Bitcoin Forum

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanı Hayrettin Kurt, bir açıklama yaptı ve 100 milyon Türk Lirası değerindeki kripto paraya el koyduklarını açıkladı. Sabah’ın derlediği habere göre, pandemi esnasında yurt dışına gönderilmek istenen 100 milyon TL’ye yakın değerdeki kripto para bulunan hesaplara bloke koyuldu.

MASAK Başkanı Açıkladı

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, yurt dışına gönderilmek üzere olan 100 milyon TL’lik kripto para tespit ettiklerini belirtirken, bu paranın bazılarının da Amerikan borsasına gönderileceğine dikkat çekti. Kurt, bu kripto paralardan yüzde 40 kadarının bir şirket grubuna ait olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

”Bu paraların yüzde 40’a yakını sadece bir şirket grubuna ait. Bu grubun ilgili hesaplarına bloke konuldu. Konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlattık. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bunların hepsini ifşa edeceğiz.”

Kaynak: https://beincrypto.com.tr/masak-baskani-100-milyon-turk-lirasi-degerindeki-kripto-paraya-bloke-koyduk/

Devletin herhangi bir sebep göstermeden bu tür kısıtlamalarda bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz?

sırf buradaki bilgiye göre 40 milyon türk lirasının hareket ettiğini söyleyebiliriz. bankacı ya da maliyeci olan arkadaşlar daha güzel bilgiler verir ama hocam kimse kendi ülkesindeki bu kadar yüksek bir meblağı yurtdışına çıkarmasına izin vermez. ortada bir alım-satım gibi bir anlaşma yoksa kusura bakma "ne yapıyorsun lan?" diye sorar. büyük ihtimalle bloke konulan hesaplara sahip firmaları yakın zamanda basında görürüz. kimlere ait olduğunu az çok tahmin edebiliriz.

elden alım-satım artar

Devletin bunu açıklaması lazım bence. Çünkü az buz bir para değil neticede.
Hangi şirkete ne sebeple bu paralara el koydular. Demek ki bu şirketi epey zamandır takip ediyorlar. Ya feto diye el koydular ya da kara para başka bir açıklama aklıma gelmedi doğrusu

Paraya bak be 100 milyon ve yüzde 40 bir şirketin hangi şirket acaba borsaya yön verenlerden birisi olabilir bence yakında çıkar kokusu ama artik sanirim hesaplara para çekerken bir daha düşüneceğiz bugun  yüksek meblağlar yarın düşükler falan yukarıda arkadas yazmıs elden alım satım artar dıye bende öyle dusunuyorum

Acaba hangi borsadaydi para. Yakinda tasi taragi toplayip giden borsalar olacaktir tr borsalari simdilik tehlikede sayilmazmi. Neye guvenecegiz

Bu işte bir hata var. Borsalarda yer alan işlemlere el koyabilirler belki ama işletmelerin sahip olduğu kripto paralara el koyamazlar. 100 milyon TL'lik yatırım yapan işletme yöneticilerinin de muhasebe kaydı tutulamayan kriipto paralara şirket adına yatırım yapmaları saçma olur. Buna inanmak güç. Ayrıca kaldı ki bu adamlar bu parayı kaçırmak için yapıyor olsalar, satın aldıkları anda çekme işlemi yaparlardı. Bu sadece yatırım amaçlı olabilir diyeceğim ama bu da mantıklı değil çünkü yukarıda da dediğim gibi, bu paraları muhasebe sisteminde gösteremezler çünkü kanuni bir kur mekanizması yok.

Şimdi ben olayı şöyle anladım kaç sefer okudum ancak böyle bir şey ortaya çıkardım.

1- MASAK Türk borsalarındaki tüm hesapların detaylarını biliyor. Bu borsalar galiba bu bilgileri tek tek verdiler ve sürekli güncelliyorlar.
2- MASAK Şüpheli gördüğü sahışların bilgilerini bu borsalara verdiler ve bu sahışların hesaplarında hareket olduğunda direk bizi haber verin dediler.
3- MASAK Borsalar baktılar kripto transfer emirleri verirdi ve MASAK'a bildirdiler onlarda Borsa üzerindeki hesaplarını bloke koydular.

