Bitcoin Forum

За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker.
Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют резко возросла в этом году. По его прогнозам, к концу 2018 количество «скрытых» таким образом средств возрастет до $1,5 млрд.
Для сравнения, за весь 2017 год преступники, чтобы скрыть свои нелегальные доходы, отмыли $266 млн — в три раза меньше, чем в первой половине 2018 года.
В рамках борьбы с этим неблагополучным трендом компания создала «антиотмывочную» платформу CipherTrace AML, в основе которой лежит искусственный интеллект. Для определения потенциальных источников отмывания денег система использует передовые методы анализа и публичные облачные сервисы.
Разработанная CipherTrace технология предлагает визуальный интерфейс, показывающий следы финансовых потоков и атрибутивную информацию о текущем нахождении валюты, включая страну и использовавшиеся биржи. По словам Джеванса, эти потоки также могут помочь определить возможное происхождение транзакции из даркнета.
Отметим, в июне налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании объединились для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют.
Напомним, в апреле Европол задержал 11 человек, разработавших схему отмывания денег через криптовалюты.

https://forklog.com/issledovanie-za-pervye-shest-mesyatsev-2018-goda-s-pomoshhyu-kriptovalyut-otmyto-761-mln/

ох, загубят своими выходками всю индустрию...

Жаль , что они только сейчас начали чесаться, когда цифры отмытых денег уже начали переваливать за десятизначные числа.

Чесаться давно начали, в отношении многих ICO проводятся расследования, другой вопрос если команда изначально планировала скам, то и продумали как следов не оставить и найти кого-то будет весьма проблематично.

мало вероятно крипта вся живет за счет нелегальных денег

Всегда считал, что криптовалюта очень удобная для отмывания денег

Как же эти мошенники уже надоели. Отбросы общества. Мешают честно работать. И у людей надежду последнюю забирают. Воры и преступники.

Даже интересно, откуда они берут эти цифры? Про финансовые потоки звучит не очень убедительно, если честно. Или это только те, кого поймали, а на самом деле цифра гораздо больше? Для правоохранительных органов криптовалюты - настоящая головная боль

Такая точная сумма, мне кажется она в разы больше, чем здесь написано. Главное что с этим борятся, пока на начальной стадии, потом будет труднее.

потом просто невозможно будет, тк будут нью технолоджи подключать, такие как Zk, которые уже юзаются в анонимных монетах.

Уже в странах ЕС создан отдел, который будет как раз заниматься этим вопросом: отмыванием денег через криптовалют. Так что работы уже введутся.

А как вы хотели она ведь и создавалась, с одной из основных целей, для сокрытия, отмывания и тд

Поздно начали репу чесать. Спустя столько отмытых денег...

Как говорится, кто на что учился)
Это как с антивирусами...
Вирусы создают те, кто делает антивирус!

А что они думали, крипту отследить сложнее, хотя весь блокчейн открыт, что-бы эти отмыватели не справоцировали властей на серьёзные меры

Эммм, вообще, еще пару лет назад читал, что по своей сути, криптовалюта была придумана как раз таки исключительно для теневого рынка, как своеобразная валюта мошенников, наркоторговцев и других интересных личностей...Учитывая, что теневой рынок толком никак не контролируется, то вроде бы очевидно, что круговорот денег, которые там вертятся только будет увеличиваться и увеличиваться с каждым годом! ???

Надеюсь операции с криптовалютой не будут приравнивать к наркоторговле и педофилии? А то скинешь пару токенов туда-сюда а потом ходи под колпаком спецслужб всю жизнь  :-\

Для того,что бы отбить охоту у простых людей инвестировать в крипту,могут и таким способом жути на гнать ;)

Это вторая сторона крипто-медали. Ничего не поделать, нельзя сделать независимость и секретность частичными.

Да, позновато как то начали.

Децентрализация, она такая, не делит на черное и белое. Да и не мешает никто никому, если на то пошло. У банкстеров и придворных при любых раскладах нашелся бы повод для недовольства. Сегодня отмыв, завтра - анонимность, послезавтра еще что-то. Все вполне ожидаемо.

Да в целом и без крипты деньги отмывались, думаю в любом случае с этим будут бороться, только это сделать будет сложно.. И думаю что, к сожалению цифра, всё же перевалит за миллиард. Так как мошенники всегда на шаг впереди.

а не маловато ли? То есть 761 млн за 6 месяцев звучит прилично, но явно же тот же нарко трафик может исчислять миллиардами

Это потому, что, например, у нас – эти органы находятся на уровне развития пещерного века и не способны эффективно решать задачи, связанные с криптовалютами.

