Грязь на binance и других биржах.

[michmichl]

Друзья помогите.
У меня аккаунт с верификацией на бинанс, делал обмен и мне контрагент закинул 0.2 btc с aml риском 100% даркмаркет.
подскажите по опыту что теперь будет делать бинанс и вернет ли вообще мои деньги?

Кто то вообще сталкивался с такими случаями на бинанс, локал, paxful и других крупных биржах и отдают ли они вообще крипту?

[Excimer]

У меня аккаунт с верификацией на бинанс, делал обмен и мне контрагент закинул 0.2 btc с aml риском 100% даркмаркет.

А прежде чем принять грязь вы чем думали? Кошель контрагента проверить надо было прежде чем совершать сделку

подскажите по опыту что теперь будет делать бинанс и вернет ли вообще мои деньги?

Блокада аккаунта будет. Проверка IP всех участников сделки. Занесение в базу персональных данных для отчета AML

Кто то вообще сталкивался с такими случаями на бинанс, локал, paxful и других крупных биржах и отдают ли они вообще крипту?

Такие случаи периодически случаются. Мало кто вывозит в борьбе с китами рынка. Грязь никто не любит. Политика AML

Друзья помогите.

Помогаем только тем кто не работает с грязью

Чем вы думали вообще? А потом приходят такие

[michmichl]

все это понимаю, вопрос в другом.
вернут ли деньги и какие процедуры они попросят пройти?
пока просто поддержка отмалчивается

[Excimer]

вернут ли деньги и какие процедуры они попросят пройти?

Все стандартно. Будут заставлять делать селфи для актуализации данных. Мурыжить будут долго

пока просто поддержка отмалчивается

Нагрузка у них такая. Таких как вы там целая очередь

Не понимаю вы блок уже поймали или нет? Если нет, то чего вы ждете...?

[michmichl]

поймал блок
сказали ждите
мне интересно опыт других услышать возвращают ли деньги или нет
и как происходит процедура

[Excimer]

мне интересно опыт других услышать возвращают ли деньги или нет

Возвращают. Если пройдете реверификацию соблюдая все требования

и как происходит процедура

напишут чтобы вы предоставили селфи с айди. покрутится промычать на камеру и в микрофон заставят, что-то вроде того... Будут собирать ваши данные по-полной программе

[klarki]

поймал блок
сказали ждите
мне интересно опыт других услышать возвращают ли деньги или нет
и как происходит процедура

В вашем случае скорее всего запросят все данные  в рамках процедуры AML, и отпустят средства, но при это занесут в стопы.

[michmichl]

а вообще при каком случае биржи после прохождения верификации могут не вернуть деньги?

[Snork1979]

а вообще при каком случае биржи после прохождения верификации могут не вернуть деньги?

При любом случае на усмотрение самой криптобиржи.
У Бинанса, как я помню, это всегда было четко написано черным по белому в соглашении/правилах (с которыми ты полностью согласился, регистрируясь на бинансе).

[Excimer]

а вообще при каком случае биржи после прохождения верификации могут не вернуть деньги?

все будет по процедуре, возврат денег - это второе

сначала заставят пройти вериф, блок уберут, это фаза номер один

а потом уже будут разбираться что это за грязь. грязь заблокируют, контрагента заблокируют. проведут аудит и позволят вам вывести все кроме грязи, вот это уже фаза номер два будет

[michmichl]

так а если там только 100% риск?

[Excimer]

так а если там только 100% риск?

Ха, тогда какой смысл вообще бинансу доки светить, если так 100% грязь

Все равно грязь вывести не дадут, потому-что если дадут, то то в ежеквартальном отчете AML это всплывет и чизетовцам сделают ататат

На это и расчет идет. Ты им доки покажешь, а они тебе фигу "извините ваш источник происхождения средств - грязь, приостанавливаем предоставление наших услуг вам навсегда в связи с нарушением оферты между сторонами"

Они остануться и при твоих доках и при бабле.

Самое умное что можно сделать - не дать им дальше манипулировать вашими эмоциями и заполучить ваши документы. При таком раскладе у них и не стоит цели вам что-то возвращать, им сейчас главное вас деанонимизировать, а потом красиво послать по заготовленному скрипту

Решай сам, можешь конечно рискнуть, но потом сам себя будешь ненавидеть за двойной фэйл.

