Bitcoin Forum

e

Основной принцип который должен лежать в основе любого безопасного поведения в сети и в жизни - понимайте что бесплатных денег не бывает, бесплатный сыр всегда только в одном месте. Там где вас хотят обуть. Собственно - тут все именно об этом.

Действительно нужно по-больше делиться такой информацией.Ведь новички,как дети малые.Говоришь,говоришь,рассказываешь,проходит время и бац..наступили на грабли.Может если этих примеров будет больше,они начнут реагировать хоть как-то?А то всё думают,что я их просто запугиваю сказками-страшилками.

А многие просто ведутся на золотые горы, которые им обещают если они купят эту криптовалюту и она у них сразу же пойдет в рост и смогут купить себе яхту, домик у моря и т.д. Без опыта в этом деле, люди и попадаются на удочку мошенников.

Просто нужно быть менее доверчивым, вот и все. Я на своей шкуре прочувствовал, меня кидали, но слава богу на небольшие суммы. С тех пор я понял, что халявных денег никогда и нигде не бывает, даже в лотереи нужно деньги давать 

Пока у людей будет необъяснимое чувство, что незнакомые люди в интернете готовы принести им нереальную прибыль, и как раз лично каждому из них очень резко повезло - ничего не поменяется. Все прекрасно понимают, что если человек не обладает критическим мышлением и наивен - он, заведомо будет являться жертвой в мошенничестве. И, конечно, я понимаю, что вопросы финансовой грамотности - очень сильно пропускаются людьми, несмотря на то, что эта дисциплина одна из самых важных в рельной жизни.

Два основных фактора: жадность и тупость. И каждый раз все повторяется снова: можно вспомнить схемы с кредитными картами, когда они только появились, потом якобы Форекс торговля, начало эры криптовалют и вот сейчас – принципы старые, хотя методы и немного изменились.

Да жадность я бы убрал  :) Финансовые механизмы одинаковы, и они не меняются, впрочем как и люди, мечтающие разбогатеть за 12 секунд и навсегда. Я не представляю насколько должна возрасти грамотность населения, чтобы каждый понимал то, что бешеные проценты и обещания незнакомых людей в интернете приведут только к минусу в карманах.

А я бы жадность оставил. Ведь часть схем работает по принципу пирамиды или "выплатим-первым-ста-дурачкам-они-приведут-100500-новых-дураков". Вот каждый мечтает оказаться в этой сотке и ждет до последнего чтобы не стать первым из 100500  ;D Были ведь и МММ 2.0/3.0, и кто-то из первых там заработал (и я в том числе, вложил 100, привел 2 лохов и вывел 180 евро).

Ну для меня жадность все-таки будет последствием ограниченной финансовой грамотности. И даже если есть понимание, что в любой пирамиде/Понци-схеме всегда выигрывают организаторы, то даже попадание в первую сотку не гарантирует получение прибыли, все зависит от срока жизнедеятельности этой аферы.

С годами все меньше доверчивых людей, однако мошенники тоже не спят, придумывая новые и новые способы. И кроме собственных знаний - не поможет никто, если гражданин решил стать богатым, то он сам понесет деньги, да еще и варианты найдет, чтобы убедить себя.

Вот уроды. Я только встречал перекупов в соц сетях. Предлагали маски покупать по х3 цене. Если предложить крипту, то и ей наверно не отказались бы принять оплату.

Как бы не аферисты, но тоже наживается на вирусе - Yobit и токен CORONA (Coronavirus)... И как всегда под него выстроены условия в инвестбоксе.  

Еще вот такого нашел в англ разделе Баунти CORONA VIRUS CRYPTO (http://). И это г*вно торгуется на crex24.

Мне больше нравиться как у нас любят верить в чудеса, это хорошо было показано нам в детстве в сказке Буратино где была страна Дураков.
Обидно что ничего нас не учит, пока мы сами с этим нестолкнемся.

Лучший способ перепроверять сейчас информацию и лучше всего не вложить деньги, чем потом плакать что Вы их потеряли.

Кроме этого очень рекомендую обращать внимание на всяческие препараты или приборы, которые "как бы" помогают от коронавируса, либо же способны защитить человека от него. Речь о различных "блокираторах", "озонаторах" и прочих. Подобный прибор может продаваться в несколько раз дороже своей обычной цены, эффекта от него ноль и это будет являться мошенничеством. Не удивлюсь, увидев за такое цену в биткоинах.

Когда в обществе страх и он на первом месте - активизируются все мошенники и аферисты, потому что на страхе они способны продать и получить очень многое.

А вот такой случай был у меня! Мы строим крипто обменник, но были еще на самый порах его начинания :)) У нас был еще и другой бизнес, которым мы занимались всерьез. И вот приходит письмо с online-kypec@, СЕО предлагает свои услуги, говорит что он может до best exchange развить за 2 месяца. Мы конечно обрадовались и стали платить ему деньги. В общем он был мошенник, так мы он него результатов не дождались. А теперь мы сами идем по пути развития обменника, кстати очень интересно!!! Спасибо

нет, не по пути мошенничества, описался. По пути развития обменника! Кстати надбавили в мониторинг, bits.media   :)

А если гаранту размер суммы затмит разум и он решит выступить в роли мошенника? Может все же безопаснее воспользоваться опцией replace by fee ? Вот неплохая статейка по этому поводу https://habr.com/ru/post/327218/. Это как бы не 100% панацея от аферы, но может кому-то сбережет немного нервов :)

Конечно, в этих случаях гораздо проще на конкретных примерах разбирать, но практически всегда - гарант это третье лицо, а все мы помним основные принципы криптовалют.

Думаю, что одного решения под все возможные случаи не придумаем, потому что на небольших суммах и гарант может быть неплохим вариантом, а на крупных - сделка в банке, при помощи доверенного лица. Все зависит от того кейса, в котором мы хотим защититься от мошенников.

Из последнего развода, это когда запускали фейк трансляцию по запуску ракеты Маска и говорили мол отправьте битки нам мы вам удвоенную сумму возвратим. Якобы официальный розыгрыш ;D

Иногда я не понимаю, почему в том, что касается крипты - такое количество доверчивых людей. А потом все становится на свои места - и дело здесь совсем не в крипте, а в том, что никто не акцентирует внимание, сколько же "лохов" повелось заплатить фиатные деньги мошенникам. И никто не сравнивает с криптовалютами.

Но криптовалюта пройдет и этот путь, излишнее доверие приводит к финансовой грамотности и очень быстро.

До Маска в плане лоховодства им очень далеко.

В фиате мошенничества хватает, просто в крипте когда такое происходит все сразу же об этом кричат А мы вам говорили что крипта скам и там одни мошенники сидят.

Не совсем в тему, но генераторы красивых адресов можно использовать не только для "понтов" или развода лохов, но и для экономии. Адреса в сети эфира, которые начинаются с нолей (0х000000000.....) тратят меньше газа при выполнении транзакций. При большом количестве транзакций эта экономия может оказаться существенной. Генератор красивых адресов от MyEtherWallet можено найти здесь: https://github.com/MyEtherWallet/VanityEth

Хм интересно, не знал такого, а почему те что с нолей начинаются тратят меньше газа? это системой так заложено чтоли, я думал это все равноценно в не зависимости от того какой у тебя адрес.

Чтобы на такой развод не нарваться, наверное лучше работать только с проверенными людьми.

Ноли в начале адреса уменьшают количество байт в транзакции. Меньше байт в транзакции - меньше потраченного газа.

Например то, как он в твиттере заявил, что якобы нашел инвесторов-арабов, которые готовы платить ему чуть ли не десятикратную цену за акцию. Результаты этого и убытки тех, кто повелся на получившихся пампе и дампе, можешь погуглить. Если это не лоховодство, то даже не знаю что именно является лоховодством.  :D

Как-то смешно ты "не вписываешься".  ;D

Ну ладно, сам попросил:

1) Корабли и ракеты летают, будучи изготовленными по технологиям, которые SpaceX задонатило NASA, через свои НИИ. Не продало, а именно задонатило, передало безвозмездно, начиная от информации по двигателям и заканчивая дизайнами термозащитных экранов, и это не теории заговора, а открытая информация. А некоторые проекты, вроде двигателя Мерлин и ракеты Falcon, так вообще напрямую созданы по госзаказу и испытаны ещё даже до основания SpaceX, и это тоже открытая информация.

2) Теслы бегают по дорогам, но убыточны, то есть бессмысленны с коммерческой точки зрения. Тесла как компания живет только благодаря постоянной накачке деньгами инвесторов и займам. Чем больше производится тесл в квартале, тем больше в этом же квартале набирается убытков.

3) "тоннели роются" - Сколько там лет прошло с момента задумывания гиперлупа? Есть хотя бы один работающий пример реализации? Или ты о той хрени, что для борьбы с пробками было придумано? Так разочарую, после пяти лет сотрясания воздуха всё, что было продемонстрировано - это тестовая трасса с параметрами в 4-5 раз хуже заявленных, и требующая переделки автомобилей для своей эксплуатации, вопреки тому что заявлялось изначально.

4) "СтарЛинк разворачивается" - тут условно можно считать каким-то достижением. Но есть один момент, старлинк - это по сути просто легализация уже давно работающей технологии. Вопреки тому, что многие думают, военные спутники что у США, что у России, не обмениваются данными с землей напрямую. Вся информация сливается в облако из кучи спутников, и уже из этого облака загружается по мере необходимости. Вот будущий старлинк - это и есть это облако, чему тут удивляться? Учитывая передачу технологий NASA, прямое наследование проектов Merlin и Falcon, серьезно думаешь что Маск и его подставные юрлица имеют хоть какое-то реальное отношение к созданию Starlink?

Уточни, чем именно тут следует гордиться или чему завидовать. А то мне почему-то кажется, что Маск - это такой Артемий Лебедев, только с марихуаной и потому чуть с меньшим количеством тормозов.

если есть адрес, который тратит меньше газа, значит соотвественно есть комбинация, которая тратит больше? Скорее всего это та, где в адресе отсутствуют нули вообще. Так?

Не так. Количество потраченного газа зависит от операций, включенных в транзакцию, и от общего веса транзакции в байтах. Ноли в начале адреса позволяют уменьшить количество байт, требуемых на написание адреса отправителя. Т.е. владельцы "хитрого" адреса могут экономить на этом, а все остальные адреса не могут экономить.

При этом число людей принимающих участие в хайп проектах как ни странно - растёт. И правда -  в какую соц. сеть не зайдёшь, обязательно пятеро из десяти предлагают заработать на инвестициях в никому не известные финансовые организации. Всё забито контентом на тему пирамид, люди управляются стадной ментальностью.

Аферисты первыми реагируют на кризис. В этом году пандемия, многие остались дома, многие лишились работы, выросло количество времени, которое человек проводит в интернете. Вот оттуда и полезли тренеры, тренеры тренеров, инвесторы, пирамидо-шиллеры и прочие любители привлечения по реферальной системе.

Поэтому и в соц.сетях можно такое увидеть. Конечно не приятно, что соц. сети не фильтруют подобное, но это уже на их совести. Но доходит и до такого:
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/06/17/832861-durov-obvinil-facebook-v-prodvizhenii-reklami-moshennikov

Точно не фильтруют вообще. Вчера смотрел youtube и мне в качестве рекламы перед видео прокрутили рекламу от мошенников. Якобы Илон Маск проводит раздачу биткоина отправляешь 1 биткоин, а он тебе 2 обратно :D Совершенно примитивнейший развод построенный на человеческой жадности.
Вот собственно само видео если интересно https://www.youtube.com/watch?v=kpBbLNgvcIk надеюсь это не запрещено правилами форума, если запрещено скажите я удалю.
Сейчас посмотрел кошелек указанный в видео, баланс нулевой, никто не повелся на это.

Широко известный сервис отслеживания крупных транзакций Whale Alert расширяет спектр своих информационных услуг и представляет свой новый сайт https://scam-alert.io/

Как можно понять из названия, сервис будет отслеживать переводы грязных денег. Более подробную информацию можно почерпнуть в блоге Whale Alert  на medium: https://medium.com/@whale_alert/chasing-crypto-criminals-db53edad43e1

У меня нет социальных сетей, поэтому могу сказать только с тех, которые не принадлежат мне, но где есть доступ. В ленте, каждый день либо типа раздачи, либо пиромидо-шиллинг, либо другой способ "резкого обогащения".  Поэтому явно видно, что централизованным социальным сетям просто без разницы тот контент, который они публикуют. И также без разницы то, что в этих сетях публикуется откровенный спам.

Также рекомендую, если речь идет о откровенно мошеннических ссылках - выделять их красным и большими буквами, с отдельными комментариями.

Рекламного спама в виде сомнительных проектов хватает. Я тоже особо не сижу в соц сетях, исключение наверное ютуб, поэтому сужу о нем, но думаю в других социалках примерно схожая ситуация. Сюда можно еще добавить блогеров которые тоже рекламируют всякий скам вливая это своей аудитории.
Не думаю что им без разницы на такие рода вещи, просто когда такой огромный сервис, тяжело все это фильтровать и какая то часть проскакивает. Самый яркий пример на мой взгляд это реклама наркотиков на ютубе одного известного шопа в дарк нете.

Если с рекламой противозаконных препаратов на крупных сервисах будет все понятно, так как у того же Ютуба есть жалобы, которые отправляют пользователи при нарушении законодательства.
https://www.youtube.com/intl/ru/about/policies/#community-guidelines

Но с мошенническими схемами будет гораздо сложнее, потому что там надо проводить определенную работу, считать и понимать, чтобы осознанно утверждать о том, что в рекламе будет "Понци-схема", например. А если пирамида маскируется под "работу в интернете", "съемку роликов" или "набор сотрудников", то подобный скам надо отфильтровывать в ручном режиме. Поэтому такая информация как была на крупных сервисах - так и останется. А мошенники прекрасно знают это и будут продолжать пользоваться.

Продолжай не вписываться дальше, инвестор.  ;D

На ютубе постоянно крутят мошенников,уже не первый раз вижу откровенно разводную рекламу...

