Bitcoin Forum

Local => Юристы => Topic started by: Jacques_Cousteau on February 19, 2018, 05:02:33 PM



Title: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on February 19, 2018, 05:02:33 PM
Здравствуйте, мы создали эту тему, чтобы помогать вам по правовым вопросам криптовалют, майнинга и ICO.

Чем мы будем вам полезны:

- отвечаем на ваши вопросы по теме криптовалют, майнинга и ICO
- составляем договоры для криптотрейдеров и криптофондов
- cтруктурируем ICO, оцениваем правовую природу токена и его модель
- защищаем права и интересы криптоинвесторов и участников ICO проектов
- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров

Команда:

Игорь Морозов, специализируется в правовых вопросах криптовалют и майнинга, составляет договоры для криптофондов, ведет споры при нарушении прав криптоинвесторов. Опыт юридической практики 6 лет.
Андрей Диденко, специализируется в правовых вопросах ICO, анализирует природу токена, составляет и проверяет документы для проведения ICO, консультирует по вопросам KYC/AML. Опыт юридической практики 5 лет.
Александр Чумаков, консультирует по вопросам международной ответственности компаний, выходящих на ICO, адвокат, руководитель лаборатории права европейского университета JUSTO. Опыт юридической практики 15 лет.
Артем Лебедев, консультирует по выбору юрисдикции для компании, оформляет интеллектуальную собственность компаний, Помощник Уполномоченного при Президенте РФ по интеллектуальной собственности. Опыт юридической практики 12 лет.

Наши клиенты:

Crypto Capital Management - профессиональным трейдинг на валютно-фондовом рынке
Luxcess group - cервис обмена крипты на фиат и наоборот без комиссии
LegalORM - среда для разработки юридических документов на блокчейне
Marine Chain - токенизация прав на морские суда
Subbit - mobile subscriptions platform
Matador Fund - криптофонд


http://easylaw.tech

Готовы ответить на все вопросы - здесь/в ЛС (ники наших юристов - Jacques_Cousteau и EasyLaw) и по почте easydocmy@gmail.com :)


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: woodywoodf on February 20, 2018, 08:49:55 AM
Необходимо ли при проведении ICO организовывать KYC и не станет ли это проблемой по российскому законодательству (сбор и хранение персональных данных)?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: AndreyBelts on February 20, 2018, 08:54:01 AM
Необходимо ли при проведении ICO организовывать KYC и не станет ли это проблемой по российскому законодательству (сбор и хранение персональных данных)?
В большинстве юрисдикций (ну и вообще, если проект планируется на долгое время) - да, необходимо.
Проблемой станет. Но ваши юристы с ней легко справятся. Персональные данные россиян следует хранить и обрабатывать на территории РФ. Организовать этот процесс не так уж и сложно.  ;)


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on February 20, 2018, 11:12:20 AM
Необходимо. В первую очередь для того, что успешно открыть счет в банке для вашей компании, которая привлекает криптовалюту в рамках ICO. Соблюдать российское законодательство о персональных данных придется, если вы храните эти данные на территории России, самостоятельно или через дата-центры.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Lunarics on February 20, 2018, 01:34:40 PM
Необходимо ли при проведении ICO организовывать KYC и не станет ли это проблемой по российскому законодательству (сбор и хранение персональных данных)?

Внесу свою лепту по ПД) Не отношусь к этой компаний )

Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ существенно ужесточил административную ответственность за нарушения при обработке персональных данных. Если обрабатываются персональные данные, не предусмотренные для обработки законодательством; если сбор данных не соответствует целям сбора информации, штрафы составят:
от 1000 до 3000 рублей для граждан;
от 5000 до 10 000 рублей для руководителей;
от 30 000 до 50 000 рублей для предприятий.
Если данные обрабатываются без согласия гражданина, штрафы составят:
от 3000 до 5000 рублей для граждан;
от 10 000 до 20 000 рублей для руководителей;
от 15 000 до 75 000 рублей для компаний.

Не забудьте сделать галочку, когда будете запрашивать ПД данные, что они согласны на обработку ПД )


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: vbmedvedev on February 20, 2018, 08:12:28 PM
Я так понимаю, что пост был создан исключительно в рекламных целях  ;)
И отвечать на вопросы форумчан особо никто не собирается  ;D


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on February 20, 2018, 09:00:11 PM
Я так понимаю, что пост был создан исключительно в рекламных целях  ;)
И отвечать на вопросы форумчан особо никто не собирается  ;D
На единственный вопрос, который пока был задал, мы ответили, точнее, ответил представитель нашей команды с ником EasyLaw. Мы с радостью ответим на все вопросы форумчан ;)


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: goldblumandpartners on February 21, 2018, 06:40:22 AM
Ну тут вы получите консультацию по российскому праву. Опять-таки, интересно, как коллеги в РФ несут ответственность за свои консультации? Какую сумму ущерба клиента покрывает адвокатская страховка проф. ответственности?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Lunarics on February 21, 2018, 07:44:50 AM
Ну тут вы получите консультацию по российскому праву. Опять-таки, интересно, как коллеги в РФ несут ответственность за свои консультации? Какую сумму ущерба клиента покрывает адвокатская страховка проф. ответственности?

Оказание юридических услуг, создается ООО с уставным капитал 10 000 тыс рублей этим и отвечают ))


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on February 21, 2018, 09:43:13 AM
Ну тут вы получите консультацию по российскому праву. Опять-таки, интересно, как коллеги в РФ несут ответственность за свои консультации? Какую сумму ущерба клиента покрывает адвокатская страховка проф. ответственности?
Отвечаем своей репутацией.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on February 25, 2018, 11:37:46 AM
Кроме того, здесь мы отвечаем на вопросы совершенно бесплатно ;)


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Stamil on March 01, 2018, 01:01:45 PM
Вопрос про ICO в сфере реального производства. Инвестиции принимает одно юридическое лицо, а компания-производитель является дочерним предприятием. Насколько рискованна подобная схема при инвестировании?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on March 01, 2018, 02:03:56 PM
Вопрос про ICO в сфере реального производства. Инвестиции принимает одно юридическое лицо, а компания-производитель является дочерним предприятием. Насколько рискованна подобная схема при инвестировании?
Добрый вечер. Сама по себе схема нерискованная. Необходимо правильно оформить отношения между основной и дочерней компанией с точки зрения выбора юрисдикции для компаний, оформления отношений между ними и налогового законодательства. Мы можем проконсультировать вас подробнее.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: rikko72 on March 01, 2018, 04:55:35 PM
- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров
Здравствуйте.
В условиях существующего сырого и несформированного (только обсуждаемого) законодательства в этой области налогообложения, что посоветуете тем, кто хочет вести свою деятельность прозрачно с уплатой всех налогов? Какие документы и какого вида отчетность предоставляется обеими группами физических лиц?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on March 01, 2018, 05:24:58 PM
- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров
Здравствуйте.
В условиях существующего сырого и несформированного (только обсуждаемого) законодательства в этой области налогообложения, что посоветуете тем, кто хочет вести свою деятельность прозрачно с уплатой всех налогов? Какие документы и какого вида отчетность предоставляется обеими группами физических лиц?
Добрый вечер. В Российской Федерации доходы физического лица облагаются налогом на доходы физических лиц. НДФЛ исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц и составляет 13 % от дохода. Так как в случае с доходами криптотрейдеров и майнеров отсутствуют налоговые агенты (лица, которые удержат и перечислят налог за вас), у вас появляется обязанность самостоятельной уплаты НДФЛ. Достаточно будет по итогам года (30 апреля крайний срок для подачи за прошедший налоговый период) подавать в налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), с указанием дохода от трейдинговой или майнинговой деятельности (в декларации - иной доход).
Такое поведение позволит минимизировать риски, надеюсь, что ответили на ваш вопрос. При возникновении вопросов по заполнению декларации, свяжитесь с нами, мы поможем заполнить ;)


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: clout81 on March 30, 2018, 03:53:00 PM
Всем привет! Планирую начать работу на localbitcoins, но являюсь полным новичком в этой теме, опыта почти нет, начинаю с минимальной суммы, доступной на этом сайте. Вопросы следующие:

1. Могу ли я осуществлять обмен через собственную карту, оформленную на мое имя? Я думал о картах на дропа, но на данном этапе для меня это слишком дорого, возможно ли хотя бы на начальном этапе торговать со своей карты, при условии, что суммы обмена будут небольшие?

2. Чем все это может быть чревато, кроме блокировки средств? Я довольно долго искал инфу о законности или незаконности данных операций и не нашел почти никакой конкретики, все очень размыто.

3. Интересуют любые подводные камни, касающиеся в первую очередь ЗАКОННОСТИ данного мероприятия и возможности влипнуть в неприятности. Нужна ли серьезная онлайн безопасность, что вообще могут предъявить, если каким то образом это вскроется и т.д.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: extendhalley on March 30, 2018, 08:59:58 PM
Всем привет! Планирую начать работу на localbitcoins, но являюсь полным новичком в этой теме, опыта почти нет, начинаю с минимальной суммы, доступной на этом сайте. Вопросы следующие:

1. Могу ли я осуществлять обмен через собственную карту, оформленную на мое имя? Я думал о картах на дропа, но на данном этапе для меня это слишком дорого, возможно ли хотя бы на начальном этапе торговать со своей карты, при условии, что суммы обмена будут небольшие?

2. Чем все это может быть чревато, кроме блокировки средств? Я довольно долго искал инфу о законности или незаконности данных операций и не нашел почти никакой конкретики, все очень размыто.

3. Интересуют любые подводные камни, касающиеся в первую очередь ЗАКОННОСТИ данного мероприятия и возможности влипнуть в неприятности. Нужна ли серьезная онлайн безопасность, что вообще могут предъявить, если каким то образом это вскроется и т.д.

Очень тщательно выбирай партнера оттуда. Очень много брута продают сейчас оттуда.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: clout81 on March 31, 2018, 04:36:04 PM
extendhalley, не совсем понял, что вы имеете в виду под партнером?

