legal sau nu prea?

[zarzavat]

Salut!
Am nevoie de un pic de ajutor,sau niste sugestii.
Am gasit la niste tipi sa cumpar btc....De ex pt $1000 btc, eu platesc cash $700.Pana aici totul e ok...iei mai ieftin,vinzi mai scump .Avand in vedere k il vand la pretul asta,100% provin din niste activitati nu tocmai legale(habar n am de unde provin,eu doar banuiesc,k nu or fi ei idioti sa mi i dea mie la banii astia).Mi au spus k ei imi pot vinde 20,30 de mii pe luna.,..la un calcul simplu,ar fi un castig frumusel pentru mine.Acum,dilema mea este....dak eu vand btc luati de la ei la alti exchangeri sau pe bitstamp sau oriunde,credeti k pot avea probleme??

[M0ndialu]

Salut!
Am nevoie de un pic de ajutor,sau niste sugestii.
Am gasit la niste tipi sa cumpar btc....De ex pt $1000 btc, eu platesc cash $700.Pana aici totul e ok...iei mai ieftin,vinzi mai scump .Avand in vedere k il vand la pretul asta,100% provin din niste activitati nu tocmai legale(habar n am de unde provin,eu doar banuiesc,k nu or fi ei idioti sa mi i dea mie la banii astia).Mi au spus k ei imi pot vinde 20,30 de mii pe luna.,..la un calcul simplu,ar fi un castig frumusel pentru mine.Acum,dilema mea este....dak eu vand btc luati de la ei la alti exchangeri sau pe bitstamp sau oriunde,credeti k pot avea probleme??

Tranzactiile sunt anonime deci ar putea sa vanda ei bitcoin-ul sau sa il schimbe in alta moneda..etc, deci per total este TEAPA! ..sau iti vinde ceva ce nu exista..si te vei trezii cu walletul gol..

PS: Dupa intrebarea pusa banuiesc ca nu ai o experienta prea mare in domeniu, deci ai grija sa nu ramai fara bani 

[zarzavat]

Intr-adevar,experienta nu am,tocmai daia m am gandit sa cer niste pareri...teapa nu este 100%...problema este alta...eu dak primesc la mine in contul bancar 20-30 de mii pe luna,nu bate la ochi?K inteleg k tranzactiile cu bitcoin sunt anonime....deci bitcoinii chiar dak sunt procurati prin diverse metode ilegale,eu odata ce ii am si ii skimb la un exchanger,xmlgold de exemplu,nu am nicio problema...teoretic,decat cu fiscul de la noi in cel mai rau caz.

[BombaUcigasa]

100% provin din niste activitati nu tocmai legale

Ai grija daca ei sunt multumiti cu mai putin de 80% din suma. Nu are logica sa speli bani atat de scump. BTC poti sa speli cu un comision de 4-5% daca ai nevoie.

[zarzavat]

Sa am grija...in ce sens?ce se poate intampla?Sa imi dea ei teapa,nu iau in discutie...dak vrei ti i dau tie si pastrezi tu comisionul de 4-5% .
Multumesc pentru sugestii!

[XinXan]

Normal ca daca iti intra in banca sume de peste 10.000 o sa bata la ochii mai ales daca sa intampla des dar daca te platesc in cash nu o sa fie nicio problema, ii tii in cash si nu ii bagi in banca, asa de simplu. Poti sa faci sa fie si legal daca vrei, normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading. Iti trebuie sa ai un istorial de toate tranzactiile care le faci, cu cat vinzi bitcoin cu cat cumperi.

[zarzavat]

Normal ca daca iti intra in banca sume de peste 10.000 o sa bata la ochii mai ales daca sa intampla des dar daca te platesc in cash nu o sa fie nicio problema, ii tii in cash si nu ii bagi in banca, asa de simplu. Poti sa faci sa fie si legal daca vrei, normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading. Iti trebuie sa ai un istorial de toate tranzactiile care le faci, cu cat vinzi bitcoin cu cat cumperi.

pai eu primesc bitcoin ,pe care il platesc cu cash...deci eu raman cu bitcoinul pe care tre sa il transform in cash.Dar dak imi intra in fiecare luna 20 000 in banca,cu siguranta e nasol.
Am incercat sa ma documentez un pic,si am vazut ca unii exchangeri ofera visa sau mc...si aici vorbesc de exchangeri mari,gen xmlgold.Au taxele destul de maricele,dar asta e....a lucrat cineva cu cei de la xmlgold?Si daca de exemplu eu imi fac card la ei.si il folosesc aici in tara,sa scot 1000 pe zi(cat au ei limita) credeti k ma pot lua cei de la fisc la intrebari?vreo idee?
Multumesc frumos!

