cold013 (OP)
Member
Offline
Activity: 77
Merit: 15
|
Всем привет! Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале. У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый. На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил. Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер. Приходит СМС с зачислением типо: бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение. Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда. Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение. Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву. Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много. Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.
|
|
|
|
|
|
|
According to NIST and ECRYPT II, the cryptographic algorithms used in
Bitcoin are expected to be strong until at least 2030. (After that, it
will not be too difficult to transition to different algorithms.)
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
BITpashaCOIN
Copper Member
Member
Offline
Activity: 728
Merit: 12
|
|
April 23, 2019, 04:00:47 PM |
|
Всем привет! Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале. У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый. На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил. Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер. Приходит СМС с зачислением типо: бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение. Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда. Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение. Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву. Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много. Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.
Спасибо за совет, в последнее время localbitcoins стал своего рода рассадником скамеров, + стоит учесть, что гуляют перепроданные/взломанные аккаунты....
|
|
|
|
Andrey123
|
|
April 25, 2019, 05:02:36 AM |
|
Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли? А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?
|
| Hello! Voluntary donations that will go towards the development of my coin. 34bwEhH3GMx6swYXt2NBfFbYGkdTcaWtXz....BTC | |
| |
|
|
|
|
vaaelka
Newbie
Offline
Activity: 14
Merit: 0
|
|
April 25, 2019, 05:05:11 AM |
|
Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли? А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?
на самом деле тоже не все так просто номер может быть одноразовым
|
|
|
|
cold013 (OP)
Member
Offline
Activity: 77
Merit: 15
|
|
April 25, 2019, 07:53:51 AM |
|
Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли? А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?
Можно думаю, но номер одноразовый в любом случае. И официально не предъявишь ничего. Рубли как бы пришли на счет, который привязан к номеру телефона.
|
|
|
|
aqua4
Newbie
Offline
Activity: 1
Merit: 0
|
|
April 25, 2019, 01:55:55 PM |
|
Всем привет! Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале. У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый. На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил. Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер. Приходит СМС с зачислением типо: бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение. Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда. Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение. Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву. Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много. Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.
Не пожалел пройти регистрацию ради коммента на ситуацию. Попроси пожалуйста своего друга, чтобы мне тоже дал возможность подкинуть мне на кошелек монету. 3K2V2af8CNj4yVQ4ZsjymELjwrNHahQViQ А то это что у тебя за друг то-такой, который лезет не зная простых правил.. Есть друг - не интересуется что к чему.. такой себе ты друг наверно ему)) Ещё и просьбы выполняет, а потом ещё называет эту сделку "не счастливая случайность" Не дружи с таким. Или поднатаскай его, а то он по "не счастливой случайности" тебя куда-нибудь вляпает.. ну друг ведь.. что поделать.. прощать. лол))) Мошенники просят вне правил, продавец даёт добро, а потом мошенники придумали способ - лол))
|
|
|
|
IlyaVak
|
|
April 25, 2019, 04:10:10 PM |
|
Всем привет! Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале. У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый. На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил. Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер. Приходит СМС с зачислением типо: бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение. Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда. Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение. Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву. Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много. Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.
Стандартная схема развода, есть правила и работайте по ним. Придумываете сами себе проблемы. Не отпускайте биткоины раньше времени проверьте балансы. То что твой друг решил заработать побольше и решил совершить сделку с новичком это только его проблемы. Тут сделка зависит от того курса который он поставил. Если бы он поставил немного меньше рынка таких бы проблем не возникло.
|
|
|
|
Goldenboyz
Full Member
Offline
Activity: 224
Merit: 100
A Blockchain Mobile Operator With Token Rewards
|
|
April 26, 2019, 05:42:47 AM |
|
Да мошенников очень-очень много сейчас и было всегда. Просто не надо жадничать, пользываться только провереными обменниками, лучше обменять по менее выгодному курсу и получить немного меньше но не потерять. И всегда надо быть на чеку
|
|
|
|
cold013 (OP)
Member
Offline
Activity: 77
Merit: 15
|
|
April 26, 2019, 07:07:26 PM |
|
В том то и дело, что человек совсем новичок-то, и продает/покупает на локале довольно часто. Пост к тому, что всегда надо быть начеку.
