Биржу криптовалют Cryptsy уже длительное время преследуют слухи о банкротстве. Они связаны с непрекращающимися проблемами, связанными с выводом клиентских средств и техническими сбоями, а самое главное - с нежеланием администрации давать разъяснения своим клиентам.
Несколько дней назад, 5 января, на главной странице Cryptsy было размещено сообщение:
«Торги и вывод средств временно недоступны, поскольку мы пытаемся устранить причину задержки в работе платформы. Мы высоко ценим Ваше терпение. Спасибо».
Через несколько часов биржа снова заработала, но ситуация с выводом средств осталась без изменений.
Что нам известно о Cryptsy? Одна из самых крупных бирж по торговле альткойнами. Открыта в мае 2013 года. Суточный оборот к середине 2015 года, до возникновения проблем, составлял около 800 BTC. В 2014 году Cryptsy провела IPO на криптовалютной фондовой бирже CryptoStocks, выпустив акции, гарантирующие дивиденды с торговых комиссий. Всего выпущено 100 000 акций номиналом по 0.05 ВТС, на общую сумму 5000 ВТС, что по текущим курсам составляет более 2 млн долларов США. В виде дивидендов владельцы акций получают до 20% дохода с комиссий.
Зарегистрирована в США. Основатель и владелец - француз Поль Вернон, известный как Big Vern.
Особенности биржи:
Регистрация в FinCEN
Внедрена программа AML (Anti Money Laundering)
Брокерский счет в банке
Программа бонусных пунктов (Cryptsy points). Начисляются за все торговые операции, есть в списке торгуемых инструментов.
Начисление процентов на свободный остаток в BTC и USD, около 0.2% годовых.
Казалось бы, все максимально понятно и прозрачно. Компания зарегистрирована в США, имеет все необходимые лицензии и разрешения, прошла IPO, соблюдает все необходимые правила и нормы.
Но при более детальном изучении начинают возникать вопросы.....
Концов не найти
В описании говорится, что Cryptsy International – это международная компания, управляемая Project Investors, Inc.
Что говорит об этом сам Поль Вернон:
Cryptsy является корпорацией, зарегистрированной на Белизе, и у нас есть еще несколько корпораций; есть канадская компания, есть корпорация в другом месте. Cryptsy, сама биржа и сайт, являются корпорацией под юрисдикцией Белиза. У нас есть лицензионное соглашение (договор) между американской корпорацией Investors Inc. и Cryptsy Inc. в Белизе, которая предоставляет инвесторам Project Inc. 100% прибыли, создаваемой Cryptsy Belize Inc.
Это своего рода разделение, которое дистанцирует саму Cryptsy в США от рабочего процесса. Подобное разделение оставляет саму Cryptsy, выполняющую основную деятельность на Белизе, в стороне от США, одновременно сохраняя некую видимость присутствия в Штатах.
Таким образом мы видим, что нет никакой американской Cryptsy, есть офшор на Белизе, где работает биржа и собственно генерируется вся прибыль. Есть только некая видимость присутствия, которую выдавали за американскую юрисдикцию.
В то же время, это не дочернее предприятие - схема, по которой обычно работают крупные компании. Заключен лицензионный договор, предоставляющий Project Investors Inc контроль над Белизской корпорацией, но фактически это две отдельные компании....читать далее...
http://bits.media/news/osobennosti-offshornogo-treydinga-ili-kuda-idet-cryrtsy/ 