И все же что насчет личных карт, можно по ним работать или нет?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: OlegS on March 31, 2018, 05:25:33 PM
Здравствуйте.
В условиях существующего сырого и несформированного (только обсуждаемого) законодательства в этой области налогообложения, что посоветуете тем, кто хочет вести свою деятельность прозрачно с уплатой всех налогов? Какие документы и какого вида отчетность предоставляется обеими группами физических лиц?
Добрый вечер. В Российской Федерации доходы физического лица облагаются налогом на доходы физических лиц. НДФЛ исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц и составляет 13 % от дохода. Так как в случае с доходами криптотрейдеров и майнеров отсутствуют налоговые агенты (лица, которые удержат и перечислят налог за вас), у вас появляется обязанность самостоятельной уплаты НДФЛ. Достаточно будет по итогам года (30 апреля крайний срок для подачи за прошедший налоговый период) подавать в налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), с указанием дохода от трейдинговой или майнинговой деятельности (в декларации - иной доход).
Такое поведение позволит минимизировать риски, надеюсь, что ответили на ваш вопрос. При возникновении вопросов по заполнению декларации, свяжитесь с нами, мы поможем заполнить ;)
Добрый вечер.
Подскажите, что делать если попросят какие либо подтверждающие документы на доход от трейдинга (продажи криптовалюты).
Как доказывать источник средств и что будет если представленные доказательства не устроят налоговую?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: reddish111 on April 01, 2018, 12:09:58 AM
Всем привет! Планирую начать работу на localbitcoins, но являюсь полным новичком в этой теме, опыта почти нет, начинаю с минимальной суммы, доступной на этом сайте. Вопросы следующие:

1. Могу ли я осуществлять обмен через собственную карту, оформленную на мое имя? Я думал о картах на дропа, но на данном этапе для меня это слишком дорого, возможно ли хотя бы на начальном этапе торговать со своей карты, при условии, что суммы обмена будут небольшие?

2. Чем все это может быть чревато, кроме блокировки средств? Я довольно долго искал инфу о законности или незаконности данных операций и не нашел почти никакой конкретики, все очень размыто.

3. Интересуют любые подводные камни, касающиеся в первую очередь ЗАКОННОСТИ данного мероприятия и возможности влипнуть в неприятности. Нужна ли серьезная онлайн безопасность, что вообще могут предъявить, если каким то образом это вскроется и т.д.

Очень тщательно выбирай партнера оттуда. Очень много брута продают сейчас оттуда.

А когда его там было мало?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: koroluk1990 on April 03, 2018, 08:36:48 AM
Ребята, а есть у Вас опыт работы с юрисдикцией США? Если я резидент США, то какие плюсы и минусы открытия компании для проведения ICO? Есть ли сложная процедура в связи с ужесточением со стороны комиссии по ценным бумагам? Стоит ли рассмотреть другие юрисдикции, ту же Эстонию, или же делать все в США, так как физически нахожусь здесь являясь резидентом этой страны.

Благодарю за ответ :)


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 03, 2018, 10:41:22 AM
Всем привет! Планирую начать работу на localbitcoins, но являюсь полным новичком в этой теме, опыта почти нет, начинаю с минимальной суммы, доступной на этом сайте. Вопросы следующие:

1. Могу ли я осуществлять обмен через собственную карту, оформленную на мое имя? Я думал о картах на дропа, но на данном этапе для меня это слишком дорого, возможно ли хотя бы на начальном этапе торговать со своей карты, при условии, что суммы обмена будут небольшие?

2. Чем все это может быть чревато, кроме блокировки средств? Я довольно долго искал инфу о законности или незаконности данных операций и не нашел почти никакой конкретики, все очень размыто.

3. Интересуют любые подводные камни, касающиеся в первую очередь ЗАКОННОСТИ данного мероприятия и возможности влипнуть в неприятности. Нужна ли серьезная онлайн безопасность, что вообще могут предъявить, если каким то образом это вскроется и т.д.
Добрый день! Криптовалюты на данный момент не урегулированы законодательно. Однако в ближайшем будущем это произойдет. Основное последствие кроме блокировки счета (со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем) - это ответственность за уклонение от уплаты налогов. Поэтому рекомендуем с самого начала фиксировать финансовую выгоду (то есть разницу с обменных операций, которая будет вашим доходом) и платить с нее НДФЛ.
Чтобы свести вероятность блокировки счета к минимуму, рекомендуем придерживаться следующих правил:
1) По возможности использовать для данных операций счет, открытый не в "сбербанке", так как большинство жалоб на блокировку счета со ссылкой на закон №115-ФЗ поступает от клиентов этого банка;
2) Не совершать операций по счету на сумму более 600 тысяч рублей в месяц.
Иные негативные последствия можно будет определить, когда закон примут в последнем чтении.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 03, 2018, 10:43:56 AM
Здравствуйте.
В условиях существующего сырого и несформированного (только обсуждаемого) законодательства в этой области налогообложения, что посоветуете тем, кто хочет вести свою деятельность прозрачно с уплатой всех налогов? Какие документы и какого вида отчетность предоставляется обеими группами физических лиц?
Добрый вечер. В Российской Федерации доходы физического лица облагаются налогом на доходы физических лиц. НДФЛ исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц и составляет 13 % от дохода. Так как в случае с доходами криптотрейдеров и майнеров отсутствуют налоговые агенты (лица, которые удержат и перечислят налог за вас), у вас появляется обязанность самостоятельной уплаты НДФЛ. Достаточно будет по итогам года (30 апреля крайний срок для подачи за прошедший налоговый период) подавать в налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), с указанием дохода от трейдинговой или майнинговой деятельности (в декларации - иной доход).
Такое поведение позволит минимизировать риски, надеюсь, что ответили на ваш вопрос. При возникновении вопросов по заполнению декларации, свяжитесь с нами, мы поможем заполнить ;)
Добрый вечер.
Подскажите, что делать если попросят какие либо подтверждающие документы на доход от трейдинга (продажи криптовалюты).
Как доказывать источник средств и что будет если представленные доказательства не устроят налоговую?

Добрый день!
Выписки с банковского счета. Также можно заверить у нотариуса интернет-страницу биржи или кошелька с историей ваших транзакцией.
Если налоговую не устроит, нужно будет изучать обоснование и готовить ответ.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: reddish111 on April 03, 2018, 10:50:14 AM
Лучше строить экономику не связанную с существующей паразитической системой!
Сатоши не одобрил бы прогиб под налоги и законы.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 04, 2018, 10:59:57 AM
Ребята, а есть у Вас опыт работы с юрисдикцией США? Если я резидент США, то какие плюсы и минусы открытия компании для проведения ICO? Есть ли сложная процедура в связи с ужесточением со стороны комиссии по ценным бумагам? Стоит ли рассмотреть другие юрисдикции, ту же Эстонию, или же делать все в США, так как физически нахожусь здесь являясь резидентом этой страны.

Благодарю за ответ :)
Компанию для ICO можно зарегистрировать и в США и в Эстонии. Однако рассматривать США стоит только в случае, если целевая аудитория вашего продукта это граждане и компании в США. Соблюдать процедуру, установленную SEC, и подавать необходимые док-ы в Комиссию следует в любом случае, независимо от выбранной юрисдикции. У нас есть опыт регистрации нескольких компаний для ICO в Эстонии.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: bzdrv on April 04, 2018, 05:54:08 PM
Планируем провести предварительный токенсейл (whitelist) для создания юрлица, оплату юристов и прочие формальности. Команда из Украины, но инкорпорироваться будем в другой юрисдикции.
Рынок глобальный, без акцента на ту или иную страну.
Токен - является единицей поощрения, вознаграждения за лояльность, с возможностью покупки у пользователя. Мы токен - не продаем, за исключением единственного случая - первичной продажи(токенсейл)
Это если кратко. Теперь вопросы:
1- Что нам требовать для процедуры KYC от инвесторов?
2 - для участников баунти
3 - в какой юрисдикции создавать фонд, где будут операции с токеном?
4 - какой вопрос был мною упущен?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 05, 2018, 07:33:05 AM
Планируем провести предварительный токенсейл (whitelist) для создания юрлица, оплату юристов и прочие формальности. Команда из Украины, но инкорпорироваться будем в другой юрисдикции.
Рынок глобальный, без акцента на ту или иную страну.
Токен - является единицей поощрения, вознаграждения за лояльность, с возможностью покупки у пользователя. Мы токен - не продаем, за исключением единственного случая - первичной продажи(токенсейл)
Это если кратко. Теперь вопросы:
1- Что нам требовать для процедуры KYC от инвесторов?
2 - для участников баунти
3 - в какой юрисдикции создавать фонд, где будут операции с токеном?
4 - какой вопрос был мною упущен?
1. Для прохождения процедуры KYC необходимо требовать документы, подтверждающие личность инвестора и место проживания. Для подтверждения личности подойдет паспорт, загранпаспорт, иногда водительские права. На скан-копии должно быть видно имя, фамилию и фотографию. Чтобы подтвердить адрес, можно использовать: 1) страницу с адресом прописки в паспорте, 2) счет за коммунальные услуги (вода, газ, электричество); 3) выписку из банка (справка или выписка со счета), содержащую адрес проживания; 4) документ из налогового органа. Документ (за исключением паспорта) должен быть получен не раньше, чем за 3 месяца до отправления сканов.

2. Требования к участникам баунти компании вы сами создаёте, эти требования могут включать пункты о ранге участника на форуме, возрасте аккаунта, трасте и т.д. Вы можете самостоятельно ознакомиться с баунти программами других проектов на форуме либо нанять баунти менеджера. В любом случае, баунти регулируется локальными правилами данного форума.

3. Выбор юрисдикции для ICO зависит от ряда параметров, таких как законодательная база для ICO, география целевой аудитории компании, монетизация. Наиболее популярные юрисдикции для ICO сейчас: Сингапур, Гонконг, Гибралтар, Эстония и ряд других.

4. Могут появиться еще ряд важных вопросов, необходимо изучить ваш WP.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: bzdrv on April 05, 2018, 09:14:09 AM
1. Для прохождения процедуры KYC необходимо требовать документы, подтверждающие личность инвестора и место проживания. Для подтверждения личности подойдет паспорт, загранпаспорт, иногда водительские права. На скан-копии должно быть видно имя, фамилию и фотографию. Чтобы подтвердить адрес, можно использовать: 1) страницу с адресом прописки в паспорте, 2) счет за коммунальные услуги (вода, газ, электричество); 3) выписку из банка (справка или выписка со счета), содержащую адрес проживания; 4) документ из налогового органа. Документ (за исключением паспорта) должен быть получен не раньше, чем за 3 месяца до отправления сканов.

2. Требования к участникам баунти компании вы сами создаёте, эти требования могут включать пункты о ранге участника на форуме, возрасте аккаунта, трасте и т.д. Вы можете самостоятельно ознакомиться с баунти программами других проектов на форуме либо нанять баунти менеджера. В любом случае, баунти регулируется локальными правилами данного форума.