Хотя если ты на бомжа-дропа все регал, то можешь этого бомжа опять найти, дать эму фуфырик и реверифнуться на банане. Чизетовцы получат данные бомжа, а не тебя, заодно и убедишься что грязь все равно не дадут вывести

0.2 BTC не та сумма ради которой стоит рисковать чтобы ваше очече потом драли на зоне по 8 лет
Чизет у людей и по 5-10 биткойнов грязных забирал, и ниче, у кого мозгов хватило не верифаться за грязь - все живы и здоровы, давно эти биткойны отбили, по 7-15 биткойнов зарабатыват на честных схемах

Считайте это вам дорогим уроком за 0.2 BTC

[michmichl]

у меня там уже аккаунт верифицирован, 0.2 btc это мои честные деньги которые я получил от человека за обмен.
 я готов им показать все переписки с ним если им это нужно и поможет вернуть мне деньги.
я не занимаюсь черными делами и скрывать мне нечего, 0.2 для меня весомая суммая чтобы так просто ее дарить..
вывод заблокирован
прошел еще раз верификацию с паспортом, далее сказали ждите и на этом все.

[Excimer]

прошел еще раз верификацию с паспортом, далее сказали ждите и на этом все.

ну так все, считай ты деньги Чизету подарил и сам себя сдал.

у меня там уже аккаунт верифицирован, 0.2 btc это мои честные деньги которые я получил от человека за обмен.

читай оферту, грязь запрещена к обмену

я готов им показать все переписки с ним если им это нужно и поможет вернуть мне деньги.

все что надо ты им уже показал. расписался и сам себя на блюдце преподнес как отмывала грязи


Ох и биполярный вы наш
https://loyce.club/archive/posts/5923/59238505.html

Друзья помогите.
У меня аккаунт с верификацией на бинанс, делал обмен и мне контрагент закинул 0.2 btc с aml риском 100% даркмаркет.

https://loyce.club/archive/posts/5925/59250238.html

у меня там уже аккаунт верифицирован, 0.2 btc это мои честные деньги которые я получил от человека за обмен.
 я готов им показать все переписки с ним если им это нужно и поможет вернуть мне деньги.
я не занимаюсь черными делами и скрывать мне нечего, 0.2 для меня весомая суммая чтобы так просто ее дарить..

Спрашивается: если вы с грязью не работаете, нафига эту грязь принимаете? Кошель контрагента легко проверить перед сделкой.

[michmichl]

мои честные деньги это значит что контрагент отдал мне мои деньги.

[Smartprofit]

мои честные деньги это значит что контрагент отдал мне мои деньги.

Видите - взаимозаменяемость это одно из основных свойств денег.

Это касается и Bitcoin, однако с ним сейчас в этом отношении не все хорошо.

Bitcoin стремятся разделить на белый, серый и черный (так называемая "грязь"). Все это деление искусственное, так как одна монета должна быть равной другой монете (т.е. должна быть взаимозаменяемой).

Поэтому имеет смысл принимать к оплате не Bitcoin, а Monero. Monero полностью взаимозаменяемая монета - нет белого, серого или черного Monero. Они все одинаковые.

[zasad@]

Торгуйте децентрализовано. Вы потеряйте чуть больше на комиссиях, но зато всегда будете контролировать свои монеты.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5290331
Но если хотите биржи, то выберите биржу без КУС и заводите по 500 долларов. А так вас ждет простыня тупых вопросов на нескольких листах о том, где вы взяли эти 0,2BTC.

[Excimer]

Ох и биполярочный

так а если там только 100% риск?

я не занимаюсь черными делами

Топикстартер вы разберитесь что у вас там либо грязь была либо честное бабло

[michmichl]

я в первом сообщении отписал что по амл чекеру там 100% риск
биполярка в чем?
видимо у вас

[Excimer]

я в первом сообщении отписал что по амл чекеру там 100% риск

вы проверили, знали что грязь, и приняли эту грязь
а теперь говорите что работаете по-чистому

биполярка в чем?
видимо у вас

так это я вас спрашиваю, биполярка у вас
как можно принимать грязь а потом заявлять что работаете по чистому?