dansus021
|
|
March 22, 2022, 07:13:21 AM |
|
jujur aja kita ambil contoh bang #murahbanget waktu dia flexing dulu sempet ngasih bocoran dana crypto nya itu 100 bitcoin di rate 600juta+ dan si abang ini juga memiliki project Botxcoin dari sini saja saya sudah mengerti kalau pakpol kemungkinan besar nyita gak sampe asset cryptonya juga dan pada dasarnya crypto sendiri belum ada undang undangnya dan kita tidak tau penerima crypto tersebut walaupun bisa dilacak melalui block explorer
|
| | . .Duelbits. | │ | ..........UNLEASH.......... THE ULTIMATE GAMING EXPERIENCE | │ | DUELBITS FANTASY SPORTS | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ████████████████▀▀▀ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | . ▬▬ VS ▬▬ | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ███████████████████ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | /// PLAY FOR FREE /// WIN FOR REAL | │ | ..PLAY NOW.. | |
|
|
|
mu_enrico
Copper Member
Legendary
Offline
Activity: 2478
Merit: 2212
Slots Enthusiast & Expert
|
|
March 25, 2022, 05:29:17 PM |
|
Kalau sudah ketangkep, mau dicuci kek gimana juga lebih gampang terendus gan kalau dia masih stay di dalam negeri. Dia bakal susah beli aset mahal karena sudah diawasi, dan bakal diciduk lagi kalau nekat melakukan. Walaupun disembunyikan di dalam wujud kripto, mereka tetap butuh cash out, nah ini bakal merepotkan mereka. Lalu, beli barang dan jasa langsung pakai kripto cuma terbatas doang gan (kan dilarang), paling bisa dipakai buat beli pulsa, juday, atau beli akun BTT
|
| │ | ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███▀▀▀█████████████████ ███▄▄▄█████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ █████████████████████ ███████████████████ ███████████████ ████████████████████████ | ███████████████████████████ ███████████████████████████ ███████████████████████████ █████████▀▀██▀██▀▀█████████ █████████████▄█████████████ ████████▄█████████▄████████ █████████████▄█████████████ █████████████▄█▄███████████ ██████████▀▀█████████████ ██████████▀█▀██████████ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ █████████████████████████ | | | O F F I C I A L P A R T N E R S ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ASTON VILLA FC BURNLEY FC | | | BK8? | | | . ..PLAY NOW.. |
|
|
|
erep
|
|
March 25, 2022, 07:45:03 PM |
|
Kalau sudah ketangkep, mau dicuci kek gimana juga lebih gampang terendus gan kalau dia masih stay di dalam negeri. Dia bakal susah beli aset mahal karena sudah diawasi, dan bakal diciduk lagi kalau nekat melakukan. Walaupun disembunyikan di dalam wujud kripto, mereka tetap butuh cash out, nah ini bakal merepotkan mereka. Lalu, beli barang dan jasa langsung pakai kripto cuma terbatas doang gan (kan dilarang), paling bisa dipakai buat beli pulsa, juday, atau beli akun BTT Hampir tidak ada celah jika para tersangka masih dapat menikmati aset yang disembunyikan dalam kripto, jikapun aset tersebut berpindah tangan maka saya yakin anggota keluarga serta kerabat akan diawasi juga sebagai dugaan aliran dana yang masih belum diungkapkan, apalagi kabarnya IK tidak kooperatif dalam pengungkapan aset yang dia miliki sepenuhnya dari hasil binary option.
|
|
|
|
Husna QA
Legendary
Offline
Activity: 2422
Merit: 3015
|
|
March 25, 2022, 11:00:51 PM Last edit: May 16, 2023, 03:59:13 PM by Husna QA |
|
Hampir tidak ada celah jika para tersangka masih dapat menikmati aset yang disembunyikan dalam kripto, jikapun aset tersebut berpindah tangan maka saya yakin anggota keluarga serta kerabat akan diawasi juga sebagai dugaan aliran dana yang masih belum diungkapkan, apalagi kabarnya IK tidak kooperatif dalam pengungkapan aset yang dia miliki sepenuhnya dari hasil binary option.