Есть два способа уменьшения количества рекламы. Первый - полностью игнорировать всю рекламу, которую показывают. Так, как показ рекламы требует некоторых ресурсов, то компании ведут учёт пользователей, которые переходят по рекламным ссылкам и показывают им больше рекламы. На пользователей, которые не ведутся на рекламные уловки, они предпочитают ресурсы не тратить.

Второй способ более радикальный, это установить себе блокировщик рекламы. Этот способ уменьшает показы рекламы примерно на 80%, оставляя только рекламу, встроенную в контент. Минусы такого способа, это отъедание ресурсов компа на работу приложения и то, что некоторые сайты блокируют свой контент для пользователей с блокираторами рекламы.

Есть и третий способ решения вопроса :) Это установка приложения, в котором просто отсутствует реклама. Такие приложения есть и для Ютуба, кстати, особенно на смартфоны, из можно даже выбирать :)

Поэтому, как бы странно это не звучало - один из самых лучших способов уберечься от мошенников, рекламирующих космические прибыли это отключить рекламу и не смотреть ее никогда. Здесь правда гораздо дешевле один раз этому самостоятельно научиться.

Любой кризис для мошенников это только им на руку, так как в кризис растет количество клиентов всяких скамов. Люди пытаются найти какие то дополнительные способы заработка и натыкаются на разного рода мошенников и отдают им последнее. Казалось бы в кризис должно быть меньше все этого так как денег меньше у людей, а нет все наоборот.

Думаю, что как раз в кризис, когда зарплату урезают, либо же она пропадает в ноль вместе с работой - у людей желание заработать и жадность будут сильнее самосохранения. Именно этим и пользуются мошенники. Больше людей ушло в сеть, больше стало удаленщиков - все это на руку для мошенников в сети, так как увеличивается количество более наивных пользователей. И именно для аферистов - это "время возможностей" :)

Тоже не первый раз замечаю, что ютуб грешит показом различного рода рекламой всяких непроверенных проектов. Репортил, но без толку.

В любом случае, все те люди, которые внезапно лишились средств по блокировке, либо же от того сами нарушили правила или законы - всегда будут готовы заплатить часть денег, чтобы хоть что-то получить. И всегда они будут в группе риска для мошеннических действий, так как аферисты всегда ищут тех, кто не сможет задать вопросов.

А про е-пейментс я знаю, но вот что-то вообще к ним сейчас прикасаться не хочется.

Сейчас с обналом крипты в РФ будут сложности и очень большие. С е-пейментс я не работал, не хотел, а сейчас - и категорически не собираюсь. Но, про альтернативы готов общаться, от иностранных банков, до платежных систем, типа ТРВ. Да и криптокарты сейчас гораздо лучше выглядят, на мелкие суммы.

Почитайте про пылевые атаки и зачем они нужны, также посмотрите видео, если лень читать.
Тогда вы узнаете, кто кому и зачем делает множество микро-транзакций на разные кошельки.

В основе почти любой аферы лежит такая наука как социальная инженерия. Это наука о манипулировании людьми. Например, человек, который хочет заставить вас купить тот или иной товар использует социальную инженерию. От того, как хорошо он эту науку использует, зависит то, продаст он вам товар или нет. Также и тут, если человек вас завлечет в условную пирамиду и заставит сделать депозит, то он правильно использовал соц. инженерию и заработал денег.

"...с обналом крипты в РФ будут сложности..."
? это личное мнение или есть что добавить :-)


Пока не потеряют деньги, пока не схлопнется проект - не поймут, отговаривать и предостерегать бесполезно.

Конечно есть. Входная транза на ру-карту с обменника всегда будет привлекать особое внимание. А если попробовать посмотреть немного дальше, со стороны новых законов - так там вообще любая транза будет восприниматься как муть и 115-ФЗ. Очень не сложно вбить в базу входящих - счета, с которых действуют обменники + Киви счета. И, возможно, вас не тронут - но ваш номер счета со всеми вашими идентификационными данными будет в отдельном списке. И как его надо будет взять в работу - не зависит от вас, никак.

Вы немного сгущаете краски. Со стороны, все эти поступления (на примере Qiwi) выглядят, как переводы между физ.лицами, что не запрещено,
никаких фактических данных о том, что это деньги с биржи и тем более от продажи каких-то цифровых активов нигде нет и в помине, вот так :-)

Да вот как-то мне особо верится, когда оставлена такая дыра для денежных переводов, как Киви. С одной стороны идет жесткая регуляция всех финансовых операций, все через банки, новые способы переводов, все прозрачно. Анонимные кошельки прикрывают, банковские счета при небольшом сомнении в происхождении средств. Например я не смогу сделать перевод, если счет получателя заблокирован моим банком, а с Киви все эти платежи проходили со свистом.

Я то может быть еще  чем-то наивен, но вряд ли наивными будут те люди, которые дают Киви работать, при всех возможных условиях. А кроме того, эти люди конечно же верят, что через Киви только физики средства гоняют, а не с указанного на обменнике кошелька.

Все перечисленные схемы важны и актуальны. Даже соблюдая осторожность, порой невозможно не терять. Всем нам приходиться пользоваться крипто биржами, когда торгуется монета/токен на какой-то конкретной бирже и нам ее рекомендуют создатели проекта. О том, насколько можно доверять данной бирже, становится понятно позже. Когда неожиданно блокируют доступ к бирже, наивный и доверчивый пользователь (а как еще иначе) пишет саппорту, излагает возникшую проблему, но ничего не решается. Начинается хитрая схема со стороны биржи, всякие отписки, попытки убедить пользователя, что он что-то делает не так, вплоть до того, что приходящая на емэй почта с биржи, имеет дополнительные реквизиты в адресе, которые отличимы от емэйл пользователя. Доказывать что-либо бесполезно, и пользователю закрыт доступ на биржу к его средствам. Блокируют доступ не всем подряд, а выборочно: у кого больше средств на бирже и он активный пользователь, чтобы не вызвать лишние подозрения.

Блокировать средства у жирных клиентов и которые торгуют активно это глупость. Скорее всего блокировка из за того что пользуются криптой полученной из ненадежных источников, у менял, с рук и так далее.

"...а не с указанного на обменнике кошелька."

нет никакого "указанного на обменнике кошелька",
вам предлагается пополнить счет или перевести
некоему физику, который всегда разный, даже если
кому-то из них когда-нибудь и запретят получать
или отправлять деньги (конечно кто-то пострадает),
но появится другой физик - партнер биржи и всё
продолжится (я не знаю пока тех, кто пострадал),
если есть такие напишите, будет интересно узнать.

Пострадавших много и это не удивительно. Основная проблема - это анонимность почти всех менял,... Кошельки, обменники и частные лица не имеют ни каких привязок к реальным людям.

Кстати это интересно, когда связывался с обменниками бестчейнджа (не со всеми конечно) - у них был перевод с киви банка, причем с одного и того же счета. И как там дело обстоит с верификацией, потому что просто так деньги не отправить. Я понимаю, что людей с документами, которые сотрудничают для приема и перевода денежных средств может быть очень много, но это означает, что любой человек, в любой момент может попасть на блокировку.

Но я не покупал через обменник, для меня это всегда было дороговато. Поэтому не могу сказать, насколько там меняется счет. Для какой-то приватности это ход верный, но вот рисков в этом отношении гораздо больше, особенно - если как написано чуть выше, ни один кошелек не будет оформлен на реальные документы.

Здоровый скептицизм и логика сводят на нет эту науку, печально что так мало людей умеют по настоящему правильно размышлять и зрить в корень, с другой стороны манипулятор заработал "честно" свой хлеб, он изучал и оттачивал это исскуство, в то время как "жертва" не готовилась к встрече с ним.

Проводит подобные афёры нужно ещё талант иметь, на самом-то деле. Поэтому, достойное дело ребята делают. Тут скорее глупости людей, которые попадаются на это, нужно быть осторожным в интернете в целом.

Не говорю, что это конечно хорошо, это ужасно, так как люди теряют свои деньги, но нигде не будет полностью все честные, всё идеально, по-любому всегда где-нибудь будут люди, которые будут кого-то обманывать и т.д.

Тоже первый раз его вижу, хотя он заргистрирван еще в 2017 году. Не менял там, ничего сказать про его честность не могу. На подобных обменниках, как правило существует некая разновидность эскроу, иначе говоря вы доверяете самому обменнику, который на время сделки лочит средства. Вот тут написано про эскроу (https://support.localcoinswap.com/hc/ru/articles/360009483954-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-escrow-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82-).

А вот насчет банка не могу сказать, никто не скажет откуда поступит платеж контрагента при сделке. И риски в том, что налить могут и "грязи", потом придется пояснять откуда у вас эти средства. И от себя добавлю, что я бы не связывал карту РФ с поступлением из-за рубежа, никогда. Есть платежные системы для этого. 

Если Вам кажется, что изучая адреса владельцев той или иной монеты можно определить её популярность или ценность, то следует учитывать один нюанс,... скамеры часто используют рекламные аирдропы на известные кошельки. Дело в том, что такие рассылки своих говнокойов на кшельки с миллионными балансами ни как не мешают скамерам манипулировать ценой. Вероятность того, что владельцы бинанса или кукойна будут интересоваться ценой какого нибудь шиткокойна рана нулю.

Для примера можно привести монетку из серии жратва-койн - TOMATOS:
https://etherscan.io/token/0x2306934ca884caa042dc595371003093092b2bbf#balances

Более 3к владельцев монетки, ликвидный пул для обмена, ажиотажный спрос,... всё это довольно легко организовать при наличии денег, но итог всегда один - скамеры с чужими деньгами уходят в закат. Примечательно, что из кошелька разработчика этого шиткойна сделаны ещё монетки  с названиями SCAMMER и FUCK.

Именно, имитация,... чем раздавать свои шиткойны школьникам, которые обязательно будут ждать начала торгов и потом сбивать цену, лучше насыпать их в кошельки, которые точно не будут их продавать. Ну а школьникам пообещать щедрых выплат и попросить пошуметь в социальных сетях.

Многие хомячки оценивая инвестиционную привлекательность монеты смотрят на количество холдеров, на ликвидность пула, на коэффициент Джини, на верификацию контракта и т.д., разумеется, на всё это следует обращать внимание, но надо понимать, что все эти метрики тоже можно подделать.

На таких шиткойнах тоже можно покататься и неплохо заработать, но надо понимать, что рано или поздно эта карета обязательно превратится в тыкву.

Лично я не раз попадался на проекты аирдропы, которые скам. Выглядело по-настоящему, но позже просили перевести токены на специальный адрес и тогда они выплатят токены за раздачу и вернут что перевёл, мой друг перевёл по этому адресу, токены-фантики, которые нигде не торговались ему зачислились, а по итогу проект закрылся и удалился)

Да мне кажется тут уж кому как, кто то действительно может усваивать всю информацию с примеров и опыта людей, а кому то нужно именно сначала испытать эти ошибки и проблемы на себе лично и только после этого они усваивают хоть что то и уже начинают думать головой, чтоб не терять свои же деньги.

Абсолютно каждому инвестору нужно понимать, что вечного роста никогда не бывает и рано или поздно нужно выходить из позиции, только вопрос в том, в прибыль вы выйдите или же нет..

Думаю, что цель каждого заработать на этом рынке, поэтому лучше заработать немного меньше, но не потерять свои вложения и потом ФОМО!

Что интересно, там описаны две истории и в обеих фигурирует идентичная сумма в 850000 рублей, прямо магия какая-то или действует та же группировка мошенников. А вообще прежде чем покупать какое-либо обучение быстрому заработку, надо обучится банальным методам как обезопасить себя от таких вот лихачей. Первое правило - в Интернете все лгут, а тем более девушка с красивой аватаркой на сайте знакомств, ведь там на самом деле сидит лысый мужик и смеётся над тем какой вы лох. Второе правило в крипте, особенно для новичков, не играть на заёмные средства. Заем - это всегда психологическое давление и это мешает адекватно мыслить. Это своего рода лёгкие деньги, а с ними гораздо легче расставаться, чем с заработанными. Ну и третье правило, не надо покупать никакое обучение в принципе, в интернете полно информации в открытом доступе, а этого хватит с головой по крайней мере на старте.

Ну это уже слишком для "мамонтов", не понимаю, кто до сих пор может верить в то, что заработку могут обучить и вы сможете начать зарабатывать нормальные деньги, это реально звучит очень глупо, серьезно.
Мне кажется, что в настоящее время такого уже нету, хотя я ошибаюсь очень много подобной рекламы сам лично встречаю!

Вот этот момент сейчас актуален как никогда, материала уйма и нужно быть очень ленивым, что бы не суметь найти то, что тебе нужно. Сейчас блогеры борются за подписчика и в этой гонке стараются изложить материал максимально доступно. Это касается вообще всего, в ютюбе можно научится чему угодно, главное желание и настойчивость. А платить за обучение, тем более онлайн обучение это уже кот в мешке, не говоря о том, что тебя могут кинуть.   

Что значит, могут кинуть?... Кинут, 100%

Как можно верить человеку, который пытается заработать обучением заработкам на криптовалютах, вместо, собственно, заработка на криптовалютах?

Если перечитаете мой пост то увидите, что я писал не только о криптовалютах, а обо всех обучалках в сети. А написал могут кинуть, потому что лично у меня есть знакомые которые реально обучались и обучаются до сих пор онлайн и никто никого не кинул. Поэтому ваши "кинут 100%" неуместны, поскольку они основаны лично на вашем опыте, а статистику нужно брать не с отдельного человека, и судить не только со своего опыта. Ну и если обратится к той же теории вероятности, то чистых 100% вы не получите ни в чем, что опять же говорит о неточности ваших 100%...

Возможно я не достаточно определённо выразил свою мысль,... Речь не идёт вообще о любом обучении будь оно платное или бесплатное, я имею ввиду только платное обучение зарабатыванию денег на криптовалюте.Если Вам кто то обещает научить Вас правильным инвестициям или высокопрофитному трейдингу, то верить этому не стоит.

Тут я даже не спорю, ну и в принципе я это же и написал, что при таком изобилии материала нужно научится самому получать необходимые тебе знания. да шарлатанов очень много, но не 100%, я написал именно об этом. Может потому что я люблю цифры и соответственно люблю точность. Только этот момент смутил у andy_pelevin.

