Bitcoin Forum

saya jadi pensaran kenapa si raja afiliator ini sangat tenang saat diperiksa:
https://www.instagram.com/p/CbHrLFvl5QU/

apakah mereka sudah persiapkan uang hasil Afiliator dipindahkan ke Bitcoin atau crypto yg sangat sulit dilacak.
adakah tutorial , atau pembahasan bagaimana Mafia mencuci uang di bitcoin dengan sempurna?

Akhir-akhir ini saya tertarik mengikuti perkembangan informasi tentang penangkapan para afiliator, beritanya pun sangat booming diberitakan diberbagai media sosial, terutama yang menjadi perhatian saya adalah sifat DS yang cukup tenang menyampaikan permohonan maaf kepada korban saat konferensi pers meskipun secara sadar mengetahui statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tinggal menunggu keputusan sidang, namun sifat tenang itu tidak menandakan "posisi aman" tetapi sifat tenang itu sifat alami yang melekat pada DS di tinjau dari gaya dan tuturnya di beberapa vlog yang berkolaborasi dengan artis-artis.

Tidak ada jawaban pasti melainkan pihak kepolisian yang menyampaikan secara publik, namun dugaan untuk dipindahkan kedalam crypto kemungkinan bisa saja ada karena mengingat sebelumnya dia memiliki 800M lebih, tetapi saat ditetapkan tersangka jumlah rekening yang di sita tinggal 500M lebih, logisnya tidak mungkin dalam jangka katakanlah 1 bulan atau lebih bisa menghabiskan 300M, berdasarkan itu ada dana yang di alirkan utk "disembunyikan" dalam crypto. IMO

Ada totuturial yang menyajikan cara bertindak melawan hukum???
Seharusnya anda bertanya bagaimana membuka kedok pencucian uang dalam crypto jika affilator menyembunyikan dana dalam bitcoin

sama kayak mereka mencuci uang fiat.

Dan untuk apa lagi mereka-mereka itu mencuci uang?, sudah ketahuan gitu kok, walau pun pakai mixer/coin join sekalipun kan ujung-ujung landingnya ke exchange, pakai nama mereka (keluarga) pula withdrawnya, ppatk sudah mencatat semua daftar nama yang berkaitan dengan mereka, jadi tetap akan ketahuan kalau nyairin masih ke fiat.

ada yg unik dari si tersangka "I K" 1 minggu sebelum ketangkep dia Lari Ke Turki , dan dia kan punya Shit Coin "BOTx" yg listing di Indodax, bukannya bisa tuh di pump pake duit afiliator terus convert ke ETH , tarik ke wallet2 offline. menipu miliyaran aja dia jago masa lari dari hukum dia binggung? pasti ada celah buat dia nyelametin hasil rampokan

walau dia mau bersembunyi dibalik jubah crypto dengan segala tipu muslihat-nya tetap kita tidak bisa menyalahkan crypto atas apa yang dia perbuat. Karena tujuan crypto bukan itu. Sama kayak mixer, tujuannya bukan tempat buat cuci uang, namun karena banyak yang ketahuan pakai mixer untuk mengelabuhi kejahatanya jadi dicap sebagai tempat untuk itu, padahal yang bikin mixer tujuan utamanya adalah privacy.

Untuk bahasan secara umum termasuk salah satunya bahasan tentang Bitcoin Mixer, agan bisa baca di salah satu thread berikut ini:
[Edukasi] Privasi dan Anonimitas Bitcoin (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5137011.0).

Isu mengenai Bitcoin dijadikan sebagai media pencucian uang sebenarnya sudah cukup lama; Ibaratnya seperti pisau, tergantung tujuan digunakannya untuk apa. Pun demikian dengan Mixer baik yang menggunakan Mixing Service ataupun menggunakan software mixer personal seperti wallet wasabi dengan CoinJoin-nya, tujuan utamanya adalah untuk privasi dalam transaksi Bitcoin.

Saya fikir cukup mudah untuk mengelabuhi regulator jika kita menyimpan aset di kripto, terlebih lagi jika menyimpannya di privacy coin seperti Monero (XMR), Secret Network (SCRT) atau privacy coin lainnya.

