Криптоаферисты. Как они действуют.

[andy_pelevin]

.... Уже даже не хочется разбираться, проще просто проигнорить даже нормальный проект. Намного проще инвестировать только в то, в чем уверен и не брать на себя лишние риски.

Нормальное решение. Если с описанием технологии проекта что то не так, то есть большая вероятность, что и с самой технологией могут быть проблемы. Лучше обойти такой проект стороной.

Если с описанием и технологией всё хорошо, а проблема в нехватке знаний для их понимания, то тоже лучше не соваться в непонятные тебе вещи. Работай с тем, что хорошо знаешь и в чём уверен на все 100.

[1715417934]

1715417934

[1715417934]

1715417934

[1715417934]

1715417934

[witcher_sense]

Каким бы психологом ни был, вычислить бегство с деньгами инвесторов, как это случилось недавно у турок, практически не возможно. С любой биржей такое возможно и любая биржа в этом смысле жребий. Кстати из последнего по туркам - власти по этому делу  арестовали уже  83 человека, были взяты под арест даже братья и сестры того CЕО, который навострил лыжи.

Все очень просто вычисляется. Есть биржи регулируемые и есть нерегулируемые. Оба варианта плохи, но во втором случае потеря средств практически неизбежна, так как нет никаких гарантий, нет никакой защиты и никто не будет возвращать вам деньги. Хотите безопасности - торгуйте на лицензированных американских биржах, но будьте готовы к другим сюрпризам. Всегда, ну или практически всегда, когда вы обращаетесь к посредникам существует вероятность мошенничества, это очевидный факт. В ином случае нам бы не нужен был биткоин, но популярность биткоина показывает как люди хотят совершать транзакции и проводить сделки без третьих лиц.

[Altryist]

Все очень просто вычисляется. Есть биржи регулируемые и есть нерегулируемые. Оба варианта плохи, но во втором случае потеря средств практически неизбежна, так как нет никаких гарантий, нет никакой защиты и никто не будет возвращать вам деньги. Хотите безопасности - торгуйте на лицензированных американских биржах, но будьте готовы к другим сюрпризам. Всегда, ну или практически всегда, когда вы обращаетесь к посредникам существует вероятность мошенничества, это очевидный факт. В ином случае нам бы не нужен был биткоин, но популярность биткоина показывает как люди хотят совершать транзакции и проводить сделки без третьих лиц.

Посредников в сделках, пытаются избежать всегда, но не всегда это получается. Биткоин это хорошо, но для людей которые не особо доверяют крипте, по большей мере потому, что не разобрались и не понимают всего процесса, ситуация которая произошла в Турции только усилит их недоверие. Ведь потерпевшие, кроме того что будут винить биржу еще и будут негативно отзываться о крипте, распространяя негатив в массы.

[jokers10]

Посредников в сделках, пытаются избежать всегда, но не всегда это получается. Биткоин это хорошо, но для людей которые не особо доверяют крипте, по большей мере потому, что не разобрались и не понимают всего процесса, ситуация которая произошла в Турции только усилит их недоверие. Ведь потерпевшие, кроме того что будут винить биржу еще и будут негативно отзываться о крипте, распространяя негатив в массы.

Поскольку криптовалюта является хайповой темой, то негативные отзывы о ней неизбежны, потому что любые популярные темы привлекают внимание аферистов. Я уж молчу про то, что некоторые финансовые пирамидки пытаются прикидываться криптопроектами, причём плодятся и множатся, как грибы. Вон сейчас топик проекта Фри Тон на форуме сотрясает просто череда скандалов с тем, как там под прекрасную идею децентрализации находятся ребята, которые штампуют немыслимые псевдоконкурсы, за которые голосуют с используют мультов, потом выигрывают эти конкурсы с бешенными призовыми в силу того, что все условия были заточены строго под них и их мультов. Как только есть направление, мозг мошенника сразу начинает искать лазейки, как в этом направлении поживиться. Нам остаётся только разъяснять наличие подводных камней и различие между криптой и теми, кто под неё пытается маскироваться.

[witcher_sense]

Посредников в сделках, пытаются избежать всегда, но не всегда это получается. Биткоин это хорошо, но для людей которые не особо доверяют крипте, по большей мере потому, что не разобрались и не понимают всего процесса, ситуация которая произошла в Турции только усилит их недоверие. Ведь потерпевшие, кроме того что будут винить биржу еще и будут негативно отзываться о крипте, распространяя негатив в массы.

Посредников многие не любят, но в современном устройстве мира и финансовых отношений практически все реализовано через посредников. Это намного проще в виду глобализации - люди из разных точек мира не могут встретиться физически и надеятся, что посторонний дядя решит все их проблемы. Если случается какой-то казус, то можно винить посторонних и сваливать на них издержки и убытки. С биткоином так не получится, все зависит от вас и ответственность больше, поэтому многие и не любят пользоваться таким способом расчета. По поводу Турции не знаю, лира слабеет, все начинают убегать в криптовалюту, ужесточается регулирование и вдруг скамяться биржи - все это похоже на своего рода заговор. Там где ходят большие деньги, замешаны люди уже из высоких эшелонов и случайности сводятся к минимуму.

