Bitcoin Forum

Друзья помогите.
У меня аккаунт с верификацией на бинанс, делал обмен и мне контрагент закинул 0.2 btc с aml риском 100% даркмаркет.
подскажите по опыту что теперь будет делать бинанс и вернет ли вообще мои деньги?

Кто то вообще сталкивался с такими случаями на бинанс, локал, paxful и других крупных биржах и отдают ли они вообще крипту?

А прежде чем принять грязь вы чем думали? Кошель контрагента проверить надо было прежде чем совершать сделку

Блокада аккаунта будет. Проверка IP всех участников сделки. Занесение в базу персональных данных для отчета AML

Такие случаи периодически случаются. Мало кто вывозит в борьбе с китами рынка. Грязь никто не любит. Политика AML

Помогаем только тем кто не работает с грязью

Чем вы думали вообще? А потом приходят такие
https://www.meme-arsenal.com/memes/81d197ded45caf03c6c31fb1db3a12f0.jpg

все это понимаю, вопрос в другом.
вернут ли деньги и какие процедуры они попросят пройти?
пока просто поддержка отмалчивается

Все стандартно. Будут заставлять делать селфи для актуализации данных. Мурыжить будут долго

Нагрузка у них такая. Таких как вы там целая очередь

Не понимаю вы блок уже поймали или нет? Если нет, то чего вы ждете...?

поймал блок
сказали ждите
мне интересно опыт других услышать возвращают ли деньги или нет
и как происходит процедура

Возвращают. Если пройдете реверификацию соблюдая все требования

напишут чтобы вы предоставили селфи с айди. покрутится промычать на камеру и в микрофон заставят, что-то вроде того... Будут собирать ваши данные по-полной программе

В вашем случае скорее всего запросят все данные  в рамках процедуры AML, и отпустят средства, но при это занесут в стопы.

а вообще при каком случае биржи после прохождения верификации могут не вернуть деньги?

При любом случае на усмотрение самой криптобиржи.
У Бинанса, как я помню, это всегда было четко написано черным по белому в соглашении/правилах (с которыми ты полностью согласился, регистрируясь на бинансе).

все будет по процедуре, возврат денег - это второе

сначала заставят пройти вериф, блок уберут, это фаза номер один

а потом уже будут разбираться что это за грязь. грязь заблокируют, контрагента заблокируют. проведут аудит и позволят вам вывести все кроме грязи, вот это уже фаза номер два будет

так а если там только 100% риск?

Ха, тогда какой смысл вообще бинансу доки светить, если так 100% грязь

Все равно грязь вывести не дадут, потому-что если дадут, то то в ежеквартальном отчете AML это всплывет и чизетовцам сделают ататат

На это и расчет идет. Ты им доки покажешь, а они тебе фигу "извините ваш источник происхождения средств - грязь, приостанавливаем предоставление наших услуг вам навсегда в связи с нарушением оферты между сторонами"

Они остануться и при твоих доках и при бабле.

Самое умное что можно сделать - не дать им дальше манипулировать вашими эмоциями и заполучить ваши документы. При таком раскладе у них и не стоит цели вам что-то возвращать, им сейчас главное вас деанонимизировать, а потом красиво послать по заготовленному скрипту

Решай сам, можешь конечно рискнуть, но потом сам себя будешь ненавидеть за двойной фэйл.

Хотя если ты на бомжа-дропа все регал, то можешь этого бомжа опять найти, дать эму фуфырик и реверифнуться на банане. Чизетовцы получат данные бомжа, а не тебя, заодно и убедишься что грязь все равно не дадут вывести

0.2 BTC не та сумма ради которой стоит рисковать чтобы ваше очече потом драли на зоне по 8 лет
Чизет у людей и по 5-10 биткойнов грязных забирал, и ниче, у кого мозгов хватило не верифаться за грязь - все живы и здоровы, давно эти биткойны отбили, по 7-15 биткойнов зарабатыват на честных схемах

Считайте это вам дорогим уроком за 0.2 BTC

у меня там уже аккаунт верифицирован, 0.2 btc это мои честные деньги которые я получил от человека за обмен.
 я готов им показать все переписки с ним если им это нужно и поможет вернуть мне деньги.
я не занимаюсь черными делами и скрывать мне нечего, 0.2 для меня весомая суммая чтобы так просто ее дарить..
вывод заблокирован
прошел еще раз верификацию с паспортом, далее сказали ждите и на этом все.

ну так все, считай ты деньги Чизету подарил и сам себя сдал.

читай оферту, грязь запрещена к обмену

все что надо ты им уже показал. расписался и сам себя на блюдце преподнес как отмывала грязи


Ох и биполярный вы наш
https://loyce.club/archive/posts/5923/59238505.html
https://loyce.club/archive/posts/5925/59250238.html

Спрашивается: если вы с грязью не работаете, нафига эту грязь принимаете? Кошель контрагента легко проверить перед сделкой.

мои честные деньги это значит что контрагент отдал мне мои деньги.

Видите - взаимозаменяемость это одно из основных свойств денег.

Это касается и Bitcoin, однако с ним сейчас в этом отношении не все хорошо.

Bitcoin стремятся разделить на белый, серый и черный (так называемая "грязь"). Все это деление искусственное, так как одна монета должна быть равной другой монете (т.е. должна быть взаимозаменяемой).

Поэтому имеет смысл принимать к оплате не Bitcoin, а Monero. Monero полностью взаимозаменяемая монета - нет белого, серого или черного Monero. Они все одинаковые.

