Bitcoin Forum

первые обвинения по факту расследования как биржи накачивали цену битка и пампили альты:

Корейская прокуратура утверждает, что между сентябрем и декабрем прошлого года администрация биржи провела ряд фиктивных сделок общей стоимостью примерно $226 миллиардов, чтобы завысить объемы торгов и привлечь больше клиентов.

Кроме того, руководство площадки обвиняется в продаже 11550 биткойнов через фиктивные транзакции, получив доходы в размере более $134 миллиона.

В свою очередь, UPbit отвергла все обвинения. В специальном заявлении биржа заявила, что «обеспечивала ликвидность для корпоративного счета, чтобы стабилизировать рынок торговли в начале работы UPbit». В заявлении подчеркивается, что это происходило в период с 24 сентября 2017 по 11 декабря 2017 года.

Администрация добавила, что у корпоративного счета нет функции вывода средств, а также, что руководители «не извлекали выгоду или не торговали» в ходе этого процесса.

https://bitnovosti.com/2018/12/21/rukovodstvo-korejskoj-birzhi-upbit-obvinili-v-manipulirovanii-rynkom/


п.с. ебанный воштрейдинг во всей его противной красе... Апбит это, кстати, Трекс, и после этого ещё скажите что Трекс тем же самым не занимался.


п.п.с. насколько помню Ада, Einsteinium (EMC2) в это время активно пампились и мылись, кто ещё вспомнит кто там был и может пострадать в итоге от продолжения расследования, если биржа ради уменьшения сроков всех сдаст? Напомню, что президента Южной Кореи приговорили за экономические преступления к 24 годам тюрьмы и вполне вероятен сценарий явки с повинной.

п.п.п.с. ещё в это время Даш активно пампили до х4, эфир х2 сделал, лайт х2 с лишним, IOTA x4, каша х4...


Будет сделка со следствием или нет? Тем более биржа не отрицает, что объемы намывались...

Ну для всех давно не секрет что все биржи накручивают объемы и манипулируют тем самым цену. Даже табличку где-то видел, в какой бирже в процентном соотношении делают это больше. Там якобы только биржа бинанс ничего не накручивают, в чем я тоже сомневаюсь. Ждем следующих громких разоблачений, так им и надо...

одно дело "не секрет", другое дело, когда уже руководству первой биржи за это светит немаленький срок. А если они пойдут на сделку со следствием, то сколько проектов и бирж полетят в задницу?

Это чисто бизнес. Везде и в любой сфере , которая связана с деньгами один сплошной обман и накрутка обьемов маркетмейкерами тому подтверждение. Поэтому нужно всегда думать своей головой, а не слепо верить цифрам.

ну а что вы хотели. люди создают биржи, чтобы на этом зарабатывать. фиктивные объёмы - отличная возможность привлечь внимание трейдеров.

зарабатывать можно и нужно легально, за счет процента с реальных сделок. А воштрейдинг это мошенничество, когда тебе под видом золотого кольца цыганка впаривает медное, надеюсь  аналогия понятна?

Средняя цена по который они сливали выходит около 11600 $ за BTC В каком смысле фиктивные? Манипуляции курсом с целью заработка-а есть биржи которые этим не занимаются?Учитывая что взялись за них серьезно-скорее всего подпишутся на сделку

Ну так для этого и существует памп с помощью которого и рисуются объемы торгов тем самым завышая цену а сейчас вот реальная цена которая никого поэтому и не устраивает

Наибольшие обороты на этой бирже были по биткоину, поэтому именно по ВТС это расследование и может ударить больнее всего. Тем более что этот прецендент может стать первым в расследовании манипуляций и на других биржах. Пойдет эффект домино. Ждем сдутие пузыря и реальной цены на биткоин на уровне 400-500$.

я по КМК на глаз посчитал объемы торгов битков вообще в заявленный период(с 24 сентября 2017 по 11 декабря 2017 года) - у меня вышло 337 миллиардов из которых 226 миллиардов намыл апбит, плюс они в связке с трексом - т.е. из остатка ещё долю трекса нужно вычесть... А мы говорим, что финик типа манипулировал ценой  битка


п.с. за подобные деяния в южной корее до 15 лет каторжных работ предусмотрено.

Итог в том, что сначала под Tether рыли, теперь под биржи роют. Шли бы они лесом, со своими расследованиями.

Я думаю что у прокуратуры не будет достаточно доказательств того чтобы обосновать реальность своих претензий в сторону этой биржи, такими вещами занимается наверное каждая вторая биржа которая существует. Сложность доказательной базы состоит в том что эти сделки происходят не в блокчейне, а на сайте биржи.