Пока рынок молодой и только развивается, то постоянно будут находится люди которые будут находить лазейки в защите и обманывать людей - это неизбежная часть развития рынка. Главное никому не доверять.

Даже при мощной защите всегда найдется человек который сможет все взломать,даже пентагон ломали. Разговор о защите нужен только простому народу,чтобы они верили о сохранности своих сбережений.

В мире нет ничего идеального ,с помощью централизированных фиатных денег происходит подавляющая масса преступлений но к сожалению и криптовалюты тоже постепенно занимают там свою нишу .

На зрелом рынке тоже будет достаточно случаев и попыток мошенничества. По поводу доверия – его нет изначально в децентрализованной концепции криптовалют.

ну так, а что они хотели. считаю что как только крипта начала набирать популярность необходимо было как-то сразу начать обрамлять ее законами и правилами и тогда таких проблем бы не было

Нельзя (или по крайней мере – достаточно сложно) обрамлять законами и регулировать то, что не имеет единых контролирующих центров.

Да в том то и дело ,что крипта по задуму Накамото ,не должна работать в правовом и законном поле,это противоречит самой идее децентрализации и анонимности биткойна.

Пока что это только начяло дальше вся криптоидустрия будет состоять на 50 процентов из офшоров,думаю богачи прдпачтут монеро ,дэш и зикэш так как это более анонимные,я могу ошибатся.

думаю что все эти показательные порки людей которые отмывают деньги, потому что эти люди не из списка "кому можно" все богатые люди пользуются отбытием денег. можно называть это офшорами, инвистициями да чем угодно, по сути когда большие деньги начинают движение у них на пути всегда государство (какое либо) и если одобрения нет, то это преступник, если есть то миллиардер-бизмесмен ;D

Если нашу российскую действительность взять, то если ты можешь наказать силовиков за наезд или откупиться от них, то ты миллиардер-бизнесмен. Если нет, то ты преступник у которого надо срочно изъять все активы. Причем первый в любой момент может стать вторым, стоит только немного расслабиться.

Да везде так. Почему только именно в России. Если ты не откупаешься ты не представляешь никакой ценности,кроме как галочки в личном деле и в плане.

Не везде, во многих западных странах частная собственность священна. Так как они понимают что сломать бизнес легко, а сделать новый с нуля очень сложно. А он как не крути и в бюджет налоги приносит и рабочие места создает, с которых опять налоги идут. Это наши чиновники не задумываются над этим, им бы хапнуть побольше и свалить на запад. А на западе чиновникам валить некуда, поэтому они о своих странах думают. Я что то не разу не слышал не об одном бизнесмене, которого на западе посадили, там только если за мошенничество и криминал сажают.

Я почему-то бы уверен что отмывается в разы больше, а тут даже 1мдрда нет, видимо из-за общей ситуации на рынке, связано с этим затяжным падением.

был бы курс стабильнее, сеть быстрее, то отмыли бы в пару раз больше, теневой оборот на много больше и крипта для него как оазис

Вот из-за этого удобства и все неприятности у криптовалют. Все государственные учреждения всячески стараются вставлять палки в колеса и хотят ее регулировать. Их можно понять, но что же делать честным майнерам или трейдерам? Так и не купить билет на луну?

Было бы вполне логично ожидать, что преступный мир воспользуется преимуществами криптовалютами для своих финансовых операций. Для нас же, простых баунтистов/трейдеров, это имеет огромный недостаток в виде налогообложения операций с криптовалютами. К слову, на саммите большой двадцатки тоже должна была обсуждаться тема глобального стандарта противодействия отмывания денег через криптоактивы, так что, думаю, мы наблюдаем последние месяцы спокойной работы)

Обычная ситуация, впрочем как и всегда и везде. Постоянно что то придумывают для отмывания, так почему, спрашивается, не крипта?

Зарабатывает каждый по своему как я уже говорил. Кто то просто пытается честным трудом,если не трудом то усилиями. А кто то просто ищет момент что заработавший человек потерял бдительность и можно будет урвать у него конфетку.

Да ничего они не загубят. СЧИТАЕМ: На данный момент капитализация крипторынка находится далеко не в лучшем состоянии и при этом составляет около 300 миллиардов $. 1,5 миллиарда которые отмоют в 2018 году это ничтожно малая часть, около 0,5% то есть одна двухсотая часть, а если учитывать, что капитализация в 2018 году вырастет хотя бы до пред идущих максимумов, то 1,5 миллиарда $ будут составлять 0,17% то есть одна шестисотая часть.
Деньги отмывали, отмывают и будут отмывать. До появления криптовалюты их отмывали другими способами, следовательно бороться нужно не со способом отмывания а с теми кто отмывает.