3. Выбор юрисдикции для ICO зависит от ряда параметров, таких как законодательная база для ICO, география целевой аудитории компании, монетизация. Наиболее популярные юрисдикции для ICO сейчас: Сингапур, Гонконг, Гибралтар, Эстония и ряд других.

4. Могут появиться еще ряд важных вопросов, необходимо изучить ваш WP.
1 - Ок, а как быть с налоговыми резидентами, например владельцами Green Card? Они ведь еще остаются гражданами стран, где не запрещено участие в ICO, но с другой стороны, уже проживают в США и являются налогоплательщиками США де-юре, со всеми вытекающими последствиями.
Далее...
2- Баунти, кроме моей программы и условиях участия, любой участник зарабатывает де-факто и де-юре мою криптовалюту - обязательно ли мне проводить процедуру KYC для участников баунти компании?
3 - Сотрудничество планируете?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Ultramarine on April 05, 2018, 01:21:04 PM
Для прохождения процедуры KYC необходимо требовать документы, подтверждающие личность инвестора и место проживания. Для подтверждения личности подойдет паспорт, загранпаспорт, иногда водительские права. На скан-копии должно быть видно имя, фамилию и фотографию. Чтобы подтвердить адрес, можно использовать: 1) страницу с адресом прописки в паспорте, 2) счет за коммунальные услуги (вода, газ, электричество); 3) выписку из банка (справка или выписка со счета), содержащую адрес проживания; 4) документ из налогового органа. Документ (за исключением паспорта) должен быть получен не раньше, чем за 3 месяца до отправления сканов.

Очень интересный вопрос, так и не разрешенный в одной из местных тем (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2864813.0): реально ли вообще найти документы для KYC?
Выписка из банка - что это за документ, как его получить?
Документ из налогового органа - и это что это за документ такой?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 05, 2018, 02:46:07 PM
1. Для прохождения процедуры KYC необходимо требовать документы, подтверждающие личность инвестора и место проживания. Для подтверждения личности подойдет паспорт, загранпаспорт, иногда водительские права. На скан-копии должно быть видно имя, фамилию и фотографию. Чтобы подтвердить адрес, можно использовать: 1) страницу с адресом прописки в паспорте, 2) счет за коммунальные услуги (вода, газ, электричество); 3) выписку из банка (справка или выписка со счета), содержащую адрес проживания; 4) документ из налогового органа. Документ (за исключением паспорта) должен быть получен не раньше, чем за 3 месяца до отправления сканов.

2. Требования к участникам баунти компании вы сами создаёте, эти требования могут включать пункты о ранге участника на форуме, возрасте аккаунта, трасте и т.д. Вы можете самостоятельно ознакомиться с баунти программами других проектов на форуме либо нанять баунти менеджера. В любом случае, баунти регулируется локальными правилами данного форума.

3. Выбор юрисдикции для ICO зависит от ряда параметров, таких как законодательная база для ICO, география целевой аудитории компании, монетизация. Наиболее популярные юрисдикции для ICO сейчас: Сингапур, Гонконг, Гибралтар, Эстония и ряд других.

4. Могут появиться еще ряд важных вопросов, необходимо изучить ваш WP.
1 - Ок, а как быть с налоговыми резидентами, например владельцами Green Card? Они ведь еще остаются гражданами стран, где не запрещено участие в ICO, но с другой стороны, уже проживают в США и являются налогоплательщиками США де-юре, со всеми вытекающими последствиями.
Далее...
2- Баунти, кроме моей программы и условиях участия, любой участник зарабатывает де-факто и де-юре мою криптовалюту - обязательно ли мне проводить процедуру KYC для участников баунти компании?
3 - Сотрудничество планируете?
1. В соответствии с Regulation S Комиссии по ценным бумагам U.S. Investor определяется через U.S. Person, который включает в себя налогового резидента США. Наличие green card делает лицо налоговым резидентом США и, соответственно, U.S. Investor.
2. Не обязательно, поскольку участники баунти не вкладывают в вас денежные средства.
3. Безусловно. Вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 133 96 21 или в телеграме (+79104466975) или написать по имейлу info@easylaw.tech.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: bzdrv on April 05, 2018, 03:35:12 PM

1. В соответствии с Regulation S Комиссии по ценным бумагам U.S. Investor определяется через U.S. Person, который включает в себя налогового резидента США. Наличие green card делает лицо налоговым резидентом США и, соответственно, U.S. Investor.
........
Отлично!
А, что делать или как поступать, если лицо скрыло намеренно, либо по не знанию, что он налоговый резидент США и прислал документы своей страны?
Например гражданин Украины, владелец Green Card,  не в курсе, что он обязан платит налоги в США и прислал все доки с гражданством Украины, пропиской(которой нет в США) и прочее...
Как быть с такой ситуацией мне, как инициатором ICO и как быть с ситуацией заведомо ложных данных, которые я получил от инвестора?
Это последний и ключевой вопрос.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: koroluk1990 on April 05, 2018, 10:01:04 PM
Соблюдать процедуру, установленную SEC, и подавать необходимые док-ы в Комиссию следует в любом случае, независимо от выбранной юрисдикции.

То есть, даже если зарегистрировать компанию в Эстонии, исключить возможность участия в ICO налоговых резидентов США, то все равно нужно проходить процедуру установленную SEC? В нашем случае, если конечный продукт будет в основном ориентирован на рынок США и Европы, то что посоветуете делать? Регистрировать компанию в США или Эстонии? Просто в США нахожусь физически, имею тут бухгалтеров способных вести дела, а вот с Эстонией такого нет :)


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 06, 2018, 09:15:03 AM
Для прохождения процедуры KYC необходимо требовать документы, подтверждающие личность инвестора и место проживания. Для подтверждения личности подойдет паспорт, загранпаспорт, иногда водительские права. На скан-копии должно быть видно имя, фамилию и фотографию. Чтобы подтвердить адрес, можно использовать: 1) страницу с адресом прописки в паспорте, 2) счет за коммунальные услуги (вода, газ, электричество); 3) выписку из банка (справка или выписка со счета), содержащую адрес проживания; 4) документ из налогового органа. Документ (за исключением паспорта) должен быть получен не раньше, чем за 3 месяца до отправления сканов.

Очень интересный вопрос, так и не разрешенный в одной из местных тем (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2864813.0): реально ли вообще найти документы для KYC?
Выписка из банка - что это за документ, как его получить?
Документ из налогового органа - и это что это за документ такой?
Суть в том, чтобы ваш адрес регистрации был подтвержден доверенным лицом - налоговой или банком. Например, выписка с лицевого счета с печатью банка или лист записи о регистрации лица в качестве ИП из налоговой (при наличии).


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 06, 2018, 09:18:22 AM

1. В соответствии с Regulation S Комиссии по ценным бумагам U.S. Investor определяется через U.S. Person, который включает в себя налогового резидента США. Наличие green card делает лицо налоговым резидентом США и, соответственно, U.S. Investor.
........
Отлично!
А, что делать или как поступать, если лицо скрыло намеренно, либо по не знанию, что он налоговый резидент США и прислал документы своей страны?
Например гражданин Украины, владелец Green Card,  не в курсе, что он обязан платит налоги в США и прислал все доки с гражданством Украины, пропиской(которой нет в США) и прочее...
Как быть с такой ситуацией мне, как инициатором ICO и как быть с ситуацией заведомо ложных данных, которые я получил от инвестора?
Это последний и ключевой вопрос.
Спрашивать отдельным вопросом о наличии green card. Также можно подготовить док-ты для SEC в рамках Reg A+, что позволит привлекать до 50 mn $ от граждан США без необходимости проводить ICO по правилам IPO. Однако это процедура может отнять много времени в зависимости от расторопности SEC.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 06, 2018, 09:28:14 AM
Соблюдать процедуру, установленную SEC, и подавать необходимые док-ы в Комиссию следует в любом случае, независимо от выбранной юрисдикции.

То есть, даже если зарегистрировать компанию в Эстонии, исключить возможность участия в ICO налоговых резидентов США, то все равно нужно проходить процедуру установленную SEC? В нашем случае, если конечный продукт будет в основном ориентирован на рынок США и Европы, то что посоветуете делать? Регистрировать компанию в США или Эстонии? Просто в США нахожусь физически, имею тут бухгалтеров способных вести дела, а вот с Эстонией такого нет :)
В вашем случае лучше, поскольку ЦА сосредоточена в США, рег-ть компанию в США и открыто взаимодействовать с SEC в рамках соот-х regulations.
Технически сложно на 100% исключить вероятность участия налоговых резидентов США. К тому же, не урегулирован  пока никак вопрос со случаями продажи токенов на вторичном рынке, в котором, естественно, могут участвовать резиденты США. Поэтому с SEC стоит взаимодействовать в любом случае.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: bzdrv on April 06, 2018, 09:48:59 AM
Замечательная тема и главное отсутствие скупости на ответы!
будь у меня больше меритов - дал бы больше, но один уже кинул.
А, теперь по теме:
Как быть с ситуацией, когда инвестор в рамках процедуры KYC, предоставил не достоверные или заведомо ложные данные? кто несет ответственность за недостоверную информацию?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 06, 2018, 12:30:07 PM
Замечательная тема и главное отсутствие скупости на ответы!
будь у меня больше меритов - дал бы больше, но один уже кинул.
А, теперь по теме:
Как быть с ситуацией, когда инвестор в рамках процедуры KYC, предоставил не достоверные или заведомо ложные данные? кто несет ответственность за недостоверную информацию?

При оценке недостоверных действий учитывается должная осмотрительность компании. То есть регулятор оценивает, предприняла ли компания все меры, которые от нее зависели, чтобы не допустить нарушения при KYC. Соответственно, если подготовить KYC таким образом, как мы предложили, то риски минимальны.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: CarmaSleeper on April 08, 2018, 07:46:52 PM


Здравствуйте, мы создали эту тему, чтобы помогать вам по правовым вопросам криптовалют, майнинга и ICO.