По трейдингу я вообще никогда не рассматривал вариант приобретения каких либо курсов, во-первых потому что предполагаю, что человек не стал бы продавать свою стратегию, если бы она действительно работала. Ну и во-вторых, потому что это очень индивидуальное направление для каждого, и могут работать совершенно разные стратегии для каждого отдельного человека. То есть, что работает для одного, будет казаться полной чушью для другого и наоборот.


Верить не стоит, но я уже написал выше, что не согласен с выше написанным вами, только со "100%", потому что есть действительно хорошие трейдеры (если взять пример именно трейдинга в крипте), которые способны передать очень качественно свои знания. Но предполагаю, что своими знаниями они делятся очень не охотно.

Что касается инвестирования, то тут я сторонник того же подхода - каждый должен сам найти свой алгоритм, который будет приносить ему прибыль. При чем шишки нужно набивать свои самому, научится создавать активы тоже самому, потому что если научится этому то ты всегда сможет масштабировать приносящий доход актив. И очень важно делать только то, что по настоящему понимаешь, иначе будет провал, что в принципе происходит, когда только повторяешь что то из какой то обучалки.

Ну я именно о продажах стратегий писал. А общую базу можно найти в книгах, или на ютюбе, хотя наверное новичку без профессионала будет все равно разобраться очень трудно. Возможно тренер даст больше знаний чем есть в книге, опять же для меня тут темный лес, потому что я самоучка. 

Грамотный преподаватель разжует вам информацию из книг доступным языком и добавит дополнительную информацию, которую найти уже сложнее, потому что она предполагает годы наработок с примесью чутья и чувства рынка. Идеальным вариантом будет ещё и добавление видеоматериалов с тем же курсом, чтобы вы могли освежить свою память когда хотите. Но все равно не факт, что эти курсы помогут стать крутым трейдером, тут ещё нужен талант или упорное хотение добиваться цели. Мошенник-преподаватель сольет вам и так доступную инфу из книг, а может и продаст чужие видео с курсами. Мне вот интересно просто, зайдите на какой-нибудь Амазон и вы увидите десятки книг, обучающих трейдингу и инвестициям в криптовалюты. Больше половины книг раздается тупо бесплатно. Сколько из этих авторов мошенники и каков шанс научится чему-то без разжевывания?

По моему эта ветка немного ушла в сторону от заявленной темы про криптоаферистов в тему про обучение трейдингу.

Попробую кратко изложить своё мнение,... По моему сегодня обучение трейдингу - это некий коктейль из разумных умозаключений, основанных на здравом смысле, статистических методов анализа и абсолютно ненаучной ахинеи. Под ахинеей я имею ввиду "технический анализ", который на 4/5 (возможно больше) работает как генератор случайных чисел.

Изучать то, что называют "лучшие практи", вполне себе полезное занятие, дающее ненулевые результаты.
Изучение "методов статистического анализа временных рядов" тоже, без сомнения, принесёт положительные результаты.
Тратить время, а тем более деньги, на изучение оккультных практик - пустое занятие.

Если мы говорим о новичках никогда не изучавших что представляет из себя криптовалюта, как в нее инвестировать и как с ней зарабатывать, то нарваться на продавцов "оккультных практик" для них проще простого. Эта сфера относительно новая, экспертов тут можно пересчитать по пальцам, и отличить их от обычных шарлатанов порой невозможно даже для опытных парней. Что есть действительно полезная информация и что есть бесполезная? Ответить просто невозможно, не перелопатив тонны инфы и не потратив месяцы на штудирование статей и литературы. Только опыт может подсказать нужно ли вам вообще что-то покупать и платить псевдо и не псевдо экспертам, может эта информация и так доступна, может эта информация не поможет вам абсолютно ничем. Короче говоря, нужно фильтровать информацию, критически относится к любому мнению и взгляду и изучать-изучать-изучать. Только так можно эффективно избегать бесполезной траты времени и денег.

спасибо за информацию, статья была полезна. Может быть с приходом технологии распределенного реестра что-то изменится. Мошенников станет меньше

Идет уже 6 страница топика, но никто еще не сказал ни слова о продавцах wallet.dat. О мошенниках, продающие кошельки с большим количеством биткоинов, но забытым паролем или поврежденным файлом. Аферисты выдают свой товар по сути за базу данных, которую надо просто обработать, вытащить ключи/немного взломать и вмиг стать богатым.

У нас подобных аферистов можно найти в разделе Барахолка (https://bitcointalk.org/index.php?board=236.0). Любой топик, в котом встречается "wallet.dat" можно приравнять к кидалову.

Топик не читал - но осуждаю  ;D

А зачем вообще повторять то, что так много уже пережевывалось? Вот основная тема которая касается именно этого форума, там мудрость еще с 2016 и до сих пор актуальная - https://bitcointalk.org/index.php?topic=945059.100

Пишите туда, приумножайте. Много там не напишешь, потому что иначе будут дубли) Набивальщикам будет сложновато)

Мне кажется эти ссылки можно добавлять вечно, в интернете одни аферисты, особенно связанные с криптовалютой... Всегда необходимо делать анализ любого проекта в который ты входишь, особенно необходимо все проекты обходить стороной, которые просят у вас личные данные или логины и пароли.

На самом деле, попадаются немало криптоэнтузиастов на такие уловки, ведь ощущение легкой наживы есть у всех, а эти мошенники зачастую тонкие психологи, которые знают куда надавать на человека, чтоб забрать эту легкую наживу, к сожалению в сети гуляет очень много случаев мошенничества...

С течением времени приобретаешь опыт вычислять таких тонких психологов еще на начальной стадии. Даже сам становишься своего рода психологом-бихевеаристом, который может предугадать следующий шаг мошенников, знает все их мысли и намерения. С одной стороны это хорошо, так как помогает избежать потери средств на случайных вкладах в скаммерские схемы. С другой стороны, пропадает вера в честное комьюнити. Уже даже не хочется разбираться, проще просто проигнорить даже нормальный проект. Намного проще инвестировать только в то, в чем уверен и не брать на себя лишние риски.

Нормальное решение. Если с описанием технологии проекта что то не так, то есть большая вероятность, что и с самой технологией могут быть проблемы. Лучше обойти такой проект стороной.

Если с описанием и технологией всё хорошо, а проблема в нехватке знаний для их понимания, то тоже лучше не соваться в непонятные тебе вещи. Работай с тем, что хорошо знаешь и в чём уверен на все 100.

Все очень просто вычисляется. Есть биржи регулируемые и есть нерегулируемые. Оба варианта плохи, но во втором случае потеря средств практически неизбежна, так как нет никаких гарантий, нет никакой защиты и никто не будет возвращать вам деньги. Хотите безопасности - торгуйте на лицензированных американских биржах, но будьте готовы к другим сюрпризам. Всегда, ну или практически всегда, когда вы обращаетесь к посредникам существует вероятность мошенничества, это очевидный факт. В ином случае нам бы не нужен был биткоин, но популярность биткоина показывает как люди хотят совершать транзакции и проводить сделки без третьих лиц.

Посредников в сделках, пытаются избежать всегда, но не всегда это получается. Биткоин это хорошо, но для людей которые не особо доверяют крипте, по большей мере потому, что не разобрались и не понимают всего процесса, ситуация которая произошла в Турции только усилит их недоверие. Ведь потерпевшие, кроме того что будут винить биржу еще и будут негативно отзываться о крипте, распространяя негатив в массы.

Поскольку криптовалюта является хайповой темой, то негативные отзывы о ней неизбежны, потому что любые популярные темы привлекают внимание аферистов. Я уж молчу про то, что некоторые финансовые пирамидки пытаются прикидываться криптопроектами, причём плодятся и множатся, как грибы. Вон сейчас топик проекта Фри Тон на форуме сотрясает просто череда скандалов с тем, как там под прекрасную идею децентрализации находятся ребята, которые штампуют немыслимые псевдоконкурсы, за которые голосуют с используют мультов, потом выигрывают эти конкурсы с бешенными призовыми в силу того, что все условия были заточены строго под них и их мультов. Как только есть направление, мозг мошенника сразу начинает искать лазейки, как в этом направлении поживиться. Нам остаётся только разъяснять наличие подводных камней и различие между криптой и теми, кто под неё пытается маскироваться.

Посредников многие не любят, но в современном устройстве мира и финансовых отношений практически все реализовано через посредников. Это намного проще в виду глобализации - люди из разных точек мира не могут встретиться физически и надеятся, что посторонний дядя решит все их проблемы. Если случается какой-то казус, то можно винить посторонних и сваливать на них издержки и убытки. С биткоином так не получится, все зависит от вас и ответственность больше, поэтому многие и не любят пользоваться таким способом расчета. По поводу Турции не знаю, лира слабеет, все начинают убегать в криптовалюту, ужесточается регулирование и вдруг скамяться биржи - все это похоже на своего рода заговор. Там где ходят большие деньги, замешаны люди уже из высоких эшелонов и случайности сводятся к минимуму.

С лирой ситуация понятна, но удивляет именно ситуация с биржами, как все закрутилось. С долларом такая ситуация мало вероятна конечно, но по аналогии можно представить, что бы было, если бы из-за большое эмиссии доллара, все начали нервничать и ломанулись в крипту. Наблюдали бы мы такую же ситуацию с топовыми биржами?  :)

Инвесторы стали (https://t.me/forklog/19076) жертвами криптовалютных мошенников, выдающих себя за сообщество r/WallStreetBets с Reddit. На канале «WallStreetBets - Crypto Pumps» в Telegram неизвестные распространили предложение купить токен WSB Finance «до листинга на биржах». Спустя время канал опубликовал вторую запись, в которой сослался на техническую ошибку и призвал отправить повторно средства, иначе первоначальные инвестиции будут потеряны.

Организаторы собрали как минимум 3451 BNB (~$2,2 млн при текущем курсе) и неназванную сумму в Ethereum, прежде чем скрылись со средствами. Последним сообщением, согласно близким к ситуации источникам, стало «И на этом все, теперь покупаю ламбо».

В данный момент эмиссия доллара практически безгранична, но особо никто не нервничает, так как думают, что доллар существовал всегда и будет существовать до скончания времен. Во всяком случае, печатать можно бесконечно как и спасать экономику от коллапса. Как можно заметить, недавний кризис все благополучно забыли и не верят, что может случится новый. В случае же если кризис случится и все будут искать спасение в криптовалютах, то случится может все что угодно. Например, окажется что многие биржи неплатежеспособны как и банки с частичным резервированием, большинство держателей крипты и трейдеров, которые имеют привычку хранить криптовалюту на бирже, обанкротятся. Это будет нехилая проверка бирж на вшивость. Также многие получат урок, что лучше самостоятельно хранить, чем доверять третьим лицам. Но черещ время это опять все забудется.

Сейчас есть достаточно большое количество монет, обычно связанных с мемами собак, цена на которые растет с каждым часом почти. Это все потому что Маск зашилил догов конечно. Но я не об этом. Поражает сколько людей лезут в это. Взять бы хоть эти -

https://coinmarketcap.com/currencies/australian-safe-shepherd/

https://coinmarketcap.com/currencies/hokkaido-inu/

Подавляющее большинство участников скорее всего прекрасно понимает что это потенциальный скам, но кому это мешает ? Люди лезут в такие проекты за быстрыми деньгами. Большинство таких монет продается только через свапалки типа юнисвапа, панкейка и тп.  При том что комса за транзакцию может стоить от 300 и выше баксов, причем нет гарантий что транзакция просто не будет отклонена при этом оставив вас без токенов и все равно сняв с вас ваши 300-400 уе. Но посмотришь на этерсканы этих монет и пипец - там в минуту бывают несколько десятков транзакций. Вот уж скамы так скамы. Через месяц другой это все будет слито скорее всего. Но какие объемы. Десятки миллионов в сутки. Масштаб поражает. Все это старо как мир. И тем не менее - желающих хоть отбавляй.

Все аферисты действуют одинаково - ищут лохов реагирующих на их сказки.
Крипто-шмипто - рояля не играет...  :P

Да, это действительно Инновационенько - мошенники замаскировались под афериста!

Интересно, были ли фейковые конторы подававшие поддельные акции МММ?

Это вечная тема вообще по-моему. Фишинг. Пока будут существовать люди - эта тема будет все совершенствоваться и совершенствоваться. Именно благодаря таким вот случаям люди иногда возможно впервые то и задумываются о безопасности своей в нете. Но бывает поздно.

https://infoscam.ru/efiad/
Как меня вовлекли в фальшивый трейдинг на Efiad (Efi Ad) — реальный отзыв

до сих пор работает и люди попадаются на уловки мошенников

Обмануть не сложно, иногда кажется что жертвы этого хотят, чтобы получить долю эмоций.
Любые предложения инвестирования от незнакомых, это обман 999 999 999 случаем из 1 000 000 000

Под понятие криптоаферистов можно подтянуть так же тех, кто занимается аудитом бирж и проектов.

Вот пример - https://merlinlab.com/

Проект прошел 2 аудита безопасности. Один от Hacken OU, второй CertiK io. Но по итогу: "С помощью смарт-контракта хакер поместил 0,1WBNB в хранилище, а затем вручную перевел 1000BNB в контракт, чтобы обмануть контракт, заставив думать, что он получил 1000BNB в качестве вознаграждения, в результате чего майнер получил вознаграждение MERL. (https://cryptotalk.org/topic/355420-merlin-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/?do=findComment&comment=15537048)".

Есть конечно вариант что сам проект врет и один из доказательств этому факт удаления всех соц сетей. Но их сайт все ещё функционируют. Они отовсюду вещают чтобы им никто деньги не переводил, тк есть вероятность их кражи и тд. Будь они банально скамом, провернули бы экзит скам и всё.

А тут 2 аудитора аудировали-ауидировали безопасность, да не проаудировали  ;D Походу никто с аудитом особо не заморачивался. Посмотрели контракт вскользь, денег взяли и выдали свой сертификат.

Надо различать - аудит биржи и аудит контракта.
Аудит финансовой организации совершенно обоснован, он может быть "правильным" или "преступным".
А вот аудит контрактов - 100% лохотрон: контракт и блокчейн открыты и каждый должен сам проверять их корректность для себя.
У "покупателя" нет оснований делегировать аудит контракта третьей стороне.