[XinXan]

Normal ca daca iti intra in banca sume de peste 10.000 o sa bata la ochii mai ales daca sa intampla des dar daca te platesc in cash nu o sa fie nicio problema, ii tii in cash si nu ii bagi in banca, asa de simplu. Poti sa faci sa fie si legal daca vrei, normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading. Iti trebuie sa ai un istorial de toate tranzactiile care le faci, cu cat vinzi bitcoin cu cat cumperi.

pai eu primesc bitcoin ,pe care il platesc cu cash...deci eu raman cu bitcoinul pe care tre sa il transform in cash.Dar dak imi intra in fiecare luna 20 000 in banca,cu siguranta e nasol.
Am incercat sa ma documentez un pic,si am vazut ca unii exchangeri ofera visa sau mc...si aici vorbesc de exchangeri mari,gen xmlgold.Au taxele destul de maricele,dar asta e....a lucrat cineva cu cei de la xmlgold?Si daca de exemplu eu imi fac card la ei.si il folosesc aici in tara,sa scot 1000 pe zi(cat au ei limita) credeti k ma pot lua cei de la fisc la intrebari?vreo idee?
Multumesc frumos!

Pai daca tu esti ala care ramane cu bitcoinul trebuie sa il vinzi cumva, foloseste localbitcoins si o sa poti sa schimbi bitcoinul pe cash si asa nu o sa ai probleme, chestia cu cardul este riscanta chiar daca scoti doar 1000 dupa ceva timp o sa fie clar ca faci ceva ciudat si este foarte probabil sa ai probleme, eu nu ma as juca cu asa ceva

[Smon]

Normal ca daca iti intra in banca sume de peste 10.000 o sa bata la ochii mai ales daca sa intampla des dar daca te platesc in cash nu o sa fie nicio problema, ii tii in cash si nu ii bagi in banca, asa de simplu. Poti sa faci sa fie si legal daca vrei, normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading. Iti trebuie sa ai un istorial de toate tranzactiile care le faci, cu cat vinzi bitcoin cu cat cumperi.

Normal ca daca iti intra in banca sume de peste 10.000 o sa bata la ochii mai ales daca sa intampla des dar daca te platesc in cash nu o sa fie nicio problema, ii tii in cash si nu ii bagi in banca, asa de simplu. Poti sa faci sa fie si legal daca vrei, normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading. Iti trebuie sa ai un istorial de toate tranzactiile care le faci, cu cat vinzi bitcoin cu cat cumperi.

pai eu primesc bitcoin ,pe care il platesc cu cash...deci eu raman cu bitcoinul pe care tre sa il transform in cash.Dar dak imi intra in fiecare luna 20 000 in banca,cu siguranta e nasol.
Am incercat sa ma documentez un pic,si am vazut ca unii exchangeri ofera visa sau mc...si aici vorbesc de exchangeri mari,gen xmlgold.Au taxele destul de maricele,dar asta e....a lucrat cineva cu cei de la xmlgold?Si daca de exemplu eu imi fac card la ei.si il folosesc aici in tara,sa scot 1000 pe zi(cat au ei limita) credeti k ma pot lua cei de la fisc la intrebari?vreo idee?
Multumesc frumos!

"normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading" hm si de unde sa incep (eu minez bitcoin online cu cloud si strans ceva..) si de aia intreb.