Чем мы будем вам полезны:

- отвечаем на ваши вопросы по теме криптовалют, майнинга и ICO
- составляем договоры для криптотрейдеров и криптофондов
- cтруктурируем ICO, оцениваем правовую природу токена и его модель
- защищаем права и интересы криптоинвесторов и участников ICO проектов
- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров

Команда:

Игорь Морозов, специализируется в правовых вопросах криптовалют и майнинга, составляет договоры для криптофондов, ведет споры при нарушении прав криптоинвесторов. Опыт юридической практики 6 лет.
Андрей Диденко, специализируется в правовых вопросах ICO, анализирует природу токена, составляет и проверяет документы для проведения ICO, консультирует по вопросам KYC/AML. Опыт юридической практики 5 лет.
Александр Чумаков, консультирует по вопросам международной ответственности компаний, выходящих на ICO, адвокат, руководитель лаборатории права европейского университета JUSTO. Опыт юридической практики 15 лет.
Артем Лебедев, консультирует по выбору юрисдикции для компании, оформляет интеллектуальную собственность компаний, Помощник Уполномоченного при Президенте РФ по интеллектуальной собственности. Опыт юридической практики 12 лет.

Наши клиенты:

Luxcess group - cервис обмена крипты на фиат и наоборот без комиссии
Marine Chain - токенизация прав на морские суда
LegalORM - среда для разработки юридических документов на блокчейне

http://easylaw.tech

Готовы ответить на все вопросы - здесь (ники наших юристов - Jacques_Cousteau и EasyLaw) и в телеграме @cryptolawyers_bot :)


Буду благодарен если Вы поделитесь мнением по следующему вопросу: На какие 5 критериев Вы, прежде всего, обращаете внимание при оценке/скоринге юр. составляющей проекта, ну или просто: 5 главных юридечиских критериев, которые отличают серьезный проект от скама. Например наличие/отсутсвие  KYC/AML и есть ли благоприятное законодательство в стране где зарегистрирована компания. Заранее спасибо. P.s. Нужно для себя, в целях общеобразовательных, ico не делаю)


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 09, 2018, 09:53:15 AM


Здравствуйте, мы создали эту тему, чтобы помогать вам по правовым вопросам криптовалют, майнинга и ICO.

Чем мы будем вам полезны:

- отвечаем на ваши вопросы по теме криптовалют, майнинга и ICO
- составляем договоры для криптотрейдеров и криптофондов
- cтруктурируем ICO, оцениваем правовую природу токена и его модель
- защищаем права и интересы криптоинвесторов и участников ICO проектов
- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров

Команда:

Игорь Морозов, специализируется в правовых вопросах криптовалют и майнинга, составляет договоры для криптофондов, ведет споры при нарушении прав криптоинвесторов. Опыт юридической практики 6 лет.
Андрей Диденко, специализируется в правовых вопросах ICO, анализирует природу токена, составляет и проверяет документы для проведения ICO, консультирует по вопросам KYC/AML. Опыт юридической практики 5 лет.
Александр Чумаков, консультирует по вопросам международной ответственности компаний, выходящих на ICO, адвокат, руководитель лаборатории права европейского университета JUSTO. Опыт юридической практики 15 лет.
Артем Лебедев, консультирует по выбору юрисдикции для компании, оформляет интеллектуальную собственность компаний, Помощник Уполномоченного при Президенте РФ по интеллектуальной собственности. Опыт юридической практики 12 лет.

Наши клиенты:

Luxcess group - cервис обмена крипты на фиат и наоборот без комиссии
Marine Chain - токенизация прав на морские суда
LegalORM - среда для разработки юридических документов на блокчейне

http://easylaw.tech

Готовы ответить на все вопросы - здесь (ники наших юристов - Jacques_Cousteau и EasyLaw) и в телеграме @cryptolawyers_bot :)


Буду благодарен если Вы поделитесь мнением по следующему вопросу: На какие 5 критериев Вы, прежде всего, обращаете внимание при оценке/скоринге юр. составляющей проекта, ну или просто: 5 главных юридечиских критериев, которые отличают серьезный проект от скама. Например наличие/отсутсвие  KYC/AML и есть ли благоприятное законодательство в стране где зарегистрирована компания. Заранее спасибо. P.s. Нужно для себя, в целях общеобразовательных, ico не делаю)
Добрый день! Мы, прежде всего, обращаем внимание на следующие критерии:
1. Наличие компании для ICO
2. Юрисдикция, в которой зарегистрирована компания
3. Природа токена проекта с точки зрения требований регуляторов к ценным бумагам
4. Наличие процедуры KYC AML и ее проработанность
5. Юридические консультанты проекта


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: eiwf32 on April 09, 2018, 11:23:38 AM
2) Не совершать операций по счету на сумму более 600 тысяч рублей в месяц.
Не первый раз встречаю эту сумму - 600 000 рублей.
Эта сумма определена в каком-то законе или постановлении?
Хотя встречаются и сообщения, что блокировали за гораздо меньшие суммы. Но это уже другой вопрос.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: CryFr on April 09, 2018, 12:12:59 PM
Не первый раз встречаю эту сумму - 600 000 рублей.
Эта сумма определена в каком-то законе или постановлении?

Это всем известный закон, на который ссылаются в оправдание блокирования денег на расчетных счетах.

Quote
Статья 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю"
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
...

Одна из многих тем для негативных отзывов об этом законе - https://bitcointalk.org/index.php?topic=2973953.0

Одна из многих тем для негативных отзывов о блокировке счетов - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1700477.0


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: alexeich_83 on April 09, 2018, 04:35:24 PM
Добрый день подскажите пож-та по такому вопросу. Разработан SAFT для аккредитованных инвесторов из США, проходим как бы по частному размещению раздела D Rule 506. Что касается резидентов США - можем принимать инвестиции только от акккредитованных инвесторов из США, имеются предъявляемые требования к этим инвесторам. Подскажите какие последствия могут быть если не уведомлять SEK по форме D? Лишний раз перед ними как то не хотелось бы светится.....


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 10, 2018, 03:04:52 PM
Добрый день подскажите пож-та по такому вопросу. Разработан SAFT для аккредитованных инвесторов из США, проходим как бы по частному размещению раздела D Rule 506. Что касается резидентов США - можем принимать инвестиции только от акккредитованных инвесторов из США, имеются предъявляемые требования к этим инвесторам. Подскажите какие последствия могут быть если не уведомлять SEK по форме D? Лишний раз перед ними как то не хотелось бы светится.....
В рамках Regulation D Rule 506 (b),(c) вы один раз подаете заявление в SEC и проверяете его поступление в т.н. базе EDGAR. После этого вы проверяете ваших инвесторов на предмет того, являются ли они квалифицированными: запрашиваете налоговые декларации, выписки с банковского счета, кредитную историю, брокерский отчет и т.п.
Если вы игнорируете эту процедуру и привлекаете деньги от простых инвесторов из США, то сначала вам придет запрос из SEC о предоставлении дополнительной информации. На базе нее регулятор может потребовать вернуть деньги таким инвесторам, а также наложить штраф и привлечь к уголовной ответственности.
Если вы игнорируете процедуру, но по факту привлекаете деньги только от квалифицированных инвесторов из США, то санкции будут слабее.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: denische on April 13, 2018, 08:08:08 AM
Возможно уточнить следующий момент, в каких случаях нужна лицензия на криптобиржу? Чем чревата работе с обменом криптовалютных пар без лицензии?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 13, 2018, 11:10:17 AM
Возможно уточнить следующий момент, в каких случаях нужна лицензия на криптобиржу? Чем чревата работе с обменом криптовалютных пар без лицензии?
Лицензия необходима в зависимости от юрисдикции, в которой у вас зарег-на компания для предоставления услуг криптобиржи.
Например, в Эстонии криптобиржи получают специальную лицензию на совершение операций по обмену криптовалюты и фиата  (license for exchanging a virtual currency against a fiat currency). Работа без лицензии в этой юрисдикции влечет административную и уголовную ответственность.
Вы можете выбрать юрисдикцию, в которой статус криптовалюты не урегулирован, и соответственно отсутствуют требования получать лицензию. Однако после принятия закона о криптовалютах в такой стране, вам придется приводить свою деятельность в соответствии с таким законом или вовсе прекращать.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: denische on April 13, 2018, 03:36:46 PM
Возможно уточнить следующий момент, в каких случаях нужна лицензия на криптобиржу? Чем чревата работе с обменом криптовалютных пар без лицензии?
Лицензия необходима в зависимости от юрисдикции, в которой у вас зарег-на компания для предоставления услуг криптобиржи.
Например, в Эстонии криптобиржи получают специальную лицензию на совершение операций по обмену криптовалюты и фиата  (license for exchanging a virtual currency against a fiat currency). Работа без лицензии в этой юрисдикции влечет административную и уголовную ответственность.
Вы можете выбрать юрисдикцию, в которой статус криптовалюты не урегулирован, и соответственно отсутствуют требования получать лицензию. Однако после принятия закона о криптовалютах в такой стране, вам придется приводить свою деятельность в соответствии с таким законом или вовсе прекращать.
В том случае когда мы работаем только с криптомонетами и нет связи с реальным миром, какая может быть необходимость в регистрации компании? По факту такие биржи существуют и работают без каких либо лецензий.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: koroluk1990 on April 13, 2018, 07:47:01 PM
В том случае когда мы работаем только с криптомонетами и нет связи с реальным миром, какая может быть необходимость в регистрации компании? По факту такие биржи существуют и работают без каких либо лецензий.

По факту вы говорите большую глупость ввиду своего незнания и желания набить очередное сообщение. Биржа, как правило, зарегистрирована как юридическое лицо, а значит попадает под юрисдикцию страны где она зарегистрирована. Уже исходя из этого нужно изучать вопрос лицензирования и правовые аспекты такой деятельности.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: antony.kx on April 15, 2018, 11:14:32 PM
Вопрос для юриста:
Интересуют перспективы связанные с налогообложением от дохода полученного от купли/продажи крипты для гражданина РФ. Какая биржа предпочтительнее в этом плане для гражданина РФ ? Работает ли сейчас биржа poloniex с РФ? Eсли я верно понял из нагугленной мной информации, то текущее американское законодательство обязывает платить налоги от всех операций с криптой которые осуществлены на биржах находящихся на территории соединённых штатов, даже не резидентов соединённых штатов. Иными словами, если крипта будет закуплена на poloniex, то при последующей попытки получить въездную визу в соединённые штаты, могут возникнуть бюрократические сложности с уплатой налогов. Так ли это ? Далее, если ситуация с налогообложением с американской стороны решается, но каким образом законно можно вывести деньги в фиат в России ?
Спасибо за помощь.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: denische on April 16, 2018, 12:58:18 PM
В том случае когда мы работаем только с криптомонетами и нет связи с реальным миром, какая может быть необходимость в регистрации компании? По факту такие биржи существуют и работают без каких либо лецензий.

