Dar prima data spune adresa unde sunt tinuti acesti bitcoini sa vad ca exista, lucru de care ma indoiesc. Pun pariu ca nu o sa poti face asta.

P.s. Sper ca ai inteles ca am glumit.

Ideea este ca intr'o adresa reala nu pot exista bitcoini fictivi de aici si imposibilitatea de a demonstra existenta acestor bitcoini. Nu este nevoie sa mergi pe incredere atunci cand un lucru poate fi demonstrat.

Pai eu am zis k pot cumpara 20 - 30 btc pe saptamana...ti i dau tie pe cash cu 7% mai jos decat bitstampu daca vrei,dar doar cash!Castig si eu,castigi si tu,si plecam amandoi linistiti acasa ....no?

    Teoretic da, dar practic bitcoinii astia pe care ii cumperi trebuia sa stea intr'o adresa. Eu ce spun este ca "baietii" de la care ii cumperi nu pot demonstra ca detin acesti bitcoini pe care tii vand tie cu 30% sub pretul pietii.
   

Bineinteles ca pot sa demonstreze ca sunt in posesia lor, poti sa faci un "sign a message from an address" sa semnezi o adresa cu bitcoin, numai tu si numai adresele tele pot fi semnate de tine, asa ca da poti sa demonstrezi ca sunt ai tai

Nu ai inteles nimic. Tocmai asta este ideea ca EI nu pot demonstra tocmai pentru ca nu detin acei bitcoini. Daca i'ar fi avut este foarte simplu sa arati ca ii ai, dar cand nu ii detii este imposibil sa demonstrezi ca ii detii.

Am fost mai clar acum?

Va intelegeti pe rand de la zgomotul de fundal gri. :))))

    Pai poate vreau, dar din moment ce ma intreaba, atunci si eu ii cer sa demonstreze ca si exista ceea ce pretinde ca ar exista. Din punctul meu de vedere zarzavat doar incearca o "schema", vorba ta, prea muti apar asa cu sute de bitcoini din senin, si care vor sa'i dea pe mai putin, parca ar creste bitcoinul in copaci.

    Ideea era sa trag un semnal de alarma pt cei mai putin stiutori care inca mai cred in povesti si ar fi predispusi la scamuri de genul.

II complici total cu asta cu adresa... ei habar nu au ce e ala bitcoin si mai vrei sa iti faca sign . Oricum daca e nu e greu sa caute in blockchain o adresa sa iti dea asa la misto sa zica nah e a mea.

Pai cine are 20-30 bitcoini de vanzare saptamanal imi vine greu a crede ca nu stie sa semneze un mesaj...

Există pinguini destui stai liniștit. Sunt unii care nu știu să facă înmulțirea și alții care sunt confuzi când le spui că nu le mai poți oferi același preț ca acum o lună.  :)

Și au zeci de fise. Ei vor cash repede pe ele fără să se complice. Nu îi interesează că pierd 10%.

(btw să nu veniți la mine că nu am asemenea fonduri)

iExact.

Credeti ca daca eram expert in bitcoin,mai scriam aici sa va cer cate o parere?Dar na...intotdeauna se gasesc unii super destepti care vor sa comenteze aiurea.Pentru mine este simplu,si nu vreau sa demonstrez nimanui nimic.Vrea cineva btc cu -7% din pretul pietei,sa mi trimita mesaj.Ne intalnim face to face si tranzactia se face pe cash.Le multumesc tuturor celor care au incercat sa dea o mana de ajutor,si le multumesc si celor aroganti.intotdeauna e nevoie si de oameni din astia.

.

Teoretic tu ai dreptate.Practic nu ai cum sa demonstrezi la cat ai cumparat si la cat ai vandut...tot spalare de bani se numeste(cred eu).Ideea este ca eu cumpar la banii astia de la unii(oamenii sunt ursi)si pe ei ii intereseaza cashul.Nu vor complicatii,doar cash.Nu stiu cum fac ei rost de btc,dar avand in vedere ca mi i dau la procentul asta,e clar ca nu ii fac legal.In fine,cea mai buna varianta este cum ai zis tu,card la bitstamp sau bitstamp + xmlgold,sau localbitcoins sa gasesc buyer serios pe cash.

.

La firma nu prea merge ca si ea e nevoita sa aplice legi AML deci trebuie sa ii identifice pe barosani, si nici nu are voie cu cash sume mari mai nou. De aceea te identifica cei cu bancomatul.

Aceste legi AML erau aplicabile si pentru persoane fizice de la sume de 10Kcoco mi se pare, dar oricum la cash nu te intereseaza ca nu au ce sa demonstreze.

Mie mi se pare aiurea ca mai nou si transferurile de capital zice lumea ca ar fi spalare de bani... Sa le zica transferuri de capital pentru organizatii dubioase... cand speli bani faci ca pentru cash-ul tau cel mult sa ai hartii sa il justifice.

zarzavat, sunt multi care fac ce te gandesti tu, deci se poate.

Sunt sigur ca se poate...eu am cerut cateva sugestii pe care le am primit :) .
In cazul meu,afacerea este ok,dar am vrut sa ma asigur ca nu ma bag in vreo belea nevinovat cum ar veni!

Am o veste buna,nu va trebui sa meri in Spania ca sa folosesti bit2me:)

Pai merge si in romania?si la ce bancomate merge sa scoti?

Am folosit si eu bit2me.
In Romania se poate folosi doar la Vodafone mai exact serviciul M-pesa.
Exista o limita in retragerea cash la M-pesa.
Multumesc bit2me ca ai ajuns si in Romania.

Care e limita la cash?Si cum se foloseste?Am incercat si eu sa fac transfer dar imi da o eroare ca am depasit numarul de tranzactii sau ceva de genul....eu nefacand niciuna .

Salutari,
iti da aceea eroare pt ca avem servicul in mentenanta,o sa mai dureze cateva zile pana reluam serviciul,
Limitele o sa fie undeva intre 600-800 euro pe zi pe numar de telefon,id si ip.
Cine doreste sa se inscrie la  grupul nostru de facebook pt a primi notificarea de indata ce reluam servicul este binevenit.
https://www.facebook.com/groups/1432959957006009/?fref=ts

Este deschis serviciul?
Cum adica limita pe zi 600-800euro pe nr, id(adresa wallet sau buletin??) si ip?
Inca o intrebare o sa fie/este si in Galati?