При чем тут ICO и скам?? Мошенничество в ICO это вообще из другой оперы, здесь речь идет об отмывании уже заработанных денег, как правило заработанных на незаконном бизнесе. Не вижу ничего удивительного, в том, что отмывают через крипту - инструмент никем не регулируемый.

Сейчас, когда во многих странах говорят о регулировании крипто индустрии, ссылаются именно на эти случаи. А мне кажется, что государство просто хочет отнять у населения "лишние" деньги.

Уплату налогов нельзя назвать отнятие денег! А регулировать крипту необходимо, а то может произойти полный беспредел!

не загубят, если уже наконец регуляторы возьмутся за дело. а то пока только всё на словах, да в планах. уже несколько последних лет процветает мошенничество и все только и говорят о том, что вот как это плохо. но никто ничего не перекрывает и не регулирует. всё тянется и тянется годами

 Было бы глупо думать,что мошенники не воспользуются такой легкой наживой.Для отмывания денег,будут придумываться новые еще более запутанные схемы.Криптовалюты для этого идеальный инструмент.

ну люди отмывают деньги также с помощью налички, и что теперь бакс никому не нужен и падает? Нифига, тут надо чтобы просто больше народу вложилось и капитализация выросла и все ок будет

Чем дальше, тем больше такие объемы будут, слишком уж хорошо криптавалюты подходит для такого рода операций, теневые индустрии это уже просекли

Нам нужно тоже подключаться к борьбе с мошенниками. Так как крипторынок очень богат на деньги, и поэтому всегда будут рядом бродить любители халявы. Они своими схемами погубят веру в идеологию криптовалют.

Мне кажется, такие новости часто публикают, чтобы очеринить крипту и показать миру, как она опасна, если ее не контролировать, а потом через это протащить выгодные институционалам законопроекты и регламенты.

То есть по вашему мы не любители халявы? Участники ико ,те же майнеры и трейдеры. По факту все это даром и нахаляву. Так что без таких людей рынок крипты уже бы давно начал рушиться и не проявил бы себя.

Так уж повелось на нашей земле, что все что связано с финансами, по любому в той или иной степени имеет отношение к каким нибудь не чистым делишкам. От этого ни куда не уйти. Так что и удивляться не чему.

Вы так говорите, потому что вам, как держателю криптовалют, не выгодно, что бы это было правдой. Но если сказать честно, то криптовалюты сейчас действительно очень облегчают жизнь тем, кто занимается отмыванием грязных денег.

Для того и вводится КУС и др анти анонимные вещи. А в даркнете вся чернь с древних пор была связана с битком

Всегда отмывали, отмывают, и будут мыть, через крипту или другими способами. Почему опять хайп поднялся именно вокруг крипты.

Могло быть в разы больше, просто ситуация с курсами не очень стабильна, это видимо стопорит существенно. Интересно что было в конце прошлого года, там объемы наверное зашкаливали.

Да не помешать криминалу отмыть деньги, если они уже получены.

Ну а что тут удивительного, при помощи криптовалют проходит много нелегальных денег, заработанных не честным трудом. Отследить то нельзя, конечно ею будут пользоваться.

А можно посмотреть на новость с другой стороны . Чем больше будут пользоваться криптой тем более актуальной она будет . Это уж точно лучше чем ничего

Я думаю что эти цифры сильно занижены. Возьмите и посмотрите открытые данные по сбору ICO за 2018. Большинство ICO выходят на рынок в минусе. Есть проекты вроде Dragon, которые собрали более 320 миллионов долларов, и сейчас торгуются меньше 10% от цены ico, или PumaPay которые собрали 177 миллионов долларов и так же торгуются ниже 10%. В телеграмме много людей говорит, что сейчас много больших денег отмывается, посредством участия в ico. Я этого утверждать или опровергать не могу, но у меня нет ответа почему многие токены при выходе на рынок сразу начинают стоить копейки и никто их не покупает. Недавний пример 4ew. Кто эти люди, купившие токены на этапе tge и продающие свои токены сейчас. Баунти токены стоят копейки и я это знаю, но смотри объемы на рынке и сравните с баунти пулом, это точно не баунтисты льют рынок! Так что я согласен, что нехорошие люди действительно отмывают деньги через криптовалюты, и возможно чтобы обезопасить себя проводят эти деньги через ico.