Pai daca tu esti ala care ramane cu bitcoinul trebuie sa il vinzi cumva, foloseste localbitcoins si o sa poti sa schimbi bitcoinul pe cash si asa nu o sa ai probleme, chestia cu cardul este riscanta chiar daca scoti doar 1000 dupa ceva timp o sa fie clar ca faci ceva ciudat si este foarte probabil sa ai probleme, eu nu ma as juca cu asa ceva

Si daca iau cash si i bag dupa in banca e ceva nasol? sau in curand apare https://bit2me.com/ro/index.php daca iau de aici e o problema?

[XinXan]

Normal ca daca iti intra in banca sume de peste 10.000 o sa bata la ochii mai ales daca sa intampla des dar daca te platesc in cash nu o sa fie nicio problema, ii tii in cash si nu ii bagi in banca, asa de simplu. Poti sa faci sa fie si legal daca vrei, normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading. Iti trebuie sa ai un istorial de toate tranzactiile care le faci, cu cat vinzi bitcoin cu cat cumperi.

Normal ca daca iti intra in banca sume de peste 10.000 o sa bata la ochii mai ales daca sa intampla des dar daca te platesc in cash nu o sa fie nicio problema, ii tii in cash si nu ii bagi in banca, asa de simplu. Poti sa faci sa fie si legal daca vrei, normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading. Iti trebuie sa ai un istorial de toate tranzactiile care le faci, cu cat vinzi bitcoin cu cat cumperi.

pai eu primesc bitcoin ,pe care il platesc cu cash...deci eu raman cu bitcoinul pe care tre sa il transform in cash.Dar dak imi intra in fiecare luna 20 000 in banca,cu siguranta e nasol.
Am incercat sa ma documentez un pic,si am vazut ca unii exchangeri ofera visa sau mc...si aici vorbesc de exchangeri mari,gen xmlgold.Au taxele destul de maricele,dar asta e....a lucrat cineva cu cei de la xmlgold?Si daca de exemplu eu imi fac card la ei.si il folosesc aici in tara,sa scot 1000 pe zi(cat au ei limita) credeti k ma pot lua cei de la fisc la intrebari?vreo idee?
Multumesc frumos!

"normal o sa trebuie sa platesti taxele corespundatoare pentru trading" hm si de unde sa incep (eu minez bitcoin online cu cloud si strans ceva..) si de aia intreb.

Pai daca tu esti ala care ramane cu bitcoinul trebuie sa il vinzi cumva, foloseste localbitcoins si o sa poti sa schimbi bitcoinul pe cash si asa nu o sa ai probleme, chestia cu cardul este riscanta chiar daca scoti doar 1000 dupa ceva timp o sa fie clar ca faci ceva ciudat si este foarte probabil sa ai probleme, eu nu ma as juca cu asa ceva

Si daca iau cash si i bag dupa in banca e ceva nasol? sau in curand apare https://bit2me.com/ro/index.php daca iau de aici e o problema?

In momentul in care apare in banca este o problema chiar daca provine din cash sau din alta parte, daca iei cash trebuie sa ramana in cash.

[zarzavat]

Exact despre asta e vorba.Degeaba iei tu cash si apoi ii bagi in banca...la anumita suma se sesizeaza muistii astia care sunt in stare sa te impoziteze si pe respirat.Apoi intervin alte kestii cu spalari de bani si alte kkturi.Eu o sa ma orientez pe localbitcoins,poate gasesc pe cineva sa ofere cash,si aia e,cred k e cea mai simpla metoda.

[Smon]

Poi ma si noi ca oameni care minam dupa bitcoin si strangem o suma considerabila noi ce facem nu putem sa ne imbogatim? Daca reusesc sa iau paypal pe acesti bitcoin si sai retrag prin card tot urat este(nu am testat si de asta intreb)?
Si daca este sa fac totul ca la carte sa platesc taxe/impozite si ce natia lor mai vor ei.. o sa fie ok atunci?(sa nu am probleme)

PS:
Nu prea am informatii dar unde trebuie sa intreb legat de asa ceva?(Notar sau avocat sau?)