Возможно решили сэкономить и не проводили качественный аудит, поэтому и не нашли критических уязвимостей. Вопрос только кто экономил: сами разработчики или аудиторы? Ситуацию с "закрыли глаза или сами украли" можно исключить: они и так неплохо зарабатывают на этих проверках и рисковать репутацией или свободой ради нескольких тысяч баксов не будут. Скорее всего ситуация более банальна и вы ее уже озвучили: не заметили. Сам по себе аудит хоть и полезный и может помочь инвесторам не потерять деньги, вкладываясь в небезопасный проект, но это не панацея. Смарт-контракты иногда слишком сложны и непредсказуемы и предусмотреть все варианты невозможно. Это всегда риск, аудит просто лишь чуточку уменьшает его, но винить их некоррректно.

А кого тогда винить? Случай или пытливый ум и опыт хакера?
Я считаю так - деньги за услугу взял, выполни работу на 150%, раз имеешь репутация одного из лучших в сфере. Если после проверки вылезут проблемы - то ты за них отвечаешь. Аудитор ведь должен предусмотреть 100500 вариантов развития событий и указать на недочеты. Иначе пусть тогда к своему заключению добавляют в конце "но это не точно".

Никто не будет брать на себя ответственность за будущие взломы, тем более использующие невыявленные уязвимости. Вы нанимаете аудиторов, что бы немного себя успокоить и устранить наиболее очевидные и менее очевидные недочеты. Возможно, будет разумным не связываться с проектом, если после первой проверки выявлена полная некомпетентность разработчиков. Да, они могут исправить найденные ошибки, но кто знает сколько они могли сделать ненайденных. Проблема смарт-контрактов в том, что всегда есть вероятность бага. Они написаны на Тьюринг полном языке, что очень эффективно в плане решаемых задач, но очень паскудно в плане безопасности. Биткоин ни разу не взламывали, потому что он очень прост, эфириум ломают постоянно ибо он очень сложен.

По сути, в биткойне не чего ломать, там нет понятия "состояние сети", есть только история транзакций. Историю можно читать, но нельзя изменить. В эфире есть состояние сети и баланс адреса может измениться без выполнения действий этим адресом. т.е., на баланс адреса могут влиять внешние действия.

Верно, в биткоине скриптовый язык прост, выполняется последовательно и без всяких циклических действий. Он предсказуем, а в эфириуме не всегда можно предсказать, что будет во время одного из исполнений. Это раздолье для скамеров и криптоаферистов, поэтому-то они и облюбовали проекты, сделанные на эфире.

А как на счет других блокчейнов? БинансСмартЧейн выглядит как аналог эфира. Волны так же обладают толикой скама, тк в свое время из-за их декса и простоты создания токена и его размещения на декс (вспоминаю случай тестового кошелька от Дурова (точнее бот в телеге) и как жулики вручную добавляли токен на декс и торговали им), жулье влегкую клепали проекты и впаривали наивным фантики.

Бинанс не только выглядит как эфир, но и полностью его копирует. Разница только в способе подтверждения транзакций, не майнерами, а валидаторами. Это на взаимоотношения пользователя с сетью ни как не влияет.

Подобное практикуется в 100% случаев, когда вам предлагают "заработок на Форексе".

https://www.youtube.com/watch?v=WKUTvgvAE6A
Смотрите про FNK (FINIKO), самая крупная финансовая пирамида в России и СНГ, обманывают через криптовалюты.
Пишут о более 1 миллионе пользователей.
Предупреждайте знакомых чтобы не вкладывались.

Вброс говна на вентилятор - такого количества людей способных подписать какую-нибудь транзакцию просто не существует.
Думаю, это была реклама какого-нибудь другого лохотрона или просто болваны промоутывают сами себя :-)

Вот сейчас я хочу узнать как действуют криптоаферисты. Как они находят потенциальных жертв и кто целевая аудитория этих крупнейших финансовых пирамид? Я имею в виду, что я в прошлом (сейчас почти нет) вертелся вокруг темы мошенничеств, но про такие крупные пирамиды всегда узнаешь, когда они лопаются. Люди специально ищут способы вложения своих средств и выбирают наиболее доходный, то есть наиболее привлекательный из невероятных. Другого объяснения я не вижу, так как обычные инвестиции не обещают никакой доходности, даже минимальной, а тут есть шанс разбогатеть в мгновение ока, вложив парочку своих зарплат или взяв кредит.

https://www.chita.ru/articles/156351/

Уголовное дело ведется уже почти год, но пирамида прекрасно работает и продолжает обманывать доверчивых граждан.

 
Опытные уже по одной этой фразе поймут, что перед нами обычные мошенники. Громкие фразы, непонятные формулировки, обещание высоких доходов из ничего.

Я думаю, что сделать качественный прогноз рисков по статистике децентрализованных продуктов, это вполне осуществимая вещь. Скорее всего, профильные конторы, специализирующиеся на управлении рисками, используют подобную аналитику для своих прогнозов. Однако, ни какая, даже самая крутая и навороченная система прогноза рисков не может генерировать прибыль автоматом.

Финико переводит все активы клиентов в свои токены. А большая часть у владельцев пирамиды.
Цена токенов упадет и инвесторы останутся с обесцененными токенами.
Так и закончится их опыт инвестирования в крипто, а организаторов даже привлечь не смогут

Потом люди удивляются, почему многие думают о крипте в целом как о финансовой пирамиде, тюльпаномании и прочих пузырях. Если пользователь не разобрался в теме изначально, повелся на обещания прибыли и начал думать о криптовалюте как о волшебном средстве получения богатства, то разумеется он будет глубоко разочарован, обманут и навсегда получит неправильные представления и опыт. Опыт тут самое главное: "я в один прекрасный день вложился в токен Финико, потерял все деньги и теперь я точно знаю, что все тут поголовно мошенники, а крипта скам". Зачем тут разбираться в отличиях децентрализованных и централизованных продуктов, если первый же опыт оказался негативным. Финансовая неграмотность в деньгах вообще плавно перетекает в криптовалютную неграмотность. Эти люди уже не придут к биткоину, а будут помнить пирамиду.

Есть люди, которые учаться на своих ошибках, есть люди, которые учаться на чужих, а есть, кто не учится никогда и ни на каких ошибках. Последний тип людей не только ни научится отличать хороший проект от скама, но и будет пробовать снова снова вкладывать во все подряд. Жажда наживы ослепляет и отупляет, а тут вам в лицо бросают обещания генерации прибыли из ничего да еще и с высоким процентом. Умный человек задастся вопросом как компания поступает с деньгами, что у них за бизнес-план, чем оправданы такие высокие проценты. Если хоть один из пунктов смущает, если есть хоть малейшее подозрение, то нужно задавать вопросы. Если ответы не устривают, они начинают юлить и использовать туманные формулировки, то это точно мошенники и нужно бежать подальше. Для определения качественной фальшивки требуется оборудование, для определения фальшивого проекта нужен здравый смысл, доля скептицизма ну и наметанный глаз.

Сейчас аферисты очень хорошо маскируются, один из главных факторов прозрачности проекта в defi секторе это прохождение аудита.Сейчас много проектов просто обещают огромные % в фермерстве и вскоре просто берут и сворачивают проект, а деньги, которые залочены пользователями выводятся.Картина маслом.

https://www.youtube.com/watch?v=feknffQBo3Y
Продолжение истории про ФИНИКО. Одного пытали утюгом, второй убежал в Турцию.
Токен на биржах не торгуется и пирамида скамится. Когда главные сбежали, можно начинать уголовные дела

Вот еще новость о том, что вкладчики "неожиданно“ столкнулись с невозможностью вывести средства: https://kazanfirst.ru/news/553215 Теперь у них требуют документы, доказывающие законное происхождение средств. Многие делали вклады давно и не представляют где взять нужные документы и справки. Хотя я думаю смысла предоставлять документы нет: во-первых права требовать такие документы у Финико нет, средств для осуществления выплат тоже, скорее всего, нет. Поток новых вкладчиков затих, а деньги уже давно потрачены. Данные из документов и справок могут быть и будут проданы тоетьим лицам и возможны новые случаи мошенничества. А так с Финико все, ждем новых пирамид и тех же вкладчиков, надеющихся что в этот раз повезет.

В последнее время, как мы могли заметить появилось очень много скам проектов, данный пост не исключение, он тоже будет о скам проекте Africrypt, которые заскамились в апреле 2021. До определенного момента всю ситуацию нельяз было назвать скамом, поскольку признавать правоохранительные органы это не хотели до полного выяснения обстоятельств.




За время существования криптовалют мошеннических проектов и финансовых пирамид с их использованием были сотни, а жертвы всего этого потеряли миллиарды долларов. Тем не менее вера людей в сиюминутную возможность разбогатеть, ничего не делая, не иссякает. И вот появилась очередная скамина, которая обещала людям 10% прибыли в день с их активов. Сумашедшие проценты, даже не самые надежные источники стейкинга предлагают порой меньше годовых... Однако это не остановило людей инвестировать конкретно в эту компанию.

Основали ее два брата. В 2019 году жители Дурбана Амир и Раис Каджи, которым сейчас всего 17 и 21 год соответственно, основали криптовалютную инвестплатформу Africrypt. К 2021 году она собрала более 54 миллиардов южноафриканских рэндов или 3.6 миллиарда долларов, сообщает Cointelegraph. 13 апреля появилось сообщение о том, что AfriCrypt была взломана, а представители компании «пытаются вернуть украденные средства и информацию пользователей.

Команда AfriCrypt из официального сайта фирмы

https://i.postimg.cc/1zjWy7ws/c6e71c54a323c0789399d90f3aa9092e2fe02b40.jpg (https://postimages.org/)

Как это было? Да просто, на сайте появилось сообщение, вместо привычного для юзеров контента: «Мы с сожалением сообщаем вам, что из-за недавнего взлома нашей системы все клиентские учетные записи, клиентские кошельки и узлы в сети были скомпрометированы… К сожалению, это вынудило Africrypt прекратить операции». Что еще подозрительнее, клиентам настоятельно рекомендовали сидеть тихо и не обращаться ни в полицию, ни в суд. «Мы призываем всех клиентов быть терпеливыми, пока мы пытаемся разрешить ситуацию. Понятно, что клиенты могут действовать законным путем, но мы просим клиентов понять, что это только замедлит процесс восстановления»,— говорилось в сообщении. Вскоре, однако, сообщение исчезло вместе с сайтом, 69 тыс. биткойнов и, разумеется, самими братьями Каджи.

То есть люди реально по началу не стали никуда обращаться, ни в какие органы, а надеялись, что ситуация решится со стороны братьев криптанов. Но вместо решения ситуации, братки конечно же успели вывести битки(между прочем это около 69 000 BTC, или же 3млрд долларов на момент взлома. Сейчас курс просел, можете сами посчитать сколько это, но суммы там баснословные)  на различные биткоин миксеры и раскидать их по кошелькам :). И вот только после этого люди начали писать иски в органы, что бы рассмотрели ситуацию. Братья вроде как уже свинтили на моря, затаились, что бы их не нашли, не выходили ни коим образом на связь, но все это до поры до времени, как говорится, об этом чуть позже.

"Крах Africrypt стал очередной темной страницей в истории криптовалютной индустрии и дополнительным напоминанием о необходимости создания и возможного ужесточения нормативной базы по ее регулированию. В условиях сохранения правового вакуума пользователи нерегулируемых биткоин-бирж в случае подобного экзит-скама могут рассчитывать скорее на уголовное преследование менеджеров, чем на возврат своих средств, доступ к которым после сервисов микширования может быть безвозвратно утрачен. Случай с Africrypt не является уникальным – в ЮАР только начали выстраиваться «правила игры», платформа фактически работала в серой зоне. В апреле пострадали клиенты турецкой Thodex, основатель которой скрылся в Албании (ущерб оценили в $2 млрд). До этого скоропостижно умер основатель канадской Cryptopia ($171,5 млн). Были и другие аналогичные примеры. Но кейс Africrypt выделяется масштабом",  - комментирует ситуацию Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.

13 апреля главный операционный директор Амир Каджи написал клиентам Africrypt, объявив, что фирма остановила свою деятельность из-за взлома.
По словам Чэнь Лиминь такие эпизоды возможны и в будущем до тех пор, пока регуляторы окончательно не внедрят и не усилят надзор, на самом рынке криптовалютных услуг конкурентные силы не приведут к уходу неблагонадежных участников и консолидации вокруг заслуживающих доверия игроков, а сами пользователи начнут более скрупулезно изучать посредников для оценки риска потери средств. В регуляторном аспекте провайдеров криптовалютных услуг обязуют проходить лицензирование, внедряются AML/KYC-стандарты от FATF, повышается персональная ответственность собственников и сотрудников бирж – все это сокращает возможности экзит-скамов. Крупнейшие биткоин-биржи создают специальные страховые фонды для компенсации средств в случае взломов, инвестируют значительные средства в маркетинг, технические возможности, персонал, в соблюдение нормативных требований и противодействие кибер-рискам. За счет этого они увеличивают долю рынка и уменьшают объем средств, который может оказаться в руках мошенников.

"Рынок не отреагировал на экзит-скам Africrypt. Сейчас в фокусе репрессии китайских властей против майнеров и выстраивание регуляторного периметра для участников индустрии американскими регуляторами. С момента краха Mt.Gox это уже не системный риск – сейчас и выбор криптобирж велик, и есть юрисдикции, в которых инвесторам фактически не приходится опасаться за сохранность своих средств. В то же время негативный эффект все же возможен. Сбежавшие собственники Africrypt могут оказывать негативное воздействие на курс биткоина посредством продажи украденных монет. В прошлом это наблюдалось после краха пирамиды PlusToken, ущерб от которой оценили в $5,8 млрд. Тем не менее из-за ужесточения KYC-процедур, повысившихся возможностей инструментов блокчейн-аналитики для того, чтобы избежать ответственности преступникам придется проявлять серьезную осторожность. Так, по оценкам Elliptic укравшим в 2016 году 120 000 биткоинов на Bitfinex потребуется 114 лет, чтобы отмыть средства. Иными словами, рынок может и «не ощутить» последствия краха Africrypt, если ее собственники будут придерживаться аналогичного поведения", - подытоживает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.

