AMLBot для защиты от блокировок на бирже

[demchukvm]

AMLBot - удобный сервис для проверки крипто кошельков и транзакций на соответствие AML политике от FATF.
Проверить крипту можно легко:

при помощи телеграм бота - https://t.me/cryptoaml_bot
либо на вебсайте - web.amlbot.com

Актуальность
Предлагали ли Вам крипту по подозрительно низкой цене или блокировали на бирже?
Причиной может быть плохая история монеты — связь с нелегальной активностью (наркотики, терроризм, кражи).
Регуляторы и власти активно противостоят свободному обороту подобных средств, поэтому важно ограничить себя от таких активов и контрагентов.
 
Крупные сервисы уже ввели у себя мониторинг транзакций. Теперь такая возможность есть и у Вас!

Всего пару кликов и Вы узнаете оценку риска крипто-актива.

Как и ранее
API для массовых проверок и другие возможности представлены на сайте amlbot.com
Иными словами, мы предоставляем проверки как сервис для корпоративных клиентов (API), так и для индивидуальных пользователей (бот в Телеграм).

Это удобно, эфективно, анонимно и при этом вы оплачиваете столько проверок, сколько вам нужно.

По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу bdo@amlbot.com либо в телеграм @amlbot_support_bot.
Также добавляйтесь в нашу группу @amlbot_group, где мы обсуждаем вопросы безопасности криптовалют.

Проверяйте свои сделки и спите спокойно.

В качестве примера, вот заявление о грязной крипте от Binance.

[imhoneer]

Теперь каждый можете проверить свои риски получить грязную крипту просто в телеграмме по адресу:

А я Вам предлагаю подумать и правильно поставить запятую, ведь можно так:

Теперь каждый может проверить свои риски получить грязную крипту, просто в телеграмме по адресу:

или так

Теперь каждый может проверить свои риски, получить грязную крипту просто в телеграмме по адресу:


Что Вы выбираете? 

[diks]

Теперь каждый может проверить свои риски, получить грязную крипту просто в телеграмме по адресу:

кста вполне себе тема для бузинеса - скупка "грязной" крипты вполкуша
или там - отмываем "грязную" крипту - круглосуточная крипто-прачечная

велкам ту крипто-мафия

Дон ДиГидон - очистка (простите, но кто назначил его в Очистку? )

Фирма веников не вяжет крипту не майнит, а если вяжет майнит, то фирменную

AML не приговор! ООО "Crypto Clean" и ты снова мамкин трейдер!

[demchukvm]

Теперь каждый можете проверить свои риски получить грязную крипту просто в телеграмме по адресу:

А я Вам предлагаю подумать и правильно поставить запятую, ведь можно так:

Что Вы выбираете? 

Спасибо, упростил предложение).

[cryptasy]

Привет, а в этой теме можно получить промокод на проверки в телеграме? Что для этого нужно?
Спасибо.

[Tsoma]

Привет, а в этой теме можно получить промокод на проверки в телеграме? Что для этого нужно?
Спасибо.

Спасибо за ваше обращение!

Для получения промокода отправте слово "bitcointalk" по адресу bdo@amlbot.com

Также можете написать мне на форуме Personal Message  c адресом для проверки. Результат вышлю вам скриншотом тоже в PM.

Безопасных вам сделок!

Crypto AML

[demchukvm]

Отличные новости!
Мы запустили веб-версию нашего AML бота.
Теперь проверки доступны и для тех, кто привык работать в браузере.

Заходите - web.amlbot.com

Сейчас открыто бета-тестирование сайта, поэтому мы предоставляем промо-коды за указания на ошибки, отзывы и рекомендации.
Для получения промо-кодов, пожалуйста, свяжитесь с @cryptasy или отправьте запрос на bdo@amlbot.com

[#Cryptoman]

Непонятно зачем нужен этот сервис?

К примеру я получил зарплату, мне дал ее работодатель. какая мне разница, что какие-то купюры, когда-то держал взяточник или вор?

Кроме того, все что вещает FATF - это советы, а не приказы к действию.

Безопасных вам сделок!

А что, бывают опасные сделки?

[peloso]

А что, бывают опасные сделки?

для долбоебов- сторонников куканов конечно бывают)

[andy_pelevin]

Всё бы было хорошо если бы эта услуга была бесплатной. Дарёному коню  - зубы ни к чему,... но тут другая ситуация. Кто даёт гарантии качества? Что будет, если сервис не найдёт связь денег с преступным миром, а монеты заблокируют? Сервис вернёт три бакса за плохо проведённую проверку?

В интернете много упоминаний рекламы данного сервиса на различных ресурсах, но методика проверки и источники информации о "грязных" деньгах остаются за кадром.

[demchukvm]

Всё бы было хорошо если бы эта услуга была бесплатной. Дарёному коню  - зубы ни к чему,... но тут другая ситуация. Кто даёт гарантии качества? Что будет, если сервис не найдёт связь денег с преступным миром, а монеты заблокируют? Сервис вернёт три бакса за плохо проведённую проверку?

