Bitcoin Forum

Я давно на криптосцене, с 2017 я перестал быть активным участником,но вернулся когда Илон Маск  пампанул dogecoin, Здравствуй бинанс и мой первый kyc))
Вообще, очень печально, что в технологии где во главе стоит анонимность ничего не сделаешь без паспорта.
Сейчас пробую себя в написании биржевых ботов, пока не шибко в плюс.

Скоро у меня пропадёт доступ к счёту в России, поехать я туда не могу, значит деньги надо выводить.

Итак несколько вопросов к сообществу:
1) как правильно выводить деньги с сбербанка в крипту без триггера антифрода? речь идет о 1400000рублей
1,1 если это делать через p2p какие площадки?
1,2 если обменник, то очень желательно без kyc, я итак очень долго думал перед тем как послать свои документы в бинанс, свежи еще воспоминания когда слили документы из exmo  

Интересует еще обратное направление
Хочу себе дебетовую карту с пополнением криптой .
Смотрю в сторону wise(у меня есть внж в евросоюзе), но опять kyc(((((((((
идеалом для меня бы стал bankoff если бы он не соскамился  

Я знаю, что мои тексты читать трудно, так, что если вы поняли,что тут написано, то ваш iq>=91

У разных банков свои службы безопасности и свои инструкции для служебного пользования. Никто вам не даст 100℅ гарантию, что именно ваши транзакции сбер не залочит. А если кто-то что-то будет гарантировать, то с высокой вероятностью это будет мошенник.
Пара-тройка таких петушар уже наверняка к вам в личку долбятся со своими услугами ;D

сижу монниторю p2p бинанс(так как это самый удобный для меня способ, деньги сразу в жерло моих ботов ) и понимаю, что я ничего не понимаю.
Еще пару месяцев назад всё было нормально, но сейчас,это ахтунг или лимит от 20,000 или курс под 80, мне что-то не охота тестировать брокеров на таких суммах
что за ужас?

---

Не, можно мелкими партиями и давать следующий только после зачисления, но тут встает вопрос aml.

мда, небыло проблем, купила баба пивоварню  

Тогдо посмотрите в сторону цепочки Relai -- Tempo -- IBAN вашего счета в банке евросоюза в том числе и wise .

 Не совсем без kyc так как ваши данные известны банку носвязать его с источником средств заморочливо и вряд ли банк будет этим заниматься если вы будете все делать без фанатизма.

Создание счетов на Relai и Tempo требует кажется только действительного номера телефона от одного из операторов евросоюза.

Можно купить предоплаченную карточку, которая не требует регистрации.

А вообще надо привыкать жить с kyc.

Время , когда можно было проживать  в евросоюзе  без kyc, заканчивается.

Была похожая тема почти год назад: Купить и продать крипту на миллионы рублей (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5303118.0)
Там, конечно, многое не актуально уже, но может найдёте чего полезного.

С выводом из Сбербанка вы чего-то затянули сильно. Как вариант оформить доверенность на кого то и позволить этому человеку выводить рубли и через обменники / ОТС крипту покупать на ваш счёт.
Можно посмотреть в сторону загибающегося свифта, после перевода части средств в банк, где оно ещё есть. Если у вас есть разрешение (подходящий случай) для перевода - покупка недвижимости зарубежом, например, и отправка денег как за оплату. Допустим две-три квартиры в Грузии купить, а потом сразу продать их.

p2p бининса - нормальная тема. 20000 рублей - это не деньги вообще, что за троллинг пошел?

Не дорого ли выйдет с продажей квартиры сразу после покупки? Не знаю как в Грузии, но в России придется заплатить налог в виде 13% от суммы договора (если не прошло 3 года с момента покупки недвижимости).

---

В случае со сбором, то боятся нужно не антифрода)

Нет налога для иностранных инвесторов
https://korter.ge/ru/guide/legal

Будет большим совпадением, если автор темы окажется налоговым резидентом Грузии.

