Bitcoin Forum

19/11/2015       Британский минфин называл «низким» риск отмывания денег через BTC

Биткоин и другие цифровые валюты не могут быть отнесены к категории высокого риска в связи с возможным отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается в докладе Министерства финансов Великобритании. Отчёт, посвященный оценке риска и финансированию терроризма, был составлен в октябре этого года и становится еще более актуальным после трагических событий в Париже в минувшую пятницу и появившихся спекуляций о той угрозе, которую может нести биткоин с точки зрения финансирования экстремистских группировок...

продолжение новости читать здесь - http://forklog.com/britanskij-minfin-nazyval-nizkim-risk-otmyvaniya-deneg-cherez-bitkoin/

Неужели кто-то наконец смог открыто выразить положение дел с криптой? ;D Но с другой стороны Великобритании заднюю включать уже поздно, слишком много проектов на этом поприще завязали.

Вот и здравые мысли от минфина начали поступать, может и наши "правители" опомнятся и признают биткоин валютой или хотябы цифровым товаром.

Всему свое время, мы привыкли перенимать все у запада, вот когда там подадут четкий пример тут и наши "правители" подтянутся, так что ждем.

К тому моменту как наши подтянуться у них уже будет довольно широко распространен биток и случится то, о чем говорится в докладе:


В результате позитивный пример для них станет негативным. И опять все по новой.

Вот нормальное заявление наконец-то, чтобы уже закончились вопли про отмывание бабла и прочее. В баксах в миллион раз больше отмывается и производится сомнительных сделок.

Есть всего лишь несколько конкретных примеров, на основании которых можно сделать вывод, что цифровые валюты используются для отмывания денег. Существует озабоченность в связи с анонимностью, более высокой скоростью платежей, а также в связи со способностью проводить трансграничные переводы средств и облегчать международную торговлю. Эти вопросы идентичны тем, что имеют отношение к многим другим финансовым инструментам, таким, как наличность и электронные деньги», — говорится в докладе. Четко, ясно, конкретно. Без заламывания рук и стонов! На самом деле ложки не существует ;D

Этот процесс ожидания может длиться от нескольких лет, до бесконечности.

айфоны покупать могут, слово модное выучить- "селфи" и вкладывать фотки на "инстаграм" могут. А взять передовую технологию - не могут? А может просто не хотят?

Ну тогда это не произойдет никогда)) ведь риск всегда будет. Всегда найдется пару желающих прокрутить пару нелегальных схем с использованием криптовалюты

Каким способом руководствуются компетентные органы для идентификации сделки, как определяют что это криминальная сделка а другая - нет?

Наверное по количеству попавшихся на совершении этих сделок. ;D А остальные проходят в общей статистике серой массы нейтральных сделок. До того момента, пока не пополнят ряды перво категории. ;)

Так вот они взяли и раскрыли все свои секреты. Наверно специальный отдел отслеживает по каким-то алгоритмам.

А дело не хотят иметь потому что у них не было такой возможности, у остальных крупных преступных групп эти системы давно налажены через банки и лишний раз на крипту не смотрят, когда все в порядке с фиатом.

Когда система отлажена и работает как слаженный механизм глупо ее менять, если не возникает никаких проблем, так что задел у битка перед фиатом в плане использования преступными группами еще очень большой. ;)

Для кого-то это не показатель. ;) Надо будет - доказательства организуют. Да даже статьи закажут. Им уже и адреса публиковать лень, достаточно будет заявить. А британцы молодцы, имеют свою позицию и независимый взгляд на ситуацию с биткоином.

Вообще, согласно этому отчёту, имеется мало свидетельств тому, что цифровые валюты и в частности BTC , используются специалистами по отмыванию денег, работающими на «традиционные» криминальные группировки.

Честно признали что биток такой же как и другие способы финансирования противозаконных действий. Просто новый инструмент.

В том-то и дело. Пусть не парятся, к ней еще не привыкли и пользуются отработанными фиатными схемами через всеми любимые банки. Статистика будет меняться со временем.

Да у Биткоина не те объёмы, чтобы отмывать действительно крупные суммы.