Saya baca di salah satu warta media nasional, beberapa aset milik IK sudah disita termasuk diantaranya aset yang dari platform Indodax: Sumber: https://20.detik.com/e-flash/20220325-220325098/polisi-sita-aset-kripto-milik-indra-kenz-sekitar-rp-200-jutaSebagaimana yang disebutkan agan Rico di atas, sekalipun disimpan dalam bentuk aset kripto tetap masih bisa dilacak bahkan sampai disita asetnya seperti pada informasi di atas terlebih jika pelaku pencucian uang tersebut sudah tertangkap.
|
|
|
|
Chikito
Legendary
Offline
Activity: 2520
Merit: 2076
|
|
March 26, 2022, 03:34:34 AM |
|
Hampir tidak ada celah jika para tersangka masih dapat menikmati aset yang disembunyikan dalam kripto, jikapun aset tersebut berpindah tangan maka saya yakin anggota keluarga serta kerabat akan diawasi juga sebagai dugaan aliran dana yang masih belum diungkapkan,
kebalik kayaknya, kalau tersangka menyembunyikan dalam bentuk crypto pasti tidak akan terungkap, karena "Nyuci" crypto itu gampang, (dalam arti nyimpen crypto di non-custodial wallet) beda kalau nyimpan fiat, sudah dari awal polisi menyita duit dan mutusin aliran duit ke keluarga. Buktinya sekarang untuk mengungkap krypto punya dia di LN pun agak sulit, walau tidak sulit-sulit amat, karena kemungkinan orang seperti dia itu nyimpennya paling di Exchange (supaya gampang dipamerin). , Sejalan dengan post mas Husna di atas, duit dia di Indodax pun kena beku, artinya selagi cryptonya di exchange kemungkinan untuk mengungkap kepemilikan-nya pasti mudah, tapi tentu tidak semudah uang fiat.
|
|
|
|
mu_enrico
Copper Member
Legendary
Offline
Activity: 2478
Merit: 2212
Slots Enthusiast & Expert
|
|
March 26, 2022, 10:11:21 AM |
|
kalau tersangka menyembunyikan dalam bentuk crypto pasti tidak akan terungkap, karena "Nyuci" crypto itu gampang, (dalam arti nyimpen crypto di non-custodial wallet)
Kek komik yang $5 wrench attack... Secanggih apapun metode dia menyembunyikan, selama masih ada unsur manusia-nya, masih ada celah di situ. Apalagi sudah banyak kriminal yang jauh lebih pintar dari IK & DS bisa berhasil diciduk interpol. Nantinya juga akan ada tim forensik yang ngulik-ulik ada atau tidak wallet di device-device mereka. Ane gak yakin juga mereka sudah siap dengan brainwallet. Lebih sulit iya, tapi bukan berarti tidak akan atau tidak bisa terungkap. Jangan lupa kalau tidak kooperatif itu adalah unsur yang dapat memberatkan hukuman mereka nantinya, dan aset gelap mereka (keknya juga ga banyak-banyak amat) mungkin gak worth it kalau diadu dengan pemberatan hukuman.
|
| │ | ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███▀▀▀█████████████████ ███▄▄▄█████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ █████████████████████ ███████████████████ ███████████████ ████████████████████████ | ███████████████████████████ ███████████████████████████ ███████████████████████████ █████████▀▀██▀██▀▀█████████ █████████████▄█████████████ ████████▄█████████▄████████ █████████████▄█████████████ █████████████▄█▄███████████ ██████████▀▀█████████████ ██████████▀█▀██████████ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ █████████████████████████ | | | O F F I C I A L P A R T N E R S ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ASTON VILLA FC BURNLEY FC | | | BK8? | | | . ..PLAY NOW.. |
|
|
|
Chikito
Legendary
Offline
Activity: 2520
Merit: 2076
|
|
March 26, 2022, 01:13:32 PM |
|
Ane gak yakin juga mereka sudah siap dengan brainwallet.