Торгуйте децентрализовано. Вы потеряйте чуть больше на комиссиях, но зато всегда будете контролировать свои монеты.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5290331
Но если хотите биржи, то выберите биржу без КУС и заводите по 500 долларов. А так вас ждет простыня тупых вопросов на нескольких листах о том, где вы взяли эти 0,2BTC.

Ох и биполярочный



Топикстартер вы разберитесь что у вас там либо грязь была либо честное бабло

я в первом сообщении отписал что по амл чекеру там 100% риск
биполярка в чем?
видимо у вас

вы проверили, знали что грязь, и приняли эту грязь
а теперь говорите что работаете по-чистому

так это я вас спрашиваю, биполярка у вас
как можно принимать грязь а потом заявлять что работаете по чистому?

я не проверял, узнал про 100% риск только после блокировки от бинанса
и спросил всех кто сталкивался на этом форуме и кому после 100% риска возвращали деньги

Сорри за наезды мы тебя проверяли на честность, похоже ты и вправду нуб который не знал как дела делаются. Иначе правды от анонов не вытянешь

Ты сейчас на нервах и сейчас многие нехорошие люди могут этим воспользоваться. Одного уже ограбили у которого была похожая ситуация как у тебя. Хочу предупредить тебя, никому не верь если сейчас тут будут спрашивать твой телеграм и обещать помочь (типа связи у него на бирже). Это жулики. Если тебе напишет ThatsMod или кто-то похожий - посылай его на три буквы



Делай все как требует биржа. Шанс всегда на возврат есть. Каждый случай индивидуален.
Всю переписку со службой поддержки сохраняй. Если не вернут, все предадим гласности и поддержим тебя на форуме и реддитах. Бинанс ой как боится громких позоров

Тому человеку который попал в такую же ситуацию как у тебя блок сняли (правда это был битфинекс. а если такой невзрачный как битфинекс разблокирвал, то огромный бинанс и подавно должен)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5377605.msg58799297#msg58799297

Итого, название темы можно переформулировать на "Как отмыть грязные/украденные битки на Бинансе?"
Короткий ответ: никак.
Длинный ответ: пытайся развести на форумах и прочих интернетах как можно больше шума, доказывая всем, что ты - белый, наивный и пушистый лох, которого кинули нехорошие люди.
Возможно, ты сможешь довести бинанс до того, что им проще станет отдать тебе 0,2 BTC, чем спорить с тобой.

Зототые слова!
Или ты тру-криптан-анархист, который по самые яйца в крипте, и который торгует только на дексах и с физиками, и принципиально и никогда не проходит дилдование/соблюдает свою анонимность.
Или ты хочешь бело и легально вводить/выводить презренный фиат на централизованных биржах, но тогда ты никогда не принимаешь битки от наркоторговцев и прочих мутных типов и не пытаешься их потом отмыть.
Выбор за тобой ;)
(красная или синяя таблетка? )))

Бинанс уже отмыл и заработал ;)

Да это то давно всем известно.
Btc-e отмывал битки c Mt.Gox.
Бинанс отмывал крипту с btc-e.
Интересно, кто будет следующей "прачечной"? И когда произойдёт эта смена? )

меритсорсер klarki молодец поддержал топикстартера, а это значит форум душой за топикстартера

топикстартер michmichl - не обращай внимания на некоторых клоунов, они вероятно бесятся от того что их схема развести тебя как того пострадавшего развел ThatsMod не удалась

Ну а бинанс действительно шарашка, но монополист есть монополист и придется выполнять требования комплайенса. Думаю ему вернут деньги, для кита бинанса - это небольшая сумма чтобы ее зажимать, у них как никак а о репутации все же пекутся

Думаю пострадавший парниша неопытен, и это видно по разговору. В ответ не скалился а это означает что он душой чист. Скамер бы матом на три буквы всех посылал бы

если парнише вернут средства - хорошее событие как биткойн-пицца будет. Повод для локали отметить единство и солидарность

новички приходят за помощью - наше дело им помочь и поддержать. форум должен развиваться, новчикам надо советовать и помогать.

На случай, если самому вернуть не получится, просто напомню, что не так давно один пользователь на форуме заявлял такую юридическую услугу как Разблокировка средств на биржах (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5366993.msg58241514#msg58241514)

По итогу, самостоятельно или с помощью юриста, отпишитесь, пожалуйста, чем всё кончится и о промежуточных этапах.

Полностью поддерживаю. Только вы... это... сами весь настрой у парня (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=3446465) не портите плиз, а то вот так некомильфо делать, а потом апелировать к отзывчивости и пониманию. Для нашего коммьюнити действительно очень важно чем закончится этот кейс

https://loyce.club/archive/posts/5926/59260932.html
Несправедливо стертое сообщение

Ратимов от ревности отрепортил, а вы репорт одобрили, нехорошо. Новичок ведь пришел за помощью, а  вы вот как поступаете...

xandry добра вам, не про вас конкретно говорю. Так то понимаю что задето правило №1 в этом "спасибо", но когда я в последнем репорте жаловался на нарушение правила №9, его не одобрили. (А там было слово на инглише в нашей ру локали)

Сейфпал не устраивает по интерфейсу? Верификации нет, а торговать можно на бинансе через интерфейс кошелька. Грязь лить не пробовал.

Интерфейс и верификация тут вообще не при чём.
Я же про смену "глобальной прачечной" интересуюсь (и самое интересное здесь - момент смены).

Эй michmichl как там ваши дела? Вас разблокирвали? На какой стадии процесс?

Не замалчивайте, мы же должны знать когда уже за вилы браться. Заддосим это бинанс так что сам Чизет рад не будет