По факту вы говорите большую глупость ввиду своего незнания и желания набить очередное сообщение. Биржа, как правило, зарегистрирована как юридическое лицо, а значит попадает под юрисдикцию страны где она зарегистрирована. Уже исходя из этого нужно изучать вопрос лицензирования и правовые аспекты такой деятельности.
... Биржа, как правило,.. это какое правило имеется в виду?
Биржа может восприниматься так же несколько в другой плоскости, напирмер софт, сервера, трафик и ликвидность. Имея дело только с крипотвалютами, какие есть необходимости в регистрации компании?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 17, 2018, 08:05:08 PM
Вопрос для юриста:
Интересуют перспективы связанные с налогообложением от дохода полученного от купли/продажи крипты для гражданина РФ. Какая биржа предпочтительнее в этом плане для гражданина РФ ? Работает ли сейчас биржа poloniex с РФ? Eсли я верно понял из нагугленной мной информации, то текущее американское законодательство обязывает платить налоги от всех операций с криптой которые осуществлены на биржах находящихся на территории соединённых штатов, даже не резидентов соединённых штатов. Иными словами, если крипта будет закуплена на poloniex, то при последующей попытки получить въездную визу в соединённые штаты, могут возникнуть бюрократические сложности с уплатой налогов. Так ли это ? Далее, если ситуация с налогообложением с американской стороны решается, но каким образом законно можно вывести деньги в фиат в России ?
Спасибо за помощь.
По американскому законодательству криптовалюта рассматривается как разновидность имущества.
При продаже имущества (в данном случае, сделке обмена криптовалюты, при которой появляется доход) налог уплачивается в соответствии законом штата США, где находится продавец. Соответственно, на данную ситуацию не распространяется и налог определяется правом РФ.
Если рассматривать криптовалюту как специальный объект имущества, например, квази-ценную бумагу, то да, налог также подлежит уплате нерезидентом, если возник на территории США (как в данном случае). Поскольку субъект должен уплатить налог и в Росси как налоговый резидент, то обращаемся к соглашению об избежании двойного налогообложения.
Благодаря подписанной между США и Россией конвенции об избежании двойного налогообложения, доход инвестора-резидента РФ от вложения в ценные бумаги США, облагается налогом только на территории РФ.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: parlament9 on April 18, 2018, 10:32:51 PM
господа, а подскажите такой вопрос: слышал, что есть такая штука как "незаконная банковская деятельность", т.е. если у меня какую-то валюту(а биткоин я такой считаю) будут продавать за наши деревянные, то можно влететь и очень серьёзно, хотя в долларах такого уже нет. Как с этим быть и поступиться, если есть желание открыть в РФ сеть обменников?
И насколько я понял на онлайн это не распространяется. Развейте, пожалуйста, мифы и сплетни. Спасибо


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: stahanovec on April 20, 2018, 07:54:49 PM
Всем привет! Планирую начать работу на localbitcoins, но являюсь полным новичком в этой теме, опыта почти нет, начинаю с минимальной суммы, доступной на этом сайте. Вопросы следующие:

1. Могу ли я осуществлять обмен через собственную карту, оформленную на мое имя? Я думал о картах на дропа, но на данном этапе для меня это слишком дорого, возможно ли хотя бы на начальном этапе торговать со своей карты, при условии, что суммы обмена будут небольшие?

2. Чем все это может быть чревато, кроме блокировки средств? Я довольно долго искал инфу о законности или незаконности данных операций и не нашел почти никакой конкретики, все очень размыто.

3. Интересуют любые подводные камни, касающиеся в первую очередь ЗАКОННОСТИ данного мероприятия и возможности влипнуть в неприятности. Нужна ли серьезная онлайн безопасность, что вообще могут предъявить, если каким то образом это вскроется и т.д.
1) да не вопрос торгуйте со своих, хоть на постоянке, спрос только с вас будет... а где карты на дропов собираетесь брать и почем?
2)ничем, придут грязные деньги, вызовут в ментовку, дадите показания, могут штраф выписать за незаконную деятельность, если без верификации карты торговать то могут еще что нибудь примотать
3)в нашей стране возможно все, особенно когда нет закона


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: crypto4people on April 22, 2018, 02:49:47 PM
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, какие риски имеют баунтисты исходя из нашего всемилюбимого законодательства?
По факту, это рекламная деятельность. Если проект оказался скамом, значит можно ли считать человека выполняющего эту деятельность - соучастником? Последует ли в таком случае наказание?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: stahanovec on April 22, 2018, 06:19:31 PM
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, какие риски имеют баунтисты исходя из нашего всемилюбимого законодательства?
По факту, это рекламная деятельность. Если проект оказался скамом, значит можно ли считать человека выполняющего эту деятельность - соучастником? Последует ли в таком случае наказание?
нет, единственное что может быть так это то что незаконная деятельность, налоги и штраф, и то надо будет доказать ещё, а по поводу соучастия если вы изначально не знали то ничего не будет, а если знали то тоже вряд-ли что будет :)


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: bitfon on April 22, 2018, 09:26:35 PM
Приветствую, по Беларуси есть прецеденты вывода крипты в реал фиат? Как это организовать лучше?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on April 23, 2018, 09:07:00 AM
господа, а подскажите такой вопрос: слышал, что есть такая штука как "незаконная банковская деятельность", т.е. если у меня какую-то валюту(а биткоин я такой считаю) будут продавать за наши деревянные, то можно влететь и очень серьёзно, хотя в долларах такого уже нет. Как с этим быть и поступиться, если есть желание открыть в РФ сеть обменников?
И насколько я понял на онлайн это не распространяется. Развейте, пожалуйста, мифы и сплетни. Спасибо

По российскому законодательству на данный момент криптовалюта является денежным суррогатом. Ее могут обменивать только физлица вне рамок предпринимательской деятельности. Соответственно, банковской такую деятельность не признают, поскольку предметом сделок выступают не деньги, а иной объект гражданских прав.
Если желаете открыть сеть обменников, то выбирайте другую юрисдикцию. Мы можем проконсультировать. Также можно подождать принятия российского закона о криптовалютах, который узаконит последние (но неизвестно пока на каких условиях).


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on April 23, 2018, 09:28:31 AM
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, какие риски имеют баунтисты исходя из нашего всемилюбимого законодательства?
По факту, это рекламная деятельность. Если проект оказался скамом, значит можно ли считать человека выполняющего эту деятельность - соучастником? Последует ли в таком случае наказание?
Добрый день! По российскому законодательству соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления, в действиях баунтистов при участии в баунти скам проектов явно отсутствует умысел на совершение преступления. Кроме того, законодательно не определено, что такое баунти, трудно установить лицо, занимающиеся данной деятельностью и т.д. Все вышесказанное позволяет утверждать, что ответственность маловероятна.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on April 23, 2018, 09:54:14 AM
Здравствуйте
Опыт взаимодействия с SEC у вас был?
Подскажите, что им обычно необходимо знать о проекте?

Да, опыт был. При подаче заявления в SEC о том, что вы проводите IСО, вы выбираете одно из исключений, которое соответствует вашему проекту, а именно, Regulation A, Regulation Crowdfunding или Regulation D (Rule 504, 505, 506). В этом случае вы сообщаете минимальную информацию:
- реквизиты компании, которая проводит ICO
- информация о генеральном директоре и учредителях
- сфера деятельности
- годовой оборот
- вид исключения
- длительность ICO
- минимальный размер инвестиций
- общий размер привлекаемых средств.

Если SEC вами заинтересовалась уже после начала ICO на предмет соблюдения ее требований, то вопросов около 50 по всем аспектам ICO (описание проекта, природа токена, команда/советники, использование средств, юридические вопросы).


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Algol22 on April 23, 2018, 02:38:54 PM
Планируем провести предварительный токенсейл (whitelist) для создания юрлица, оплату юристов и прочие формальности. Команда из Украины, но инкорпорироваться будем в другой юрисдикции.
Рынок глобальный, без акцента на ту или иную страну.
Токен - является единицей поощрения, вознаграждения за лояльность, с возможностью покупки у пользователя. Мы токен - не продаем, за исключением единственного случая - первичной продажи(токенсейл)
Это если кратко. Теперь вопросы:
1- Что нам требовать для процедуры KYC от инвесторов?
2 - для участников баунти
3 - в какой юрисдикции создавать фонд, где будут операции с токеном?
4 - какой вопрос был мною упущен?

Добрый день,
Вы проводите предварительный токенсейл на базе частного, безбенефициарного фонда?
У одного из наших клиентов был похожий запрос


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: xeroxwc on April 25, 2018, 10:05:50 AM
- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров
Здравствуйте.
В условиях существующего сырого и несформированного (только обсуждаемого) законодательства в этой области налогообложения, что посоветуете тем, кто хочет вести свою деятельность прозрачно с уплатой всех налогов? Какие документы и какого вида отчетность предоставляется обеими группами физических лиц?
через процентные займы просто расчеты криптой, как отступным , определяя какую то прибыль и уплачивая налог, причем налоговая тоже не особо будет разбираться за что вы заплатили. пока не урегулировано законом, только химичить. но это сугубо имхо


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: bashecoagroproduct on April 27, 2018, 06:18:01 AM
По российскому законодательству на данный момент криптовалюта является денежным суррогатом... Ее могут обменивать только физлица вне рамок предпринимательской деятельности...
Свое вышеуказанное утверждение обоснуйте конкретными нормами российского законодательства... Особенно фразу: "денежный суррогат"... Какими законами дано понятие денежного суррогата?  ;D
 


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on April 29, 2018, 01:29:17 PM
По российскому законодательству на данный момент криптовалюта является денежным суррогатом... Ее могут обменивать только физлица вне рамок предпринимательской деятельности...
Свое вышеуказанное утверждение обоснуйте конкретными нормами российского законодательства... Особенно фразу: "денежный суррогат"... Какими законами дано понятие денежного суррогата?  ;D
 

Обосновать это не трудно. Законным платежным средством в РФ является российский рубль (статья 140 Гражданского кодекса РФ), а также в установленных случаях иностранная валюта. Под определение иностранной валюты, которое содержится в Законе о валютном регулировании и валютном контроле, криптовалюта не подпадает. Потому что иностранная валюта это либо банкнота, казначейский билет, монета либо средства на банковских счетах и в банковских вкладах (статья 1 Закона). Отсюда вывод о "денежном суррогате" до принятия в РФ норм, определяющих статус криптовалюты.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Leoland on April 29, 2018, 02:52:40 PM
Подскажите, какую юрисдикцию выбрать для регистрации компании под ICO?
Социальная сеть для предпринимателей, с большим функционалом.