Пусть борятся не с отмыванием денег, а с самой незаконной деятельностью

Ну а что тут можно поделать, такое никак нельзя контролировать и уж очень хороша крипта для такого, объемы будут стабильно расти.

 Складывается такое впечатление, что на криптоиндустрии больше всего зарабатывают мошенники, что очень негативно влияет на всю экосистему.

В этом году да, мошенники зарабатывают в разы больше, чем все остальные участники. В принципе это вполне естественные последствия такого сумашедшего хайпа.

В этом году конечно мошенников привалило не слабо на этот рынок, соотвественно и суммы похищенного впечатляют

Плохой период сейчас для криптовалют, а особенно для ICO и молодых стартапов. Мошеннические схемы на столько заполонили рынок, что нормальному стартапу с трудолюбивыми и усердными учредителями пробиться стало на много сложнее. Люди уже не верят никому.

Мошенники в сфере криптовалюты будут расти в большом количестве, пока не будет более менее толкового законодательства в странах!

От мошенничества и отмывания денег никуда не убежать! Не плохо и с помощью фиата "работали" и отмывали, а сейчас с помощью криптовалют открываются новые горизонты! Из-за мошенников, честным людям перестают доверять...

Индустрию таки точно погубят.

Погубить скорей всего не погубят, но пользы от этого точно никакой, только вред и антиреклама, правда что тут поделать то, вариантов борьбы нет

 Очень жаль, что чем дальше, тем больше криптовалюта используются только для мошенничества, что негативно сказывается на всю индустрию. В людей складывается впечатление, что криптовалюта создана для отмывание денег.

Ну раз начали чесаться, значит сделают свое дело. Рано или поздно на все равно сделают.

В крипте и с криптой много негатива всегда было, да и всякие продажи канабиса(даже легальные) не очень хорошо отражаются на мнении людей

 Уже и не верится в то,что какой то искусственный интеллект,сможет победить мошенников.

 Невозможно отследить всех крипто-негодяев,но предпринимать конкретные,жесткие действия для их искоренения, необходимо.

А почему раньше не спохватились то

По другому и быть не могло, регулирования нет, отмывать деньги с помощью крипты очень легко, так что обороты будут только расти.

Ну черт знает, все это конечно хорошо, но если пропускать поток через достаточно крупный миксер, то его практически невозможно отследить.

Таких крупных миксеров предостаточно, так что мошенничество и отмывание денег будет процветать и даже если введут некое подобие регулирования то это миксеры не уничтожит никак.

Если криптавалюта в дальнейшем получит развитие и признание, то суммы легко вырастут в десятки раз, быстрое отмывание без посредников

эм.. по-моему это FUD с целью очернить крипту.. не думаю что кто то в наше время отмывает деньги при помощи крипты... тупо коммисии конские

На что у вас комиссии конские? Думаете люди по 20 долларов деньги отмывают, что для них имеет значение 3 или 5 долларов комиссия?
Криптовалюты сейчас действительно один из самых эффективных способов отмывания денег.

Все эти мошенничества и прочая чушь, уже надоели. Из-за такого все и считают, что крипта вредит людям. Они все загубят. Надеюсь, что эти программы и тому подобные вещи очень могут ей, чтобы вычислять такое. Ведь у криптовалюты огромное будущее в нашем мире, если люди будут адекватно настроены в ее сторону. Но пока такое происходит, вряд ли обычные люди будут считать, что у нее есть какие-то плюсы. Пока что если посудить логически, то для государств она несет только вред. Да и такие организации, как "игил" и прочее отмывают через нее свои денежки. Я категорически против этого и надеюсь, что с этим можно будет как-то бороться и криптовалюта выйдет на новый уровень, а то и встанет вровень с остальными валютами. Это было бы просто прекрасно для людей. Ведь крипта по сути своей, очень удобна, одно удовольствие от пользования ей. Да и если рассмотреть это со всех сторон, то и рублями, евро, долларами тоже отмывается многое, продается нелегальное, но никто на это не смотрит, все заострили свое внимание именно на крипте, что очень глупо, на мой взгляд.

Факт конечно негативный и отрицательно сказывается на имидже криптовалют в целом, но нельзя и забывать о том, что отмывание денег загоняет новые партии фиата в крипту. Может быть без этого биткоин стоил бы всего пару штук долларов.

И практически сразу же этот фиат из битка выводит. Не нужно забывать, что криптовалюты для тех, кто занимается отмыванием грязных денег, являются всего лишь инструментом для достижения своих целей.

761 млн $ это еще цветочки, они намного больше отмыли, 95% проектов ico на рынке полный шлак, который реализуется с целью собрать деньги и сбежать!