В интернете много упоминаний рекламы данного сервиса на различных ресурсах, но методика проверки и источники информации о "грязных" деньгах остаются за кадром.

Спасибо за хороший вопрос. Такую гарантию никто не может дать, так как средства биржа может заблокировать на свое усмотрение. Мы же предоставляем качественную аналитику, которую собирает Crystal от Bitfury и другие аналитические инстурменты. В результате получаем самый надежный на рынке показатель риска. Пользователь сам в праве принимать решение, что с результатом делать.

Более того, в нашей практике встречались случаи, когда пользователя заблокировали на Huobi, и он 2 месяца пытался достучаться до биржи. Мы посоветовали ему проверить транзакцию нашим ботом и отправить результат в поддержку Huobi, на следующий день аккаунт был разблокирован.

Наш бот не гарантия решения всех проблем, но страховка и надежный помощник.

Непонятно зачем нужен этот сервис?

К примеру я получил зарплату, мне дал ее работодатель. какая мне разница, что какие-то купюры, когда-то держал взяточник или вор?

Кроме того, все что вещает FATF - это советы, а не приказы к действию.

В вашем случае источник средств известен, и если будут к монете вопросы (блокировка на бирже, или звонок с полиции) вы сможете указать на истоник средств и забыть об инциденте. К тому же, Бот скорее будет полезен обменным сервисам и брокерам.

[demchukvm]

Привет, а в этой теме можно получить промокод на проверки в телеграме? Что для этого нужно?
Спасибо.

Напишите в личку мне

[cryptasy]

Напишите в личку мне

Я уже пользуюсь, спасибо

[provano.t]

Непонятно зачем нужен этот сервис?

К примеру я получил зарплату, мне дал ее работодатель. какая мне разница, что какие-то купюры, когда-то держал взяточник или вор?

Кроме того, все что вещает FATF - это советы, а не приказы к действию.

Безопасных вам сделок!

А что, бывают опасные сделки?

Согласен, большей части людей совершенно без разницы, какая история у монеты. Главное, чтобы они смогли оплатить этой монетой по своим счетам.

[demchukvm]

Согласен, большей части людей совершенно без разницы, какая история у монеты. Главное, чтобы они смогли оплатить этой монетой по своим счетам.

Совершенно верно, но сейчас платежный сервисы массово подключают поверку (в частности у нас арендуют API) и будут блокировать плательщика, если монета у него грязная. Конечно, это не 100% и не все сервисы, но вероятность есть. Поэтому важно хотя бы выборочно проверять свои активы. Тем более, это копейки. А для крупных сумм — обязательно.

[demchukvm]

AMLBot запустил функцию 🔬 Расследование.

Это более детальный AML- анализ крипто кошелька, который показывает имена сервисов формирующих общий процент риска в простой проверке. По результатам Расследования вы можете принимать более взвешенное решение по активу с высоким риском.

Пример Расследования: https://web.amlbot.com/aml/response/B116AE12672AE89/2018520200625130159:FDB84C3E23CD9AC

Расследование анализирует все входящие и исходящие связи с указанным адресом и находит среди них кластеры — собственников множества адресов (например биржи). В таблице результатов будут показаны имена кластеров, риски кластеров и число промежуточных адресов (расстояние до этих кластеров).

У каждого кластера своя степень риска, и именно через связи проверяемого кошелька с кластерами AMLBot рассчитывает общий риск вашего кошелька.

Расследование доступно как на нашем сайте web.amlbot.com так и в Телеграм https://t.me/cryptoaml_bot

Результаты проверок и расследований обсуждаем в нашей группе https://t.me/amlbot_group

[demchukvm]

Мы создали отдельную тему для обсуждения блокировок / заморозок на бирже и как этого избежать / разрешить.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5269920.0

Все инструкции и рекоммендации будем публиковать в ней. Пишите, постараемся помочь в вопросах разблокировки.

[#Cryptoman]

А какой толк от вашего сервиса, если когда ты покупаешь крипту, тебе не сообщают с какого кошелька будет перевод? Кто мешает говорить об одних кошельках, а переводить с других?

Вот ты купил крипту, она оказалось грязной, и что из того? Деньги ведь заплачены, и их не вернуть, ты порядочный приобретатель. Биржи пользуются этим и обворовывают своих пользователей.

[KpoJluk]

Если ваш сервис актуальный, то почему многие биржи еще не сотрудничают с вами. Сама идея вроде благая

[#Cryptoman]

У бирж сейчас свои алгоритмы. Например битмекс раньше крала деньги пользователей если в крипте есть хоть одна серая транзакция на ввод, а сейчас аккаунт со всеми деньгами блокируется и в том случае, когда заказан всего лишь вывод, на серый, как им показалось кошелек.
Верификация у них, надо доказывать происхождение средств (движение денег с момента получения зарплаты, видео записи как и где менял, скриншоты с датами, чего где и как, и что бы это можно было перепроверить), надо объяснять по каким алгоритмам торгуешь.
Как бы, артур хейнс ипанулся на всю голову и решил угробить биржу, которой уже налепили сотни аналогов с менее строгими правилами.