Bitcoin Forum
May 22, 2018, 10:11:01 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.16.0  [Torrent]. (New!)
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
Author Topic: МВД возбудило дело из-за продажи биткоино  (Read 1583 times)
Leodao
Member
**
Offline Offline

Activity: 81
Merit: 10


View Profile
September 01, 2017, 02:21:23 PM
 #1

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
 В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo

___ dock.io _______Decentralized professional data exchange powered by Ethereum_______
WHITEPAPER     █ █ █ █     FACEBOOK     TWITTER     TELEGRAM     █ █ █ █     ANN THREAD
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  ● ⚫ ●  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Unlike traditional banking where clients have only a few account numbers, with Bitcoin people can create an unlimited number of accounts (addresses). This can be used to easily track payments, and it improves anonymity.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1527027061
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1527027061

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1527027061
Reply with quote  #2

1527027061
Report to moderator
1527027061
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1527027061

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1527027061
Reply with quote  #2

1527027061
Report to moderator
_Zorg_
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 139
Merit: 101


View Profile
September 01, 2017, 02:25:30 PM
 #2

ну вот пацаны к успеху шли, обменник свой запилили, видать что то криво сделали
Klozed
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 100



View Profile
September 01, 2017, 03:22:13 PM
 #3

Лучше б ICO своё организовали, баблосиков бы собрали на новые перспективные мультикотлеточные майнеры и были бы в фаворе. Но нет, пошли по скользкой дорожке..

BrownWolf212
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 105


View Profile
September 01, 2017, 04:07:00 PM
 #4

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
vaso11
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 100


Deal Coin - P2P Lending Eco-system


View Profile
September 01, 2017, 04:38:54 PM
 #5

Ну возможно они не правы так как без раз решения занимались банковской деятельностю, но все же крипта де не регулируется , на каких основаних задержали.

The Deal Coin      BLOCKCHAIN LENDING PLATFORM                   
FACEBOOK     PRE-SALE | March 26th  ]     TWITTER     [ CROWDSALE | April 16th ]     TELEGRAM
ANN THREAD          ⚫          BOUNTY THREAD          ⚫          WHITEPAPER
GekFinn
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 168


View Profile
September 01, 2017, 04:48:15 PM
 #6

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

The show must go on
acemibtc
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 464
Merit: 250


View Profile
September 01, 2017, 06:39:57 PM
 #7

Интересно получается, никого не обманули и не кинули, а просто меняли битки на рубли? Т.е. получается обменники вне закона?
Или же там все хуже и ребята какой-нить безнал обналичивали или бабло криминальное отмывали?
karabasss
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 250



View Profile
September 01, 2017, 07:26:31 PM
 #8

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

 Grin Grin Grin Grin
С тем уровнем соблюдения законности никто там особо не заморачивался правильно они повязали или нет. Статью нарисовали с головы, а  в суде уже будут доказывать, что ничего криминального там не было. Ментам показатель, обменнику - головная боль

.
PLAY
            ▄██████████████▄
          ▄██▀▀██████████████▄
        ▄██▀    ▀██████████████▄
      ▄██▀        ▀██████████████▄
    ▄██▀   ██████▄  ▀██████████████▄
  ▄██▀          ██    ▀██████████████▄
 ███       ▄█████▀      ███████████████
  ▀██▄    ▐██         ▄██████████████▀
    ▀██▄  ▐██████▌  ▄██████████████▀
      ▀██▄        ▄██████████████▀
        ▀██▄    ▄██████████████▀
          ▀██▄▄██████████████▀
            ▀██████████████▀
.
LIVE
.
██████
███▀▀▀
███







███
███▄▄▄
██████
██████
▀▀▀███
███







███
▄▄▄███
██████
Barwinok
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 187
Merit: 100


Revolutionising KYC Services


View Profile
September 01, 2017, 07:42:25 PM
 #9

Тоесть за какую сумму выведенных средств начинаются проблемы с органами?

▃▃▃▃▃▃▃ traceto.io: Revolutionising KYC Services ▃▃▃▃▃▃▃ 
─────Telegram  │  Facebook  │  Twitter  │  Bitcointalk  │  Website ─────
  ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ Blockchain - KYC - A.I. - Compliance ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
deisik
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1568
Merit: 1045


English ⬄ Russian Translation Services


View Profile
September 01, 2017, 08:37:39 PM
 #10

взяли с поличным - битки были окрашены спецсоставом светящемся в ультрафиолете.

 Grin Grin Grin Grin
С тем уровнем соблюдения законности никто там особо не заморачивался правильно они повязали или нет. Статью нарисовали с головы, а  в суде уже будут доказывать, что ничего криминального там не было. Ментам показатель, обменнику - головная боль

Ага, только милиции за незаконно возбуждённые дела по башке дают

Там ещё по идее следствие должно быть перед тем, как дело в суд передадут. Не удивлюсь, если у кого-то из организаторов стражи порядка дома обнаружат странный белой порошок очень похожий на героин, а у другого - коллекцию детского порно на домашнем компьютере или ещё какие экстремистские материалы, чтобы уже наверняка и без осечек

KTChampions
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 107


Now You Can Be The Bookmaker!


