Title: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: Alex077 on January 13, 2016, 10:06:38 AM Биржу криптовалют Cryptsy уже длительное время преследуют слухи о банкротстве. Они связаны с непрекращающимися проблемами, связанными с выводом клиентских средств и техническими сбоями, а самое главное - с нежеланием администрации давать разъяснения своим клиентам.
Несколько дней назад, 5 января, на главной странице Cryptsy было размещено сообщение: «Торги и вывод средств временно недоступны, поскольку мы пытаемся устранить причину задержки в работе платформы. Мы высоко ценим Ваше терпение. Спасибо». Через несколько часов биржа снова заработала, но ситуация с выводом средств осталась без изменений. Что нам известно о Cryptsy? Одна из самых крупных бирж по торговле альткойнами. Открыта в мае 2013 года. Суточный оборот к середине 2015 года, до возникновения проблем, составлял около 800 BTC. В 2014 году Cryptsy провела IPO на криптовалютной фондовой бирже CryptoStocks, выпустив акции, гарантирующие дивиденды с торговых комиссий. Всего выпущено 100 000 акций номиналом по 0.05 ВТС, на общую сумму 5000 ВТС, что по текущим курсам составляет более 2 млн долларов США. В виде дивидендов владельцы акций получают до 20% дохода с комиссий. Зарегистрирована в США. Основатель и владелец - француз Поль Вернон, известный как Big Vern. Особенности биржи: Регистрация в FinCEN Внедрена программа AML (Anti Money Laundering) Брокерский счет в банке Программа бонусных пунктов (Cryptsy points). Начисляются за все торговые операции, есть в списке торгуемых инструментов. Начисление процентов на свободный остаток в BTC и USD, около 0.2% годовых. Казалось бы, все максимально понятно и прозрачно. Компания зарегистрирована в США, имеет все необходимые лицензии и разрешения, прошла IPO, соблюдает все необходимые правила и нормы. Но при более детальном изучении начинают возникать вопросы..... Концов не найти В описании говорится, что Cryptsy International – это международная компания, управляемая Project Investors, Inc. Что говорит об этом сам Поль Вернон: Cryptsy является корпорацией, зарегистрированной на Белизе, и у нас есть еще несколько корпораций; есть канадская компания, есть корпорация в другом месте. Cryptsy, сама биржа и сайт, являются корпорацией под юрисдикцией Белиза. У нас есть лицензионное соглашение (договор) между американской корпорацией Investors Inc. и Cryptsy Inc. в Белизе, которая предоставляет инвесторам Project Inc. 100% прибыли, создаваемой Cryptsy Belize Inc. Это своего рода разделение, которое дистанцирует саму Cryptsy в США от рабочего процесса. Подобное разделение оставляет саму Cryptsy, выполняющую основную деятельность на Белизе, в стороне от США, одновременно сохраняя некую видимость присутствия в Штатах. Таким образом мы видим, что нет никакой американской Cryptsy, есть офшор на Белизе, где работает биржа и собственно генерируется вся прибыль. Есть только некая видимость присутствия, которую выдавали за американскую юрисдикцию. В то же время, это не дочернее предприятие - схема, по которой обычно работают крупные компании. Заключен лицензионный договор, предоставляющий Project Investors Inc контроль над Белизской корпорацией, но фактически это две отдельные компании....читать далее...http://bits.media/news/osobennosti-offshornogo-treydinga-ili-kuda-idet-cryrtsy/ Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: anref on January 13, 2016, 10:37:40 AM Не думаю что Поль Вернон избежит правосудия в Штатах когда все накроется. Белиз не Белиз слишком много он оставил хлебных крошек по которым отследят его транзакции и куда ушли деньги
Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: Posky on January 13, 2016, 10:50:23 AM Автор так мягко в конце подытожил о неприятных ассоциациях от такой информации - всего лишь неприятные. Да тут ребенку понятно, что гокнулась очередная афера. Или крипснулась.
Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: Alex077 on January 13, 2016, 11:12:31 AM Ну можно было матом конечно в конце, но все таки статья для публичного просмотра, могут читать женщины и дети...)))
Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: bitcoinst on January 13, 2016, 12:15:36 PM Quote Проще говоря, все операции происходят в тривиальном оффшоре, а прибыль перечисляется компаниям, зарегистрированным в США и Канаде, и которые ни за что не отвечают, поскольку напрямую не связаны с работой самой биржи. Их акционеры получают безналоговые прибыли и вероятно неплохо себя чувствуют. Даже если все обстоит примерно так, то непонятно, почему прибыли-то у акционеров безналоговые? Как они оформляют поступление этих денежных средств, пусть и от другого юридического лица, что они вдруг не облагаются налогом?Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: Myr on January 13, 2016, 12:25:10 PM Quote Проще говоря, все операции происходят в тривиальном оффшоре, а прибыль перечисляется компаниям, зарегистрированным в США и Канаде, и которые ни за что не отвечают, поскольку напрямую не связаны с работой самой биржи. Их акционеры получают безналоговые прибыли и вероятно неплохо себя чувствуют. Даже если все обстоит примерно так, то непонятно, почему прибыли-то у акционеров безналоговые? Как они оформляют поступление этих денежных средств, пусть и от другого юридического лица, что они вдруг не облагаются налогом?На эти и другие вопросы могут ответить юристы и бухгалтера специализирующиеся на работе в офшорах и законным уклонением от уплаты налогов. Думаю что консультации у них довольно дорогие. ;D Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: bitcoinst on January 13, 2016, 12:29:11 PM Quote Проще говоря, все операции происходят в тривиальном оффшоре, а прибыль перечисляется компаниям, зарегистрированным в США и Канаде, и которые ни за что не отвечают, поскольку напрямую не связаны с работой самой биржи. Их акционеры получают безналоговые прибыли и вероятно неплохо себя чувствуют. Даже если все обстоит примерно так, то непонятно, почему прибыли-то у акционеров безналоговые? Как они оформляют поступление этих денежных средств, пусть и от другого юридического лица, что они вдруг не облагаются налогом?На эти и другие вопросы могут ответить юристы и бухгалтера специализирующиеся на работе в офшорах и законным уклонением от уплаты налогов. Думаю что консультации у них довольно дорогие. ;D Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: 0n0t0le on January 13, 2016, 02:07:07 PM Ребята в соседнем топике уже отписались что получили от Криптси письма следующего содержания (возможно письмо в папке спам):
"Hi, Cryptsy ceases its activities in the wake of the theft of most of Bitcoins from the COLD storage. You can start a refund procedure at the link: http://cryptsy-refund.com/ Please accept our apologies. " Это однозначно конец-) Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: bogdan2323 on January 13, 2016, 07:33:47 PM Quote Проще говоря, все операции происходят в тривиальном оффшоре, а прибыль перечисляется компаниям, зарегистрированным в США и Канаде, и которые ни за что не отвечают, поскольку напрямую не связаны с работой самой биржи. Их акционеры получают безналоговые прибыли и вероятно неплохо себя чувствуют. Даже если все обстоит примерно так, то непонятно, почему прибыли-то у акционеров безналоговые? Как они оформляют поступление этих денежных средств, пусть и от другого юридического лица, что они вдруг не облагаются налогом?Это им так кажется что они не за что не отвечают. Раз смогли словить страшного пирата то и в состоянии разобраться с такими мошенниками Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: Spacewalker on January 13, 2016, 09:52:59 PM Quote Проще говоря, все операции происходят в тривиальном оффшоре, а прибыль перечисляется компаниям, зарегистрированным в США и Канаде, и которые ни за что не отвечают, поскольку напрямую не связаны с работой самой биржи. Их акционеры получают безналоговые прибыли и вероятно неплохо себя чувствуют. Даже если все обстоит примерно так, то непонятно, почему прибыли-то у акционеров безналоговые? Как они оформляют поступление этих денежных средств, пусть и от другого юридического лица, что они вдруг не облагаются налогом?Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: rikko72 on January 13, 2016, 10:02:58 PM Quote Проще говоря, все операции происходят в тривиальном оффшоре, а прибыль перечисляется компаниям, зарегистрированным в США и Канаде, и которые ни за что не отвечают, поскольку напрямую не связаны с работой самой биржи. Их акционеры получают безналоговые прибыли и вероятно неплохо себя чувствуют. Даже если все обстоит примерно так, то непонятно, почему прибыли-то у акционеров безналоговые? Как они оформляют поступление этих денежных средств, пусть и от другого юридического лица, что они вдруг не облагаются налогом?На эти и другие вопросы могут ответить юристы и бухгалтера специализирующиеся на работе в офшорах и законным уклонением от уплаты налогов. Думаю что консультации у них довольно дорогие. ;D Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: pontiy on January 13, 2016, 10:53:04 PM Quote По сообщениям источника, который хочет остаться анонимным, компания переехала из здания, где располагалась ее штаб-квартира. Это обнаружилось случайно, когда источник посетил здание, чтобы нанести визит команде Cryptsy. Тут уже даже можно было не сомневаться в подозрениях, слишком много фактов не в пользу руководства биржи, чтобы быть простыми совпадениями.Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: a-pavlyc on January 14, 2016, 07:35:17 AM Quote Проще говоря, все операции происходят в тривиальном оффшоре, а прибыль перечисляется компаниям, зарегистрированным в США и Канаде, и которые ни за что не отвечают, поскольку напрямую не связаны с работой самой биржи. Их акционеры получают безналоговые прибыли и вероятно неплохо себя чувствуют. Даже если все обстоит примерно так, то непонятно, почему прибыли-то у акционеров безналоговые? Как они оформляют поступление этих денежных средств, пусть и от другого юридического лица, что они вдруг не облагаются налогом?Налоги налогами но ведь крипсти разместила свои акции больше чем на 2 миллиона выпустит 100 000 акций номиналом по 0.05 ВТС, на общую сумму 5000 ВТС. А это немного другая история. Title: Re: Особенности оффшорного трейдинга Cryptsy Post by: komorrov on January 14, 2016, 02:09:29 PM Quote Проще говоря, все операции происходят в тривиальном оффшоре, а прибыль перечисляется компаниям, зарегистрированным в США и Канаде, и которые ни за что не отвечают, поскольку напрямую не связаны с работой самой биржи. Их акционеры получают безналоговые прибыли и вероятно неплохо себя чувствуют. Даже если все обстоит примерно так, то непонятно, почему прибыли-то у акционеров безналоговые? Как они оформляют поступление этих денежных средств, пусть и от другого юридического лица, что они вдруг не облагаются налогом?Налоги налогами но ведь крипсти разместила свои акции больше чем на 2 миллиона выпустит 100 000 акций номиналом по 0.05 ВТС, на общую сумму 5000 ВТС. А это немного другая история. Тех кто не успел вывести свои средства в первую очередь будет волновать вопрос как это сделать, а не то как с Крипсти разберутся или не разберутся |