За первые шесть месяцев 2018 года с помощью крl

[Dimas245]

За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker.
Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют резко возросла в этом году. По его прогнозам, к концу 2018 количество «скрытых» таким образом средств возрастет до $1,5 млрд.
Для сравнения, за весь 2017 год преступники, чтобы скрыть свои нелегальные доходы, отмыли $266 млн — в три раза меньше, чем в первой половине 2018 года.
В рамках борьбы с этим неблагополучным трендом компания создала «антиотмывочную» платформу CipherTrace AML, в основе которой лежит искусственный интеллект. Для определения потенциальных источников отмывания денег система использует передовые методы анализа и публичные облачные сервисы.
Разработанная CipherTrace технология предлагает визуальный интерфейс, показывающий следы финансовых потоков и атрибутивную информацию о текущем нахождении валюты, включая страну и использовавшиеся биржи. По словам Джеванса, эти потоки также могут помочь определить возможное происхождение транзакции из даркнета.
Отметим, в июне налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании объединились для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют.
Напомним, в апреле Европол задержал 11 человек, разработавших схему отмывания денег через криптовалюты.

https://forklog.com/issledovanie-za-pervye-shest-mesyatsev-2018-goda-s-pomoshhyu-kriptovalyut-otmyto-761-mln/

[FixCoin Official]

ох, загубят своими выходками всю индустрию...

[Krypt211]

Жаль , что они только сейчас начали чесаться, когда цифры отмытых денег уже начали переваливать за десятизначные числа.

[Maksimov]

Чесаться давно начали, в отношении многих ICO проводятся расследования, другой вопрос если команда изначально планировала скам, то и продумали как следов не оставить и найти кого-то будет весьма проблематично.

[Camila88]

ох, загубят своими выходками всю индустрию...

мало вероятно крипта вся живет за счет нелегальных денег

[Cryptomancer112]

Всегда считал, что криптовалюта очень удобная для отмывания денег

[acrylic]

Как же эти мошенники уже надоели. Отбросы общества. Мешают честно работать. И у людей надежду последнюю забирают. Воры и преступники.

[zytikasdev]

Даже интересно, откуда они берут эти цифры? Про финансовые потоки звучит не очень убедительно, если честно. Или это только те, кого поймали, а на самом деле цифра гораздо больше? Для правоохранительных органов криптовалюты - настоящая головная боль

[sotovid]

Такая точная сумма, мне кажется она в разы больше, чем здесь написано. Главное что с этим борятся, пока на начальной стадии, потом будет труднее.

[yaroslav195]

Такая точная сумма, мне кажется она в разы больше, чем здесь написано. Главное что с этим борятся, пока на начальной стадии, потом будет труднее.

потом просто невозможно будет, тк будут нью технолоджи подключать, такие как Zk, которые уже юзаются в анонимных монетах.

[je_sus]

Такая точная сумма, мне кажется она в разы больше, чем здесь написано. Главное что с этим борятся, пока на начальной стадии, потом будет труднее.

Уже в странах ЕС создан отдел, который будет как раз заниматься этим вопросом: отмыванием денег через криптовалют. Так что работы уже введутся.

[vajider]

А как вы хотели она ведь и создавалась, с одной из основных целей, для сокрытия, отмывания и тд

[wondermannn]

Поздно начали репу чесать. Спустя столько отмытых денег...

[ChubarV]

Как говорится, кто на что учился)
Это как с антивирусами...
Вирусы создают те, кто делает антивирус!

[bratuha]

А что они думали, крипту отследить сложнее, хотя весь блокчейн открыт, что-бы эти отмыватели не справоцировали властей на серьёзные меры

[GOODZM]

Эммм, вообще, еще пару лет назад читал, что по своей сути, криптовалюта была придумана как раз таки исключительно для теневого рынка, как своеобразная валюта мошенников, наркоторговцев и других интересных личностей...Учитывая, что теневой рынок толком никак не контролируется, то вроде бы очевидно, что круговорот денег, которые там вертятся только будет увеличиваться и увеличиваться с каждым годом!

[cy a]

Надеюсь операции с криптовалютой не будут приравнивать к наркоторговле и педофилии? А то скинешь пару токенов туда-сюда а потом ходи под колпаком спецслужб всю жизнь 

[Barabulya]

Надеюсь операции с криптовалютой не будут приравнивать к наркоторговле и педофилии? А то скинешь пару токенов туда-сюда а потом ходи под колпаком спецслужб всю жизнь 

Для того,что бы отбить охоту у простых людей инвестировать в крипту,могут и таким способом жути на гнать

[aldorexxx]

Это вторая сторона крипто-медали. Ничего не поделать, нельзя сделать независимость и секретность частичными.

[inbush]

Да, позновато как то начали.