Belki Türk borsalarında kriptosu olanların da senin , benim başkasının bir yere transfer edeceğimiz zaman böyle bir şey ile karşılabileceğiz demek oluyor.

Bu bilgi gizli tutulur hem borsa tarafından hem MASAK tarafından sanırım asla bilemeyeceğiz. Fakat zaten Türkiye'deki borsaların hepsi MASAK tarafından takip ediliyor. Borsanın bunu özellikle bildirdiğini sanmıyorum, adamlar bankadan, borsaya aktarırken, bankalar tarafından bir bildirim gelmiştir diye tahmin ediyorum.

Bloke konulan hesapların banka hesapları mı blokelendi sanırım. yani daha o para borsalara ulaşmadan bankadan çıkış yaparken blokelenmiştir. yoksa borsadaki hareektlerden vs nasıl anlıyacak masak bu işi? ayrıca söylenen meblağ öyle tek kişinin adına yapılacak hareket değil.

ama nedense bu haberde benim aklımın almadığı nokta elden btc satan birçok yervar ve bu alış-satışlardan masak vs hiçkimse farkbile edemez. neden bu adamlar gidip bankadan ve resmi kanallardan bu işi yapıyorlar sizce?

Benim anlamadığım şey, neden bu paralara el koyulduğu? Hangi suç işlenmiş mesela? Haberde bunu göremiyorum. Eğer atlamışsam biri bilgi versin bir zahmet.

Miktar küçük ya da büyük olsun: Kripto paraları bir yerden bir yere taşımak da mı suç oldu? Eğer bu suç değilse; bu adamlar kara para mı aklamaya çalışmışlar, yoksa uyuşturucu satışından ya da kumardan kazanılan paralar mı bunlar? Haberde sadece "kripto paraların yurt dışına çıkartılmak istenmesi" diyor...

1- MASAK'ın bunu bilmesi için borsadan veri almasına gerek yok. 5000TL üzeri tüm para haraketleri zaten olağan şekilde MASAK kontrolünden geçiyor. Para büyüdükçe, verilen önemde büyüyordur bu durumda. Yani birisi 1 milyon TL'lik EFT yaparsa bu MASAK incelemesine takılır.

2- Dediğim gibi borsanın bunu vermesine bile gerek yok ama illa ki savcılık kararıyla gidilirse bu bilgileri vermek zorundalar, bu ülkede yaşadıkça.

3- MASAK talebiyle bilgi paylaşımı olduysa kimse bir şey diyemez. Ama borsa burada şikayet ediyorsa sıkıntı var demektir.

Arkadaşlar Binance'ın Akbank iş birliği tam da bu yüzden bitti zaten. Düşünsenize Türk bankasındaki hesaba para yatırıyorsunuz, Binance'ın hesabına aktarılıyor ve tüm para kontrolsüz bir şekilde yurtdışına çıkıyor. Birileri buna çomak sokacaktı, nitekim soktu da...

haberde yer alan kısım bu. büyük ihtimalle uzun zamandır takip edilen bir banka hesabıydı. bu hesaptaki paralar kime gidecek olursa olsun masak duruma el atacaktı anladığım kadarıyla. bloke konulan borsa hesabı değil banka hesabı. linke hiçbirimiz tıklamadığı için olayı takip edemiyoruz.

olay ciddi boyutlara gelmez inşallah.

birçok kişi borsalara 10 bin tl üstünde paralar aktardı. Çoğu kişide borsada alım yapıp stokladı.

Eğer ki dediği gibi olursa sanırım Türkiye'de 100 bin üstünde kişide soruşturma açılır.

Hayırlısı.