Но тем не менее, всех собак хотят свесить именно на биткоин. Попутно отвлекая внимание от главной проблемы, а именно: бессилии контролировать финансовые потоки даже внутри действующей централизованной системы, которой пользуется и криминал в том числе.

Это не исключает потенциальной возможности использования его в будущем разными преступными группами, но только в случае отсутствия возможности организовать свои финансовые операции в фиате.

Исключить полностью такую возможность конечно не будет возможности, а потому такая статистика будет "плавающей", в которой показатели будут меняться в зависимости от предпочтений теневых структур.

Совмещать будут. сомневаюсь что преступники перейдут только на цифровую оплату. Тогда бумажные деньги будут иметь ценность как золото)))

С одной стороны совмещение способов денежных переводов как яйца в разных корзинах, но с другой - больше шансов на то, что в одном из них пролетят, если нет отработанных схем.

пролететь могут как на не отработанных так и на отработанных схемах. Это же не честный бизнес. Интерпол и кибер полиция тоже не дремлют и повышают качество своей работы

Наверное просто выпалили один адрес или несколько куда поступали незаконные средства и потом проследили цепочку.

Да это не так просто как кажется.  Законная они или не законная может решить только суд на основании собранных улик и доказательств. А то что там себе органы думают так это только их мысли в большинстве случаев не имеющие под собой ничего конкретного

Я имел ввиду что-то типо: выловили преступника на горячем и его адрес биткоин кошеля спалили. Потом раскрутили всю цепочку и нашли много интересного. Так же может быть тоже.

Цепочки смогут раскручивать при двух условиях. Первое - задержанный должен сотрудничать и раскрывать факты заинтересованной стороне. Второе - он должен знать тех, с кем сотрудничал лично, или иметь с ними финансовые переводы в фиате.

а доллары, евро, нефть разве не является так же инструментом который используют для отмывания денег....)

Они посмотрели на то как стартапы в США плодятся в геометрической прогрессии и поняли либо сейчас.

это примерно также как выловили фирму -конверт. Спалили на горячем, переписали номера купюр, пришли в банк и проследили кто использовал ранее эти купюры. И что дальше)))) А ничего! Прежде всего нужно доказать что произошло нарушение закона.

Они самые - в первую очередь. И только если они не доступны , приступают к криптовалюте

Что-то в этом есть)) Не знаю вырастут в цене бумажные деньги или нет, но монеты можно собирать. Серебряный доллар - хорошее вложение.

А я разве утверждал обратное? Я сказал, о том, что не смотря на очевидные факты заинтересованные лица с целью манипуляций общественным мнением могут организовать искусственный негатив.

А кроме того они могут работать и на государственные закрытые фонды, которым не хочется светить источники доходов перед своими избирателями.

Тут многое зависит от того, на что именно тратятся такие огромные средства, если сделки происходят на черном рынке с целью приобретения чего угодно, то вариант расчета в крипте может устроить обе стороны.

Любой актив может быть таким инструментом и чем больше спрос на него, тем больше вероятность того что его используют. Битконй в списке таких инструментов где-то внизу ;D

Пока внизу. Думаю позиция о низких рисках связанных с отмыванием денег через биткоин со временем изменится. Достаточно будет увеличения его распространения и соответствующей капитализации.

Естественно. Чем больше будет возможностей поменять биткойн на фиат, или что-то другое ценное, тем чаще он будет использоваться в таких целях.

Преступникам все равно, чем расчитываться. Выбирают то, что имеет цену, не "палится", легко конвертится, передается и хранится. И им глубоко посрать на британский минфин.

Это они зря))) Не стоит недооценивать такие страны как Великобритания и США в которых трудятся обученые спецы которые ловят таких преступников

Отчасти да, но вот волатильность некоторых активов может скорректировать такие простецкие планы относительно инструментов рассчета, если не планируется моментальная конвертация.

Все становится явным тем более если  конкретный механизм отмывки денег станет пользоваться популярностью. Не составит труда обнаружить большие платежи там где их раньше не было

Большие - это в масштабах нынешней капитализации? Если да, то это так. А что будет в случае роста капитализации раз этак в 50-100? Понятие больших платежей будет иметь совсем другой характер.

Но на фоне многочисленных мелких платежей относительно крупные транзакции все-таки будут нехило отсвечивать.