View Profile
September 01, 2017, 10:04:29 PM
 #11

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

ANN 】 【InstagramTwitterTelegramMediumRedditFacebook
◘ ◙ ▣ ◙ ◘ ◙ ▣ Now YOU Can Be The Bookmaker! ▣ ◙ ◘ ◙ ▣ ◙ ◘
SimonReymond
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 25
Merit: 0


View Profile
September 02, 2017, 12:43:00 AM
 #12

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

Новость более чем информативна, кто хочет заниматься бизнесом без риска что бизнес отожмут, валите в цивилизованные страны из Мордора.
Sofi
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 02:56:36 AM
 #13

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

██████
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
                ▄███
             ▄███▌ █
            ▀▀▀██▄  █
          ▄███▄▄ ▀▀▀█
         █ █████▀▀▀▄▄
        ▄██ ███▄    █
       ▐███▀   ▀█   █
       ████     █   █
      ▄██▀▄█▄▄▄█▀   █
      ▀▄▄███▌      █
  ▄▄▄▀▀▀████       █
▄▀    ██ ██       █
▐▌     ██▌▐▌      ▀▄
█      ██ █         ▀▄
█      █▀▄▌          █
█   ▄▀█▄██           █
█ ▄▀      ▀▀▄▄▀▄     █
▀▀             █    █
              █  ▄▀
              ▀▄█
     ▀█████████████▄▄
 ▀ ▀▀▀███████████████▌
  ▀ ▀▀▀▀██▀▀▀▀▀▀██████         ▄███████▄      ▄▄███████▄    ▄███▄    ▄███▄ ▄███▄      ▄███▄
▀ ▀▀▀▀█████▄▄▄▄▄▄█████▌       ▄████▀▀▀████▄   ▐████▀▀█████   ▀████▄ ▄████▀ █████▄    ▄█████
   ▀▀███████████████▀       █████     ████▌          ████▌    ▀████████▀    █████▄  ▄█████▌
  ▀ ▀████████████████▀ ▀    ██████████████▌   ▄▄██████████     ▄██████▄      █████▄▄█████▌
    ██████      ██▀▀▀▀▀▀▀ ▀ █████▀▀▀▀▀▀▀▀    █████▀▀▀█████    ▄████████▄      ██████████▌
    ██████▄▄▄▄▄▄██████▄ ▄    ████▄▄   ▄▄█▄   ████▄  ▄█████ ▄█████▀▀█████▄     ████████▌
    █████████████████▀        ▀███████████   ▀████████████  ████▀    ▀████      ██████▌
    ██████████████▀▀             ▀▀▀▀▀▀▀       ▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀    ▀▀        ▀▀        █████
                                                                               ▄█████
                                                                           ▄███████▀
                                                                           ▀████▀▀
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
██████
|█████████████████
███████████████████
█████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
  WHITEPAPER 
 LIGHTPAPER
|Instant Deposit
✓ 24/7 Support
Referral Program
FanatMonet
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 500



View Profile
September 02, 2017, 03:33:58 AM
 #14

Пацаны слишком много решили на себя взять,всё таки 500 млн это вам не пару битков  обменять,надо было подождать немного,ну или в других странах менять за доллары/евро.

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Your Digital Network | 10MB Blocks
Algo: XEVAN | DK3 | Masternodes
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
CoinPayments | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
viktoriya1945
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 378
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 03:47:44 AM
 #15

Ну наверное сделают незаконный обмен неуплата налогов как говорят будет тело будет дело.

vavan1974muz
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 503



View Profile
September 02, 2017, 03:53:27 AM
 #16

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно
Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

Pe4kin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 251


View Profile
September 02, 2017, 05:03:20 AM
 #17

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

В  этом весь и фокус. В России почему то считают, что налоги платить не стоит.
То есть совсем.

Время от времени такие дела возбуждают. И это касается не только битка, но и обычных финансов.
Когда через банки крупные суммы проходят и народ просто  их со счёта на счёт перекидывает.
Платили бы налоги...  Но видно народ считает правильным совсем ничего  не платить....
Cobit
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 06:43:23 AM
 #18

500 лямов рублей обналичивать это вам не шутка! Куда нам простым энтузиастам до такого уровняю. Похоже что ребят просто кто-то сдал, ведь они явно работали очень обдуманно имея больше 300 банковских счетов и разного рода карт.

...SETHER...






.......................Blockchain's first intelligent social marketing platform..........................
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Facebook   Twitter   ANN Thread   White Paper   Telegram   Medium   YouTube






...SETHER...
dzyk
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1302
Merit: 1014


dzyk.ru


View Profile WWW
September 02, 2017, 06:54:19 AM
 #19

да там не только биток был)) такая обналичка с карт давно у них была... просто бтц не работал и через них пошли деньги... другой версии не придумать, они же на форуме не отпишутся.... это грязные были дела похоже....

quantum
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 250



View Profile
September 02, 2017, 07:00:02 AM
 #20

Никого не смутило, что они оформили 300 банковских карт и sim карт на подставных людей, чтобы обойти ограничение в 15 тыс? А то за биткойны задержали, за биткойны. Да если бы они хоть семечки таким макаром продавали, то их так же бы схватили

Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!