Tanpa mixer yang dibahas oleh om @Husna QA diatas, saya yakin DS dan IK mengetahui hal mendasar mengenai Non-Custodial Wallet, terlebih lagi DS dan IK juga bermain di ranah kripto. Cukup dengan membuat wallet, menyimpan aset di wallet tersebut, menghapus segala hal yang terkait dengan wallet itu kecuali PK (Private Key) yang akan disimpan ditempat yang aman.

Nah, aset yang disimpan di non-custodial wallet tersebut dikirimnya dari mana? Kalau sumbenya dikirim dari hasil trade di exchange apalagi yang mengharuskan KYC sebagaimana regulasi yang berlaku pada exchange di Indonesia, bisa saja ditelusuri lebih dulu histori transaksinya dari sana dan berujung diminta menunjukkan keberadaan non-custodial wallet-nya.

Benar om, kalau begitu bisa saja ditelusuri, dan saya sangat yakin pihak kepolisian sudah melakukan penelusuran hingga kesana, pasalnya IK juga mendevelop sebuah token yang listing di Indodax dan lagi, beliau pernah melakukan screenshot terhadap akunnya disana.

Tapi, disamping itu juga saya yakin kalau IK dan DS memiliki kapasitas yang cukup di ranah investasi, mungkin saja mereka melakukannya secara OTC ::), jika sudah begitu, sekiranya mixer tidak dibutuhkan lagi, karena saya kurang yakin mereka mengerti tentang mixing ;)

Itu yang di video si DS ya, kalo menurut ane mereka tenang merasa ga bersalah ya karena mereka memang "useful idiot" yang ga sadar kalau yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang berat. Coba kalau dibuat film dokumenter korban-korban Binomo/Quotex dan suruh mereka untuk melihat, kemungkinan pikiran mereka akan terbuka.

Terkait pencucian uang, coba saja cari-cari di darknet, tapi untuk manjur tidaknya ane skeptis karena sudah banyak yang ditangkap. Bitcoin bukanlah media yang cocok untuk pencucian uang karena ledgernya publik, alur dana bisa dilihat dan dilacak.

Kalo sumbernya dari Exchange (On-exchange transactions) kemungkinan besar bakal bisa dilacak alur transaksinya. Meskipun ujungnya lari ke Mixing maupun tumblers tapi klo dalam prosesnya masih melibatkan transaksi On-Exchange, saya kira ini sudah bisa menjadi bukti untuk kepemilikan aset.


Menurutku, IK dan DS kemungkinan besar sudah mengerti perihal crypto mixing, karena mereka juga pemain crypto dan jika ingin mengaburkan aset mereka kedalam bentuk Crypto, pastinya mereka akan mempelajari metode-metode transaksi yang sekiranya bisa memuluskan jalan mereka.

Yang bakal sulit dilacak adalah transaksi off-exchange maupun OTC dari bentuk cash ke Crypto, tapi untuk penarikan dana dalam jumlah besar (milyaran) pada sebuah bank tentunya tetap akan mencolok perhatian.

Kalau niat dari awalnya ingin 'mencuci uang lewat bitcoin' saya kira juga demikian, kemungkinan mereka akan mencari clue cara apa saja yang bisa digunakan untuk tujuannya tersebut termasuk perihal Crypto mixing.

Tahun lalu ketika saya diminta mengetest Tor onion v3 ChipMixer, hanya butuh beberapa menit saja untuk bisa mempelajari alur cara menggunakannya. Dengan kata lain sekelas IK dan DS saya kira tentu mereka tidak akan kesulitan juga untuk bisa mempelajarinya, apalagi kalau sebelumnya sudah familiar dengan cryptocurrency.

bahkah salah satu dari mereka yaitu IK sempat membuat projek crypto yg bernama BOTX, apakah itu menjadi salah satu bagian dari pencucian uang? dan sampai saat ini pun gak jelas bagaimana kedepan nya dengan projek tersebut.

Mungkin tidak termasuk gan, karena menurut ane memiliki proyek crypto yang token atau koinnya dapat diperdagangkan adalah salah satu bisnis dalam upaya meningkatkan pundi-pundi keuangan mereka. Yang dimaksud dengan pencucian uang dengan crypto adalah ketika seseorang dengan sejumlah besar uang yang dihasilkan dari tindakan ilegal berinvestasi pada crypto terlepas apakah mereka melakukannya di pasar P2P ataupun dengan metode lainnya dimana hal itu sebagai upaya untuk menyembunyikan dana mereka supaya tidak terdeteksi oleh pihak berwenang.

