Bitcoin Forum

Добрый день, получил письмо счастья ) Без предупреждений заблокировали аккаунт ) заходил в Крыму, но живу в Киеве... что посоветуете делать? )

Hi Dan,

We apologize for the delayed response and appreciate your patience while we reviewed your Poloniex account.

Our system has detected that you may be a resident of a country/region that we don’t support. As a result, your account has been frozen and closed.

At this time, we are unable to provide access to your Poloniex account or the funds within it. We recommend you contact the Office of Foreign Assets Control (OFAC) for further assistance with this issue. Their contact details can be found on this website. 

We kindly ask ask that you do not create additional tickets in relation to this matter.

Thanks for your understanding and cooperation.

Это такой новомодный способ обворовывания клиентов.

Еще по теме
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1398866.msg48267376#msg48267376

Забейти этот в гугл, и поймете, что они воруют там не меньше чем на бирже векс.
Современный полониекс типичная скам.биржа.

Спасибо большое за ответ ) Ребят я думаю многие кто столкнулся с таким.. давайте объединимся .. советами действиями итд..  должны вырулить. На данный момент думаю в суппорте если доказать что ты не крымчанин, они могут открыть акк? Или акки реально попали под санкции?  Кто столкнулся-сталкивался с этим.. пишите.. нужно поднимать тему.. силы .. людей!!

То ли обворовывания, то ли вербовку... Не понимаю о чем думал ТС заходя с крымское IP.

Ситуация вообще абсурдная.
Какое они вообще имееют право блокировать средства граждан, пусть даже и из крыма.
Ладно просто отказать в предоставлении услуг, но крысить то деньги простых людей зачем?

На войне не крысят, а забирают и это не грех. В интернете война вполне горячая – проснитесь!

ПС: Попал ТС в списке – откупился на всю депо... Завтра попадете в списка ИГИЛ, а там по другому развязка происходит – собирают все на площадь и кто не в списке, расстреливает близких людей из списка. Если переживешь такое, потом с ничего не откупишься перед своя совесть.

и что же делать в такой ситуацию ? я дурак там даже верификацию прошел. а теперь получаются в любой момент у меня могут отжать средства?
что то с биржами последнее время не так..

Минздрав предупреждает: Прохождение верификации и торговля на не легитимных бирж опасно для вашей здоровье! Список на более менее нормальных бирж сюда: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5061066.0

Выводить потихоньку и малыми порциями.
С биржами все нормально, но им мало тех денег что они получают за комсу со сделок, поэтому они блокируют(присваивают себе) средства наиболее бесправных клиентов.
Биржа полониекс, потеряла былой рейтинг, у них суровые правила по ботам, поэтому они вынуждены рубить бабло в том числе за счет обворовывания клиентов.

Биржа эта была комфортной, когда в ней был чат!(на поло был чат, кто помнит?) Но когда в чате начала появляться масса сообщений о тормозах на вывод, о том, что разворовали депозит, они чат прикрыли, возможно именно этим, они сознательно и занимались.

Суппорт ответил за 6 часов

Hi Dan,

Thanks for getting back to us. As mentioned our system has detected that you may be a citizen of a country that we don't support. As a result, your Poloniex account has been frozen. In order to proceed, we need you to provide a utility bill so we can verify your address.

The requirements for this document are as follows:

It must be a paper bill, bank statement or pay stub which was delivered through the mail, not an eBill or other printed electronic bill
It must be dated within the past 60 days
Address must contain latin characters only
It must show the same name and address as provided to Poloniex during initial verification
It must be submitted/uploaded on your profile verification page
The utility cannot be uploaded as a PDF
Additional forms of utility bills that are also acceptable include, but are not limited to: a current lease, a proof of enrollment at a college or university, or a tax return

Thanks for your cooperation in this matter.

Best,
Poloniex Support Team

перевод от гугла

Привет, Дэн,

Спасибо, что вернулись к нам. Как уже упоминалось, наша система обнаружила, что вы можете быть гражданином той страны, которую мы не поддерживаем. В результате ваша учетная запись Poloniex была заморожена. Чтобы продолжить, мы должны предоставить вам счет за коммунальные услуги, чтобы мы могли проверить ваш адрес.

Требования к этому документу следующие:

Это должен быть бумажный счет, банковская выписка или оговорка о выплате, которая была доставлена ​​по почте, а не электронный бланк или другой печатный электронный счет
Он должен быть датирован в течение последних 60 дней
Адрес должен содержать только латинские символы
Он должен показывать то же имя и адрес, что и для Poloniex во время первоначальной проверки
Он должен быть отправлен / отправлен на страницу подтверждения вашего профиля
Утилита не может быть загружена в формате PDF
Дополнительные формы счетов за коммунальные услуги, которые также являются приемлемыми, включают, но не ограничиваются: текущую арендную плату, подтверждение регистрации в колледже или университете или налоговую декларацию

Спасибо за сотрудничество в этом вопросе.