Bu açıklamanın altyazısı gayet net, 100M TL tutarındaki değerin fetöye aktarımı engellendi, o muydu, bu muydu diye ayrıntı aramaya gerek yok bence.
İkincisi, bazı insanlarda devlet kurumlarında işlerin okuma yazması zor sökmüş, angutlar tarafından yürütüldüğü düşüncesi var sanırım, arkadaşlar Masak öyle boş, dandini bir yer değil, her şeyin gayet detaylı takibi yapılıyor, bazen eylem kısmı siyasi iradeye bağlı oluyor sadece.
Bloke olayını da şöyle yorumluyorum; kriptolar hangi yerli borsaların adreslerindeyse oralara blokaj talebi göndermişlerdir, sadece tahmin tabii ki, işin içyüzünü bilmiyoruz. Masaktan gelecek "bu bitcoinleri(mesela) dondurun, transfer etmeyin" talebine hayır diyecek büzüğe sahip herhangi bir borsa olacağını da zannetmiyorum, ya da belki daha fiattan kriptoya dönüşüm talebinde paraları bloke ettirmişlerdir.

Ya bende sorun var inanın bu haberi şimdi başka bir yerde daha okudum. 100 M TL kripto para deniliyor!!! Kendi cüzdanlarında olsa bu parayı yakalasalar bile birşey yapamazlar. Demek ki MASAK'ın şüphesine takıldı bir şirket TL'yi kripto borsasına gönderdi ve MASAK'da borsa ile iletişim kurdu ve bu hesaptan gelen para bloke olacak. Yine bu olayda anladığım şu borsalar'da para tutmak risk taşıyor. Yarın birgün bizim hesaplarımızı da anında belli limit geçti diye bloke konulacaktır.

Bence de paraya borsaya aktarım olunca el konulmuştur. Yoksa adamın cüzdanın da ki crypto ya el koymazlar.
Konu ile alakası yok ama bu binance bir ara banka havalesi ile TL ile crypto aldırıyordu ve bu cok kısa bir süre de son buldu. Sebebi ne acaba? Yoksa cz bu kadar kısa süre de vazgeçmezdi.

Paranın exchange firması üzerinden yurt dışına aktarıldığını bilmeleri mümkün değil, sonuçta withdraw işlemi kripto adresine yapılıyor.

Devletin ilk uydurma haberli icraati değil bu. Tutuklamak istediği birini "Evinde bomba yapımında kullanılan piknik tüpü ele geçirildi" haberiyle örtpas ederek tutukladığı oldu.

Corona zamanı ekonominin çöküşünü yavaşlatmak adına devletin yaptığı şey blokeyi koy ve uydurma bir gerekçe sun. Bitti.

Sadece Türkiye değil, hemen hemen bütün ülkeler böyle uçuk yöntemlere başvuruyor, Google kaç kez saçma sapan şeyler yüzünden yüzlerce milyon dolar ceza yedi. Ses çıkarmadı bulunduğu marketi kaybetmemek için.

Bu yüzden paranızı devlet kontrolünde bulunan birimlerde tutmayın. Kripto paranın amacı bu. Merkezsizleştirmenin amacı bu.

Sanırım algılamadığınız bir olay var elden transfer haricinde her türlü nakite dönerken dolaylı yollarlada olsa devlet kontrolü olan bir borsadan geçmek zorunda ciddi paralar kazanıldığında elden bir yere kadar nakite dönebilirsiniz.

Kriptoparanın amacı geri nakite çevirmek değil; ticaret, transfer ve depolamada sadece onu kullanmak.
Fakat insanlar kriptoparayı dünyanın ekonomik problemine bir çözüm olarak değil, kısa yoldan zengin olma fırsatı olarak gördüler.
Aldılar, geri sattılar, alıp satan botlar yaptılar, daha çok kriptopara yazılımı ürettiler, dolandırıcılık yaptılar, hırsızlık yaptılar, hepsi daha çok para için.

Zengin olma hayali olmasa kriptopara bu günlere gelemeyebilirdi, ama amacı da unutulmazdı.

Yine kriptopara kabul edilmeyen bir servis için ödeme yapılacaksa düşük miktarda prepaid ya da sanal kart hizmeti veren kriptopara firmaları aracılığıyla bozdurulabilir. Bu firmalara sadece gerekli miktar kadar coin transfer edilir, geri kalanı paper walletinizde durur. Bu sayede milyonlarca dolara el konulamaz.

güvenli diyebileceğiniz prepaid kart varmıdır alalım ozaman.

