Bitcoin Forum

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.

Спасибо за совет,  в последнее время localbitcoins стал своего рода рассадником скамеров, + стоит учесть, что гуляют перепроданные/взломанные аккаунты....

Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?

на самом деле тоже не все так просто номер может быть одноразовым

Можно думаю, но номер одноразовый в любом случае.
И официально не предъявишь ничего.
Рубли как бы пришли на счет, который привязан к номеру телефона.

Не пожалел пройти регистрацию ради коммента на ситуацию.
Попроси пожалуйста своего друга, чтобы мне тоже дал возможность подкинуть мне на кошелек монету.
3K2V2af8CNj4yVQ4ZsjymELjwrNHahQViQ
А то это что у тебя за друг то-такой, который лезет не зная простых правил..
Есть друг - не интересуется что к чему.. такой себе ты друг наверно ему))
Ещё и просьбы выполняет, а потом ещё называет эту сделку "не счастливая случайность"
Не дружи с таким. Или поднатаскай его, а то он по "не счастливой случайности" тебя куда-нибудь вляпает.. ну друг ведь.. что поделать.. прощать. лол)))
Мошенники просят вне правил, продавец даёт добро, а потом мошенники придумали способ - лол))

Стандартная схема развода, есть правила и работайте по ним. Придумываете сами себе проблемы. Не отпускайте биткоины раньше времени проверьте балансы. То что твой друг решил заработать побольше и решил совершить сделку с новичком это только его проблемы.

Тут сделка зависит от того курса который он поставил. Если бы он поставил немного меньше рынка таких бы проблем не возникло.

Да мошенников очень-очень много сейчас и было всегда.
Просто не надо жадничать, пользываться только провереными обменниками, лучше обменять по менее выгодному курсу и получить немного меньше но не потерять.
И всегда надо быть на чеку 8)

В том то и дело, что человек совсем новичок-то, и продает/покупает на локале довольно часто.
Пост к тому, что всегда надо быть начеку.

ps
Насчет подкинуть монет сарказм конечно, не стоит, дружище, смеяться над этим, карма она такая капризная штука.

Ну и чего тут нового?

Никто не застрахован от таких методов мошенничества, но если ты хоть немного думаешь головой, то на такую уловку точно не попадешься. Жаль, что мошенники могут навариться на доверчевых и невнимательных пользователях.

Схема стара как мир, смотри номер отправителя СМС и проверяй остаток через приложение банка и будет все ок.

Новое тут в том, что человек не дописал. Смс приходит с официального номера банка. То есть мошенники научились подделывать телефонный номер один в один. Сейчас целая волна идёт таких мошеннических звонков. Радует только то, что это денег стоит.

Вычислять таких мошенников и смысла то особого нет. Бытует мнение основанное на подобных разводах в других сферах, что самим разводняком занимаются зэки, схема уже отработанная

Вот и до крипты добарилсь, но здесь люди то поумнее и повнимательнее быть должны, столько различного ггг повидали

Я забыл об этом сервисе, как только они внедрили KYC. А раньше был топовым.

Он и сейчас топовый.
Без KYC обмен на фиат могут вести только однодневки зарегистрированные на бомжа.

Поэтому услуга "смс информирование" - бесполезное зло, причем платное. Меня пару раз пытались так развести, но поскольку смс информирование у меня отключено, то и официального и неофициального номера банка я не знаю - для меня все банковские смс это 100% скам ))

Гораздо опаснее на Локале нарваться на кардера, который с ворованных данных купит ваши BTC.

И BTC потеряете, и счёт заблокируют, и с банком придётся объясняться.

Существует сайт aFreeSms, на котором можно отправлять бесплатные смс на любой номер почти анонимно, с него скорее всего мошенник и отправил вашему другу смс. После отправки смс пишется некоторая информация об устройстве с которого отправлено смс. Советую зайти на этот сайт и заблокировать ваш номер, от будущих угроз и опасностей