[XinXan]

Poi ma si noi ca oameni care minam dupa bitcoin si strangem o suma considerabila noi ce facem nu putem sa ne imbogatim? Daca reusesc sa iau paypal pe acesti bitcoin si sai retrag prin card tot urat este(nu am testat si de asta intreb)?
Si daca este sa fac totul ca la carte sa platesc taxe/impozite si ce natia lor mai vor ei.. o sa fie ok atunci?(sa nu am probleme)

PS:
Nu prea am informatii dar unde trebuie sa intreb legat de asa ceva?(Notar sau avocat sau?)

Da, probabil un avocat stie mai bine decat noi, eu stau in spania si aici este cam asa, daca faci trading cu bitcoins trebuie sa dovedesti ca ai facut tranzactile respective, de exemplu eu am 1 Bitcoin si il vand la 300 de euro, apoi recumpar la 250 si vand iara la 300, cu un benefit de 50 de euro, din aia 50 de euro se aplica taxele respective in fiecare tara, dar depinde cum este legea in romania, eu nu stiu prea bine, aici in spania am vorbit cu un avocat pana la urma care era in tema si a stiut sa imi explice bine.

[zarzavat]

pai si tu cum dovedesti k ai luat cu 250 si vinzi cu 300?k doar nu ai acte pe bitcoin.Ideea este k daca ai tranzactii mari,cu siguranta cineva o sa iti bata la usa sa te intrebe cate ceva.Cine spune k nu are ce sa ti faca fiscul sau altcineva,tranzactioneaza bani f putini,cateva sute de euro pe luna,maxim 1 mie,doua.Atata timp cat banii intra in contul tau bancar,o belesti(asta daca tranzactionezi peste 10 mii pe luna).O belesti la modul k or sa vina sa te intrebe ce si cum,sa te puna sa platesti 16% + cacatu ala de cas cred.Asta,dak nu te banuiesc ei de spalare de bani....

[Smon]

Poi ma si noi ca oameni care minam dupa bitcoin si strangem o suma considerabila noi ce facem nu putem sa ne imbogatim? Daca reusesc sa iau paypal pe acesti bitcoin si sai retrag prin card tot urat este(nu am testat si de asta intreb)?
Si daca este sa fac totul ca la carte sa platesc taxe/impozite si ce natia lor mai vor ei.. o sa fie ok atunci?(sa nu am probleme)

PS:
Nu prea am informatii dar unde trebuie sa intreb legat de asa ceva?(Notar sau avocat sau?)

Da, probabil un avocat stie mai bine decat noi, eu stau in spania si aici este cam asa, daca faci trading cu bitcoins trebuie sa dovedesti ca ai facut tranzactile respective, de exemplu eu am 1 Bitcoin si il vand la 300 de euro, apoi recumpar la 250 si vand iara la 300, cu un benefit de 50 de euro, din aia 50 de euro se aplica taxele respective in fiecare tara, dar depinde cum este legea in romania, eu nu stiu prea bine, aici in spania am vorbit cu un avocat pana la urma care era in tema si a stiut sa imi explice bine.

Daca esti in spania poti sa te uiti peste acest site? https://bit2me.com/ro/index.php (In Spania functioneaza , in Romania il baga in cateva luni vezi daca te ajuta acest site)
Faza cu 50 de euro am inteles .. dar unde se platesc .. si de exemplu eu la mining ce fac? Toti btc i fac din mining online ( cloud ) cum ar trebuie sa procedez? Si ai precizat un avocat... trebuie un avocat care se pricepe sau orice avocat poate sa inteleaga sistemul asta cu bitcoin?

pai si tu cum dovedesti k ai luat cu 250 si vinzi cu 300?k doar nu ai acte pe bitcoin.Ideea este k daca ai tranzactii mari,cu siguranta cineva o sa iti bata la usa sa te intrebe cate ceva.Cine spune k nu are ce sa ti faca fiscul sau altcineva,tranzactioneaza bani f putini,cateva sute de euro pe luna,maxim 1 mie,doua.Atata timp cat banii intra in contul tau bancar,o belesti(asta daca tranzactionezi peste 10 mii pe luna).O belesti la modul k or sa vina sa te intrebe ce si cum,sa te puna sa platesti 16% + cacatu ala de cas cred.Asta,dak nu te banuiesc ei de spalare de bani....