Kalau memiliki proyek crypto dianggap tindakan pencucian uang maka Anang dan beberapa artis lainnya yang punya proyeknya crytonya sendiri sudah melanggar hukum dong. Tapi tentu kasusnya berbeda.

terima kasih gan husna atas link yang di berikan, untuk saya jadi nambah wawasan juga apalagi isu tentang pencucian uang yang di lakukan indra kenz dan doni salmanan sedang ramai di bahas.

saya yakin 100% para affiliator yang tertangkap sudah mengamankan sisa uang hasil pembodohan mereka ke aset berupa kripto namun polisi masih belum bisa mengungkap nya karena tanpa pengakuan yang keluar dari mulut mereka, itu bakal sulit. selain itu kedua nya sebelum di tangkap sudah pergi ke turki dan pastinya untuk menyembunyikan sedikit uang di sana, saya sih berharap polisi tidak melepaskan pantauan dari keduanya dan semoga saja para affiliator yang songgong songgong itu, pada masuk bui semua.

Kalo menurutku bisa saja termasuk praktik Money laundering jika memang sumber dana yang memback-up project BOTX adalah uang hasil yang IK dapat dari platform binary option yang sedang dikasuskan saat ini. Kalo tidak salah IK mulai mempromosikan Binomo pada tahun 2019, sedangkan BOTX meski dimulai dari tahun 2019 tapi baru dirilis pada tahun 2021.

Mungkin mereka sudah menduga kapasitasnya sebagai saksi akan ditingkatkan ke tersangka saat berpulang dari luar negeri nanti, jadi ada kemungkinan aliran aset di alihkan ke crypto untuk disembunyikan. Namun sejauh ini pemberitaan IK terhadap asetnya di crypto sudah dinaikkan dalam berita termasuk juga Botx, jadi kemungkinan dugaan penyembunyian aset dari pantauan penyidik akan semakin kuat. Ada berita pula bahwa IK tidak kooperatif karena menghilangkan barang bukti berupa hp dan laptop yang dia pakek sehingga menyulitkan pemeriksaan tentang aset yang kemungkinan masih dia sembunyikan.

saya sudah menduga bahwa indra tidak akan berkata 100% terbuka kepada penyidik, apa yang dia lakuakn sama seperti yang doni salmanan lakukan

jika indra tidak mau menyerahkan hape serta laptop yang selama ini di pake nya maka kecil kemungkinan penyidik bakal mengetahui kemana seluruh aliran dana/transaksi indra selama ini (kecuali penyidik mau menekan indra dengan keras) dan pastinya dia juga telah menyembunyikan sebagian aset yang dia dapatkan dari affiliasi ke kripto

semoga kerja keras para penyidik membuahkan hasil

Menghapus wallet tidak akan menghapus segala hal, seperti contoh: transaksi. Siapa saja masih dapat melacak lalu lintas transaksi walau bersangkutan menghapus wallet, karena semuanya terekam di blockchain, transaksi pertama bitcoin oleh satoshi aja masih dapat kita lihat sampai saat ini.

Takutnya, orang yang sudah beli coin milik dia itu dibalikin lagi, pasti kacau balau tuh exchange.

Namanya maling kalau banyak yang ngaku sudah pasti overload tuh penjara. (yang gak ngaku aja sudah penuh)

Intinya, kalau polisi kesulitan mengungkap karena minimnya barang bukti (laptop dan HP tersangka) tiada cara lain bagi polisi untuk mngungkap langsung dari akarnya, yaitu aplikasi Binomo dan Quotex. Cek langsung dari sana aliran dana ke rekening mereka, kalau masih juga kesulitan, tiada cara lain dengan melihat seluruh transaksi korban, itu pun kalau tidak dihapus pihak aplikasi.

jujur aja kita ambil contoh bang #murahbanget waktu dia flexing dulu sempet ngasih bocoran dana crypto nya itu 100 bitcoin di rate 600juta+ dan si abang ini juga memiliki project Botxcoin dari sini saja saya sudah mengerti kalau pakpol kemungkinan besar nyita gak sampe asset cryptonya juga dan pada dasarnya crypto sendiri belum ada undang undangnya dan kita tidak tau penerima crypto tersebut walaupun bisa dilacak melalui block explorer