Есть регистрация ООО в России, но связывать ООО с ICO не будем.

Где можно подробнее узнать, что именно надо учесть при регистрации компании?
Есть ли у вас услуга консультантов ICO?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: bashecoagroproduct on April 29, 2018, 07:41:56 PM
По российскому законодательству на данный момент криптовалюта является денежным суррогатом... Ее могут обменивать только физлица вне рамок предпринимательской деятельности...
Свое вышеуказанное утверждение обоснуйте конкретными нормами российского законодательства... Особенно фразу: "денежный суррогат"... Какими законами дано понятие денежного суррогата?  ;D
 

Обосновать это не трудно. Законным платежным средством в РФ является российский рубль (статья 140 Гражданского кодекса РФ), а также в установленных случаях иностранная валюта. Под определение иностранной валюты, которое содержится в Законе о валютном регулировании и валютном контроле, криптовалюта не подпадает. Потому что иностранная валюта это либо банкнота, казначейский билет, монета либо средства на банковских счетах и в банковских вкладах (статья 1 Закона). Отсюда вывод о "денежном суррогате" до принятия в РФ норм, определяющих статус криптовалюты.

Хорошо, тогда с другой стороны   ;D Почему Вы утверждаете, что криптокены - это валюта? Какими нормами закона Вы руководствуетесь, заявляя так? В национальной юрисдикции каких стран криптотокены юридически признаны валютой? Можете эти страны перечислить и назвать законы этих стран?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on April 30, 2018, 11:15:14 AM
Подскажите, какую юрисдикцию выбрать для регистрации компании под ICO?
Социальная сеть для предпринимателей, с большим функционалом.

Есть регистрация ООО в России, но связывать ООО с ICO не будем.

Где можно подробнее узнать, что именно надо учесть при регистрации компании?
Есть ли у вас услуга консультантов ICO?

Выбор юрисдикции для ICO определяется рядом параметров. Сейчас популярна для ICO юрисдикция Эстонии, поскольку на законодательном уровне узаконила криптовалюту, и ряд других стран (остров Мэн, Швейцария, Япония). Однако выбор юрисдикции определяется не только ее лояльностью к криптовалюте и ICO, но и самим бизнесом, кто его потенциальные клиенты и какая модель бизнеса.
Мы конечно сопровождаем ICO проекты по всем вопросам, начиная с выбора юрисдикции и взаимодействия с регулятором, и до окончания ICO. Готовы помочь вам.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Leoland on April 30, 2018, 04:23:02 PM
Подскажите, какую юрисдикцию выбрать для регистрации компании под ICO?
Социальная сеть для предпринимателей, с большим функционалом.

Есть регистрация ООО в России, но связывать ООО с ICO не будем.

Где можно подробнее узнать, что именно надо учесть при регистрации компании?
Есть ли у вас услуга консультантов ICO?

Выбор юрисдикции для ICO определяется рядом параметров. Сейчас популярна для ICO юрисдикция Эстонии, поскольку на законодательном уровне узаконила криптовалюту, и ряд других стран (остров Мэн, Швейцария, Япония). Однако выбор юрисдикции определяется не только ее лояльностью к криптовалюте и ICO, но и самим бизнесом, кто его потенциальные клиенты и какая модель бизнеса.
Мы конечно сопровождаем ICO проекты по всем вопросам, начиная с выбора юрисдикции и взаимодействия с регулятором, и до окончания ICO. Готовы помочь вам.

А где более подробно ознакомится с услугами и расценками на ваши услуги?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on May 02, 2018, 01:41:14 PM
Подскажите, какую юрисдикцию выбрать для регистрации компании под ICO?
Социальная сеть для предпринимателей, с большим функционалом.

Есть регистрация ООО в России, но связывать ООО с ICO не будем.

Где можно подробнее узнать, что именно надо учесть при регистрации компании?
Есть ли у вас услуга консультантов ICO?

Выбор юрисдикции для ICO определяется рядом параметров. Сейчас популярна для ICO юрисдикция Эстонии, поскольку на законодательном уровне узаконила криптовалюту, и ряд других стран (остров Мэн, Швейцария, Япония). Однако выбор юрисдикции определяется не только ее лояльностью к криптовалюте и ICO, но и самим бизнесом, кто его потенциальные клиенты и какая модель бизнеса.
Мы конечно сопровождаем ICO проекты по всем вопросам, начиная с выбора юрисдикции и взаимодействия с регулятором, и до окончания ICO. Готовы помочь вам.

А где более подробно ознакомится с услугами и расценками на ваши услуги?
Подробную информацию об оказываемых услугах и расценках на них отправили вам в личные сообщения.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: rikko72 on May 02, 2018, 05:02:41 PM
- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров
Здравствуйте.
В условиях существующего сырого и несформированного (только обсуждаемого) законодательства в этой области налогообложения, что посоветуете тем, кто хочет вести свою деятельность прозрачно с уплатой всех налогов? Какие документы и какого вида отчетность предоставляется обеими группами физических лиц?
через процентные займы просто расчеты криптой, как отступным , определяя какую то прибыль и уплачивая налог, причем налоговая тоже не особо будет разбираться за что вы заплатили. пока не урегулировано законом, только химичить. но это сугубо имхо
Не совсем понял механизм, который вы описали, но вероятно идет речь о возможном объяснении финансовых перемещений, в результате которых количество фиата на счете банка увеличивается? Или что-то другое?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: IvanAsia on May 09, 2018, 02:07:48 AM
Добрый день
Подскажите пожалуйста какие организации регулируют деятельность таких компаний как onelife?
https://www.onelife.eu/en/
Благодарю


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: antony.kx on May 11, 2018, 10:32:46 AM
Вопрос для юриста:
Интересуют перспективы связанные с налогообложением от дохода полученного от купли/продажи крипты для гражданина РФ. Какая биржа предпочтительнее в этом плане для гражданина РФ ? Работает ли сейчас биржа poloniex с РФ? Eсли я верно понял из нагугленной мной информации, то текущее американское законодательство обязывает платить налоги от всех операций с криптой которые осуществлены на биржах находящихся на территории соединённых штатов, даже не резидентов соединённых штатов. Иными словами, если крипта будет закуплена на poloniex, то при последующей попытки получить въездную визу в соединённые штаты, могут возникнуть бюрократические сложности с уплатой налогов. Так ли это ? Далее, если ситуация с налогообложением с американской стороны решается, но каким образом законно можно вывести деньги в фиат в России ?
Спасибо за помощь.
По американскому законодательству криптовалюта рассматривается как разновидность имущества.
При продаже имущества (в данном случае, сделке обмена криптовалюты, при которой появляется доход) налог уплачивается в соответствии законом штата США, где находится продавец. Соответственно, на данную ситуацию не распространяется и налог определяется правом РФ.
Если рассматривать криптовалюту как специальный объект имущества, например, квази-ценную бумагу, то да, налог также подлежит уплате нерезидентом, если возник на территории США (как в данном случае). Поскольку субъект должен уплатить налог и в Росси как налоговый резидент, то обращаемся к соглашению об избежании двойного налогообложения.
Благодаря подписанной между США и Россией конвенции об избежании двойного налогообложения, доход инвестора-резидента РФ от вложения в ценные бумаги США, облагается налогом только на территории РФ.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Остаётся открытым вопрос уплаты налога на территории РФ. Каким образом в рамках закона в данный момент возможно вывести криптовалюту в фиат на территории РФ с наименьшими трудозатратами? К примеру была получена прибыль от покупки/продажи криптовалюты, далее на эту прибыль планируется покупка недвижимости на территории РФ. В какой момент необходимо платить налог ? В момент вывода криптовалюты в фиат либо же после покупки недвижимости ?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: bashecoagroproduct on May 13, 2018, 03:12:06 PM
Вопрос для юриста:
Интересуют перспективы связанные с налогообложением от дохода полученного от купли/продажи крипты для гражданина РФ. Какая биржа предпочтительнее в этом плане для гражданина РФ ? Работает ли сейчас биржа poloniex с РФ? Eсли я верно понял из нагугленной мной информации, то текущее американское законодательство обязывает платить налоги от всех операций с криптой которые осуществлены на биржах находящихся на территории соединённых штатов, даже не резидентов соединённых штатов. Иными словами, если крипта будет закуплена на poloniex, то при последующей попытки получить въездную визу в соединённые штаты, могут возникнуть бюрократические сложности с уплатой налогов. Так ли это ? Далее, если ситуация с налогообложением с американской стороны решается, но каким образом законно можно вывести деньги в фиат в России ?
Спасибо за помощь.
По американскому законодательству криптовалюта рассматривается как разновидность имущества.
При продаже имущества (в данном случае, сделке обмена криптовалюты, при которой появляется доход) налог уплачивается в соответствии законом штата США, где находится продавец. Соответственно, на данную ситуацию не распространяется и налог определяется правом РФ.
Если рассматривать криптовалюту как специальный объект имущества, например, квази-ценную бумагу, то да, налог также подлежит уплате нерезидентом, если возник на территории США (как в данном случае). Поскольку субъект должен уплатить налог и в Росси как налоговый резидент, то обращаемся к соглашению об избежании двойного налогообложения.
Благодаря подписанной между США и Россией конвенции об избежании двойного налогообложения, доход инвестора-резидента РФ от вложения в ценные бумаги США, облагается налогом только на территории РФ.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Остаётся открытым вопрос уплаты налога на территории РФ. Каким образом в рамках закона в данный момент возможно вывести криптовалюту в фиат на территории РФ с наименьшими трудозатратами? К примеру была получена прибыль от покупки/продажи криптовалюты, далее на эту прибыль планируется покупка недвижимости на территории РФ. В какой момент необходимо платить налог ? В момент вывода криптовалюты в фиат либо же после покупки недвижимости ?
Вы не услышите от них ответа на свои вопросы: как вывести крипту в фиат на территории России... и как быть с налогообложением... Ибо не практики они, а просто сидят, "гуглят" и тут изображают крутых криптоюристов... Ни на один из ваших вопросов Вам не дали ответа, а все вокруг да около, просто напустили "тумана"...

По вопросам вывода крипты в фиат, хотя бы здесь почитайте: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1989353.msg37049296#msg37049296
При умелом выводе крипты в фиат нет необходимости платить налоги.
Но на такого рода вопросы ответы не в публичных форумах дают и не тут рисуют схемы...