ADVCash, Türkiye'ye hizmet vermeye başlamış. Uphold da yakında kart çıkaracak. Crypto.com'nun Monaco kartı da dağıtılmaya başlandı, Türkiye'ye de gelir bir kaç aya...

Prensipte katılıyorum, hele şu anki irade uydurma konusunda Türkiye'ye gerçekten çağ atlattı ama bu açıklamanın baştan sona yalan olacağını pek zannetmiyorum açıkçası. bir şekilde ucundan köşesinden aslı astarı olduğu belli, ancak rakamlar ve ayrıntıda ne kadar katkı(!) var, o kısım belirsiz.

yalnız bu kartların hepsinde KYC zorunluluğu var bunu biliyorsunuz herhalde. yani ben en son bu kartlar ile ilgili bir araştırma yaparken öyle olduğunu gördüm ve gerekçe olarak VISA gibi firmalar bunu zorunlu kılıyor ve bu kartlarda aslında anonimliği sağlamıyor.


evet kripto bu amacının dışına çıktı ve mevcut düzende nakit ile çatışıyor vs ama buda işin doğasının sonucu sanırım. rekabet ettiği ürün karşısında avantaj sağlayamazsa tercih edilemez. kripto için daha yürünmesi gereken çok uzun bir yol var bence. bütün dünya ekonomisi eksen kayması yaşamadan kripto ve nakit savaşı devam edecek ve ibre nakitten yana hala.

KYC yok demedim zaten, "güvenebileceğiz kart" için prepaid kart önerdim 😀

Üzerinde Visa, Mastercard vs. herhangi bir global ödeme sistemi logosu olan hangi kartı kullanırsan kullan anonimliği arka plana itmiş oluyorsun.

Yalnız, şöyle bir avantajın oluyor. Bu kartlarla yaptığın işlemlerde eğer "nakit para" kullanmıyorsan yani bu kartı işletenlere itibari para birimi değil de sadece kritopara gönderip kartına yükleme yapıyorsan, nispeten daha güvendesin.

Zaten, hiç bir şekilde, kanun dışı ödeme ya da kullanıma müsade etmiyorlar.

Net bir şekilde, işin içinde herhangi bir devletin parası varsa ve illegal bir işlem yapıyorsan, gelir bulurlar. Kaçamazsın...

Onun haricinde, kriptopara ile para kazanıyorsan, kriptoparayı bu kartlara dolar/euro olarak yükleyip Türkiye'de harcayabilirsin. POS slibinde isim yazmıyor. (En azından 2017'de öyleydi. Bu sene deneme imkanım olmadı. Bu hafta ADVCash'i deneyeceğim.) Ama banka, işlemin sahibine ulaşmak isterse, elbette ulaşır.

şimdi dostlar çok paniğe gerek yok. burda mevzu kıymetin kripto, nakit olması yada yurt dışına çıkartılmak istmesi değil. türkiye zaten kapitalist sisteme entegre bir ülke. isteyen istediğini yurt dışına çıkarır. ülken zaten yurt dışından sıcak parayla dönüyor , yurt dışına çıkışı  engellersen batarsın.
burda muhtemelen sıkıntı masak tarafından kriptonun kaynağı konusunda ilgili tarftan bilgi istenmesi. kaynağını açıklayabildikten sonra sıkıntı yok fakat kaynağı belli değilse ister kripto olsun ister yastık altı o zaman sıkıntı olur.
ha kaynağı belli olmayan 40 milyon tl lik kriptoıyu hangi süper zeka borsada tutar , böyle bir zekada nasıl 40 milyon tl lik kripto olur buna paradox denir.

10 günlüğüne MASAK’ın başına geçirseler 5 milyar ₺ paraya el koyarım. Durumun vahametinin boyutu tam olarak bu.