Kalau sudah ketangkep, mau dicuci kek gimana juga lebih gampang terendus gan kalau dia masih stay di dalam negeri. Dia bakal susah beli aset mahal karena sudah diawasi, dan bakal diciduk lagi kalau nekat melakukan. Walaupun disembunyikan di dalam wujud kripto, mereka tetap butuh cash out, nah ini bakal merepotkan mereka. Lalu, beli barang dan jasa langsung pakai kripto cuma terbatas doang gan (kan dilarang), paling bisa dipakai buat beli pulsa, juday, atau beli akun BTT :D

Hampir tidak ada celah jika para tersangka masih dapat menikmati aset yang disembunyikan dalam kripto, jikapun aset tersebut berpindah tangan maka saya yakin anggota keluarga serta kerabat akan diawasi juga sebagai dugaan aliran dana yang masih belum diungkapkan, apalagi kabarnya IK tidak kooperatif dalam pengungkapan aset yang dia miliki sepenuhnya dari hasil binary option.

Saya baca di salah satu warta media nasional, beberapa aset milik IK sudah disita termasuk diantaranya aset yang dari platform Indodax:

https://i.ibb.co/TbvKxhc/59644739.png
Sumber: https://20.detik.com/e-flash/20220325-220325098/polisi-sita-aset-kripto-milik-indra-kenz-sekitar-rp-200-juta (https://20.detik.com/e-flash/20220325-220325098/polisi-sita-aset-kripto-milik-indra-kenz-sekitar-rp-200-juta)

Sebagaimana yang disebutkan agan Rico di atas, sekalipun disimpan dalam bentuk aset kripto tetap masih bisa dilacak bahkan sampai disita asetnya seperti pada informasi di atas terlebih jika pelaku pencucian uang tersebut sudah tertangkap.

kebalik kayaknya, kalau tersangka menyembunyikan dalam bentuk crypto pasti tidak akan terungkap, karena "Nyuci" crypto itu gampang, (dalam arti nyimpen crypto di non-custodial wallet)

beda kalau nyimpan fiat, sudah dari awal polisi menyita duit dan mutusin aliran duit ke keluarga. Buktinya sekarang untuk mengungkap krypto punya dia di LN pun agak sulit, walau tidak sulit-sulit amat, karena kemungkinan orang seperti dia itu nyimpennya paling di Exchange (supaya gampang dipamerin). , Sejalan dengan post mas Husna di atas, duit dia di Indodax pun kena beku, artinya selagi cryptonya di exchange kemungkinan untuk mengungkap kepemilikan-nya pasti mudah, tapi tentu tidak semudah uang fiat.

Kek komik yang $5 wrench attack... Secanggih apapun metode dia menyembunyikan, selama masih ada unsur manusia-nya, masih ada celah di situ. Apalagi sudah banyak kriminal yang jauh lebih pintar dari IK & DS bisa berhasil diciduk interpol. Nantinya juga akan ada tim forensik yang ngulik-ulik ada atau tidak wallet di device-device mereka. Ane gak yakin juga mereka sudah siap dengan brainwallet.

Lebih sulit iya, tapi bukan berarti tidak akan atau tidak bisa terungkap. Jangan lupa kalau tidak kooperatif itu adalah unsur yang dapat memberatkan hukuman mereka nantinya, dan aset gelap mereka (keknya juga ga banyak-banyak amat) mungkin gak worth it kalau diadu dengan pemberatan hukuman.

Tapi kemungkinan itu ada, soalnya masih muda, ingatan mereka masih cukup kuat, apa lagi kalau cuma mengingat 12 phrase mnemonic yang dicreate electrum atau metamask dan kita tidak tahu juga kalau diam-diam mereka sudah baca buku the human mind mengingat hal yang yang dilakukan oleh mereka itu ilegal, kemungkinan persiapan bila ditangkap pasti ada.

Kalau saya melihat tampang aparat bagaimana melihat mereka berdua ini, kayaknya bakal disandera supaya bisa kooperatif.

