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新华网：福建安溪破获特大网络赌博案（一个可疑账户 牵出一起特大案件）
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    视频地址：http://news.cntv.cn/law/20120903/103792.shtml

 

新华网福州8月22日电（记者 郑良）福建省安溪县公安局22日下午召开新闻发布会，通报安溪警方日前侦破的一起涉及香港、广东、福建三地，涉赌人员1300多人，涉案金额8．28亿元的特大网络赌博公安部督办案件，截至目前，已抓获涉案人员41名，刑事拘留26人，上网追逃11人。

安溪县公安局负责人介绍说，今年3月7日，安溪县公安局经侦大队接到中国人民银行报案称：中国某银行在近期银行业务检查时发现，该行个人账户“许某”资金交易频繁且异常，交易为分散转入又集中转出，且大部分通过网银交易方式，交易活动十分可疑。

接报后，安溪县公安局立即成立专案组开展侦查。专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查，围绕资金链逐步扩大调查范围。在对海量的资金交易账户进行了综合分析，同时结合外围全面调查后，专案组渐渐地揭开了一个涉及香港、广东和福建省的厦门、南平、泉州等地的大型网络赌博网站的内幕。

今年5月3日，在前期侦查的基础上，安溪警方初步判定这是一起特大非法经营案。在省公安厅、泉州市公安局等有关部门的指导、支持和厦门警方的大力配合下，前后历经四个多月的侦查，安溪警方最终证实该网站是一个非法外围赌博网站，参赌人员达1300多人。

在取得了大量的证据后，安溪警方于今年7月20日凌晨展开收网行动，出动警力165人，组成33个行动小组，在厦门，泉州南安、安溪等地抓获犯罪嫌疑人41人，缴获作案工具电脑73台、银行卡435张、轿车13辆、现金人民币135万元、港币5万元、冻结银行存款人民币156万元。目前已刑事拘留26人。

经查，犯罪嫌疑人许某伙同徐某、李某等人自从今年1月份以来加入www．wac．777．com网站，在“KKK大彩池”和“LAMBORGHINI”非法“时时彩”投注彩池中，设置“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同级别账户，以国内“新疆”、“天津”、“重庆”等地正规时时彩网站的开奖号码作为兑奖标准，采用买单双、大小、特码、三拖二、三拖一、四拖一等不同方式，并以相应的高赔率吸引彩民投注，至今年7月中旬已接受投注金额达人民币8．28亿元。

目前，案件还在进一步审查中。

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根据我的研究，所有在线赌博最后被警察搞掉的最为重要的线索，就是通过银行内的资金流动追到了真人。如果一切支付都是用比特币……哼哼。

对的，比特币很难找到真人的，可以一切都弄成匿名的。而且比特币可以做成provably fair，理论上彩民应该很青睐。

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