Bitcoin Forum

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
 В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo

ну вот пацаны к успеху шли, обменник свой запилили, видать что то криво сделали

Лучше б ICO своё организовали, баблосиков бы собрали на новые перспективные мультикотлеточные майнеры и были бы в фаворе. Но нет, пошли по скользкой дорожке..

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно

Ну возможно они не правы так как без раз решения занимались банковской деятельностю, но все же крипта де не регулируется , на каких основаних задержали.

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

Интересно получается, никого не обманули и не кинули, а просто меняли битки на рубли? Т.е. получается обменники вне закона?
Или же там все хуже и ребята какой-нить безнал обналичивали или бабло криминальное отмывали?

 ;D ;D ;D ;D
С тем уровнем соблюдения законности никто там особо не заморачивался правильно они повязали или нет. Статью нарисовали с головы, а  в суде уже будут доказывать, что ничего криминального там не было. Ментам показатель, обменнику - головная боль

Тоесть за какую сумму выведенных средств начинаются проблемы с органами?

Ага, только милиции за незаконно возбуждённые дела по башке дают

Там ещё по идее следствие должно быть перед тем, как дело в суд передадут. Не удивлюсь, если у кого-то из организаторов стражи порядка дома обнаружат странный белой порошок очень похожий на героин, а у другого - коллекцию детского порно на домашнем компьютере или ещё какие экстремистские материалы, чтобы уже наверняка и без осечек

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

Новость более чем информативна, кто хочет заниматься бизнесом без риска что бизнес отожмут, валите в цивилизованные страны из Мордора.

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

Пацаны слишком много решили на себя взять,всё таки 500 млн это вам не пару битков  обменять,надо было подождать немного,ну или в других странах менять за доллары/евро.

Ну наверное сделают незаконный обмен неуплата налогов как говорят будет тело будет дело.

Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

В  этом весь и фокус. В России почему то считают, что налоги платить не стоит.
То есть совсем.

Время от времени такие дела возбуждают. И это касается не только битка, но и обычных финансов.
Когда через банки крупные суммы проходят и народ просто  их со счёта на счёт перекидывает.
Платили бы налоги...  Но видно народ считает правильным совсем ничего  не платить....

500 лямов рублей обналичивать это вам не шутка! Куда нам простым энтузиастам до такого уровняю. Похоже что ребят просто кто-то сдал, ведь они явно работали очень обдуманно имея больше 300 банковских счетов и разного рода карт.

да там не только биток был)) такая обналичка с карт давно у них была... просто бтц не работал и через них пошли деньги... другой версии не придумать, они же на форуме не отпишутся.... это грязные были дела похоже....

Проблема в том, что простой народ как раз налоги платит

Ибо когда ты работаешь на предприятии, у простого работяги вариантов уклониться от неуплаты налогов практически нет. Я не имею в виду официальные вычеты и зарплату в конверте, поскольку в последнем случае уклоняется работодатель, а не работники. Ну и далее по возрастающей, начиная с любой мелкой лавочки и кончая мегакорпорациями (например, Вымпелком, который Билайн), зарегистрированными в оффшоре (например, на Кипре)

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку.

;D ;D ;D
Вот это новость так новость! Ты случаем не на место КО претендуешь?

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

Не подскажете, известны ли примерные числа транзакций/сумм после которых начинаются вопросы у банков?
И в каком виде они задаются? По идее то для чего такой сервис существует - чтобы переводить деньги, вот и перевожу, какие вопросы  :D

Но всё таки отследили, тем более что в статье писали что многие карточки были оформлены на родственников, вот они и спалились на родстве и сумма для обналичивания была совсем не маленькой 500 млн рублей всё таки!

Здесь (как я чувствую) намеренно BTC "за уши притянули", чтобы припугнуть народонаселение в РФ.

