Bitcoin Forum

AMLBot - удобный сервис для проверки крипто кошельков и транзакций на соответствие AML политике от FATF.
Проверить крипту можно легко:

при помощи телеграм бота - https://t.me/cryptoaml_bot
либо на вебсайте - web.amlbot.com (http://web.amlbot.com)

Актуальность
Предлагали ли Вам крипту по подозрительно низкой цене или блокировали на бирже?
Причиной может быть плохая история монеты — связь с нелегальной активностью (наркотики, терроризм, кражи).
Регуляторы и власти активно противостоят свободному обороту подобных средств, поэтому важно ограничить себя от таких активов и контрагентов.
 
Крупные сервисы уже ввели у себя мониторинг транзакций. Теперь такая возможность есть и у Вас!

Всего пару кликов и Вы узнаете оценку риска крипто-актива.

Как и ранее
API для массовых проверок и другие возможности представлены на сайте amlbot.com (http://amlbot.com)
Иными словами, мы предоставляем проверки как сервис для корпоративных клиентов (API), так и для индивидуальных пользователей (бот в Телеграм).

Это удобно, эфективно, анонимно и при этом вы оплачиваете столько проверок, сколько вам нужно.

По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу bdo@amlbot.com либо в телеграм @amlbot_support_bot (https://t.me/amlbot_support_bot).
Также добавляйтесь в нашу группу @amlbot_group (https://t.me/amlbot_group), где мы обсуждаем вопросы безопасности криптовалют.

Проверяйте свои сделки и спите спокойно.

В качестве примера, вот заявление о грязной крипте от Binance. (https://www.binance.com/ru/blog/421499824684900614/Binance-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3)

А я Вам предлагаю подумать и правильно поставить запятую, ведь можно так:

Теперь каждый может проверить свои риски получить грязную крипту, просто в телеграмме по адресу:

или так

Теперь каждый может проверить свои риски, получить грязную крипту просто в телеграмме по адресу:


Что Вы выбираете?  ;D

кста вполне себе тема для бузинеса - скупка "грязной" крипты вполкуша
или там - отмываем "грязную" крипту - круглосуточная крипто-прачечная

велкам ту крипто-мафия

Дон ДиГидон - очистка (простите, но кто назначил его в Очистку? )

Фирма веников не вяжет крипту не майнит, а если вяжет майнит, то фирменную

AML не приговор! ООО "Crypto Clean" и ты снова мамкин трейдер!

Спасибо, упростил предложение).

Привет, а в этой теме можно получить промокод на проверки в телеграме? Что для этого нужно?
Спасибо.

Спасибо за ваше обращение!

Для получения промокода отправте слово "bitcointalk" по адресу bdo@amlbot.com

Также можете написать мне на форуме Personal Message  c адресом для проверки. Результат вышлю вам скриншотом тоже в PM.

Безопасных вам сделок!

Crypto AML

Отличные новости!
Мы запустили веб-версию нашего AML бота.
Теперь проверки доступны и для тех, кто привык работать в браузере.

Заходите - web.amlbot.com

Сейчас открыто бета-тестирование сайта, поэтому мы предоставляем промо-коды за указания на ошибки, отзывы и рекомендации.
Для получения промо-кодов, пожалуйста, свяжитесь с @cryptasy или отправьте запрос на bdo@amlbot.com

Непонятно зачем нужен этот сервис?

К примеру я получил зарплату, мне дал ее работодатель. какая мне разница, что какие-то купюры, когда-то держал взяточник или вор?

Кроме того, все что вещает FATF - это советы, а не приказы к действию.


А что, бывают опасные сделки?

для долбоебов- сторонников куканов конечно бывают)

Всё бы было хорошо если бы эта услуга была бесплатной. Дарёному коню  - зубы ни к чему,... но тут другая ситуация. Кто даёт гарантии качества? Что будет, если сервис не найдёт связь денег с преступным миром, а монеты заблокируют? Сервис вернёт три бакса за плохо проведённую проверку?

В интернете много упоминаний рекламы данного сервиса на различных ресурсах, но методика проверки и источники информации о "грязных" деньгах остаются за кадром.

Спасибо за хороший вопрос. Такую гарантию никто не может дать, так как средства биржа может заблокировать на свое усмотрение. Мы же предоставляем качественную аналитику, которую собирает Crystal от Bitfury и другие аналитические инстурменты. В результате получаем самый надежный на рынке показатель риска. Пользователь сам в праве принимать решение, что с результатом делать.

Более того, в нашей практике встречались случаи, когда пользователя заблокировали на Huobi, и он 2 месяца пытался достучаться до биржи. Мы посоветовали ему проверить транзакцию нашим ботом и отправить результат в поддержку Huobi, на следующий день аккаунт был разблокирован.

Наш бот не гарантия решения всех проблем, но страховка и надежный помощник.