Türkiye ekonomisi bir çöküşte herkesin malumu. Yolsuzlukların, hırsızlıkların zirve yaptığı ve denetlenemediği, köle gibi çalışan insanların ödedikleri vergilerin hesabını sormaya korktukları bir dönemden geçiyoruz. Milliyetçilik zırvalarıyla insanları zehirleyip koyunlaştırdılar ve bu bitecek gibi değil.

Normalde yapılması gereken şey kriptoparalara karşı daha açık olmak, kriptoparaların yaygınlığını arttırmak, kullanıcıların ve şirketlerin rahatlıkla hiç bir endişe duymadan kriptopara taşıyabilmelerini sağlamak. Bu alanda teknoloji geliştirilmesini desteklemek. Böyle yapılsa en azından dışarıdan Türkiye'ye kriptopara akışı artar ve ekonomik çöküş bir nebze yavaşlar. Bu mallar ise tam tersini yapıyorlar.

Bu ay işsizlik parası ya da kısa çalışma ödeneği millete yarı yarıya yatmış. Mesela 1500 TL alan bir kişi 750 TL almış. Bu ekonominin nereye gittiğinin açık bir kanıtı. Gelen bu para ne işe yarar. İşverenin kısa çalışma ödeneğinin üstünü tamamlaması çok zor zaten.

Bende haberle ilgili bir detay vereyim masak masak diyoruz kim bu masak . MASAK mali suçları Araştırma komisyonunun kısaltılmış adıdır . Terörü finanse eden hesapları da inceler. Gerektiğinde savcılığa izin verir gerektiğinde kolluk kuvvetlerine dolaylı yoldan operasyon imkanı tanır. Aslına bakarsanız çok yetkili bir kurumdur. Masak hazine ve maliye bakanlığına doğrudan bağlı bir kurumdur. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim :)

Benim anlamadığım nokta kripto paraya el koyma kısmı. Onu nasıl yaptılar acaba? Borsada şüpheli olan kişilerin hesapları mı belirlenmiş?

Onur hocam, alıntıladığım gönderide şu ADVCash'i deneyeceğinizi yazmıştınız, bunu gerçekleştirme fırsatı oldu mu? Olduysa kart geldi m, geldiyse kullanma fırsatı oldu mu? Özetle, deneyim varsa paylaşmak mümkün mü?

Sebepsiz yere el koyulma gibi bir harekete çok da bir anlam verebildiğimi söyleyemeyeceğim. Örneğin kara para aklama vs. gibi kötü emeller için kullanılmış bir paraya el koysalar anlayacağım da. Diğer yandan da bu kadar devasa bir meblağın yurtdışına çıkarılması da dikkat çekiyor. Ama bunun için belli bir yasal sınır var mı onu bilmiyorum. Örneğin 10 milyon TL değerinden daha fazla değerde bir kripto paraya böyle durumlarda yasal olarak bloke koyabilmek gibi. Kripto para düzenlemesi yapılmadığı sürece sanmıyorum ki böyle bir yasal sınır falan da mevcut olsun.

100 milyon liralık transferi bu kadar açık şekilde yaparak yakalandiysa zaten vizyon ve zeka yoktur.
Benim dünya görüşüme göre zeka yoksa o parayı hak etmiyor demektir gerçi parayı el koyan hiç hak etmiyor  ;D
Yalnız kripto paraya el koyduk diyor daha neye el koydukları belirsiz.
Borsa üzerinden el koyduk anlamına gelir borsaların limitleri görüşme neticesinde artırılıyor o zaman 2 büyük firma bir açıklama yapsın  ;)
Bu işte bir iş var.

devlet burada kara para aklayanları ayıklıyor sanırım yoksa diğer türlü borsalarda 500 tl 1000 tl yatırım yapan adamı ne yapsın. görmüyor musun rakamı 100 milyon tl diyo vay be paraya bak.

Genelde paraya el koyma konusunda tam net fikir elde edilememiş ama tahminimce kyc yapıldığı için her borsada öncelikle kişilerin kimliği belirlenmiş sonrasında ise borsa aracılığıyla paraya el konulmuş olabilir. Sebebe gelince bence kara para muhabbeti ile alakalı bir durumdur diye düşünüyorum