Bitcoin Forum

Estou vendendo as minha conta na poloniex e bittrex pois não estou movimentado elas.
A conta na poloniex e verificada.
Aceito proposta, interessados deixar mensagem ou enviar pm.

Compro conta na bittrex, tcbenites@gmail.com

Virou uma chatisse, porém necessária, esses esquemas de verificação de usuário nas major exchanges lá fora, por conta disso uma galera tem vendido contas verificadas, pessoalmente não vejo nada contra vender, porém não me sentiria confortável usando o perfil de alguém.

A Bittrex, por exemplo, é de grande importância devido à grande quantia de alts e market aceitos, eu particularmente não venderia uma account lá.

Boa sorte.

Cara, acho isso meio perigoso, não? Alguém movimentando uma conta que leva o seu nome, seus documentos. Caso haja algum problema você é o primeiro a ser procurado.

Totalmente perigoso, ainda mais agora que a verificação é feita usando geralmente uma foto sua com passaporte, se o cara que comprou fizer movimentações suspeitas, você que vai levar chumbo e responder legalmente.

Tem isso, mas também pode ocorrer que muita conta está sendo verificada com documentação falsa e ai quem pode se ferrar é o comprador dessa conta. Tem esse lado também.

Na poloniex agora é preciso verificar com foto mm como disseram. Você a segurar no documento de identificação a olhar para webcam. Eu nem consegui verificar a conta por causa da camara. Dizem que não tem qualidade suficiente. Lol. Não sei como é na bittrex mas se calhar pedem tb o selfie. Difícil falsificar isso.

Caso a conta realmente for sua isso pode gerar grandes problemas futuros, o mercado ainda está em regulamentação e não acredito que no futuro será tão tranquilo assim enviar $$$ para uma exchange que fica fora do país, essas operações no exterior podem entrar na mira da receita federal e caso quem estiver usando a sua conta fizer grandes movimentações e obtiver grandes lucros você pode passar o resto dá sua vida guardando dinheiro para pagar o imposto devido sobre as operações.

Agora olhando pelo lado do comprador, podem surgir novas exigências, por exemplo caso for solicitado um comprovante de residencia como proceder?

Enfim, os 2 envolvidos devem estar cientes dos riscos, essa é apenas minha opinião e não quero estragar negócio.

O problema em si não é o pagamento do imposto, mas sim ser processado criminalmente por evasão de divisas. Eu não venderia e nem compraria nenhuma conta em nome de terceiros.

cuidado com isso pois tem nome e documentos la e voce nao sabe se a  pessoa que ta comprando ta com boa intencao  pode ter muitas dores de cabeca com isso no futuro entao cuidado com isso de vender contas

Caramba até isso já tem, qtos vale uma conta na poloniex ?  ::)

Pior que tenho duas contas la verificadas, uma vez bloquearam a minha, criei outro para pode usar e liberar a outra, e consegui, ai linkei um conta na outra na opção "LINKED ACCOUNTS" .

Aconselho que ninguem compre conta com documentos de outra pessoa porque so pode passar problemas nos dois lados (conta feita com documentos falsos ou conta comprada para reciclagem de dinheiro)

Cara, a Bittrex atualizou os "termos" dela essa semana, inclusive eu dei uma lida bem por cima (era algo gigante), enfim, pelo que eu entendi, lá também é possível ter mais de uma conta.. Agora não sei se é de pessoa física(o que não faria sentido) ou jurídica, ou física+jurídica..

Vender conta verificada?Cara tem coisa que só no Brasil

Imagina que vc venda para um Hacker que robou bitcoins, ou alguem que está fazendo atividades ilicitas e queira lavar dinheiro.
Vao usar seus documetnos e vai parecer que o fundo é seu.

Ele poderia enviar os BTC rastreaveis pra bittrex e trocar pro Monero por exemplio. Voce seria o ultimo passo rastreavel do cara...

Quem compra tb...
Cara sem contar que isso é crime no Brasil.
Uso de Falsa identidade, previsto no código penal. (to estudando essa porra kkk)

    Falsa identidade

        Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

        Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

        Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?

Creio que seria a "conveniência" de você não ter a dor de cabeça de verificar a sua conta ou se você não quiser enviar os seus documentos para a exchange. Mas como os amigos já disseram, é perigoso e não recomendado fazer isso, os problemas que podem acontecer são vários (e sérios).

Não compraria uma conta com nome e documentos de outra pessoa. Tentei por varias vezes na Poloniex ate que me liberaram, ja a Bittrex acho que jamais vou conseguir, se entendi bem la fala que tenho que ter pelo menos 10k de dolares para usar o trading.

O pessoal acha que este é o caminho mais curto para evadir-se de procedimentos de verificação, basicamente é esse o pensamento.

Esse mercado eu não conhecia. O objetivo claramente é de não ser rastreável em suas operações, mas acho que pelos riscos que se corre, não vale nem um pouco a pena. Se a exchange suspeita de algo e bloqueia seus fundos até que vc comprove sua identidade ... gg

Com certeza. Isso é uma tremenda furada além de correr um risco tremendo de ser processado por algo que você não fez.

Eu acho que esse negocio de comprar conta era só quando as grandes exchanges sofreram uma demanda atíssima naquele pico do final do ano passado.
Agora a maioria já abriu cadastro pelo que sei ou pelo menos abre cadastro de tempos em tempos.

Realmente tanto comprar contas como vender é um tanto arriscado, a menos que ela nao contenha nenhum dado pessoal válido ou verificado.

Na verdade eu acho que essa coisa de vender contas é proibido nos próprios termos das exchanges, já que só o dono da conta pode utilizar ela, e a situação fica pior ainda se a conta for verificada ou se tiver alguma outra coisa vinculada, e como dito anteriormente, poderá arcar com problemas que não são seus.

Pois é, atualmente não há tanto problema pra se criar uma conta nova e nem tanto assim pra verificá-la. O pessoal que fazia esse mercado negro certamente se utilizava de dados falsos, seria um risco muito grande pra se correr

Era tudo falso. Tá arriscado que quem compra um negócio desse ser preso pela Interpol. Loucura.