Tapi kemungkinan itu ada, soalnya masih muda, ingatan mereka masih cukup kuat, apa lagi kalau cuma mengingat 12 phrase mnemonic yang dicreate electrum atau metamask dan kita tidak tahu juga kalau diam-diam mereka sudah baca buku the human mind mengingat hal yang yang dilakukan oleh mereka itu ilegal, kemungkinan persiapan bila ditangkap pasti ada. Lebih sulit iya, tapi bukan berarti tidak akan atau tidak bisa terungkap. Jangan lupa kalau tidak kooperatif itu adalah unsur yang dapat memberatkan hukuman mereka nantinya, dan aset gelap mereka (keknya juga ga banyak-banyak amat) mungkin gak worth it kalau diadu dengan pemberatan hukuman.
Kalau saya melihat tampang aparat bagaimana melihat mereka berdua ini, kayaknya bakal disandera supaya bisa kooperatif.
|
|
|
|
dansus021
|
|
March 31, 2022, 01:12:39 AM |
|
kebalik kayaknya, kalau tersangka menyembunyikan dalam bentuk crypto pasti tidak akan terungkap, karena "Nyuci" crypto itu gampang, (dalam arti nyimpen crypto di non-custodial wallet)
Nah ini soalnya di dunia crypto udah banyak mixer kan ya, dulu sebelum ketangkep si babang #murahbanget pernah ke luar negri dan ane pernah lihat saldo crypto dia itu 100 BTC tapi waktu di sita di cuman ada 200 juta di indodax hmmm terus di crypto bikinan dia pasti masih ada team vesting yang belum ke unlock
|
| | . .Duelbits. | │ | ..........UNLEASH.......... THE ULTIMATE GAMING EXPERIENCE | │ | DUELBITS FANTASY SPORTS | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ████████████████▀▀▀ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | . ▬▬ VS ▬▬ | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ███████████████████ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | /// PLAY FOR FREE /// WIN FOR REAL | │ | ..PLAY NOW.. | |
|
|
|
Chikito
Legendary
Offline
Activity: 2520
Merit: 2076
|
|
March 31, 2022, 01:50:51 AM |
|
kebalik kayaknya, kalau tersangka menyembunyikan dalam bentuk crypto pasti tidak akan terungkap, karena "Nyuci" crypto itu gampang, (dalam arti nyimpen crypto di non-custodial wallet)
Nah ini soalnya di dunia crypto udah banyak mixer kan ya, dulu sebelum ketangkep si babang #murahbanget pernah ke luar negri dan ane pernah lihat saldo crypto dia itu 100 BTC tapi waktu di sita di cuman ada 200 juta di indodax hmmm terus di crypto bikinan dia pasti masih ada team vesting yang belum ke unlock Saya masih belum percaya kalau itu punya dia kalau tidak sign message alamat tersebut, bisa saja nyomot di explorer dan pamer ke sana kemari. Soalnya beberapa pembelian dia pun cuma kamuflase alias bohong hanya untuk konten. Kalau pun iya, untuk menggunakan mixer tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup di di Indonesia menggunakan TOR atau mixer .union. dan mengenai balance dia di Indodax, kemungkinan saldo sisa doang. Untuk mengungkap keseluruhan, penyidik perlu akses penuh ke akun dia untuk mencari dari dan kemana saja crypto tersebut berasal. Di situ mungkin akan ketahuan larinya kemana, misal ke wallet non custodial.
|
|
|
|
Antonas1
|
|
April 01, 2022, 04:43:08 PM |
|
Saya malah berprasangka Indra dan Doni sebenernya sudah menarik sebagian besar uang yang mereka miliki kedalam bentuk fiat, entah itu IDR ataupun USD. Setelah itu mereka menyembunyikannya dengan cara kuno, seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi. Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
|
|
|
|
Davian144
|
|
April 03, 2022, 05:52:35 AM |
|
Saya malah berprasangka Indra dan Doni sebenernya sudah menarik sebagian besar uang yang mereka miliki kedalam bentuk fiat, entah itu IDR ataupun USD. Setelah itu mereka menyembunyikannya dengan cara kuno, seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi.