Nah ini soalnya di dunia crypto udah banyak mixer kan ya, dulu sebelum ketangkep si babang #murahbanget pernah ke luar negri dan ane pernah lihat saldo crypto dia itu 100BTC tapi waktu di sita di cuman ada 200 juta di indodax hmmm terus di crypto bikinan dia pasti masih ada team vesting yang belum ke unlock

Saya masih belum percaya kalau itu punya dia kalau tidak sign message alamat tersebut, bisa saja nyomot di explorer dan pamer ke sana kemari. Soalnya beberapa pembelian dia pun cuma kamuflase alias bohong hanya untuk konten. Kalau pun iya, untuk menggunakan mixer tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup di di Indonesia menggunakan TOR atau mixer .union. dan mengenai balance dia di Indodax, kemungkinan saldo sisa doang. Untuk mengungkap keseluruhan, penyidik perlu akses penuh ke akun dia untuk mencari dari dan kemana saja crypto tersebut berasal. Di situ mungkin akan ketahuan larinya kemana, misal ke wallet non custodial.

Saya malah berprasangka Indra dan Doni sebenernya sudah menarik sebagian besar uang yang mereka miliki kedalam bentuk fiat, entah itu IDR ataupun USD. Setelah itu mereka menyembunyikannya dengan cara kuno, seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi. Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.

Prasangka seperti ini juga terlalu buruk dan akan menjadi bumerang juga kalau ada orang yang mau mengangkatnya ke arah yang lebih serius, apalagi mas ini mengatakan tentang cara kuno yang menyembunyikan uang dalam sebuah peti dibawah pohon jambu ;D^{(dirumah mu ada pohon jambu ya ;D)}, Ntar kalau ada orang yang benar-benar mempraktekkannya bagaimana  ???


Mas terlambat memberikan cara seperti ini kepada mereka, karena sudah keburu ditangkap, tapi kalau masih berniat untuk memberikan cara ini ke mereka, tinggal SMS saja ke mereka mas  ;D. Jadi yang saya ingin tahu adalah untuk apa mas ini berprasangka seperti itu dan juga memberikan cara seperti ini yang mungkin bisa saja dilakukan oleh orang lain, namun imbasnya bisa saja di arahkan ke mereka  ???

Bukankah melakukan penarikan uang dalam jumlah besar biasanya melalui bank? Nominal berapapun tentu ada catatan transaksinya apalagi ini dalam jumlah banyak yang tentunya cukup mencolok, kecuali jika aktifitas 'penipuan' yang disangkakan kepada mereka tersebut dilakukan offline semua tanpa melalui bank (dan ini rasanya kecil kemungkinannya mengingat 'trading' seperti itu tentu tidak jauh dari online). Dan setahu saya kepolisian punya kewenangan untuk meminta data transaksi tersebut kepada pihak bank.

Mengenai menyimpan dengan cara kuno seperti di atas jadi ingat kasus salah satu mantan pejabat yang menyimpan uang milyaran ditembok bangunan (https://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/14/akil-mochtar-sembunyikan-uang-miliaran-rupiah-di-tembok-ruang-karaoke).

Wah ini cara mafia narkoba yang sering di film-film itu ya?. tapi mereka itu nerima semua bayaran lewat cash, tanpa melewati bank sama sekali, jadi ya memang tidak terlacak oleh ppatk. seperti mas husna katakan di atas, narik jumlah gede pun butuh KTP. Pengalaman saya narik 250jt di bank kecil di kampung, butuh 2 hari loh ya, artinya agak ribet. Apalagi narik full utuh 10 Milyar ke atas, sudah pasti ada kode "kalau ada apa-apa".

Cara seperti itu kelihatannya agak sedikit ketinggalan zaman ya, bener apa yang dikatakan @DroomieChikito saat melakukan penarikan uang dalam jumlah besar butuh proses yang cukup panjang. Namun dengan adanya crypto banyak sekali affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin maupun altcoin. Kemungkinan jika asets disimpan di market lokal sangat mudah untuk ditangguhkan namun sedikir berbeda jika affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) menyimpan aset mereka dalam wallet pribadi semisalnya hardware wallet atau bisa juga dengan market luar.