После некоторой шумихи два брата все таки вышли на связь через своего адвоката, который так и не сказал где они находятся, в связи с угрозами смерьтю в сторону двух молодых людей, далее подробно.


На вопрос Би-би-си, связывались ли братья с полицией после предполагаемого взлома, г-н Остхейзен ответил: «Нет».  Он сказал, что братьям угрожали смертью, и их первой реакцией было желание обезопасить себя и свои семьи. Он сказал, что его фирма работает над подготовкой досье, чтобы продемонстрировать властям, что Africrypt был взломан, а братья стали жертвами кражи. Он сказал, что Рейс и Амир Кейджи будут сотрудничать с властями в любых будущих расследованиях. Но в настоящее время они не были уведомлены ни о каком расследовании.

Финансовые запросы
 
Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA) сообщило в пресс-релизе, что криптоактивы не регулируются в Южной Африке, «и, следовательно, FSCA не в состоянии принимать какие-либо регулирующие меры». В пресс-релизе также говорилось, что Africrypt «предлагает исключительно высокую и нереалистичную прибыль».

Но никому из мошенников пока не удалось превзойти по уровню загадочности исчезновение канадца Джерри Коттона — основателя криптовалютной биржи Quadriga, которую власти Онтарио все же признали «старым-добрым мошенничеством, обернутым в современные технологии». Коттон отправился в Индию, где внезапно скончался в возрасте 30 лет. При этом его похоронили в Канаде уже на третий день после смерти, но пользователям сообщили о случившемся только месяц спустя.

Тогда же выяснилось и то, что он унес с собой в могилу все сбережения клиентов — порядка $137 млн на момент закрытия биржи. Просто все пароли и ключи были только у Коттона и нигде не были записаны, объясняла потом вдова умершего.

Расследование этого случая ведется до сих пор, потерпевшие все еще требуют эксгумации его тела, а вдова Коттона по-прежнему не дает на это согласия.

В общем и целом, данная ситуация не станет последней. К сожалению, из-за сложности восприятия технологии блокчейна многие новички не вникают в детали и доверяют другим. Ну а это заканчивается попаданием в лапы мошенников, которых на растущем рынке всегда будет достаточно. Так же смею предположить, что люди шли на такой рискованный шаг видя только 10 процентов в день. Так как компания существовала еще с 2019 года, то думали наверняка, что будет все слишком просто, а именно: мы занесем сегодня бабки(к примеру 100 млн), а через два дня выведем их, получив уже целых 20 миллионов чистыми, но не у всех это удается. Причем многие ведь реально так и делают, не смотря на то, что там возможный лок ваших средств на какой либо срок, еще какие-то нюансы. Да и если люди несли сотни миллионов долларов в такой проект, то как они могли его не разобрать по полочкам, прежде чем инвестировать? Тем более какой ты опытный инвестор, если не проверяешь досконально все, и вносишь огромные суммы. Ты не инвестор, ты хомяк, который планирует получить быструю прибыль, а в итоге как опять же хомяк сидишь в луже весь испачканный...




Помимо всего этого есть еще несколько крупных скамов, которые хотелось бы сравнить с ситуацией выше.


https://i.postimg.cc/WbbmWLdz/b02878a99e2526514a4af76caf35c5e458b2193e.jpg (https://postimg.cc/PN98J7zn)


Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin вплоть до 2020 годы были уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжали инвестировать, отвергая любую критику.
 
Организаторы представляли OneCoin как «убийцу биткоина», который сделает инвесторов сказочно богатыми и обрушит несправедливое мироустройство. Но громкие обещания так никто и не выполнил, а инвесторы по всему миру лишились миллиардов евро.

Куда пропали деньги инвесторов? Были ли у OneCoin влиятельные покровители на постсоветском пространстве? На все эти вопросы могла бы ответить доктор Руджи Игнатова, основательница пирамиды.

Перед своим исчезновением урожденная болгарка с немецким гражданством предупредила одного из своих банкиров Гилберта Арменту об опасности со стороны влиятельных русских.

«Ты должен быть чертовски осторожен. Ты не можешь себе даже представить, на что способны эти русские. Не используй электронную почту. Я могу получить абсолютно все в течение 24 часов, а они и подавно могут. Просто поверь мне, пожалуйста», — сказала она откровенно испуганным голосом.

Причем тут русские? вообще не понятно..

В кратеньком обзре, в заключении хотела бы сказать, что основанная в 2014 году компания, до 2017 года смогла собрать с 3 миллионов человек, находившихся по всему миру около 4 млрд евро. То есть масштабы как вы видите сликшом велики, основательница видимо реально гениальная женщина, которая смогла провернуть такую крупную аферу.
 

Эта афера чем то похожа на героя моего обзора, тоже обещали 10 процентов прибыли при покупки токена BCC, так же проект был направлен на популяризацию самого биткоина, как заявляла верхушка.
Проще говоря, Bitconnect (или, как его иногда пишут, BitConnect или bitconnect) был Схема Понци который использовал криптовалюту с открытым исходным кодом, которая использовала тикер BCC.

Истоки мошенничества с Bitconnect не совсем ясны, хотя широко распространено мнение, что оно началось в Индии..
Основным фактором мошенничества с Bitconnect была его кредитная платформа. который использовал предполагаемого торгового бота.

Бизнес-план с самого начала выглядит очень подозрительно:

Вы поместите свой биткойн на их платформу, а взамен получите BCC..
Затем вы одолжите им обратно BCC на их платформу (действительно очень подозрительно!), И они будут использовать BCC для своего торгового бота..
Вы будете получать ежедневную прибыль (потому что бот никогда не делал убытков!).
Они утверждали, что бот мог приносить прибыль лучше, чем средний дневной трейдер.. Они утверждали, что бот зарабатывал не менее 1-2% в день. (опять же, это смехотворная норма прибыли на тот момент!).

В схеме были разные уровни в зависимости от того, сколько вы вложили в схему..

В зависимости от вашего уровня вы можете либо получить вознаграждение в виде более высокой ежедневной доходности, либо вернуть то, что вы вложили, раньше..

Те, кто инвестировал в мошенничество, также были вознаграждены за вовлечение в мошенничество большего количества людей(рефералки).

На пике они заработали до 3 миллиардов долларов, а потом их сайт внезапно исчез..

Затем пользователи были проинформированы о том, что Bitconnect закрывает свою кредитную платформу, и любой, кто вложил средства, получит токены Bitconnect (BCC)..

Затем широкой общественности стало известно, что Окружной суд США в Западном округе Кентукки издал временный запретительный судебный приказ в отношении Bitconnect и заморозил их активы..

Теперь важно помнить, что токены Bitconnect связаны с тем, насколько хорошо работает торговый бот..

Затем люди поняли, что торговый бот, вероятно, был отключен или, возможно, никогда не существовал..

Это означало, что ценность монет была очень сомнительной, и это привело к огромному количеству продаж..


В итоге, Bitconnect потерял до 95% своей стоимости за пару дней, что было примерно эквивалентно 2,5 миллиарда долларов.

Когда разразилась афера с Bitconnect, она обесценила не только BCC, но и многие другие криптовалюты..

Заключение опять же, данный проект это самый глобальный скам по моему мнению в индустрии крипты, поскольку так люди не велись на чушь еще никогда на тот момент, люди по всему миру верили, что бсс будет убийцей битка в плане цены, инвестировали деньги, ну и в конечном счете-потеряли, очевидно. Однако(!!!), в данном случае многие люли потеряли деньги по причине того, что не успели вывести их, то есть тут можно было зафиксировать прибыль. Матос выступил против Bitconnect, заявив, что он также потерял деньги и раньше чувствовал себя жертвой мошенничества..

Он утверждает, что изначально инвестировал 26 500 долларов и на пике успеха Bitconnect мог получить 250 000 долларов, но не решался отказаться, пока не стало слишком поздно..





В данном случае компашке удалось собрать 1% существующих биткоинов и схлопнуться. 27 июня 2019 года китайские власти арестовали нескольких лидеров исключительно популярной пирамиды PlusToken, которая распространилась по всей Азии, дошла даже до России, Украины, Германии и Канады. Мошенникам удалось обобрать «клиентов» примерно на три миллиарда долларов США.

PlusToken обещал «инвесторам» доходность от 10% до 30% в месяц через токен PLUS, который торговался на таких популярных биржах, как Huobi и Bithumb. Это привлекло в пирамиду более 200 000 биткоинов (согласно протоколу, в обращении никогда не будет больше 21 млн BTC, так что это около 1% всего украденного), 789 000 ETH и 26 миллионов EOS. На сегодняшний день, главарь операции задержен и находится под стражей). Адреса, на которых находились активы так же известны:74K $BTC 🤯🤯🤯1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe

95K $BTC 🤯🤯🤯
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm
Тут комментарии излишне, я считаю, все и так понятно в плане масштабов, сумм и так далее..


Почему люди несут деньги в такие пирамиды? Как я сказала ранее, да и наверное повторюсь, люди просто хотят легких денег. Первый фактор-глупость. В чем она проявляется? в том, что люди не разбирают проекты, несут деньги, жаждут получение прибыли сиюминутно, что бы стать сразу богатым и крутым. Второй фактор жадность. Тут она проявляется куда интереснее, нежели глупость. Опять же цитируя то, что я сказала ранее-"мы занесем сегодня бабки(к примеру 100 млн), а через два дня выведем их, получив уже целых 20 миллионов чистыми, но не у всех это удается." Казалось бы, все так просто, день подержал деньги, получил прибыль и выводи, но тут животный страх берет верх над хомяком, он не хочет выводить, потому что может получить еще. Это как наркомания, думаешь, что в любой момент можешь соскочить, но в итоге ты остаешься ни с чем
_______________________________________________________________________________ ___________________________
Основные источники информации:
https://cryptonews.net/ru/news/security/872353/
https://www.block-chain24.com/news/kriptovalyuty-i-kriminal/africrypt-my-ne-brali-vashi-bitkoiny-osnovateli-kompanii-utverzhdayut
https://forklog.com/osnovateli-africrypt-otvergli-obvineniya-v-moshennichestve-na-3-6-mlrd/
https://www.kommersant.ru/doc/4877100?tg
https://timemap.net/stati-o-torgovle-kriptovaljutoj/moshennichestvo-s-bitconnect-samoe-bolshoe-padenie/
https://forklog.com/skam-desyatiletiya-kak-doktor-yuridicheskih-nauk-organizovala-piramidu-onecoin-i-propala-bez-vesti-s-milliardami-evro/
https://habr.com/ru/news/t/464983/

Скорее к 4 пункту все и относятся, под экзит скам это не подходит, поэтому да, схема понци во всех случаях

Я тут заметил набирающий обороты новый подвид аферы/обмана.

На BSC адрес прилетает дроп 150,000 какого-нибудь токена. https://bscscan.com/ или его аналог тут же начинают сходить с ума, показывая запредельный баланс кошелька. Данный токен конечно же торгуется на каком-нибудь свопе и пользовательские 150,000 токенов стоят 10-30к зелени. Токен можно даже апрувнуть (approve) перед обменом, потеряв копейки. А вот обменять нет.

Часто, чтобы токен разлочить, его надо как бы майнить, купив апгрейд аккаунта на сайте проекта и на кошельке постепенно пойдет разлок токенов. Разлок по несколько токенов в день, а двигать можно будет при полном разлоке. Либо (читал среди комментариев) можно купить токены, что так же поспособствует разлоку. Но у некоторых людей после покупки, тут же пропадали полученные 150,000 токены дропа.

Мне за неделю прилетало уже 2 дропа: Minereum BSC (доп инфа тут (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4495159.1600), тут (https://www.reddit.com/r/CryptoScamBlacklist/comments/o6toxy/new_scam_on_bsc_minereum_avoid/) и тут (https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/oaj432/minereum_bsc_150k_airdropped_into_my_wallet/)) и VeloChain.io. Оба раза по 150,000 (не знаю почему так любят это число).

Можно провести некие аналогии с рассылкой 888,888 KICK.

На просторах интернетов, подобный способ аферы называют dusk attack. Я с ним не очень знаком, но с удовольствием бы почитал, да и новичкам было бы полезно знать о подобном.

молодой ишо просто
мнешки уже, можно сказать, старый проект со своими заморочками (типо фишки разраба)
стартовал на эфире еще в 18-ом
v.1 вполне дал плюсов
v.2 со скрипом в ноль или с минимальным профитом на волне после старта
а в версии 3 уже на чейне банана - пока без особых перспектив, учитывая прайс апгрейда, разлок\сутки и сроки теоретической окупаемости
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4495159.msg57180320#msg57180320

Можно здесь поподробнее, я когда-то участвовал в этом аирдропе и получил заветные токены. Обменять их на эфир у меня не получилось, так как оказалось, что токены заблокированы. Как я понял, для разблокировки необходимо зарегистрироваться на их бирже, активно торговать и зарабатывать себе право разблокировать эти пару баксов. Я было хотел сунуться, но подсчитал, что торговать мне нужно долго и упорно на протяжении нескольких месяцев или лет для достижения заветной цели и я благополучно забил. Выходит, это такой интересный вид развода, когда тебе дают бесплатные токены и заставляют приносить прибыль бирже рабским трудом, чтобы "бесплатное" забрать?

А все стороны этого развода даже определить непросто, потому что мало кому интересно пытаться «разблокировать» эти токены. Как посчитали в другой теме на форуме (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5225828.0), сумма, которую нужно будет заплатить за комиссию, уже будет выше, чем вся прибыль с «дропа», так что в достаточной степени доверенных отзывов о результатах я не встречал. Но уже то, что много кто впустую потратил эфир на попытку вывода залоченных токенов, выглядит сомнительно для репутации проекта. А так, мне попадалась информация и о том, что люди теряли свои введённые активы и данные по кусю, который запрашивает эта биржа, а также информация по тому, что, вроде, они выпустили ещё какие-то токены, и теперь «старые» токены больше не работают. В любом случае, мутность подобных схем выглядит весьма негативно. Каких-то заслуживающих доверия положительных отзывов о проекте я не встречал. Явный развод, но сложно оценить границы этого развода.