Цель какая? Видно из скриншота, из строки анонса (Hi-Tech: За добычу биткоинов в России грозит 7 лет тюрьмы. 02.09.2017 г.) на главной странице портала Mail_ru: припугнуть народонаселение (и бизнесы), чтобы оставались в нищете и рабской зависимости от "доброго царя, которому извечно мешают злые бояре" (эта песня-легенда уже 1000+ лет на Руси).

См. комменты к этой жёлтой, противоречивой сумбурной заказной (силовиками) статейке: https://hi-tech.mail.ru/news/bitcoin-arest/comments/

"Дело о незаконных операциях с биткоинами раскрыто в Костроме. В чём именно заключалась «незаконность» операций не уточняется."

https://pp.userapi.com/c638029/v638029124/62e14/dF79maDGC3s.jpg
https://pp.userapi.com/c638029/v638029124/62e14/dF79maDGC3s.jpg

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ (последняя редакция) с последним добавлением от 26.07.2017 N 205-ФЗ
Что-то я в данном документе упоминания о криптовалютах не нашёл или может "неправильный" документ читал.

Вы что-то путаете

Никто там 500 лямов за раз обналичить не пытался, это был общий оборот обменника (это следует из смысла самой деятельности обменника). Если он проработал, скажем, пару лет, то там дневной оборот составил бы чуть меньше миллиона рублей. Это не очень много для средней паршивости магазина или небольшого предприятия. Скорее всего, им впаяют незаконную предпринимательскую деятельность, и они пойдут по административке с уплатой штрафа от суммы дохода (процентов 20 в завимости от полученного дохода) плюс все неуплаченные налоги


Читайте закон о Центральном банке РФ

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

Думаю, фортуна здесь не при чём

Скорее всего, люди, как говорится, зарвались (ну или зажрались), т.е. почувствовали себя хозяевами жизни и потеряли чувство реальности. На практике это означает, что они не захотели делиться с теми же ментами, ну их и закрыли в назидание другим. Сказанное ещё более справедливо, если там не было реального криминала (хорошо, пусть будет серьёзного), т.е. не отмывались деньги, полученные от наркоторговли или ещё чего-нибудь, например, связанное с финансированием терроризма (хотя это вряд ли)

То что ребята придумали свой пусть и корявый способ, через карты и тд - это молодцы конечно...крипта рулит...интересно другое - что конкретно им впаяли ? Какая была мотивировка ? Нарушение каких конкретно законов им вменяют... хотелось бы знать...  потому как с одной стороны крипта пока вне правового поля - казалось бы - взятки гладки....но органы думают иначе. Хотелось бы узнать какие им статьи шьют и на основании чего.

Слышал, что это была показуха с целью просто запугать народ не идти в этом направлении. Кто в теме врятли на этот цирк поведутся. А вот новички рынка могут всерьез воспринять это и не начать копать это направление)

Обналичили и не поделились, почему всегда коверкают название постов, а на тв так вообще ппц?

видимо надо было ИП запилить или ОООшку хотя у меня полно знакомых которые занимаются куплеи-продажеи лома металла при этом никак не оформлены периодически им выписывают штраф 2к рублеи и все довольны

Тут надо журнализдов наказать за подобные заголовки.

Чувствую это далеко не последний случай. Интересно, как долго МВД их вело? Однако причём тут биткоины?!

обидно за пацанов, так старались, а тут на тебе
на сколько их посадили?

Неплохо заработали, жалко, что все в пустую...

если только за прошлый год не заплатили, за этот еще вполне могут успеть так что действительно непонятно что им могут предъявить

Ну и что за детский сад с изменением названия новости-топика о задержании якобы за битки. :-\

Налоги там вообще не проблема

Отделаются штрафом (что-то типа 20% для юрлиц, если мне не изменяет память) плюс заплатят то, что должны были заплатить за три года, но не заплатили. А вот если их прижмут с отмыванием денег или ещё чем-то подобным (а то и похуже, типа финансирования терроризма), то это уже гораздо серьёзней, это уже уголовка, и штрафами они могут не отделаться. Но в целом история весьма мутная, хотелось бы видеть решение суда (когда оно будет), для расширения кругозора, так сказать