Prasangka seperti ini juga terlalu buruk dan akan menjadi bumerang juga kalau ada orang yang mau mengangkatnya ke arah yang lebih serius, apalagi mas ini mengatakan tentang cara kuno yang menyembunyikan uang dalam sebuah peti dibawah pohon jambu (dirumah mu ada pohon jambu ya ), Ntar kalau ada orang yang benar-benar mempraktekkannya bagaimana Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
Mas terlambat memberikan cara seperti ini kepada mereka, karena sudah keburu ditangkap, tapi kalau masih berniat untuk memberikan cara ini ke mereka, tinggal SMS saja ke mereka mas . Jadi yang saya ingin tahu adalah untuk apa mas ini berprasangka seperti itu dan juga memberikan cara seperti ini yang mungkin bisa saja dilakukan oleh orang lain, namun imbasnya bisa saja di arahkan ke mereka
|
|
|
|
Husna QA
Legendary
Offline
Activity: 2422
Merit: 3015
|
|
April 03, 2022, 11:54:32 AM |
|
Saya malah berprasangka Indra dan Doni sebenernya sudah menarik sebagian besar uang yang mereka miliki kedalam bentuk fiat, entah itu IDR ataupun USD. Setelah itu mereka menyembunyikannya dengan cara kuno, seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi. Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
Bukankah melakukan penarikan uang dalam jumlah besar biasanya melalui bank? Nominal berapapun tentu ada catatan transaksinya apalagi ini dalam jumlah banyak yang tentunya cukup mencolok, kecuali jika aktifitas 'penipuan' yang disangkakan kepada mereka tersebut dilakukan offline semua tanpa melalui bank (dan ini rasanya kecil kemungkinannya mengingat 'trading' seperti itu tentu tidak jauh dari online). Dan setahu saya kepolisian punya kewenangan untuk meminta data transaksi tersebut kepada pihak bank. Mengenai menyimpan dengan cara kuno seperti di atas jadi ingat kasus salah satu mantan pejabat yang menyimpan uang milyaran ditembok bangunan.
|
|
|
|
Chikito
Legendary
Offline
Activity: 2520
Merit: 2076
|
|
April 04, 2022, 12:01:35 AM |
|
seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi. Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
Wah ini cara mafia narkoba yang sering di film-film itu ya?. tapi mereka itu nerima semua bayaran lewat cash, tanpa melewati bank sama sekali, jadi ya memang tidak terlacak oleh ppatk. seperti mas husna katakan di atas, narik jumlah gede pun butuh KTP. Pengalaman saya narik 250jt di bank kecil di kampung, butuh 2 hari loh ya, artinya agak ribet. Apalagi narik full utuh 10 Milyar ke atas, sudah pasti ada kode "kalau ada apa-apa".
|
|
|
|
Bobrox
|
|
April 04, 2022, 03:14:56 AM |
|
seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi. Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
Wah ini cara mafia narkoba yang sering di film-film itu ya?. tapi mereka itu nerima semua bayaran lewat cash, tanpa melewati bank sama sekali, jadi ya memang tidak terlacak oleh ppatk. seperti mas husna katakan di atas, narik jumlah gede pun butuh KTP. Pengalaman saya narik 250jt di bank kecil di kampung, butuh 2 hari loh ya, artinya agak ribet. Apalagi narik full utuh 10 Milyar ke atas, sudah pasti ada kode "kalau ada apa-apa". Cara seperti itu kelihatannya agak sedikit ketinggalan zaman ya, bener apa yang dikatakan @DroomieChikito saat melakukan penarikan uang dalam jumlah besar butuh proses yang cukup panjang. Namun dengan adanya crypto banyak sekali affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin maupun altcoin. Kemungkinan jika asets disimpan di market lokal sangat mudah untuk ditangguhkan namun sedikir berbeda jika affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) menyimpan aset mereka dalam wallet pribadi semisalnya hardware wallet atau bisa juga dengan market luar.
|
| | │ | | │ | | .