[Altryist]

По поводу Турции не знаю, лира слабеет, все начинают убегать в криптовалюту, ужесточается регулирование и вдруг скамяться биржи - все это похоже на своего рода заговор. Там где ходят большие деньги, замешаны люди уже из высоких эшелонов и случайности сводятся к минимуму.

С лирой ситуация понятна, но удивляет именно ситуация с биржами, как все закрутилось. С долларом такая ситуация мало вероятна конечно, но по аналогии можно представить, что бы было, если бы из-за большое эмиссии доллара, все начали нервничать и ломанулись в крипту. Наблюдали бы мы такую же ситуацию с топовыми биржами? 

[Xal0lex]

Инвесторы стали жертвами криптовалютных мошенников, выдающих себя за сообщество r/WallStreetBets с Reddit. На канале «WallStreetBets - Crypto Pumps» в Telegram неизвестные распространили предложение купить токен WSB Finance «до листинга на биржах». Спустя время канал опубликовал вторую запись, в которой сослался на техническую ошибку и призвал отправить повторно средства, иначе первоначальные инвестиции будут потеряны.

Организаторы собрали как минимум 3451 BNB (~$2,2 млн при текущем курсе) и неназванную сумму в Ethereum, прежде чем скрылись со средствами. Последним сообщением, согласно близким к ситуации источникам, стало «И на этом все, теперь покупаю ламбо».

[witcher_sense]

С лирой ситуация понятна, но удивляет именно ситуация с биржами, как все закрутилось. С долларом такая ситуация мало вероятна конечно, но по аналогии можно представить, что бы было, если бы из-за большое эмиссии доллара, все начали нервничать и ломанулись в крипту. Наблюдали бы мы такую же ситуацию с топовыми биржами? 

В данный момент эмиссия доллара практически безгранична, но особо никто не нервничает, так как думают, что доллар существовал всегда и будет существовать до скончания времен. Во всяком случае, печатать можно бесконечно как и спасать экономику от коллапса. Как можно заметить, недавний кризис все благополучно забыли и не верят, что может случится новый. В случае же если кризис случится и все будут искать спасение в криптовалютах, то случится может все что угодно. Например, окажется что многие биржи неплатежеспособны как и банки с частичным резервированием, большинство держателей крипты и трейдеров, которые имеют привычку хранить криптовалюту на бирже, обанкротятся. Это будет нехилая проверка бирж на вшивость. Также многие получат урок, что лучше самостоятельно хранить, чем доверять третьим лицам. Но черещ время это опять все забудется.

[everton-1888]

Сейчас есть достаточно большое количество монет, обычно связанных с мемами собак, цена на которые растет с каждым часом почти. Это все потому что Маск зашилил догов конечно. Но я не об этом. Поражает сколько людей лезут в это. Взять бы хоть эти -

https://coinmarketcap.com/currencies/australian-safe-shepherd/

https://coinmarketcap.com/currencies/hokkaido-inu/

Подавляющее большинство участников скорее всего прекрасно понимает что это потенциальный скам, но кому это мешает ? Люди лезут в такие проекты за быстрыми деньгами. Большинство таких монет продается только через свапалки типа юнисвапа, панкейка и тп.  При том что комса за транзакцию может стоить от 300 и выше баксов, причем нет гарантий что транзакция просто не будет отклонена при этом оставив вас без токенов и все равно сняв с вас ваши 300-400 уе. Но посмотришь на этерсканы этих монет и пипец - там в минуту бывают несколько десятков транзакций. Вот уж скамы так скамы. Через месяц другой это все будет слито скорее всего. Но какие объемы. Десятки миллионов в сутки. Масштаб поражает. Все это старо как мир. И тем не менее - желающих хоть отбавляй.

[Alex-70]

Все аферисты действуют одинаково - ищут лохов реагирующих на их сказки.
Крипто-шмипто - рояля не играет... 

[Alex-70]

Мошенники, выдающие себя за Маска, украли больше $2 млн

Да, это действительно Инновационенько - мошенники замаскировались под афериста!

Интересно, были ли фейковые конторы подававшие поддельные акции МММ?

[NORD YGGDRASIL]

Довольно распространённый прием, который используют аферисты для выманивания крипты, это создание фейковых сайтов. Попадаются на него и опытные пользователи, несмотря на все  их предосторожности. Вчера пользователь форума сообщил, что отправил неизвестно кому   1.5BTC на одном из таких фейковых сайтов. По сегодняшним ценам он потерял  больше 50К долларов.

Это вечная тема вообще по-моему. Фишинг. Пока будут существовать люди - эта тема будет все совершенствоваться и совершенствоваться. Именно благодаря таким вот случаям люди иногда возможно впервые то и задумываются о безопасности своей в нете. Но бывает поздно.