Deci o duc bine pana la 10 mii? Pe un singur card 10 mii sau pe fiecare pot 10 mii?? Pe paypal stie cineva ceva daca scot de acolo e ceva riscant?( ma refer daca trec de 10k cu paypal mai intreaba astea ceva?)

PS: un roman care a mai trecut prin asa ceva sau poate sa explice mai clar...
am inteles ideea cu avocatul dar inainte as vrea niste informatii mai utile ... nici sa ma duc la respectivul avocat si sa nu stiu de unde sa incep.

[XinXan]

Poi ma si noi ca oameni care minam dupa bitcoin si strangem o suma considerabila noi ce facem nu putem sa ne imbogatim? Daca reusesc sa iau paypal pe acesti bitcoin si sai retrag prin card tot urat este(nu am testat si de asta intreb)?
Si daca este sa fac totul ca la carte sa platesc taxe/impozite si ce natia lor mai vor ei.. o sa fie ok atunci?(sa nu am probleme)

PS:
Nu prea am informatii dar unde trebuie sa intreb legat de asa ceva?(Notar sau avocat sau?)

Da, probabil un avocat stie mai bine decat noi, eu stau in spania si aici este cam asa, daca faci trading cu bitcoins trebuie sa dovedesti ca ai facut tranzactile respective, de exemplu eu am 1 Bitcoin si il vand la 300 de euro, apoi recumpar la 250 si vand iara la 300, cu un benefit de 50 de euro, din aia 50 de euro se aplica taxele respective in fiecare tara, dar depinde cum este legea in romania, eu nu stiu prea bine, aici in spania am vorbit cu un avocat pana la urma care era in tema si a stiut sa imi explice bine.

Daca esti in spania poti sa te uiti peste acest site? https://bit2me.com/ro/index.php (In Spania functioneaza , in Romania il baga in cateva luni vezi daca te ajuta acest site)
Faza cu 50 de euro am inteles .. dar unde se platesc .. si de exemplu eu la mining ce fac? Toti btc i fac din mining online ( cloud ) cum ar trebuie sa procedez? Si ai precizat un avocat... trebuie un avocat care se pricepe sau orice avocat poate sa inteleaga sistemul asta cu bitcoin?

pai si tu cum dovedesti k ai luat cu 250 si vinzi cu 300?k doar nu ai acte pe bitcoin.Ideea este k daca ai tranzactii mari,cu siguranta cineva o sa iti bata la usa sa te intrebe cate ceva.Cine spune k nu are ce sa ti faca fiscul sau altcineva,tranzactioneaza bani f putini,cateva sute de euro pe luna,maxim 1 mie,doua.Atata timp cat banii intra in contul tau bancar,o belesti(asta daca tranzactionezi peste 10 mii pe luna).O belesti la modul k or sa vina sa te intrebe ce si cum,sa te puna sa platesti 16% + cacatu ala de cas cred.Asta,dak nu te banuiesc ei de spalare de bani....

Deci o duc bine pana la 10 mii? Pe un singur card 10 mii sau pe fiecare pot 10 mii?? Pe paypal stie cineva ceva daca scot de acolo e ceva riscant?( ma refer daca trec de 10k cu paypal mai intreaba astea ceva?)

PS: un roman care a mai trecut prin asa ceva sau poate sa explice mai clar...
am inteles ideea cu avocatul dar inainte as vrea niste informatii mai utile ... nici sa ma duc la respectivul avocat si sa nu stiu de unde sa incep.

Chestia este ca bitcoinul este tratat in spania ca si cum ar fi aurul, daca cumper/vinzi aur trebuie sa platesti taxele ''x'' Eu in romania nu stiu ce se considera bitcoin, o moneda? sau altceva. Cu minatul nu stiu exact dar probabil tot ceva de genul sa demonstrezi cand si cati bitcoin ai castigat prin mining si la ce pret, si daca ai facut 1 bitcoin intro luna la 300 de euro, se presupune ca ai incasat 300 de euro ca si cum i ai fi primit de la munca.