OFFICIAL PARTNERS 2022/23 | | █ ▄█ ▄▀ ▄▀▀ █▐▌▌▌▌ ▄▀ █▀▄▀ ▀█▄▀▌▀▄ ▌█▄███▀ ▀█▀█▄▀ ▀▄▄▐██▀▄█ ▀▄███▄▄▀▄▀▌▐▀ ▄ ▄▀▀█▄▄▀▄▀▄█ ▀▀████▄▄▀ ▄▄▄▀▄ ▄ ▀▀▀▄▀▀▄█▄█▀ █▀ ▄ ▐█▌ █▄█▄ ▐█▌ ▐█▌██▄ ▄▄▀▄██▄▀▄▄ ▄██▐█▌ ▄▄▄▄▄▄ ███▀██▀███ ▄▄▄▄▄▄ ▐████████▄▄▄▄▄▄████████▌ ▀▄█▄ ▀▀▀██████▀▀▀ ▄█▄▀ | ███████████████████████████ ███████████████████████████ ███████████████████████████ █████████▀▀██▀██▀▀█████████ █████████████▄█████████████ ████████▄█████████▄████████ █████████████▄█████████████ █████████████▄█▄███████████ ██████████▀▀█████████████ ██████████▀█▀██████████ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀▀█████▀▀▀ | ▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄ █ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄ █ █ ▄██▄█████▄ ▀██▄ █ █ ▄███▄ ▄█▄▄█▄▄███▄ █ █ ▄▀▀▀▀▄▀▀█▄▄█▀▄▄▄▄ █ █ ▄████ █ ▀ █ ████▄ █ █ ▀████ ▄▄▀▄▄ █▄▀█▀ █ █ ▄▀▀▄█▄█▄█▄█▄█▀ ▀ █ █ ▀ ▀▀▀▄██ ██▄▀▀▀ ▀ █ ▀▄ █▀▀▀ ▀▀█▄█▀▀ ▀▀▀█ ▄▀ ▀▄ ▀████▄▄▄▄▄████▀ ▄▀ ▀▄▄ ▀▀▀▀▀▀▀ ▄▄▀ ▀▀▀▄▄▄▄▄▀▀▀ | | . CRYSTAL PALACE FC BURNLEY FC HUDDERSFIELD TOWN | █▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █▄▄▄ | . PLAY NOW | ▀▀▀█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄█ |
|
|
|
abhiseshakana
Legendary
Offline
Activity: 2380
Merit: 2273
From Zero to 2 times Self-Made Legendary
|
|
April 04, 2022, 06:02:15 AM |
|
Cara seperti itu kelihatannya agak sedikit ketinggalan zaman ya, bener apa yang dikatakan @DroomieChikito saat melakukan penarikan uang dalam jumlah besar butuh proses yang cukup panjang. Namun dengan adanya crypto banyak sekali affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin maupun altcoin. Kemungkinan jika asets disimpan di market lokal sangat mudah untuk ditangguhkan namun sedikir berbeda jika affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) menyimpan aset mereka dalam wallet pribadi semisalnya hardware wallet atau bisa juga dengan market luar.
Kalo sumber asal transaksi ke personal wallet maupun hardware wallet memang tidak diketahui oleh pihak berwenang, kemungkinan proses money laundering tersebut akan tidak terdeteksi. Tapi jika pihak berwenang mengetahui aliran transaksi tersebut, meskipun mau disimpan dipersonal maupun hardware wallet, saya kira para pelaku akan di push (bisa saja secara extreme) sampai mereka benar-benar mengungkapkan keberadaan dana tersebut.
|
| | | . .Duelbits. | | | █▀▀▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █▄▄▄▄▄ | TRY OUR
NEW UNIQUE GAMES! | | . ..DICE... | ███████████████████████████████ ███▀▀ ▀▀███ ███ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ███ ███ ██████ ██████ ███ ███ ▀████▀ ▀████▀ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ▄████▄ ▄████▄ ███ ███ ██████ ██████ ███ ███ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ███ ███▄▄ ▄▄███ ███████████████████████████████ | . .MINES. | ███████████████████████████████ ████████████████████████▄▀▄████ ██████████████▀▄▄▄▀█████▄▀▄████ ████████████▀ █████▄▀████ █████ ██████████ █████▄▀▀▄██████ ███████▀ ▀████████████ █████▀ ▀██████████ █████ ██████████ ████▌ ▐█████████ █████ ██████████ ██████▄ ▄███████████ ████████▄▄ ▄▄█████████████ ███████████████████████████████ | . .PLINKO. | ███████████████████████████████ █████████▀▀▀ ▀▀▀█████████ ██████▀ ▄▄███ ███ ▀██████ █████ ▄▀▀ █████ ████ ▀ ████ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ████ ████ █████ █████ ██████▄ ▄██████ █████████▄▄▄ ▄▄▄█████████ ███████████████████████████████ | 10,000x MULTIPLIER | │ | NEARLY UP TO .50%. REWARDS | | | ▀▀▀▀▀█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▄▄█ |
|
|
|
Tumanggor
Full Member
Offline
Activity: 1050
Merit: 109
1xBit.. recovered their reputation
|
|
April 04, 2022, 02:35:29 PM |
|
Cara seperti itu kelihatannya agak sedikit ketinggalan zaman ya, bener apa yang dikatakan @DroomieChikito saat melakukan penarikan uang dalam jumlah besar butuh proses yang cukup panjang. Namun dengan adanya crypto banyak sekali affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin maupun altcoin. Kemungkinan jika asets disimpan di market lokal sangat mudah untuk ditangguhkan namun sedikir berbeda jika affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) menyimpan aset mereka dalam wallet pribadi semisalnya hardware wallet atau bisa juga dengan market luar.