В вашем случае источник средств известен, и если будут к монете вопросы (блокировка на бирже, или звонок с полиции) вы сможете указать на истоник средств и забыть об инциденте. К тому же, Бот скорее будет полезен обменным сервисам и брокерам.

Напишите в личку мне

Я уже пользуюсь, спасибо

Согласен, большей части людей совершенно без разницы, какая история у монеты. Главное, чтобы они смогли оплатить этой монетой по своим счетам.

Совершенно верно, но сейчас платежный сервисы массово подключают поверку (в частности у нас арендуют API) и будут блокировать плательщика, если монета у него грязная. Конечно, это не 100% и не все сервисы, но вероятность есть. Поэтому важно хотя бы выборочно проверять свои активы. Тем более, это копейки. А для крупных сумм — обязательно.

AMLBot запустил функцию 🔬 Расследование.

Это более детальный AML- анализ крипто кошелька, который показывает имена сервисов формирующих общий процент риска в простой проверке. По результатам Расследования вы можете принимать более взвешенное решение по активу с высоким риском.

Пример Расследования: https://web.amlbot.com/aml/response/B116AE12672AE89/2018520200625130159:FDB84C3E23CD9AC (https://web.amlbot.com/aml/response/B116AE12672AE89/2018520200625130159:FDB84C3E23CD9AC)

Расследование анализирует все входящие и исходящие связи с указанным адресом и находит среди них кластеры — собственников множества адресов (например биржи). В таблице результатов будут показаны имена кластеров, риски кластеров и число промежуточных адресов (расстояние до этих кластеров).

У каждого кластера своя степень риска, и именно через связи проверяемого кошелька с кластерами AMLBot рассчитывает общий риск вашего кошелька.

Расследование доступно как на нашем сайте web.amlbot.com (http://web.amlbot.com) так и в Телеграм https://t.me/cryptoaml_bot

Результаты проверок и расследований обсуждаем в нашей группе https://t.me/amlbot_group

Мы создали отдельную тему для обсуждения блокировок / заморозок на бирже и как этого избежать / разрешить.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5269920.0

Все инструкции и рекоммендации будем публиковать в ней. Пишите, постараемся помочь в вопросах разблокировки.

А какой толк от вашего сервиса, если когда ты покупаешь крипту, тебе не сообщают с какого кошелька будет перевод? Кто мешает говорить об одних кошельках, а переводить с других?

Вот ты купил крипту, она оказалось грязной, и что из того? Деньги ведь заплачены, и их не вернуть, ты порядочный приобретатель. Биржи пользуются этим и обворовывают своих пользователей.

Если ваш сервис актуальный, то почему многие биржи еще не сотрудничают с вами. Сама идея вроде благая

У бирж сейчас свои алгоритмы. Например битмекс раньше крала деньги пользователей если в крипте есть хоть одна серая транзакция на ввод, а сейчас аккаунт со всеми деньгами блокируется и в том случае, когда заказан всего лишь вывод, на серый, как им показалось кошелек.
Верификация у них, надо доказывать происхождение средств (движение денег с момента получения зарплаты, видео записи как и где менял, скриншоты с датами, чего где и как, и что бы это можно было перепроверить), надо объяснять по каким алгоритмам торгуешь.
Как бы, артур хейнс ипанулся на всю голову и решил угробить биржу, которой уже налепили сотни аналогов с менее строгими правилами.

Да у вас из за нехватки работу все перепуталось в головами – ничего никому не надо доказивать, а если у какой-то уполномочений орган сомнения, то он должен доказать. Как представляете все ето? Заходишь в супермаркете покупать хлеба и там касиерша забирает денег и говорить, а у нас тут сомнения о их происхождение... С бредом тут занимаетесь!

Я понимаю, что это для вас может быть новым, но это современные реалии. Вот заявление о грязной крипте от Binance. (https://www.binance.com/ru/blog/421499824684900614/Binance-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3)


Биржи ставят себе дорогой софт от Chainalysis (американская компания близкая к гос структурам, напр. ФБР). У них только подписка на год на тысячи $, прохождение KYC и с мелким бизнесом они не работают.

AMLBot доступен для всех благодаря преимуществам:

   • Удобно — AMLBot доступен в Telegram  (https://t.me/cryptoaml_bot)и на сайте (http://web.amlbot.com)
   • Быстро — введи адрес и тут же получи результат
   • Надежно — мы используем актуальные AML-базы данных, среди которых Crystal от Bitfury (https://amlbot.com/ru/amlbot-crystal/)
   • Экономно — оплати столько проверок, сколько тебе действительно нужно (https://amlbot.com/#price)
   • Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл
   • Гибко — настраивайте условия автоматических проверок при помощи понятного, бесплатного API (https://www.notion.so/AMLBot-0ab30d88bd1c4dc3bb6978df63d29e19)

Наши клиенты — это обменные сервисы, ОТС брокеры, и любые пользователи криптовалют.
Они получают своевременную поддержку, ответы на вопросы и актуальную информацию:

