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Author Topic: 做私彩的同学注意了,用比特币作为货币,这事儿就不会暴露了。  (Read 2214 times)
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September 21, 2012, 08:51:18 AM
 #1

新华网:福建安溪破获特大网络赌博案(一个可疑账户 牵出一起特大案件)
from 小曹反洗钱 by 小曹反洗钱
 

    视频地址:http://news.cntv.cn/law/20120903/103792.shtml

 

新华网福州8月22日电(记者 郑良)福建省安溪县公安局22日下午召开新闻发布会,通报安溪警方日前侦破的一起涉及香港、广东、福建三地,涉赌人员1300多人,涉案金额8.28亿元的特大网络赌博公安部督办案件,截至目前,已抓获涉案人员41名,刑事拘留26人,上网追逃11人。

安溪县公安局负责人介绍说,今年3月7日,安溪县公安局经侦大队接到中国人民银行报案称:中国某银行在近期银行业务检查时发现,该行个人账户“许某”资金交易频繁且异常,交易为分散转入又集中转出,且大部分通过网银交易方式,交易活动十分可疑。

接报后,安溪县公安局立即成立专案组开展侦查。专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查,围绕资金链逐步扩大调查范围。在对海量的资金交易账户进行了综合分析,同时结合外围全面调查后,专案组渐渐地揭开了一个涉及香港、广东和福建省的厦门、南平、泉州等地的大型网络赌博网站的内幕。

今年5月3日,在前期侦查的基础上,安溪警方初步判定这是一起特大非法经营案。在省公安厅、泉州市公安局等有关部门的指导、支持和厦门警方的大力配合下,前后历经四个多月的侦查,安溪警方最终证实该网站是一个非法外围赌博网站,参赌人员达1300多人。

在取得了大量的证据后,安溪警方于今年7月20日凌晨展开收网行动,出动警力165人,组成33个行动小组,在厦门,泉州南安、安溪等地抓获犯罪嫌疑人41人,缴获作案工具电脑73台、银行卡435张、轿车13辆、现金人民币135万元、港币5万元、冻结银行存款人民币156万元。目前已刑事拘留26人。

经查,犯罪嫌疑人许某伙同徐某、李某等人自从今年1月份以来加入www.wac.777.com网站,在“KKK大彩池”和“LAMBORGHINI”非法“时时彩”投注彩池中,设置“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同级别账户,以国内“新疆”、“天津”、“重庆”等地正规时时彩网站的开奖号码作为兑奖标准,采用买单双、大小、特码、三拖二、三拖一、四拖一等不同方式,并以相应的高赔率吸引彩民投注,至今年7月中旬已接受投注金额达人民币8.28亿元。

目前,案件还在进一步审查中。

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kokojie
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September 21, 2012, 01:46:09 PM
 #2

国内可能还得等一段时间,用的人太少。不过比特币真的是天生就是给赌博,色情,走私,毒品这些行业用的绝佳货币。

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naituida
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September 25, 2012, 07:06:17 PM
 #3

期待该类网站出现
hxtop
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September 28, 2012, 02:34:01 AM
 #4

私下做可以.但一旦当你做大有名气后,我们的PL就会盯上你...
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September 28, 2012, 11:38:16 AM
 #5

私下做可以.但一旦当你做大有名气后,我们的PL就会盯上你...

根据我的研究,所有在线赌博最后被警察搞掉的最为重要的线索,就是通过银行内的资金流动追到了真人。如果一切支付都是用比特币……哼哼。

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kokojie
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September 28, 2012, 05:21:03 PM
 #6

私下做可以.但一旦当你做大有名气后,我们的PL就会盯上你...

根据我的研究,所有在线赌博最后被警察搞掉的最为重要的线索,就是通过银行内的资金流动追到了真人。如果一切支付都是用比特币……哼哼。

对的,比特币很难找到真人的,可以一切都弄成匿名的。而且比特币可以做成provably fair,理论上彩民应该很青睐。

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sunskytang
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October 07, 2012, 01:08:17 PM
 #7

凡事要低调!
okahira
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November 02, 2012, 02:30:11 PM
 #8

有钱途
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January 20, 2013, 02:22:35 PM
 #9

btc可以追踪IP的,除非你一直洗啊洗
kokojie
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January 21, 2013, 04:01:36 AM
 #10

btc可以追踪IP的,除非你一直洗啊洗

这个可以通过使用国外的web wallet来解决,比如blockchain.info。

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