То что я читал и слушал, деньги выводятся из России не через крипту, а через цепочку банковских переводов на ваш счёт в иностранном банке.

Не все банки отключены от системы СВИФТ, в частности насколько я помню Райффайзенбанк не отключен.

Также в некоторых странах возможно открытие рублевых счетов (вроде, Грузия, Турция - там можно такие счета открыть).

То есть (я рассказываю приблизительно схему, там надо по каждому этапу проверять работоспособность всего этого, я просто как понял - вам пересказываю) - надо вначале со счета в Сбербанке перевести все ваши деньги в Райффайзенбанк, потом оттуда на рублёвый счёт в банк в Турции и Грузии, а оттуда уже на счёт в банк в вашей стране.

Возможно есть ещё тонкости, но я вам общую логику - куда копать рассказываю.

Крипта тут в цепочке транзакций не нужна.

20к = 255 usdt это не деньги... может и да, но я вырос в маленьком городе и у нас 200$ это месячная зарплата была, но да бинанс,это, то кому можно хоть  чуть чуть доверять.
я не хочу вообще втягивать в это мой банк в моей текущей стране .
Я хочу иметь отдельную карту а лучше кучу виртуалок и пополнять их криптой
Препейд выглядит наиболее интересным вариантом, но смотрел несколько препейдов там комиссия от 30% и выше.
Из минусов тех препейдов там не возможно посмотреть баланс  

кстати Tempo так и не нагуглил, можно ли ссылку

3 марта 2022 года — Грузия подала заявку на членство в ЕС.

11 марта 2022 года — Грузия получила опросные листы от ЕС, которые необходимы для предоставления статуса кандита в ЕС.

20 июня 2022 года — В Грузии происходят митинги, народ считает, что Грузия упустила возможность вступить в ЕС.

--------
я не в Грузии

В Европе крипту купит сложнее, чем россии, задача в том, чтобы эти средства попали на биржу.
Удаленные переводы через СВИФТ в до военные времена, это   еще тот цирк с конями, например в сбере, удалось сделать через надёжную прокладку которая сходила ногами в бане, а сейчас у меня прокладок нет.
Точнее есть, но военные с гостайной 2 и как я понял, на таких людей финмон смотрит пристальней чем на других  

Ну если вы 20 рублей через бинанс прогнать очкуете, то 1.4 ляма вы долго выводить будете...
Мне однажды на бинансе парень лишние 5 тыщь рублей перевёл, затупил видать. Дак мне бы стопудов ничего не было, если бы я зажал эти бабки и тупо игнорил его звонки...

Да, прикиньте, мне этот парень на телефон позвонил. Не думаю, что ему прямо мой номер так просто дали, может там какой-то телефонный прокси-сервис у них.

Короче, не то чтоб меня эта хрень напугала, но удивила зачетно. Вернул этому дураку его бабки, мне моя карма дороже.

p2p на бинансе бояться треугольников до тресучки, один из брокеров даже пригрозил диспутом из-за того что я хотел отправить деньги без фото карты. Меня жизнь научила,   что в сбере надо по минимуму работать с физической картой, поэтому имею кучу виртуалок и перевожу на них деньги по мере надобности
В тему призываются p2pшники
расскажите про разводы и правда ли помогает мантра "возврат долга"  в разборках с банком и налоговой?

Даже если мантра такая помогала ранее, не факт, что она будет помогать в дальнейшем.

Всё же ужесточается со временем.

Тут, мне кажется,  совет может быть один - изучите всю тему, потом небольшими ручейками, маленькими транзакциями начинайте двигать денежные средства.

На каждом этапе у вас должна быть готовность эти денежные средства потерять полностью. Поэтому сами транзакции не должны быть на очень большую сумму.

То есть тут можно действовать только путём проб и ошибок. Потому что опыт других людей тут использовать сложно, всё слишком быстро меняется.