— официальная группа в телеграм (https://t.me/amlbot_group) с ежедневным общением
— чат поддержки (https://t.me/amlbot_support_bot) с реальными людьми
— страница в LinkedIn  (https://www.linkedin.com/company/amlbot)и Facebook (https://www.facebook.com/CryptoAMLSafe)
— с официальным запросом пишите на bdo@amlbot.com

Мы открыты и будем рады ответить на ваши вопросы в этой теме.

https://amlbot.com/wp-content/uploads/2020/09/tether-usdt-urc-20-ru-1024-576.png

Рады сообщить, что в AMLBot добавлена проверка USDT Tether (ERC-20)

Учтите следующие ограничения для Тезера:

    в результатах проверки показан только общий риск (без источников);
    можно проверить только адрес кошелька (не транзакции).

Профессиональные участники рынка ждали аналитику данного стейблкойна, привязанного к курсу доллара США. Теперь вы можете быть уверенными, что в ваш кошелек зайдет только чистый Тезер.

Теперь в AMLBot можно проверить следующие валюты:

BTC
ETH
LTC
BCH
XRP
Tether OMNI
Tether ERC20

https://i.imgur.com/f158lq4.png

Теперь при проверке криптовалютного адреса AMLBot автоматически создает отчет в формате PDF с результатами проверки.

PDF-отчет доступен под каждым результатом проверки и в истории проверок на сайте (https://web.amlbot.com/login), в Telegram  (https://t.me/cryptoaml_bot)а также по API (https://www.notion.so/AMLBot-0ab30d88bd1c4dc3bb6978df63d29e19).

Команда AMLBot знает о требовании соблюдения международных норм AML — документировать проверки транзакций, проведенных клиентами. Поэтому каждый наш отчет содержит уникальный ID, точное время проверки и последний обработанный блок в блокчейне выбранной криптовалюты.

Также PDF-отчет — это отличный способ подтвердить чистоту актива в текущий момент, который может быть представлен в случае официальных запросов. Поскольку риск криптоадресов может меняться со временем, вы всегда можете найти соответствующие PDF-отчеты в своей истории проверок.

Пример отчета в формате PDF смотрите в https://t.me/cryptoaml_bot либо по ссылке:
https://www.scribd.com/document/477145907/PDF-AMLBot-Example

https://amlbot.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG_20201203_104203_920-1024x575.png

web.amlbot.com (https://web.amlbot.com/) - обновленный сайт для проверки криптоадресов на связь с нелегальной деятельностью.

Сайт стал еще удобнее, и теперь новым пользователям доступны ♦️2 Оценки Риска бесплатно при регистрации на сайте!

Теперь вы можете пользоваться всеми функциями AMLBot в одном удобном интерфейсе:

   

• Проверка риска адресов и транзакций
• Подробный анализ источников риска
• Расследование имен источников
• Профиль с реферальной ссылкой и API ключем
• PDF-отчет

Регистрация на web.amlbot.com (https://web.amlbot.com/) возможна через почту, аккаунт Google и Twitter.

Также для повышения надежности вашего сервиса вы можете добавить один из наших баннеров  (https://web.amlbot.com/banners) себе на сайт и получить за это бонусы, обратившись в службу поддержки (https://t.me/amlbot_support_bot).

Спешим поделиться с вами свежими обновлениями сервиса AMLBot, благодаря которым пользоваться нашим продуктом станет еще удобнее.

https://amlbot.com/wp-content/uploads/2021/01/100.jpg
1. Теперь вы можете удалять свою историю проверок, для повышения анонимности. Для этого найдите в своем аккаунте кнопку Erase history. После подтверждения все ваши запросы и PDF-отчеты будут удалены из системы AMLBot. Обратите внимание: после удаления эти данные не смогут быть восстановлены!

https://amlbot.com/wp-content/uploads/2021/01/multyco.jpg
2. AMLBot показывает предупреждение при вводе невалидного адреса (такого, которого нет в выходах транзакции), а также при попытке провести расследование для адреса, у которого меньше, чем 5 подтвержденных транзакций. Так вы используете проверки только там где это нужно.

3. В список проверяемых токенов ERC20 добавлены: BNB, QC, NEXO, TUSD, ANKR, FTX Token, BUSD, PLU, SHR.
Теперь AMLBot проверяет BTC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, XRP и 1500+ ERC-20 токенов (включительно с Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60+ DeFi токенов).Читайте список всех проверяемых монет.

https://amlbot.com/wp-content/uploads/2021/01/multyco2.jpg
4. Появилась возможность «перебрасывать» проверки между пользователями путем генерации промокодов (только для Telegram  (https://t.me/cryptoaml_bot) ).

Напоминаем, что для повышения надежности вашего сервиса вы можете добавить один из наших баннеров  (https://web.amlbot.com/banners) себе на сайт и получить за это бонусы, обратившись в службу поддержки (https://t.me/amlbot_support_bot).


Все обновления доступны на нашем блоге. (https://amlbot.com/ru/novosti/)