ps Насчет подкинуть монет сарказм конечно, не стоит, дружище, смеяться над этим, карма она такая капризная штука.
|
|
|
|
kzv
Legendary
Offline
Activity: 1722
Merit: 1285
OpenTrade - Open Source Cryptocurrency Exchange
|
|
April 27, 2019, 06:03:34 PM |
|
Приходит СМС с зачислением типо: бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Ну и чего тут нового?
|
|
|
|
melomanskiy
Copper Member
Jr. Member
Offline
Activity: 504
Merit: 6
|
|
May 23, 2019, 08:05:00 PM |
|
Никто не застрахован от таких методов мошенничества, но если ты хоть немного думаешь головой, то на такую уловку точно не попадешься. Жаль, что мошенники могут навариться на доверчевых и невнимательных пользователях.
|
|
|
|
btcleks
Jr. Member
Offline
Activity: 448
Merit: 3
|
|
May 24, 2019, 12:59:14 PM |
|
Схема стара как мир, смотри номер отправителя СМС и проверяй остаток через приложение банка и будет все ок.
|
|
|
|
Vadi2323
Legendary
Offline
Activity: 2044
Merit: 1231
|
|
August 10, 2019, 08:16:57 PM |
|
Приходит СМС с зачислением типо: бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Ну и чего тут нового? Новое тут в том, что человек не дописал. Смс приходит с официального номера банка. То есть мошенники научились подделывать телефонный номер один в один. Сейчас целая волна идёт таких мошеннических звонков. Радует только то, что это денег стоит.
|
|
|
|
grobitm
Newbie
Offline
Activity: 177
Merit: 0
|
|
August 12, 2019, 09:08:11 AM |
|
Вычислять таких мошенников и смысла то особого нет. Бытует мнение основанное на подобных разводах в других сферах, что самим разводняком занимаются зэки, схема уже отработанная
Вот и до крипты добарилсь, но здесь люди то поумнее и повнимательнее быть должны, столько различного ггг повидали
|
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1750
Merit: 4285
|
|
August 27, 2019, 08:16:33 PM |
|
Я забыл об этом сервисе, как только они внедрили KYC. А раньше был топовым.
|
|
|
|
kzv
Legendary
Offline
Activity: 1722
Merit: 1285
OpenTrade - Open Source Cryptocurrency Exchange
|
|
August 31, 2019, 01:21:38 PM |
|
Я забыл об этом сервисе, как только они внедрили KYC. А раньше был топовым.
Он и сейчас топовый. Без KYC обмен на фиат могут вести только однодневки зарегистрированные на бомжа. Новое тут в том, что человек не дописал. Смс приходит с официального номера банка. Поэтому услуга "смс информирование" - бесполезное зло, причем платное. Меня пару раз пытались так развести, но поскольку смс информирование у меня отключено, то и официального и неофициального номера банка я не знаю - для меня все банковские смс это 100% скам ))
|
|
|
|
Vadi2323
Legendary
Offline
Activity: 2044
Merit: 1231
|
|
November 27, 2020, 06:01:24 PM Last edit: November 27, 2020, 06:16:34 PM by Vadi2323 |
|
Гораздо опаснее на Локале нарваться на кардера, который с ворованных данных купит ваши BTC.
И BTC потеряете, и счёт заблокируют, и с банком придётся объясняться.
|
|
|
|
AlexPr0
Member
Offline
Activity: 94
Merit: 24
|
|
November 29, 2020, 03:18:02 PM |
|
Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли? А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?
Можно думаю, но номер одноразовый в любом случае. И официально не предъявишь ничего. Рубли как бы пришли на счет, который привязан к номеру телефона. Существует сайт aFreeSms, на котором можно отправлять бесплатные смс на любой номер почти анонимно, с него скорее всего мошенник и отправил вашему другу смс. После отправки смс пишется некоторая информация об устройстве с которого отправлено смс. Советую зайти на этот сайт и заблокировать ваш номер, от будущих угроз и опасностей
|
|
|
|
|