[zarzavat]

Poi ma si noi ca oameni care minam dupa bitcoin si strangem o suma considerabila noi ce facem nu putem sa ne imbogatim? Daca reusesc sa iau paypal pe acesti bitcoin si sai retrag prin card tot urat este(nu am testat si de asta intreb)?
Si daca este sa fac totul ca la carte sa platesc taxe/impozite si ce natia lor mai vor ei.. o sa fie ok atunci?(sa nu am probleme)

PS:
Nu prea am informatii dar unde trebuie sa intreb legat de asa ceva?(Notar sau avocat sau?)

Da, probabil un avocat stie mai bine decat noi, eu stau in spania si aici este cam asa, daca faci trading cu bitcoins trebuie sa dovedesti ca ai facut tranzactile respective, de exemplu eu am 1 Bitcoin si il vand la 300 de euro, apoi recumpar la 250 si vand iara la 300, cu un benefit de 50 de euro, din aia 50 de euro se aplica taxele respective in fiecare tara, dar depinde cum este legea in romania, eu nu stiu prea bine, aici in spania am vorbit cu un avocat pana la urma care era in tema si a stiut sa imi explice bine.

Daca esti in spania poti sa te uiti peste acest site? https://bit2me.com/ro/index.php (In Spania functioneaza , in Romania il baga in cateva luni vezi daca te ajuta acest site)
Faza cu 50 de euro am inteles .. dar unde se platesc .. si de exemplu eu la mining ce fac? Toti btc i fac din mining online ( cloud ) cum ar trebuie sa procedez? Si ai precizat un avocat... trebuie un avocat care se pricepe sau orice avocat poate sa inteleaga sistemul asta cu bitcoin?

pai si tu cum dovedesti k ai luat cu 250 si vinzi cu 300?k doar nu ai acte pe bitcoin.Ideea este k daca ai tranzactii mari,cu siguranta cineva o sa iti bata la usa sa te intrebe cate ceva.Cine spune k nu are ce sa ti faca fiscul sau altcineva,tranzactioneaza bani f putini,cateva sute de euro pe luna,maxim 1 mie,doua.Atata timp cat banii intra in contul tau bancar,o belesti(asta daca tranzactionezi peste 10 mii pe luna).O belesti la modul k or sa vina sa te intrebe ce si cum,sa te puna sa platesti 16% + cacatu ala de cas cred.Asta,dak nu te banuiesc ei de spalare de bani....

Deci o duc bine pana la 10 mii? Pe un singur card 10 mii sau pe fiecare pot 10 mii?? Pe paypal stie cineva ceva daca scot de acolo e ceva riscant?( ma refer daca trec de 10k cu paypal mai intreaba astea ceva?)

PS: un roman care a mai trecut prin asa ceva sau poate sa explice mai clar...
am inteles ideea cu avocatul dar inainte as vrea niste informatii mai utile ... nici sa ma duc la respectivul avocat si sa nu stiu de unde sa incep.

pai si de pe paypal dak ii scoti,cum faci?nu tot prin banca?Degeaba ai tu cont la 10 banci...daca e sa ai probleme,iti verifica toate conturile.
Sunt curios daca iti faci cont in alta tara si apoi scoti banii de aici de la atm zilnic...

[zarzavat]

Am vazut k au cei de la bitstamp card prepaid cu limite bunicele.A incercat cineva??

[jonsi]

E Teapa cu T mare. Ca un test cumpara de 70 de dolari sa'ti dea bitcoini de 100$. Daca vor din prima ca sa "te agate" cum se spune, mai incearca inca o data si o sa vezi ca va exista un motiv pentru care nu o sa se mai poata (spre exemplu o sa vie o suma minima de x dolari..)

Daca provin din activitati ilegale exista mixere unde bagi bitcoinii si'i scoti curati ca lacrima si pentru asta comisionul este de 0.5%. Nu o sa'ti de nimeni niciodata bitcoini cu discount 30%. ..

[zarzavat]

Nu lua teapa in considerare.Nu dezvolt acum de ce nu este teapa...in fine.OK,dau comisionul de 0.5% si apoi cum scot banii?Tot prin banca?Si....unde ajung? . Iti vand tie btc cu 7% mai jos decat pretul pietei pentru cash.Te bagi?