Так это не новый развод. Основоположник его антиданилевский. Это же самое теперь и в полигоне практикуют. Накидывают какие-то кучи навоза на адреса. Внимание не обращать.
Минереум очень нагл. Для разблокировки надо платить. А торговать можно только на последнем уровне разблокировки. Настоящий скам. Да в общем он им и был всегда. Хотя когда-то было в новинку майнить токены и даже можно было заработать.

Новый или не новый развод, но люди все равно о нем мало что знают и в порывах жадности вполне вероятно что впишутся в подобное и потеряют деньги. Меня раньше подобное обходило стороной, а сейчас почему-то стали накидывать подобное в кошельки.


Если не путаю, то эти 888,888 KICK уже ничего не стоят. Они выпустили новые токены. А так да, все верно по поводу разблокировки.

Мне подобные схемы напоминают арабские "залезть на верблюда чтобы сфотографироваться 0 долларов. слезть 5 долларов"  ;D

Не, про верблюда больше вот это похоже. Не назвать скамом, в отличие от изделия антиданилевского. Просто хитрая система привлечения ликвидности. Например o3swap:

https://i.ibb.co/P9K6Z5J/03.png (https://o3swap.com/vault)

Запредельный APR по ограниченной программе сахарного майнинга (https://medium.com/o3-labs-o3-wallet/icing-sugar-mining-4-d8c24836d1b4)  :D
Но только токены O3 будут заморожены на адресе. А чтобы награды разморозить (https://docs.o3swap.com/o3-swap-user-guide/unlock-o3-polygon) надо поставить ликвидность, и, естественно LP включают токен проекта O3, который замерз на адресе, так что надо такой же купить ;D Есть калькулятор разморозки, где требуемая сумма LP и срок (55 часов для любой суммы)

https://i.ibb.co/JmNbG5D/2.png (https://imgbb.com/)

Кому-то может и нравятся такие изыски, видимо там с наградами вообще так всегда. Только непонятно зачем так мудрить, когда тупо в обычную ферму точно также можно привлечь LP и стимулировать ликвидность. Значит есть какой-то подвох. Впрочем долго не искался, просто неохота, т.к. не понравились такие схемы. Если кто по невнимательности клюнет (а уже видел такого в телеге в чате) это будет плохая шутка для него.

Сейчас аирдроп уже давно не ассоциируется с бесплатной раздачей токенов, это стало практически основным методом маркетинга: привлеки внимание раздачей, а потом ставь любые условия получения. Люди охотяться за халявой, а в итоге попадают в рабстао и вынуждены работать на своих хозяев, чтобы вывести обещанные крохи. Можно использовать и другие методы привлечения ликвидности, но здесь используется банальный психологический прием: повесили на палку морковку перед осликом и машут ею, чтобы тот двигался в надежде когда-нибудь ее съесть. Морковка очень близко и не все откажутся от искушения. Я не нащвал бы это скамом, скорее манипуляция с целью продвижения своей платформы.

Нечто новое, которое вроде скам, но с другой стороны не скам, а можно назвать "наказание шибко умных" или, например, "штраф за предательство фермы"  :D

В двух словах: 10% комиссия за экстренный вывод средств напрямую взаимодействуя с контрактом. Скам - так как неожиданно для человека, нет такого нигде. Не скам - так как не все же заберут, а только десятину, потому что чел наказан по причине "больно умный"  :D

https://t.me/RugDocChat/252696

"Dear community, RugDocIO has gone through the newly deployed contracts and have decided to maintain the High Risk rating for StableFarms because they can charge you up to 10% fees when calling Emergency Withdraw. Here at RugDoc, we are firm believers that if anything goes wrong, you should be able to Emergency Withdraw all of your funds without any fees, because it is YOUR money. Why should YOU be taxed for trying to take out your own money?

Please keep in mind that almost every single Masterchef out there does NOT charge any withdrawal fees, and definitely not in Emergency WIthdraw. 🚨

‼️ A reminder to all on what we do here at RugDoc. How the owner chose to setup his project is entirely up to them. If they chose to include hard rugs, we will rate the risk accordingly. We have protected countless of community users and will continue to do so."

Я думал что аирдропами уже никто не интересуется, мне кажется что это сейчас просто трата времени в пустую. Насыпят фантиков которые ничего не стоят и никогда стоять не будут и делай ним что хочешь...

Раздачи токенов может использоваться не только для привлечения внимания к проекту, хотя во всяком случае раньше они часто использовались именно для таких целей. Сейчас же аирдроп может выдаваться в благодарность за использование платформы, либо с целью увеличить ликвидность. Также аирдропы используются для компенсации потерь в случае взлома смарт-контракта или подобном. Если же вам насыпают "фантиков" и заставляют на них работать, то такие аирдропы стоит обходить стороной. Вы тратите свое время и ничего не получаете.

Я про те аирдропы, которые были период 2017-2018 годов, хотя большое количество из них были ниочем, иногда можно было попасть на что то более менее нормальное и что то с этого получить. Но чем дальше тем эти аирдропы были бесполезнее...

minereum и тут прославился:

https://i.ibb.co/PCXm2p9/1.png (https://t.me/RugDocChat/253438)

Написали только с ошибкой, т.к. токена minerium в BSC нет.


Еще одна интересная история: STABLEMAGNET - REKT (https://www.rekt.news/stablemagnet-rekt/)

Обратите внимание, что в статье неоднократно упомянут аудит TechRate в том плане, что это можно интерпретировать как отсутствие аудита вообще.

А вот и финал истории: https://www.youtube.com/watch?v=MZiPkpAPmYw

https://i.ibb.co/wMdSxwJ/2.png (https://t.me/RugDocChat/253167)

Глядя на скачки курса крипты приходишь к выводу, что сама крипта и есть кидалово. Раздувают пузырь, чтобы большинство покупало сверху (люди хотят "успеть попасть в последний вагон уходящего поезда") и продавало снизу ("чтобы не потерять деньги в фиате"). Да, так на всех рынках, но сказать что крипторынок манипулятивен, это ничего не сказать !

Вас никто не заставляет торговать, на работоспособность самой криптовалюты ее курс на рынке никак не влияет и кидалова там никакого нет. Если же вы знаете, что рынок волатилен и манипулятивен и все равно продолжаете туда лезть, то это уже ваша личная проблема, возможно у вас есть некая склонность с саморазрушению. Большинство людей любят этот рынок именно из-за его больших и спонтанных движений, но почему-то эта любовь выражается только когда те в плюсе. Когда вы зашли в лонг и тут неожиданно киты начинают скупать актив и пускать положительные новости, вы не бежите на форум жаловаться на манипуляции и пузыри, а считаете барыши и помалкиваете. Называть это скамом и кидаловом по меньшей мере лицемерно.

Это история сооснователя hellohedgie, который потерял более 1 миллиона долларов

https://twitter.com/stazie/status/1421479497493360645
Перевод

"1/9 Я потерял своих cryptopanks и кучу ETH
2/9 Я лежал в постели вчера вечером небрежно просматривал страницы, в голове туман. Увидел этого бота в Discord и щелкнул ссылку. Сайт выглядел как Cryptopunks, а всплывающее окно выглядело как Metamask
3/9 ... с сообщением о том, что безопасность была взломана, и с вопросом чтобы ввести начальную фразу, чтобы восстановить соединение кошелька с сайтом.
4/9 Домен, конечно, поддельный, заканчивается на .to вместо .com
Панки и ETH быстро исчезли, прежде чем я смог что-либо сделать.
5/9 Теперь MetaMask отображает предупреждение о фишинге на этом домене.
6/9 Я занимаюсь криптовалютой с 2017 года и знаю, что нужно остерегаться этого. Я могу списать это только на выгорание, усталость и разочарование (личные проблемы).
7/9 Я ​​смог вывести WETH и всю ночь пересылал свои токены в кошелек моего друга. Он прислал мне немного ETH, чтобы заплатить за газ.
8/9 Это аккаунт мошенника: https://larvalabs.com/cryptopunks/accountinfo?account=0x7a1e345061f170463af6252a613e854cbb164a75
9/9 Это крайне болезненно и неловко. Не писать об этом - еще хуже. "

Это обычная фишинговая атака, при которой пользователь попадает на поддельный сайт, где пользователю предлагается ввести сид фразу, открывающую доступ к кошельку.
Далее все монеты и токены были украдены.

Если бы пользователь использовал аппаратный кошелек, он бы не предоставил пользователю доступ к своему кошельку.

Забавная история о том, как некий аферист запартнерился с командой одного проекта, представившись... Андре Кронье и нагрел их на токены, которые они ему сами и отправили. Действо якобы сопровождалось видеозвонком, перепиской, отсылкой договоров и финальным предъявлением снимка паспорта... верить ли этой фантастической истории или же принять версию, что сами разрабы ее придумали - это уж каждый сам решает. Но что псевдо-Андре словно хитрая цыганка загипнотизировал умных разрабов и выманил бабло вполне возможно, если принять что им было лестно внимание знаменитости :)

The Andre Cronje Mis-hap — Fake Partnership Cryptocurrency Fraud (https://blackswantoken.medium.com/the-andre-cronje-mis-hap-fake-partnership-cryptocurrency-fraud-678eef5f0c75)

Всегда в любой отрасли находятся аферисты, самым распространённым способом аферы является фишинг сайтов, сам к сожалению попадал на такие и попадался, эти аферисты настолько сайты умеют делать , что не отличишь от настоящего и ошибся банально одной буквой и все попал в сети этих аферистов...

Взлом, который называют крупнейшим в дефай, произошел сегодня:

Biggest DeFi Hack? PolyNetwork Exploited for $600M in ETH, BNB, and USDC (https://cryptopotato.com/biggest-defi-hack-polynetwork-exploited-for-600m-in-eth-bnb-and-matic)

https://i.ibb.co/6mwpLwY/E8c-N6-Pd-UYAY-e-V.jpg (https://twitter.com/PolyNetwork2/status/1425123153009803267?s=20)

картинка жмется
еще твит https://twitter.com/O3_Labs/status/1425079239162744842?s=20
_________________
11 августа

"Dear Hacker" готов вернуть бабло о чем сообщил в транзакции (https://etherscan.io/tx/0x7b6009ea08c868d7c5c336bf1bc30c33b87a0eedd59dac8c26e6a8551b20b68a)

Input Data: READY TO RETURN THE FUND! (UTF-8)

возвращает помаленьку:
https://polygonscan.com/address/0xa4b291ed1220310d3120f515b5b7accaecd66f17#tokentxns
https://bscscan.com/tx/0x8537ce0fb13a9aae72a531b14838a59b9232bb3db8d65857f5e9b55bfbf3108d
https://etherscan.io/tx/0x4d0c93ca9746d1c8a80c0ecf58bd5bba66654fefae3df320b4d138405d0cbc0e
https://etherscan.io/tx/0xd3327a266add4ec655ef5fe00fd042bdcdf1b886c26af3b5dd21b2e4ec9bde49

А вот это интересно. Я часто замечаю, что когда подключаю кошелек к разным свополкам, то не думаю и не читая, жму разрешить и начинаю кликать кнопки обмена на сайте.

Вопрос - по ссылке на скрине видно что человек разрешил потратить USDT со своего кошелька. А если ли вариант разрешить (в один клик approve) вывести всё с кошелька?

Познавательная статья для любителей NFT-игр.
Повествует о том, как игра Властелин колец увела деньги, причем не только те, что были размещены на платформе, но и те, что лежали в кошельках пользователей:

One Project to Rug Them All: How Lord of the Rings Stole $185k (https://rugdoc.io/education/lor-finance/)

Для тех, кто любит халяву.
Появляются новые виды мошенничества, когда вам предлагают бесплатно получить токены проекта.
На сайте нужно подключить кошелек и нажать аппрув.
После этого аппрува сайт получает право распоряжаться вашими токенами на кошельке кефира и соответственно вы остаетесь без денег.
Если любите халяву, аппрувьтесь с пустых кошельков.

По этому мне не нравятся браузерные кошельки.

Перспектива подключать свой кошелек на непонятном сайте, всегда для выглядит стремно. Я бы наверное даже не тратил время на то что бы создавать новый, пустой кошелек для этого.

Я в 2018 попался на подобную уловку. Я был молод, глуп и наивен. Я участвовал в баунти и для получения награды, необходимо было подключить свой кошелек к сайту проекта. В условиях баунти изначально подобное не оговаривалось, да и награда казалась хорошей (ведь проект то казался перспективным). Поэтому я не создавал новый кошелек, а подключился тем единственным, который указывал для получения баунти. Награду я получил и ждал листинга. Как в один день на кошелек мне приходит немного эфира, а затем начинаются быстро выводится всё с кошелька.

Может конечно я как-то иначе засветил ключ или вирус поймал какой-то. Но я до сих пор уверен что кража с кошелька связана именно с его подключением к сайту проекта ради баунти награды. Иначе как объяснить, почему с других кошельков/блокчейнов ничего не вывели.

Вообще-то, Cointelegraph сообщает (https://cointelegraph.com/news/africrypt-turns-sour-on-investors-founders-flee-as-court-cases-build-up) о совсем других суммах:Всего активы Africrypt на пике взрывного курса криптовалют оценивались в 200 млн долларов (в 18 раз меньше, чем у Вас написано).

Опять же, у Cointelegraph иные сведения:
Они пишут о каком-то адвокате, который представляет интересы 105 инвесторов, чьи потери в совокупности составили 8 млн долларов. А уголовные дела возбуждены в общей сложности по потере 3,2 миллиона долларов.
Даже если сложить 3,2 млн, по которым возбуждены уголовные дела, и 8 млн, с которыми работает адвокат, всё равно трёх миллиардов ну никак не получится. Потери там, похоже, в сотни раз меньше, если не в тысячу.

Я полностью согласна с вами в этом вопросе. Не вижу в трейдинге никакого кидалово. А волатильность для трейдинга как раз и нужна, чтобы зарабатывать деньги. Люди сами виноваты в том, что теряют деньги на трейдинге потому, что не хотят думать и вникать в то, что они делают. Если торговать с умом и осторожно, то всегда можно быть в плюсе.

Подключение и approve это разные команды.
Подключение не дает никаких полномочий, кроме подключения к интерфейсу.
Аpprove - это транзакция, за которую вы платите и даете проекту разрешение на безакцептное снятие токенов.
Проверить Аpprove можно на этих сервисах.
https://tac.dappstar.io/#/
https://approved.zone/
https://debank.com/

Аппаратный кошелек защитит от вируса, а от Аpprove нет.