Kalo sumber asal transaksi ke personal wallet maupun hardware wallet memang tidak diketahui oleh pihak berwenang, kemungkinan proses money laundering tersebut akan tidak terdeteksi. Tapi jika pihak berwenang mengetahui aliran transaksi tersebut, meskipun mau disimpan dipersonal maupun hardware wallet, saya kira para pelaku akan di push (bisa saja secara extreme) sampai mereka benar-benar mengungkapkan keberadaan dana tersebut.

hal yang menjadi kendala adalah ketika mereka ingin melakukan penarikan rupiah (di atas 100 juta) karena exchange punya batas penarikan dan juga pengawasan bank terhadap affiliator pastinya sudha sangat ketat

namun saya yakin mereka pasti bakal melakuakn P2P terhadap aset kripto mereka ke rupiah karena saya denger ada beberapa affiliator yang menjual aset kripto merkea di bawah harga namun dengan syarat pembayaran harus cash dan identitas anonim

Eh? Gimana, gimana?

Lah ngapain saya ngasitau mereka pak? Coba cek pengertian kata "prasangka" di KBBI.

https://kbbi.web.id/prasangka (https://kbbi.web.id/prasangka)

---

Haha, kebanyakan nonton film saya.
Iya sih, pasti repot memang. Tadinya saya pikir bisa aja ada kemungkinan mereka tetep nekad narik ke Rupiah secara bertahap jauh sebelum ketahuan, karena sebenernya kan mereka udah tau bakal jadi kasus begini. Jadi pas nanti ditanya kemana larinya uang yang mereka tarik itu, mereka berdua sepakat untuk gak ngaku. Entahlah, ini cuma prasangka aja.

---

Betul, tapi bisa juga beruntung kalo gak terkejar, plus mental gak down dengan tekanan dari penyidik.

Bukankah masih dapat dilacak?, walau pun ketemuan offline di taman, si pembeli bawa duit tas sekoper dan pakai topeng, tetap transfer crypto dari si penjual masih dapat dilihat di explorer kan?. apa lagi si penjual transfernya dari wallet exchange, gampang sekali nanti diitimidasi penyidik kemana larinya crypto tersebut.
Ya kalau sekira penyidik kesulitan, bisa menghubungi investigator bitcointalk kayak yoshie dkk yang terbiasa menginvestigasi knows alt (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2544574.0) lewat alamat crypto.

Sebenarnya untuk proses pelacakan susah2 gambang biarpun kita sudah mengetahui address pelaku tetapi untuk penarikan bisa jadi pelaku mengalihkan dana ke exchange luar (tanpa KYC), kemudian di convert ke koin lain untuk ditransferkan ke penyedia layanan P2P, selanjutnya ditukarkan dalam bentuk uang tunai untuk diserahkan pada tempat tersembunyi atau di utus orang lain untuk mengambil uang tersebut. Kemungkinan2 seperti itu akan menyulitkan penyidik untuk memecahkan masalah itu, maka langkah lain bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyelidiki riwayat aktivitas terakhir pelaku dalam berhubungan komunikasi dengan orang2 yang dicurigai oleh penyidik.

Akan lebih sulit kalau tersangka menggunakan mixer untuk menghilangkan jejak transaksinya sehingga aset yang disimpan dalam bitcoin tidak akan terlacak dengan mudah bahkan jika pemerintah melakukan investigasi. Namun untuk semua aset yang tersimpan pada exchange sentralisasi maka pemerintah masih mungkin untuk meminta pihak exchange membekukan atau melakukan penyitaan aset karena pemilik sedang berkasus, jadi hanya aset yang diketahui saja yang dapat disita sementara yang lain masih akan aman "jika tersangka tahu caranya".

Ya, coin dari alamat pelaku > binance dex > ke p2p juga bisa ketahuan dari nama rekening pelaku,  yang kena batu malah penyedia layanan p2p. Terus dikembalikan ke negara, rugi 2 x. Untung-untung gak ikut masuk penjara.
Ini bahaya, saya pernah denger-denger ada yang pernah di panggil aparat karena layanan itu, dimana dia menukarkan voucer Indodax kepada pelaku kejahatan.

bukan maksud menakuti, tapi bermaksud hati-hati. Saya yakin penyelenggara p2p itu tidak tahu apa-apa, namun ketika dia menukarkan crypto ke rupiah, bakal diperiksa juga.