hal yang menjadi kendala adalah ketika mereka ingin melakukan penarikan rupiah (di atas 100 juta) karena exchange punya batas penarikan dan juga pengawasan bank terhadap affiliator pastinya sudha sangat ketat namun saya yakin mereka pasti bakal melakuakn P2P terhadap aset kripto mereka ke rupiah karena saya denger ada beberapa affiliator yang menjual aset kripto merkea di bawah harga namun dengan syarat pembayaran harus cash dan identitas anonim
|
|
|
|
Antonas1
|
|
April 04, 2022, 03:09:00 PM |
|
Prasangka seperti ini juga terlalu buruk dan akan menjadi bumerang juga kalau ada orang yang mau mengangkatnya ke arah yang lebih serius, apalagi mas ini mengatakan tentang cara kuno yang menyembunyikan uang dalam sebuah peti dibawah pohon jambu (dirumah mu ada pohon jambu ya ), Ntar kalau ada orang yang benar-benar mempraktekkannya bagaimana Eh? Gimana, gimana? Mas terlambat memberikan cara seperti ini kepada mereka, karena sudah keburu ditangkap, tapi kalau masih berniat untuk memberikan cara ini ke mereka, tinggal SMS saja ke mereka mas . Jadi yang saya ingin tahu adalah untuk apa mas ini berprasangka seperti itu dan juga memberikan cara seperti ini yang mungkin bisa saja dilakukan oleh orang lain, namun imbasnya bisa saja di arahkan ke mereka Lah ngapain saya ngasitau mereka pak? Coba cek pengertian kata "prasangka" di KBBI. https://kbbi.web.id/prasangka prasangka/pra·sang·ka/ n pendapat (anggapan) yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri; syak: sebenarnya semuanya itu hanya berdasarkan -- , bukan kebenaran;
Bukankah melakukan penarikan uang dalam jumlah besar biasanya melalui bank? Nominal berapapun tentu ada catatan transaksinya apalagi ini dalam jumlah banyak yang tentunya cukup mencolok, kecuali jika aktifitas 'penipuan' yang disangkakan kepada mereka tersebut dilakukan offline semua tanpa melalui bank (dan ini rasanya kecil kemungkinannya mengingat 'trading' seperti itu tentu tidak jauh dari online). Dan setahu saya kepolisian punya kewenangan untuk meminta data transaksi tersebut kepada pihak bank. Mengenai menyimpan dengan cara kuno seperti di atas jadi ingat kasus salah satu mantan pejabat yang menyimpan uang milyaran ditembok bangunan. Wah ini cara mafia narkoba yang sering di film-film itu ya?. tapi mereka itu nerima semua bayaran lewat cash, tanpa melewati bank sama sekali, jadi ya memang tidak terlacak oleh ppatk. seperti mas husna katakan di atas, narik jumlah gede pun butuh KTP. Pengalaman saya narik 250jt di bank kecil di kampung, butuh 2 hari loh ya, artinya agak ribet. Apalagi narik full utuh 10 Milyar ke atas, sudah pasti ada kode "kalau ada apa-apa".
Haha, kebanyakan nonton film saya. Iya sih, pasti repot memang. Tadinya saya pikir bisa aja ada kemungkinan mereka tetep nekad narik ke Rupiah secara bertahap jauh sebelum ketahuan, karena sebenernya kan mereka udah tau bakal jadi kasus begini. Jadi pas nanti ditanya kemana larinya uang yang mereka tarik itu, mereka berdua sepakat untuk gak ngaku. Entahlah, ini cuma prasangka aja.