Как мошенники обманывают владельцев кошелька Матамаск
Большие потери.
https://mobile.twitter.com/sohrobf/status/1430478533306982408
https://twitter.com/Ape_NFTs/status/1427706077332873220

https://whattonews.ru/moshenniki-atakovali-polzovatelej-platformy-opensea/

По сути вся финансовая система и есть кидалово. Задумайтесь только, что большинство людей продает свою жизнь частями по месяцу жизни за з/п, или как вариант за з/п и аванс. Посему нужно пытаться уходить от такой зависимости в виде работы на себя. А криптовалютные движения, если их проводить с умом, помогут на этом пути освобождения от финансового рабства.

Если бы вспомнили и описали каким именно образом вы подключали свой кошелек на их сайте, можно было бы понять где собака зарыта. А так, только догадки. Я склоняюсь что вы засветили свой приватник.

Работать на себя — это дауншифтинг типа Агафьи Лыковой, всё остальное в обществе не бывает замкнутым на себя: обмен трудом и результатами труда всё равно сводится к тому, что на кого-то работаешь ты, кто-то работает на тебя. Работа за зарплату для большинства людей является благом, потому что все инициативными быть не могут, а кушать надо всем. Если есть личные склонности добиваться большего, то криптовалюты предоставляют только одну из возможностей для этого. Ну, и, кстати, криптоаферисты ведь тоже не хотят работать на дядю, но положительным примером они от этого не становятся, так что и на этом пути много своих подводных камней, в том числе этического характера.

Нашел еще один вид мошенничества The Ethereum Comment Scam (https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/pbs4vg/the_most_successful_crypto_scams_you_should_know/)

Мошенники через комментарии в Twitter, Reddit, Youtube, Facebook и так далее прикидываются неопытными новичками, размещают свои приватные ключи и спрашивают якобы о помощи. Пользователи видят приватники и пользуясь "ошибкой" новичка пытаются потратить средства с кошелька. Они видят какой-нибудь токен стоимостью несколько сотен долларов, пересылают эфир для оплаты газа и вот тут-то их ловят: мошенник видит транзакцию и сразу отправляет ее себе.

Еще один вид мошенничества еще более глупый: "новички" постят зараннее сгенерированные сид-фразы, постят их в комментах и ждут пока неопытные пользователи добавят ее себе в кошелек и будут пользоваться как своей.

Говоря работать на себя, я имел ввиду заниматься бизнесом или работой на себя, а не за жалкие 10-15% на дядю Васю. Пеките хлеб, вяжите носки,  делайте массаж, стригите людей, всего не перечислить. Будете зарабатывать ровно столько, сколько вложили самого себя. А не работа от рассвета до заката за возможность купить себе еду низкого качества и оплатить коммунальные платежи. Я думаю Агафья Лыкова намного счастливее сама в себе и живет в гармонии сама с собой чем миллионы офисного планктона.

Сколько я наблюдал тех, кто начинал заниматься бизнесом, преуспел мало кто. Потому что бизнес представляет собой отдельный талант: можно быть успешным вязальщиком или пекарем и не уметь продать результаты своего труда, не уметь масштабировать производство и зарабатывать деньги. Если есть предпринимательская жилка, это хорошо, но далеко не у каждого она есть. Что хорошо одному, то совершенно не подходит другому. Как с теми же аферистами из заглавия топика: далеко не каждый даже будет рассматривать возможность обманывать ближнего своего, а многие решившиеся будут весьма неуспешны, потому что мошенничество требует своего склада ума и характера.

С одной стороны это печально, как вообще люди ведутся на подобный развод. Ведь о подобных схемах писали все и везде. С другой браво, адаптировали вчерашнюю презентацию под скам. Яблочная публика платежеспособная. Вот бы узнать, на какую сумму удалось развести людей. 

Большинство схем, которыми пользуются мошенники, использовались и в библейские времена, и раньше, описаны ещё в классической литературе, но всегда вырастают новые непуганные поколения, поэтому новые поколения мошенников обманывают новые поколения жертв. Изменяется, да и то не всегда, только техническая сторона вопроса. Понятно, что в вавилонские времена было бы затруднительно отправить нигерийские письма по электронной почте, но, в целом, на принципиальном уровне мало что меняется, и даже самые опытные и предупреждённые подчас попадают впросак. Я так точно по мелочи попадал, потому что не успевал среагировать и сообразить.

большинство людей не параноики, становятся ими только когда попадают в подобные ситуации. Так всегда, понимаешь что к чему уже после того, как попал на развод, и уже только после этого думаешь и не попадаешь в подобные ситуации.

По поводу расширений к браузерам на ютубе один безопасник рассказывал как работает схема. Злоумышленники скупают старые виджеты у их разрабов, через них находят дыры и виджеты работают по принципу кейлоггера на машине жертвы.

Поставил себе какой-нибудь бух виджет с погодой в хром пару лет назад. Вроде и не пользуется особо, и вроде и не мешает. Злоумышленник считал пароль от компа, начал гадости в сетке творить, добрался до админки. Либо 1с базу на замок и требует выкуп в битке.

Его совет был удалять их машины все чем не пользуется пользователь. Тем более с рабочей.

У меня метамаск и бинанс чейн висят все время. Могу уже прощаться со средствами, и чтобы прощание было менее тяжелым, лучше сразу раздать или сделать на форуме рафл?  :D

Погодные виджеты, всяческие мониторы состояния сети/системы, и всяческие приколы (заменяющие например стрелку курсора банан) ; согласен - жесть. Но есть ведь полезные (тот же метамаск).

Еще лучше работать через сторонний кошелек, никак не связанный с разработчиком аппаратного кошелька. Использовать при этом сторонний кошелек только для транслирования транзакций и проверки баланса. Никаких контактов приватных ключей с онлайн-компьютером, а тем более браузером не должно быть в принципе. Это в идеале конечно, погоня за профитом все равно делают людей безрассудными, толкая их иногда на совершенно непродуманные поступки.

К сожалению, я не знаком с Ledger Live и не знаю о его преимуществах, но не сомневаюсь, что он очень прост и удобен в использовании. Также, это очень привлекательный способ обмануть неопытных пользователей. Как думаете, что будет выгоднее для мошенника - создать фейковое расширение для какой-то одной монеты или создать фейковое расширения для приложения, которое дает доступ сразу к нескольким монетам? Второе явно выгоднее, к тому же брэнд Ledger и Ledger Live очень раскручен, практически все новички знают о нем. Тем больше вероятность, что они скачают фишинговое приложение и скормят ему свою сид-фразу. Плюс, тут еще вопрос в приватности, неизвестно с кем Ledger делится инфомацией о ваших транзакциях и вашем IP, но помня об их прошлых фейлах, возможно, что со всем миром.

Это все замечательно, но суть мошенничества не в атаке самого приложения, а в создании поддельной копии, которая будет пытаться вытащить у пользователей сид-фразу, используя методы социальной инженерии. Сейчас мы имеем ситуацию: пользователь покупает Ledger, генерирует новый сид и уже из этого сида генерирует аккаунты, соответствующие определенным монетам. Это самая важная часть, остальное лирика. Пользователь ищет в списке приложений Ledger Live, находит фейковое приложение, вставляет туда секретный набор слов и теряет деньги. Если бы пользователь использовал разные ключи для доступа к монетам и скачал, например, фейковый метамаск, то потерял бы только средства на эфире и ERC20 токенах.

Не помню писал в этой теме кто этот способ или нет. Но вот суть:


В общем новая головная боль.

Не надо разрабатывать никаких мошеннических приложений для интеграции: достаточно основного мошеннического Ledger Live с возможностью "восстановления" через вашу секретную фразу. Мошенникам будет достаточно минимальных вложений для охвата большой аудитории. Тем более, такой способ гораздо более удобен: достаточно менять домены, ведущие на скачку файла, когда как в случае приложения: один раз пофиксят и уже работать не будет. Легче рассчитывать на некомпетентность юзеров, чем на некомпетентность разработчиков.

А что касается использования сторонних кошельков вместо "официального" кошелька, то уже дело предпочтений. По логике, аппаратный кошелек - это независимое устройство для одной цели: подписывание транзакций. Если вы купили устройство и продолжаете "зависеть" от его разработчиков, то вы продолжаете доверять третьей стороне в поддержке вашего девайса, практически самой важной составляющей в криптоменеджементе. Представьте, вы спрятали свой аппаратник на двадцать лет, а потом заходите и видите, что сама компания давно обанкротилась. Вам придется искать другие опции, что само по себе может привести к потере средств в виду отсутствия необходимого опыта. Так почему не нарабатывать опыт сейчас и не предусматривать разные варианты развития событий?

Отличный список. Лови благодарность.

Некоторых из списка неплохо маскируются. Читаешь название проекта и оно не вызывает чувство тошноты. Можно даже тратить время на изучение сайта, белой бумаги. Но все же большинство из списка имитаторы популярных продуктов и проектов, пытающихся выехать на схожести в названии. "bincance.us"  <---  ;D

Не знаю кто составлял список, но его бы добавить скамом из Scam Accusations  (https://bitcointalk.org/index.php?board=83.0), так как инфа там и в списке не пересекается.

Провал первого в мире криптокруиза
..
Итак, вернёмся к нашим парням. Самой большой проблемой для них оказалось избавление от сточных вод, поскольку они не знали, что нельзя просто так сбросить своё дерьмо в воды у побережья какой-нибудь страны...

Источник
http://muz4in.net/news/proval_pervogo_v_mire_kriptokruiza/2021-10-12-53809

Веселая история

Интересно, на сколько страниц они размусолят сообщения, суть которых можно изложить в одном предложении "Там нет никаких доказательств скама того или иного казино, поэтому не стоит доверять этому источнику."...
Скоро уже третья страница пойдёт. *facepalm*

Разве правильно? Ей ведь самой грозит штраф или срок за занятие проституцией (https://ru.wikipedia.org/wiki/Проституция_в_России). К сожалению, в ее случае ничем не помочь. Если только не пробовать продать этот биткойн как сувенир. Хотя, очень с натяжкой можно попробовать перевернуть это дело в сторону "оплаты за услуги поддельным денежным средством". Но шансы не далеко от нуля.

С учётом того, что под выдергивание коврика специальные схемы придумывают, чтобы доказать, что проект реально работает (типа сжигания непосредственно токенов ликвидности или контрактов с ограничением использования), это такая большая и неприятная ахиллесова пята для децентрализованных бирж, к сожалению. Фактически дексы так и остаются нелюбимыми родственниками цексов, потому что при больших и активных оборотах на цексах люди будут больше доверять и дексам, так как проверить, реально ли сожжены токены ликвидности или работает контракт на ограничение использование токенов девами, мало кто сможет. Надеюсь, это не помешает дексам дальше развиваться.

Нет, здесь просто я имел в виду не доверие системное, а доверие по торговле конкретными активами и именно не в техническом плане, а в плане возможных манипуляций ликвидностью. Выдёргивание ликвидности имеется в виде тоже не в виде кражи средств, а в виде вывода собственной ликвидности девами с обрушением курса токена, т.е. риск идёт не по линии наполнения ликвидностью декса (это отдельные риски), а по поводу соскамливания токена. Да, на цексах тоже аналогичные проблемы есть, просто на дексах это ещё проще сделать.

По большому счёту, конечно, это всё разновидности мошенничества: и дутые обороты, и подгонка цен, но пока некому надавать биржам за это по башке, а потребности в биржах остаются, с этим сложно что-то поделать. И да, этим занимаются в итоге практически все биржи. Тому, кто хочет просто купить или продать что-то конкретное, конечно, это не настолько неудобно, а вот по отношению к трейдерам это вообще малопорядочно, потому что биржа стремится снимать все сливки ещё до того, как подключатся реальные трейдеры, а иные заодно и фиктивно раскачать торговые обороты.

Squid Game Crypto- история мошенничества

Источник
https://www.exodus.com/blog/squid-game-crypto-exit-scam/

Цена чудовищно выросла с 0,01 цента до цены в 2856 долларов за SQUID, причем кикером (и катализатором) было то, что держатели токенов не могли продать свои токены из-за запатентованного проекта «антидемпингового механизма».
https://i.ibb.co/ZNSnk9r/DF0-DFC42-2-E20-4954-8-A7-E-6297-AF120202-1-201-a.jpg (https://ibb.co/3kvDLKb)
Кто-нибудь хочет догадаться, в какой момент основатели решили выбросить свои токены на рынок? Лоуренс Дэн, ты хитрый пес, ты снова обманул нас
Затем цена упала до долей цента, поскольку основатели проекта, по-видимому, решили сломать собственную «антидемпинговую» технологию и выйти из аферы  утром, 1 ноября. Предположительно, у инвесторов остались токены SQUID, которые теперь обесценились.

Но помните, что в сериале, в игру вошло 456 человек, и только 1 человек вышел победителем и это организатор.

мне кажется попадаются чаще те кому деньги достались легко и они так же легко хотят их умножить...

Не обязательно всегда так, но очень часто случается именно так. И причина наверное в том, что человек просто не готов к деньгам, которые пришли к нему и они уходят так же быстро как и пришли. Знаю случай, когда молодой паре после свадьбы родители подарили квартиру, там молодому человеку хватило мозгов, продать квартиру и отдать деньги на распоряжение брокеру в форекс, конечно же поскольку брокер работал за комиссию от сделки, он очень быстро все слил и ребята просто остались без денег и без квартиры. Вероятно что такого брокера тоже можно отнести к мошенникам, но как бы по бумажкам, он сделал в рамках закона.

На форексе нет брокеров, там только дилеры. По договору все сделки Вы осуществляете не с контрагентом, а с самой конторой.

А вот определение, кто такой Брокер (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80).

За что купил - за то продал, это всего лишь история которую мне поведал мой друг, еще лет 10 назад, может больше. Я сам с форексом никогда дел не имел, поэтому и допустил такие ошибки. Но факт есть факт, человек потерял на форексе квартиру и сделал это с помощью сотрудника форекса. Но повторюсь деталей я не знаю, и как устроен форекс тоже не знаю, я всегда считал что его нужно обходить десятой стороной.