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on May 16, 2018, 03:31:58 PM
Вопрос для юриста:
Интересуют перспективы связанные с налогообложением от дохода полученного от купли/продажи крипты для гражданина РФ. Какая биржа предпочтительнее в этом плане для гражданина РФ ? Работает ли сейчас биржа poloniex с РФ? Eсли я верно понял из нагугленной мной информации, то текущее американское законодательство обязывает платить налоги от всех операций с криптой которые осуществлены на биржах находящихся на территории соединённых штатов, даже не резидентов соединённых штатов. Иными словами, если крипта будет закуплена на poloniex, то при последующей попытки получить въездную визу в соединённые штаты, могут возникнуть бюрократические сложности с уплатой налогов. Так ли это ? Далее, если ситуация с налогообложением с американской стороны решается, но каким образом законно можно вывести деньги в фиат в России ?
Спасибо за помощь.
По американскому законодательству криптовалюта рассматривается как разновидность имущества.
При продаже имущества (в данном случае, сделке обмена криптовалюты, при которой появляется доход) налог уплачивается в соответствии законом штата США, где находится продавец. Соответственно, на данную ситуацию не распространяется и налог определяется правом РФ.
Если рассматривать криптовалюту как специальный объект имущества, например, квази-ценную бумагу, то да, налог также подлежит уплате нерезидентом, если возник на территории США (как в данном случае). Поскольку субъект должен уплатить налог и в Росси как налоговый резидент, то обращаемся к соглашению об избежании двойного налогообложения.
Благодаря подписанной между США и Россией конвенции об избежании двойного налогообложения, доход инвестора-резидента РФ от вложения в ценные бумаги США, облагается налогом только на территории РФ.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Остаётся открытым вопрос уплаты налога на территории РФ. Каким образом в рамках закона в данный момент возможно вывести криптовалюту в фиат на территории РФ с наименьшими трудозатратами? К примеру была получена прибыль от покупки/продажи криптовалюты, далее на эту прибыль планируется покупка недвижимости на территории РФ. В какой момент необходимо платить налог ? В момент вывода криптовалюты в фиат либо же после покупки недвижимости ?

В отношении налогообложения криптовалюты в РФ до сих пор принят только один правовой акт - Письмо Минфина РФ от 13 октября 2017 г. N 03-04-05/66994. Но этот документ не является нормативным, то есть письмо носит рекомендательный характер. В соответствии с этим письмом доход от торговли криптой признается экономической выгодой и является налоговой базой для НДФЛ. Обязанность по уплате налога появляется в момент конвертации криптовалюты в фиатные средства. То есть в Вашем случае - до покупки недвижимости при выводе в фиат. Налог платите до 30 апреля года, следующего за годом, когда произошла конвертация. За помощью по законному выводу средств Вы можете обратиться к нам.
Мы советуем расценивать такую рекомендацию Минфина в качестве руководства к действию и выплачивать самостоятельно налог с операций, подавая налоговую декларацию.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: CTygeHT on May 16, 2018, 04:08:40 PM
Здравствуйте, мы создали эту тему, чтобы помогать вам по правовым вопросам криптовалют, майнинга и ICO.

Чем мы будем вам полезны:

- отвечаем на ваши вопросы по теме криптовалют, майнинга и ICO
- составляем договоры для криптотрейдеров и криптофондов
- cтруктурируем ICO, оцениваем правовую природу токена и его модель
- защищаем права и интересы криптоинвесторов и участников ICO проектов
- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров

Команда:

Игорь Морозов, специализируется в правовых вопросах криптовалют и майнинга, составляет договоры для криптофондов, ведет споры при нарушении прав криптоинвесторов. Опыт юридической практики 6 лет.
Андрей Диденко, специализируется в правовых вопросах ICO, анализирует природу токена, составляет и проверяет документы для проведения ICO, консультирует по вопросам KYC/AML. Опыт юридической практики 5 лет.
Александр Чумаков, консультирует по вопросам международной ответственности компаний, выходящих на ICO, адвокат, руководитель лаборатории права европейского университета JUSTO. Опыт юридической практики 15 лет.
Артем Лебедев, консультирует по выбору юрисдикции для компании, оформляет интеллектуальную собственность компаний, Помощник Уполномоченного при Президенте РФ по интеллектуальной собственности. Опыт юридической практики 12 лет.

Наши клиенты:

Luxcess group - cервис обмена крипты на фиат и наоборот без комиссии
Marine Chain - токенизация прав на морские суда
LegalORM - среда для разработки юридических документов на блокчейне

http://easylaw.tech

Готовы ответить на все вопросы - здесь (ники наших юристов - Jacques_Cousteau и EasyLaw) и в телеграме @cryptolawyers_bot :)

Помогите пожалуйста в таком вопросе:
Была создана криптовалюта. Многие ее купили, перевели на официальный кошелек данной криптовалюты, прошло время, все создатели растворились, кошелек сайт заблокирован у тысяч людей остались на кошельках криптоденьги, валюта эта сейчас стоит в районе 3-х рублей. Подскажите что можно сделать в этой ситуации?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Leoland on May 16, 2018, 05:28:07 PM
Прошу помощи по процедуре KYC.
У нас токен утилити, нужна ли данная процедура для инвесторов и вообще для всех участников.
Или к товарным токенам не относится процедура верификации?

Очень б не хотелось проводить процедуру верификации.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on May 17, 2018, 01:51:23 PM
Здравствуйте, мы создали эту тему, чтобы помогать вам по правовым вопросам криптовалют, майнинга и ICO.

Чем мы будем вам полезны:

- отвечаем на ваши вопросы по теме криптовалют, майнинга и ICO
- составляем договоры для криптотрейдеров и криптофондов
- cтруктурируем ICO, оцениваем правовую природу токена и его модель
- защищаем права и интересы криптоинвесторов и участников ICO проектов
- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров

Команда:

Игорь Морозов, специализируется в правовых вопросах криптовалют и майнинга, составляет договоры для криптофондов, ведет споры при нарушении прав криптоинвесторов. Опыт юридической практики 6 лет.
Андрей Диденко, специализируется в правовых вопросах ICO, анализирует природу токена, составляет и проверяет документы для проведения ICO, консультирует по вопросам KYC/AML. Опыт юридической практики 5 лет.
Александр Чумаков, консультирует по вопросам международной ответственности компаний, выходящих на ICO, адвокат, руководитель лаборатории права европейского университета JUSTO. Опыт юридической практики 15 лет.
Артем Лебедев, консультирует по выбору юрисдикции для компании, оформляет интеллектуальную собственность компаний, Помощник Уполномоченного при Президенте РФ по интеллектуальной собственности. Опыт юридической практики 12 лет.

Наши клиенты:

Luxcess group - cервис обмена крипты на фиат и наоборот без комиссии
Marine Chain - токенизация прав на морские суда
LegalORM - среда для разработки юридических документов на блокчейне

http://easylaw.tech

Готовы ответить на все вопросы - здесь (ники наших юристов - Jacques_Cousteau и EasyLaw) и в телеграме @cryptolawyers_bot :)

Помогите пожалуйста в таком вопросе:
Была создана криптовалюта. Многие ее купили, перевели на официальный кошелек данной криптовалюты, прошло время, все создатели растворились, кошелек сайт заблокирован у тысяч людей остались на кошельках криптоденьги, валюта эта сейчас стоит в районе 3-х рублей. Подскажите что можно сделать в этой ситуации?

Следует изучить действия организаторов этой криптовалюты на наличие признаков мошенничества. Если они будут установлены, то целесообразно подавать коллективный иск против организаторов. Напишите нам детали на info@easylaw.tech или позвоните +7 (910) 44-66-975. Мы Вам поможем.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: PYaEe on May 17, 2018, 08:03:04 PM

Добрый день!
Выписки с банковского счета. Также можно заверить у нотариуса интернет-страницу биржи или кошелька с историей ваших транзакцией.
Если налоговую не устроит, нужно будет изучать обоснование и готовить ответ.

Здравствуйте!
30е апреля этого года позади, есть ли успешный/неуспешный опыт действий ваших клиентов по декларированию дохода от продажи криптовалют (с объяснением происхождения средств) по предложенному сценарию?

И еще один вопрос, чем может грозить заполнение/незаполнение указанных здесь форм https://forklog.com/bitkoin-birzha-bitfinex-zaprosila-u-polzovatelej-dannye-ob-ih-nalogovom-rezidentstve/ для пользователей биржи BitFinex, резидентов РФ?

Спасибо.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on May 18, 2018, 09:12:56 AM
Прошу помощи по процедуре KYC.
У нас токен утилити, нужна ли данная процедура для инвесторов и вообще для всех участников.
Или к товарным токенам не относится процедура верификации?

Очень б не хотелось проводить процедуру верификации.
Да, целесообразно проводить, поскольку
- у финансового регулятора (как той юрисдикции, где зарегистрирована ваша компания для ICO, так и иных юрисдикций, где находятся ваши инвесторы) может быть свое мнение о природе Вашего токена. В этом случае сведения о проведенном KYC помогут с меньшими потерями пройти проверку регулятора;
- KYC позволит объяснить банку вашей ICO компании происхождение средств, когда Вы решите проводить транзакции через расчетный счет.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on May 18, 2018, 09:38:44 AM

Добрый день!
Выписки с банковского счета. Также можно заверить у нотариуса интернет-страницу биржи или кошелька с историей ваших транзакцией.
Если налоговую не устроит, нужно будет изучать обоснование и готовить ответ.

Здравствуйте!
30е апреля этого года позади, есть ли успешный/неуспешный опыт действий ваших клиентов по декларированию дохода от продажи криптовалют (с объяснением происхождения средств) по предложенному сценарию?

И еще один вопрос, чем может грозить заполнение/незаполнение указанных здесь форм https://forklog.com/bitkoin-birzha-bitfinex-zaprosila-u-polzovatelej-dannye-ob-ih-nalogovom-rezidentstve/ для пользователей биржи BitFinex, резидентов РФ?

Спасибо.