[zasad@]

https://infoscam.ru/efiad/
Как меня вовлекли в фальшивый трейдинг на Efiad (Efi Ad) — реальный отзыв

до сих пор работает и люди попадаются на уловки мошенников

[zasad@]

Обмануть не сложно, иногда кажется что жертвы этого хотят, чтобы получить долю эмоций.
Любые предложения инвестирования от незнакомых, это обман 999 999 999 случаем из 1 000 000 000

[TopTort777]

Думаю, что стоит отметить как криптоаферистов и тех разработчиков,

Под понятие криптоаферистов можно подтянуть так же тех, кто занимается аудитом бирж и проектов.

Вот пример - https://merlinlab.com/

Проект прошел 2 аудита безопасности. Один от Hacken OU, второй CertiK io. Но по итогу: "С помощью смарт-контракта хакер поместил 0,1WBNB в хранилище, а затем вручную перевел 1000BNB в контракт, чтобы обмануть контракт, заставив думать, что он получил 1000BNB в качестве вознаграждения, в результате чего майнер получил вознаграждение MERL.".

Есть конечно вариант что сам проект врет и один из доказательств этому факт удаления всех соц сетей. Но их сайт все ещё функционируют. Они отовсюду вещают чтобы им никто деньги не переводил, тк есть вероятность их кражи и тд. Будь они банально скамом, провернули бы экзит скам и всё.

А тут 2 аудитора аудировали-ауидировали безопасность, да не проаудировали  Походу никто с аудитом особо не заморачивался. Посмотрели контракт вскользь, денег взяли и выдали свой сертификат.

[Alex-70]

Под понятие криптоаферистов можно подтянуть так же тех, кто занимается аудитом бирж и проектов.

Надо различать - аудит биржи и аудит контракта.
Аудит финансовой организации совершенно обоснован, он может быть "правильным" или "преступным".
А вот аудит контрактов - 100% лохотрон: контракт и блокчейн открыты и каждый должен сам проверять их корректность для себя.
У "покупателя" нет оснований делегировать аудит контракта третьей стороне.

[witcher_sense]

Скользкий момент. Если они провели аудит проекта и заметили в нем умышленные или неумышленные ошибки, которые приводят к кражам, но закрыли на это глаза, то тогда стопудово криптоаферисты. Они могут потом этими   ошибками сами же и воспользоваться. Если же ничего не заметили, а кражи все-таки были из-за ошибок, то тогда они скорее школьники-дилетанты.

Но на всякий случай добавил аферистов-аудиторов в пункт 13 шапки темы. Никто от нас не уйдет.

Возможно решили сэкономить и не проводили качественный аудит, поэтому и не нашли критических уязвимостей. Вопрос только кто экономил: сами разработчики или аудиторы? Ситуацию с "закрыли глаза или сами украли" можно исключить: они и так неплохо зарабатывают на этих проверках и рисковать репутацией или свободой ради нескольких тысяч баксов не будут. Скорее всего ситуация более банальна и вы ее уже озвучили: не заметили. Сам по себе аудит хоть и полезный и может помочь инвесторам не потерять деньги, вкладываясь в небезопасный проект, но это не панацея. Смарт-контракты иногда слишком сложны и непредсказуемы и предусмотреть все варианты невозможно. Это всегда риск, аудит просто лишь чуточку уменьшает его, но винить их некоррректно.

[TopTort777]

А кого тогда винить? Случай или пытливый ум и опыт хакера?
Я считаю так - деньги за услугу взял, выполни работу на 150%, раз имеешь репутация одного из лучших в сфере. Если после проверки вылезут проблемы - то ты за них отвечаешь. Аудитор ведь должен предусмотреть 100500 вариантов развития событий и указать на недочеты. Иначе пусть тогда к своему заключению добавляют в конце "но это не точно".

[witcher_sense]

А кого тогда винить? Случай или пытливый ум и опыт хакера?
Я считаю так - деньги за услугу взял, выполни работу на 150%, раз имеешь репутация одного из лучших в сфере. Если после проверки вылезут проблемы - то ты за них отвечаешь. Аудитор ведь должен предусмотреть 100500 вариантов развития событий и указать на недочеты. Иначе пусть тогда к своему заключению добавляют в конце "но это не точно".

Никто не будет брать на себя ответственность за будущие взломы, тем более использующие невыявленные уязвимости. Вы нанимаете аудиторов, что бы немного себя успокоить и устранить наиболее очевидные и менее очевидные недочеты. Возможно, будет разумным не связываться с проектом, если после первой проверки выявлена полная некомпетентность разработчиков. Да, они могут исправить найденные ошибки, но кто знает сколько они могли сделать ненайденных. Проблема смарт-контрактов в том, что всегда есть вероятность бага. Они написаны на Тьюринг полном языке, что очень эффективно в плане решаемых задач, но очень паскудно в плане безопасности. Биткоин ни разу не взламывали, потому что он очень прост, эфириум ломают постоянно ибо он очень сложен.

[andy_pelevin]

... Биткоин ни разу не взламывали, потому что он очень прост, эфириум ломают постоянно ибо он очень сложен.

По сути, в биткойне не чего ломать, там нет понятия "состояние сети", есть только история транзакций. Историю можно читать, но нельзя изменить. В эфире есть состояние сети и баланс адреса может измениться без выполнения действий этим адресом. т.е., на баланс адреса могут влиять внешние действия.