Вот в Томске произошел случай, когда у человека увели 85 битка. Подошли к подъезду с пистолетом, потом завели в квартиру и привязали к кровати. Тут явно знали к кому и зачем идут, видимо где то проболтался. Грабителя поймали, и пострадавшему возместили как я понял из статьи (https://forklog.com/smi-u-zhitelya-tomska-pohitili-bitkoiny-na-350-mln-rublej/) только десятую часть от похищенного.

Ну тут вооруженный грабеж, а не мошенничество. У мужика выбора небыло

Не всегда все будет красиво и по телефону, иногда может быть вот так с оружием. Но опять же случай говорит о том, что грабители четко знали к кому и за чем они шли. Было бы очень интересно если бы в таких статьях еще упоминали откуда грабители узнали о битках потерпевшего? Либо он сам проболтался, либо это слив данных, если он где то верифицировался, что бы понять где облажался.

Для того,чтобы не попасться на уловки мошенников,нужно изучить огромное количество информации,а не просто так верить первому встречному,мне тоже очень тяжело разобраться в таком большом объеме.

"вера" - это слово не из криптовалютного лексикона. Максимум, о чём можно тут рассуждать, это о "доверии". Верить вообще ни кому нельзя,... особенно словам.

Доверять можно только фактам, которые можно проверить и источникам, которые имеют хорошую репутацию. Без умения отличать факты от вымыслов в крипту лучше не соваться...

такое  есть не только с криптовалютой,нужно обезопасить  себя не только надежными паролями и логинами,но и меньше доверять незнакомым предложениям в интернете,самый надежный способ для вашей безопасности

Выражения "меньше доверять" и "Верить вообще ни кому нельзя" имеют принципиально разный смысл.

Если Вы будете "меньше доверять" всем, кому ни попадя - Вы потеряете меньше денег, если Вы "совсем не будете доверять" - Ваши деньги останутся при Вас.

Правильно говорите, все что касается денег к доверию относить нельзя. Мой лучший друг любит говорить, что он себе не всегда полностью доверяет, не говоря о ком то. ) Смешная шутка, но в каждой шутке - есть доля шутки. ;) Так что однозначно, единственным правильным вариантом, будет совсем никому не доверять.

Всё верно, многие хотят ничего не делать и при этом зарабатывать солидные суммы, а так не бывает. Хорошо, что есть более опытные пользователи, которые помогут советом. Такие подборки во многом упрощают жизнь новичкам и берегут их время.

Только тут есть одно но, - люди редко когда пользуются опытом других людей. Каждый хочет сам набить свои шишки, потому что он думает что он умнее других. Думает что это другие допускали такие ошибки, а он то точно их не допустит. Так что советы и опыт других людей это хорошо, но нужно не просто читать, но еще и применять.

Вот свежий случай в Москве, схема наивная, но в данном случае сработала: Сделка должна была состояться в ресторане в Пресненском районе. Во время переговоров заявитель передал злоумышленнику деньги, с которыми последний вышел из заведения якобы для пересчета средств и скрылся с ними. Подробнее тут (https://forklog.com/v-moskve-vo-vremya-sdelki-po-prodazhe-kriptovalyuty-pohitili-7-mln-rublej/). Не очень разумно было отпускать неизвестного человека с деньга, можно было предусмотреть момент пересчета денег и припарковать возле ресторана машину для этого.

Это наверно потерпевший так ментам описал, т.к. реально не может быть что он такой. Еще бы кидала сказал "Я посчитаю дома и тебе позвоню. Потом." Деньги считают в присутствии обоих - всем известно. Тут что-то не так. Да зачем влез в какие-то мутные схемы, не хотел светиться, но вышло боком. А теперь все, можно было и не заявлять, ничего не вернуть по-любому.

Это всем известная схема:

https://a.d-cd.net/6f9c2g4k559-960.jpg

Мне если честно тоже не верится, что покупашка оказался подобным мамонтом. Ситуация очень мутная. В машине не могли посчитаться, так как покупашка битка наверно испугался "гаечного ключа". Тогда от чего же испугался пересчитывать в ресторане не ясно. Боялся раскладывать бабки на столе наверно. Так провернул бы все у себя дома или же пришел бы с подмогой. Тот кто сбежал с бабками наверно до сих пор ухахатывается с подобного мамонта.

Тут немного по другому описана история:

"Он рассказал, что во время сделки потерпевший ненадолго покинул переговорную и после возвращения обнаружил, что ее участники со стороны продавца покинули помещение через другой вход. (https://www.rbc.ru/crypto/news/5fbb88ee9a794775dae4d5da)"

Тут ка бы тупость очевидна. Оставил деньги и ушел наверно покурить. Сказочный дурачок.

Я бы наверное сказала что это очередная выдумка сми, если у самой не была похожая ситуация при продаже квартиры, встретились с человеком в банке, он отдал сумму наличными нам, и уехал в мфц, даже расписки не взял с нас, просто отдал и поехал, деньги положила на книжку, подъехали к мфц, стоит на крылечке, курит, сделку оформили:) Но до сих пор поражаюсь такой легкомысленности, в наш то век, где все обманывают и дурят  :(

Конечно может быть и выдумкой, но и у меня была интересная история, не покупка квартиры конечно но тоже не дешевая вещь. Я Инструмент себе искал, выбрал я топовый связался с человеком, по разговору слышу что все нормально вроде, думал договорится о наложенном платеже, а он мне говорит, - так я вам отправлю вы поиграете и если все хорошо тогда мне деньги вышлите. Я был в шоке, такого точно не ожидал. Он так и отправил мне без оплаты дорогущий инструмент, я получил посмотрел что все ок и отправил ему оплату. Но с его стороны это было очень рискованно. Поэтому я думаю что эта история с покупкой крипты может быть вполне реальной.

Вот еще одна история (https://forklog.com/zhitel-kemerovo-prodal-dom-i-otdal-moshennikam-3-mln-rublej-v-popytkah-zarabotat-na-kriptovalyutah/) где человек продал дом ради того что бы вложиться в крипту. Деньги передал курьеру, тот пообещал что с ним в ближайшее время свяжется сотрудник компании, но никто так и не связался. То есть в данном случае не помог даже тот факт, что деньги пересчитали (шутка). )) Но данная история это тяжелый случай, потому что человек уже ранее вложил через найденную в интернете брокерскую фирму 600 000 рублей в акции, однако так и не получил прибыль. А потом с ним связался мошенник, представившийся сотрудником компании по оказанию помощи обманутым вкладчикам. Он заявил о выдаче компенсации потерпевшему, однако порекомендовал ему инвестировать их в криптовалюту. Ну дальше все закрутилось завертелось, тут простая наивность человека сыграла с ним плохую шутку, при чем уже не первый раз. На те же грабли без выводов наступает человек...

С повсеместным ажиотажем по теме таких вот кидков становится всё больше с каждой минутой. Растут как грибы. Поэтому, да, автор привёл хорошие примеры, с которыми должен ознакомиться каждый новичок и не только.

Видимо, у мошенника была какая-то база обманутых вкладчиков если он нашел нашего героя и предложил свои услуги. На первый взгляд кажется, что обманутых ранее сложнее обмануть в будущем, так как они уже поднакопили опыт и склонны менее доверять подозрительным прибыльным предложениям. Но на деле, по-видимому, все совсем наоборот: жадных любителей халявы жизнь ничему не учит и они всегда готовы на любые авантюры. Криптовалюты - это относительно новая сфера, тем более по сравнению с акциями, так что придумать парочку привлекательных вариантов тут не составит большого труда. Все равно никто разбираться не будет, а сразу побегут вкладывать в новый трендовый актив. Хотя бы матчасть выучили и узнали, что к криптовалютам есть доступ не только у брокеров, так что можно вкладываться и без помощи третьих лиц.

Если бы изучили хоть какие то азы, то уже бы знали, что нельзя отдавать свои деньги кому попало без каких либо гарантий. Но тут никакой работы над ошибками нету. В данном случае скорее всего если бы мог еще что то продать, то его бы еще разок нашли, тем более если он уже есть в базе "пострадавших", которые ведутся на подобные движухи.

Не знаю что тут нужно изучать: таким способом можно обмануть разве что младенца, который только родился и не знает насколько люди плохи и насколько любят обманывать других. С таким же успехом можно остановить незнакомца на улице и предложить ему подержать немного ваши деньги. Мало кто откажется, но много кто не захочет возвращать их обратно, просто потому что подумают что повстречали какого-то идиота-добряка-альтруиста-простака. Мошенники только подталкивают человека и методами социальной инженерии манипулируют его страхом и жадностью. Но и в характере жертвы мошенников все равно должно быть что-то такое, что будет оправдывать безвозмездную передачу денег. Если же человек рассудителен и не поддается панике при любых нестандартных ситуациях, то такие методы против него не сработают.

В данной истории паникой и не пахло, клиента красиво обработали, он все привез и передал мошеннику. Да наивность тут зашкаливает, но и такие люди есть. Вспомните ммм, по сути вкладчики приносили свои деньги без каких либо гарантий и получали очень большие проценты. Тоже можно сказать что наивность, но тогда многие получали выплаты неоднократно.

Я думаю тут еще играет такой фактор как криптовалюта=анонимность. Многие начинают играть в Джеймса Бонда или Джейсона Борна. Начинают мудрить или придумывать различные деньги в мешке-мешок в мусорнике-код от сейфа в яйце-яйцо в утке, ходят в солнцезащитных очках, проверяют нет ли слежки и так далее. Причем мошенники, благодаря социальной инженерии, весьма логично объясняют свои действия, почему им надо сперва дать деньги, а криптовалюту клиент получит позже. А потом капкан захлопывается и всё.

Элементарная наивность вот основная причина допущения таких ошибок. Человек не недальновидный или не образованный только может такое допустить, тот кто не изучает что вокруг него происходит. Очки, шифровка это уже какая та степень шизы. :) Когда дело касается денег всегда нужна максимальная осторожность, никаких "пойду пересчитаю". Хочешь считать, считай тут, не хочешь тут идешь ко мне в машину.  

Трудно представить, что бы кто то попался на подобный лохотрон. Вот у меня вопрос к вам: вы реально рассматривали вариант покупки виртуальной собственности? Я уже ранее приводил пример того, как мой старшин сын проводит много времени в роблоксе. Так вот не смотря на то, что там сидят довольно молодые ребята, с мозгами они дружат очень хорошо и большинство понимают, где их могут на**ать.

Вы представитель молодого поколения, я в вашем мире уже почти ничего не понимаю. Я могу только наблюдать картину того, как мой старший сын, и наверное уже в скором времени младший будут делать тоже самое, что сейчас делаете вы. Но какого здравого смысла в этом мой разум разум увидеть не сможет. Я человек старой закалки, я люблю точные науки и логичные заключения, а все что касается вертельных миров для меня чуждо.  :)

Так это совсем не новый вид мошенничества, просто место действия поменялось. Всем поклонникам метавселенных нужно понимать, что там все будет работать по тем же законам, что и в нынешнем суровом мире. Аватары людей - это все еще люди со своими недостатками, жадностью и желанием обманывать ради получения прибыли. Поведение то же самое. Все что описано в этой теме может запросто быть реализовано и в виртульных вселенных, только это будет работать еще более эффективно, так как люди пока еще привыкают к новому миру и думают, что все будут вести себя правильно. Это утопия, ничего не поменяется и мошенники остануться мошенниками и там их даже станет еще больше, так как угроза наказания в виртуальном мире кажется менее реальной.

Можно провести параллель с освоением новых планет, так как это тоже новые миры. Если человечество когда-нибудь будет заселять другие планеты, то там все будет происходить все по тем же паттернам. Сначала всеобщее любопытство и изучение нового мира, потом люди освоятся и начнут вести себя как обычно, то есть грабить, убивать и насиловать себе подобных. Если перенести крипту в новый мир, то с ней магическим образом переместяться и криптомошенники. Кто-то подумает, что меня понесло куда-то не туда, но для меня эта идея более реальная и здравая, чем жизнь в Матрице, которую продвигают сейчас и которой будут управлять в будущем всякие Цукерберги.

Ну по сути так и есть в виртуальном мире все кажется еще более безнаказанный, и причин много, - законов нету о преступлениях в виртуальных мира и есть убежденность что там тебя никто не поймает. Наверное как то можно вычислять мошенников, но пока что это все в новинку и понадобится еще не мало времени, что бы это освоить. А мошенники будут однозначно всегда и везде, такая уж природа человека.

А вот тут пожалуй с вами я не соглашусь. В моем понимании (если я не прав то исправьте меня), в виртуальном мире, если я хочу провернуть какую то аферу и меня поймали, то я просто удаляю свой аккаунт и ищи ветра вопле...  То есть если я собираюсь заниматься мошенничеством, то я точно это буду делать через vpn, не знаю насколько это мне поможет и никаких личных данных я светить не буду. и если меня поймают, то я просто удалю свой аккаунт и через минуту создам новый.

Сноуден до сих пор мною был изучен мельком. :) Я пробовал смотреть документалки о нем, но мне все казалось очень постановочным поэтому я не смог досмотреть ни одного ролика до конца. Да согласен, на счет впн, я поэтому и написал что не знаю насколько это может помочь, потому что сам сомневаюсь в его эффективности. Получается что излишняя осторожность никогда не помешает, в каком бы мире вы не находились.

VPN может помочь только в том случае, если вам надо скрыть траффик от вашего провайдера или по-простому "получить доступ к заблокированному на территории РФ контенту". Все остальное, то есть IP-адреса VPN сервера, порты, объем данных и прочее, ваш провайдер увидит. То есть, сам факт использования VPN скрыть гораздо сложнее, чем траффик, так что если нужно вас могут вычислить и прижать. Чего уж говорить про Сноудена и спецслужбы, у которых есть разрешение на любые методы получения информации. Это совсем другой уровень и мало кому удается избежать пристального внимания при попадании в спектр интересов таких структур. Крупным криптоаферистам точно не сдобровать, если они обманут не того человека.

Я сам особо не интересовался темой Сноудена, только смотрел одноименный художественный фильм с Джозефом Гордон-Левиттом в главной роли и знаю, что Сноуден написал книгу "Permanent record" (не уверен переведена ли эта книга на русский язык).