ну как оказывается по объемам постфактум манипуляция была со стороны корейцев, а не тизера и финика.

та это понятно, но нужно уже наводить порядок, т.к это ни в какие ворота не лезет, если убрать мошенников, то я думаю рынок криптовалют будет развиваться намного стремительнее чем сейчас.

Ни первая и не последняя биржа которую подозревают в манипуляции на рынке, если разбираться то практически все биржи можно подвести под мошенничество, особенно топ 10, не возможно честно за пол года - год стать долларовым миллиардером.

Все это пустышка. Биржа уже сказала что это был обкат и маркетинговая стратегия. А есть ли законы запрещающие биржи внутри площадки гонять токены? И тем более не уверен что рост монет был только у них. И у них и у десятка других бирж. Понятно что биржи сейчас делают все что хотят. Но сначала нужно юридическую базу создать.

Со стороны тизера и финика хватает манипуляций. Учитывая сколько сейчас такого дерьма появляется - думаю нас ждет нехилый такой памп.
Последствия будут очень плачевные

Им бы для начала адвоката хорошего и не говорить лишнего, про то что объемы намывались, пускай докажут сначала. А они чет быстро признались, так и сдать всех можно, и самому уехать лет на 10.

Все-таки пусть для других бирж это будет уроком и они прекратят данную практику. А что кстати значит сделка? Они могут настучать и на другие биржи? Еще неизвестно сколько у такой крупной биржи было филиалов, может быть даже неофициальных...

думаю, с юристами у них все в порядке. не в этом дело. разве запрещено гонять монеты внутри биржи, тем самым повышая объемы? вот я не могу понять одну вещь, допустим, в результате, этих транзакций вырос курс на этой бирже, но как это может повлиять на курс на топовых биржах? к тому же, если курс завышен, то кто из вас будет у них закупаться, если на соседней вкладке вашего браузера вы можете купить биток по нормальной цене? можно попробовать продать у них, но никто там купит, по той же причине.

Они осенью запускались с Биттрексом в компании - т.е. явно не сами такую практику придумали.
Кроме того, они заявили что в интересах корпоративных клиентов это делали - т.е. теоретически это могут быть проекты, которые платили им, а они воштрейдингом в парах с заплатившими проектами занимались.

В общем сдавать много кого можно теоретически(хотя и практически не верю, что прям всё чисто было до них и только корейцы взяли и весь мир крипты перевернули на темную сторону).



На тот период торги по битку всего составили 300 ярдов, из них апбитовские 226 ярдов - вот и подумайте кто там был ведущий намыватель объемов. Кроме того, если прокуратура уже заявила о сумме полученной в результате аферы прибыли, то значит у них есть этому какое-то подтверждение.
И да - намывать незаконно, а ещё если в результате такого получить кучу бабок, то незаконно вдвойне.

Механизмы этих процессов до конца непонятны, конечно.
Ну допустим, биржа рисует ордера, сделки и объемы.
Если были сделки, то биржа имела свою комиссию.
Причем это видно всем.
Значит, биржа должна заплатить налоги?
А если объемы рисованные, то это один убыток получается.

Они же написали это, что для привлечения клиентов делали, т.е. рекламы что у них вон сколько народа торгует.
В результате задрали цену и слили свои битки.
Налоги это отдельный вопрос о котором тут ни слова.

Да мне кажется пофиг на все им, бабла сделали, хоть легально, хоть не легально - откусаются. Главное чтобы граждане не жаловались. То что они там у себя мутили это чисто их корпоративный интерес, ни кого со стороны ни кинули, ни кому плохого не сделали. Люди иски не подают, в полицию не жалуются, значит все нормально.  ;)

Появилось продолжение истории - первые 2 человека получили сроки по делу о фиктивном пампе битка в 2018. 26 тысяч пострадавших... Учитывая сроки - 3 года, люди явно дали показания и в отношении остальных участников новогоднего ралли.

https://news.bitcoin.com/korean-exchange-jail-faking-volumes/

вош трейдинг повсеместно, Майвезер шилит скамные исо, по  CNN объясняют как купить рипла... 2018 был очень продуктивным  ;Dсколько же еще интересного может всплыть?

На самом деле практически любая биржа крутит обьемы, не знаю, почему именно к этой бирже прицепились. Вообще были прецеденты того, что закрывали руководство биржи за такие мутные схемы?