Cara seperti itu kelihatannya agak sedikit ketinggalan zaman ya, ~
Betul, tapi bisa juga beruntung kalo gak terkejar, plus mental gak down dengan tekanan dari penyidik.
|
|
|
|
Chikito
Legendary
Offline
Activity: 2520
Merit: 2076
|
|
April 05, 2022, 03:00:01 AM |
|
namun saya yakin mereka pasti bakal melakuakn P2P terhadap aset kripto mereka ke rupiah karena saya denger ada beberapa affiliator yang menjual aset kripto merkea di bawah harga namun dengan syarat pembayaran harus cash dan identitas anonim
Bukankah masih dapat dilacak?, walau pun ketemuan offline di taman, si pembeli bawa duit tas sekoper dan pakai topeng, tetap transfer crypto dari si penjual masih dapat dilihat di explorer kan?. apa lagi si penjual transfernya dari wallet exchange, gampang sekali nanti diitimidasi penyidik kemana larinya crypto tersebut. Ya kalau sekira penyidik kesulitan, bisa menghubungi investigator bitcointalk kayak yoshie dkk yang terbiasa menginvestigasi knows alt lewat alamat crypto.
|
|
|
|
erep
|
|
April 07, 2022, 08:25:06 PM |
|
Bukankah masih dapat dilacak?, walau pun ketemuan offline di taman, si pembeli bawa duit tas sekoper dan pakai topeng, tetap transfer crypto dari si penjual masih dapat dilihat di explorer kan?. apa lagi si penjual transfernya dari wallet exchange, gampang sekali nanti diitimidasi penyidik kemana larinya crypto tersebut. Ya kalau sekira penyidik kesulitan, bisa menghubungi investigator bitcointalk kayak yoshie dkk yang terbiasa menginvestigasi knows alt lewat alamat crypto. Sebenarnya untuk proses pelacakan susah2 gambang biarpun kita sudah mengetahui address pelaku tetapi untuk penarikan bisa jadi pelaku mengalihkan dana ke exchange luar (tanpa KYC), kemudian di convert ke koin lain untuk ditransferkan ke penyedia layanan P2P, selanjutnya ditukarkan dalam bentuk uang tunai untuk diserahkan pada tempat tersembunyi atau di utus orang lain untuk mengambil uang tersebut. Kemungkinan2 seperti itu akan menyulitkan penyidik untuk memecahkan masalah itu, maka langkah lain bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyelidiki riwayat aktivitas terakhir pelaku dalam berhubungan komunikasi dengan orang2 yang dicurigai oleh penyidik.
|
|
|
|
ShowOff
Legendary
Offline
Activity: 2744
Merit: 1196
|
|
April 07, 2022, 08:56:06 PM |
|
Sebenarnya untuk proses pelacakan susah2 gambang biarpun kita sudah mengetahui address pelaku tetapi untuk penarikan bisa jadi pelaku mengalihkan dana ke exchange luar (tanpa KYC), kemudian di convert ke koin lain untuk ditransferkan ke penyedia layanan P2P, selanjutnya ditukarkan dalam bentuk uang tunai untuk diserahkan pada tempat tersembunyi atau di utus orang lain untuk mengambil uang tersebut. Kemungkinan2 seperti itu akan menyulitkan penyidik untuk memecahkan masalah itu, maka langkah lain bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyelidiki riwayat aktivitas terakhir pelaku dalam berhubungan komunikasi dengan orang2 yang dicurigai oleh penyidik. Akan lebih sulit kalau tersangka menggunakan mixer untuk menghilangkan jejak transaksinya sehingga aset yang disimpan dalam bitcoin tidak akan terlacak dengan mudah bahkan jika pemerintah melakukan investigasi. Namun untuk semua aset yang tersimpan pada exchange sentralisasi maka pemerintah masih mungkin untuk meminta pihak exchange membekukan atau melakukan penyitaan aset karena pemilik sedang berkasus, jadi hanya aset yang diketahui saja yang dapat disita sementara yang lain masih akan aman "jika tersangka tahu caranya".
|
|
|
|
|