Добрый день!
Помогли клиентам с декларированием доходов. От ФНС вопросов пока не поступало.
Заполнение ведет к тому, что биржа передаст сведения о Вашем налоговом резидентстве Виргинским островам. Виргинские острова обязаны делиться определенной информацией с иностранными государствами, в том числе, США и Россией, в рамках международных договоров. Если например, вы учредили компанию в Виргинских островах для торговли криптовалютой через BitFinex, и являетесь налоговым резидентом РФ - то Виргинские острова передадут эту информацию о вас и вашей компании госорганам России.
Незаполнение ведет к тому, что Вас, скорее всего, попросят вывести активы в биржи.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Lamalicious on May 26, 2018, 07:55:34 PM
У меня вопрос такой (прошу прощения, если это где-то уже было). Если я меняю крипту на фиат и плачу налоги ДО вступления в силу нового российского крипто закона, то может ли банк на основании инструкций от Финмониторинга заблокировать мне эту операцию, в частности, и весь счет в целом? Насколько это будет законным?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on May 29, 2018, 07:57:15 PM
У меня вопрос такой (прошу прощения, если это где-то уже было). Если я меняю крипту на фиат и плачу налоги ДО вступления в силу нового российского крипто закона, то может ли банк на основании инструкций от Финмониторинга заблокировать мне эту операцию, в частности, и весь счет в целом? Насколько это будет законным?

Добрый день. Незаконно. Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности или отмыванию доходов, а также решение о блокировке (замораживании) денежных средств принимает Росфинмониторинг или Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов. Банк несет обязанности по документальному фиксированию и передаче сведений этим госорганам.
Рекомендуем Вам не проводить операции на сумму свыше 600 000 рублей. В соответствии со ст.6 Закона 115-ФЗ операция свыше 600 000 рублей подлежит обязательному контролю банком.





Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Aradeng on May 29, 2018, 10:27:11 PM
Рекомендуем Вам не проводить операции на сумму свыше 600 000 рублей. В соответствии со ст.6 Закона 115-ФЗ операция свыше 600 000 рублей подлежит обязательному контролю банком.
Можно сделать вывод, что суммы меньше 600 000 рублей тоже могут контролироваться?
Просто по инициативе банка.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on June 04, 2018, 10:55:47 AM
Рекомендуем Вам не проводить операции на сумму свыше 600 000 рублей. В соответствии со ст.6 Закона 115-ФЗ операция свыше 600 000 рублей подлежит обязательному контролю банком.
Можно сделать вывод, что суммы меньше 600 000 рублей тоже могут контролироваться?
Просто по инициативе банка.

Верно. Контроль как таковой осуществляется при наличии одного из следующих оснований независимо от суммы (при этом перечень оснований является открытым):
- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных 115-ФЗ;
- иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.




Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Jacques_Cousteau on June 21, 2018, 04:39:27 PM
Для получения консультации вы также можете связаться с нами в соц сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/EasyLaw

Twitter:https://twitter.com/DaSaNchik

Telegram:https://t.me/asdidenko


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Vladimir47 on July 09, 2018, 12:09:42 AM

Дорогие юристы, возникло несколько вопросов, помогите разобраться.

1. Возможно ли провести пре исо без регистрации компании ? Если да, то какие на Ваш взгляд перспективы ( шансы ) сбора средств на данном этапе и есть ли они вообще ??

2. Наш utiliti токен будет давать доступ к платформе, возможность покупки услуг ( консультаций ) и скидки на эти же услуги. Каким образом можно оформить подобные отношения и обязательства между инвесторами и организаторами ICO без ЮЛ и возможно ли это?

3. Имеем ли мы право требовать от инвесторов KYC при том, что сами не зарегистрированы как ЮЛ?

Заранее благодарю!


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on July 10, 2018, 10:35:19 AM

Дорогие юристы, возникло несколько вопросов, помогите разобраться.

1. Возможно ли провести пре исо без регистрации компании ? Если да, то какие на Ваш взгляд перспективы ( шансы ) сбора средств на данном этапе и есть ли они вообще ??

2. Наш utiliti токен будет давать доступ к платформе, возможность покупки услуг ( консультаций ) и скидки на эти же услуги. Каким образом можно оформить подобные отношения и обязательства между инвесторами и организаторами ICO без ЮЛ и возможно ли это?

3. Имеем ли мы право требовать от инвесторов KYC при том, что сами не зарегистрированы как ЮЛ?

Заранее благодарю!

Здравствуйте, Владимир!

1. Да, это возможно. На этом этапе часто еще нет компании, но важно уже начинать подготовку к ее открытию, чтобы успеть к ICO. Чтобы оценить шансы на сбор средств, нужно понимать готовность Вашей блокчейн-платформы на текущий момент и сущность Вашего токена.

2. Один из правовых способов оформить такие отношения на данном этапе: это подготовить соглашение о привлечении средств инвесторов под передачу токенов в будущем (соглашение SAFT). Мы можем с этим помочь.

3. Да, поскольку ICO-компанию Вы все равно планируете открывать, то KYC нужно проводить в отношении всех инвесторов.

Вы можете обсудить со мной эти вопросы детальнее: звоните +7 (910) 44-66-975 или пишите в телеграме @asdidenko


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on July 24, 2018, 08:10:12 PM
Всем привет, друзья!

В ближайшую пятницу 27.07 в 14:00 мы проведем вебинар на тему Как безопасно провести ICO или открыть криптофонд (делимся опытом). На мероприятии Вы узнаете:

А. Какую юрисдикцию нужно сегодня выбирать для криптопроекта?

Б. Как получить государственную лицензию на осуществление операций с криптовалютой?

В. Как Комиссия по рынку ценных бумаг США относится к ICO и криптовалюте и как законно обойти ее регулирование?

Г. Где сейчас реально можно пройти банковский KYC/AML, открыть расчетный счет и принимать средства, полученные в криптовалюте.

Оставьте свой имейл на сайте вебинара и мы напомним Вам о нем за 2 часа до начала!

Ссылка для регистрации: easylaw.tech/webinar

До встречи! Wink


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Kiber on July 27, 2018, 11:07:40 AM
Да, юридическая криптоподдержка сейчас многим нужна.
И, казалось бы, сам бог велел обратиться к молодым и амбициозным как вы... НО!

Приходим на ваш вебинар, вы сами не являетесь. Мы прождали, расплевались, а через пару дней задним числом узнаем что вебинар таки прошел без нас ))))
И как с вами иметь дело?!

Дальше заходим на ваш сайт, читаем, выясняем компетенции экспертов... Вроде по нашей теме. Плюс первая консультация бесплатно (черным по белому).
Задаем вопрос вашему эксперту - говорит первая консультация стоит сколько-то эфиров... (назван вполне себе взрослый прайс) 
И снова у нас тот же вопрос - как с вами иметь дело?!

Когда мы ищем юристов, мы полагаем, что найдется эксперт и снимет с нас беспокойства и вопросы. Потому что юрист это точность! Точность в формулировках, прецедентах, пунктуальность и надежность вообще.

Ваша команда такого впечатления не производит.
Прокол на проколе.

Господа юристы. Вы сами-то захотели бы иметь дело со спецом, который сначала назначает встречу и не приходит без каких-то комментариев, да к тому же путается в собственных словах?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on August 13, 2018, 08:29:58 PM
Уважаемый Kiber!

Сожалеем, что Вы не смогли поучаствовать в вебинаре. Берем полную ответственность за это на себя. В эту пятницу 17.08 в 13:00 состоится новый вебинар, личное приглашение уже отправлено Вам на почту, которую Вы оставляли ранее!

По поводу первой консультации. У нас она всегда бесплатная, это наше строгое правило. Могли бы Вы прислать детали (скрины, например) общения с нашим экспертом, чтобы мы разобрались в ситуации и пресекли эти инциденты в будущем?

Еще раз сожалеем о случившемся и ждем Вас на вебинаре!


С уважением,

Андрей Диденко

Генеральный директор EasyLaw



Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: tees on August 30, 2018, 08:25:42 PM
Добрый день. Если на бирже "играть" на курсах роста и падения криптовалют,но не выводить в фиат,а держать на криптокошельке. Будет ли это считаться доходом? И надо ли будет с этого платить налог?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: dominikas18 on October 06, 2018, 12:01:22 PM
Добрый день. У меня много вопросов, касаемо юридической части сбора средств в криптовалюте, не обязательно публичный сбор (ICO). Мне нужна консультация и в дальнейшем сопровождение. Можете мне в этом помочь?
Добрый! В чем именно вопрос?
Готовы помочь: http://arbilegal.com/


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: EasyLaw on October 08, 2018, 09:48:55 PM
Добрый день. Если на бирже "играть" на курсах роста и падения криптовалют,но не выводить в фиат,а держать на криптокошельке. Будет ли это считаться доходом? И надо ли будет с этого платить налог?

Если вы налоговый резидент РФ, то ответ следующий. На данный момент РФ не сформировала единую позицию по криптовалютам, в том числе, в части налогообложения. Согласно позиции Минфина, сформулированной в ненормативном акте (письме), такой доход является экономической выгодой и должен облагаться налогом. Повторюсь, это акт не содержит норму права, то есть не может накладывать обязанность на налогоплательщиков. Если вы все-таки решите уплатить налог, то доход нужно рассчитывать за период календарного года, например 2018, и уплатить НДФЛ не позднее 1 апреля 2019 года.


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: Head_Miner on October 10, 2018, 03:27:58 PM
Добрый день. При проведении Security Token Offer на территории РФ, нужно ли регистрировать токены в SEC?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: omareckmac on October 10, 2018, 09:06:42 PM
Добрый день! У меня вопрос следующий, я имею в собственности недвижимость, которую желаю продать за крипту. Могу ли я это сделать по такой схеме - передаю недвижимость новому собственнику по договору дарения и получаю на свой кошелек биткоины. Не могут ли в данном случае возникнуть ко мне вопросы от налоговой? правохранительных органов?


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: pitecantropo on October 17, 2018, 06:08:21 AM
Написала вам на почты письмо еще 13 октября. Очень жду ответа!


Title: Re: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы
Post by: tees on November 02, 2018, 08:19:42 AM
Добрый день. Если на бирже "играть" на курсах роста и падения криптовалют,но не выводить в фиат,а держать на криптокошельке. Будет ли это считаться доходом? И надо ли будет с этого платить налог?

Если вы налоговый резидент РФ, то ответ следующий. На данный момент РФ не сформировала единую позицию по криптовалютам, в том числе, в части налогообложения. Согласно позиции Минфина, сформулированной в ненормативном акте (письме), такой доход является экономической выгодой и должен облагаться налогом. Повторюсь, это акт не содержит норму права, то есть не может накладывать обязанность на налогоплательщиков. Если вы все-таки решите уплатить налог, то доход нужно рассчитывать за период календарного года, например 2018, и уплатить НДФЛ не позднее 1 апреля 2019 года.
А где-то это прописано, что если нет законного документа, то и налоговой базы обязательной нет? Если нигде не прописано, тогда получается это пустые слова, когда возникнут вопросы с компетентными органами?