Лучший,
Группа поддержки Poloniex

Собственно , как решить с этим письмо о коммуналки? )) Может кто проходил похожую процедуру? как четко и точно им отослать все, поскольку в Украине , не пишут имя и фамилию... есть банк счет укр есть паспорт укр итд) почему именно коммуналку хотят )) есть идеи или я не так понял что надо? ))

Дрогие, спасибо что следите за темой, не проходите стороной, жду ответа..) мы должны быть вместе )

Western Union
Адрес: вулиця Велика Васильківська, 19, Київ, Украйна, 02000
Работно време: Отворено 24 часа
Телефон: +380 44 234 8107

Спроси смогут ли издать тебе выписка счета где имена и адрес будут на латинице. Для Western Union обычно так и будет продублировано даже если и не хочешь, но не знаю как сидит вопрос в Украине, так что позвони им. Счет откроешь если нужно...

еще есть проблемка) улицу переименовали ) в паспорте старая улица.. , но в паспорте ее не требуют менять и в доках на квартиру тоже. Есть приват Банк.. только счет .. на данный момент я   в  крыму еще..., но с легостью управляю счетом с укр банком.. все произошло неожиданно , без права вывести финансы, просто заблочили и закрыли акк.. Я так понимаю эту спрвку онлайн нельзя им отправить?  Я каждый месяц  плачу за коммуналку итд , все в транзакциях банка есть.)) короче попробовал им написать что бы зарегить другой акк пройти верификацию.., а далее перевести  крипту.. ведь нарушений нет, я гражданин Украины..все доки на руках. все действительны итд. собственно если бы были не действительны.. фиг бы мне в укр банке счет открыт был.)

Ну как другой вариант ищи контору для легализация документов за работу зад границу...

ПС: Ну херня все это с документах и коммуналки. Маринуют тебе чтобы сам отказался на претензии о бабло.

Читал faq на бирже bitmex и наткнулся на инфу, что жителям Крыма так же как и на полониксе нельзя на ней торговать. Хотя верификацию проходить на ней не нужно, но наверняка также по крымским ip адресам вычисляют и блокируют счета. У кого из крымчан было такое? Интересно просто.

Спасибо за советы инфо) может все же кто-то сталкивался с справкой по коммуналке для верификации)

Up - Обратился в журнал forklog для статьи, так как сегодня я, завтра другой окажется без финансов.. будьте осторожны! Биржа не дает вывести, а попросту закрывает активный аккаунт. Зайти просто не возможно и вывести что либо тоже.

Есть прогресс.. напишу чуть позже)



Hi Dan,

We have now allowed for uploads on your account. You will need to provide a photo of a document from the list provided previously that has your full name and address of residency. Please let us know once you have done so and we will review your documents.

Отправил им выписку с банка с фото и счетом активным.. , они дали ответ   

Пожалуйста помогите.. что им отправить , что бы они приняли доки?? Я вообще не понимаю документс  почты итд ???? пожалуйста не проходите мимо,, мб кто-то сталкивался ???

Спасибо, что вернулись к нам. Нам понадобится документ, который будет представлять собой фотографию документа с бумажной почтой. Загрузите это в свой профиль. Сообщите нам, как только вы это сделаете, и мы рассмотрим документ.
Thanks for getting back to us. We will need the document provided to be a photo of a mailed paper document. Please upload this to your profile. Let us know once you have done so and we will review the document.
 

Ну сфоткай конверта там что нибудь, что приходило по почте. Из Китая не покупал какую–то хреновину или от Ебай... Как вариант купи брелок Леджер или Трезор. Они хотят подтверждение твоим адресе проживание.

Дак они просят коммунальную хрень. .я  вбанке оплачиваю а квитанции они стандартные ) без имени и  фото.. я вообще не представляю где такое взять я им фотки с паспорт и прпоиски банк картой итд фоткал им все равно.. они к коммуналке прицепились тип... кто сталкивался  с таким?

Чат прикрыли, когда лаги стали просто невыносимы уже не только для торговли при выставлении-отмене ордеров, но и перехода по внутренним страницам. Наплыв пользователей на хайпе 2017 года был столь сильный, что площадка просто не справлялась. Это было еще до бинанса и перетока на биттрекс. По моему мнению, удаление чатика было лучшим решением.

Вообще я ахреневаю от изумления крымчан - если вы активно читаете новостной фон, следите за email уведомлениями биржи, то неоднократно были официально и неофициально ознакомлены с тем, что работать и держать бабло на американских или европейских площадках, находясь в юрисдикции непризнанных/оккупированных государств или санкционных территорий - полный мазохизм!!! Включить здравую логику в сторону вывода бабла с американских и европейских бирж нужно было не сегодня, а начиная с весны 2014 года.

Я с Киева, а близкие в крыму.. тут иная ситуация .. у меня аккаунт верифицирован там был, я думал это аругмент не попасть под санкции , но я зашел с крымского Ип.. ( рынок падал, нужно было поменять позиции и попал в бан)

стандартная процедура для прохождения кис - коммунальные счета и платежки.
первое, что посоветую - успокойся! то, что с тобой общаются, уже хорошо!
теперь по пунктам.
1. выписку из банка можешь получить в приват24. там есть возможность ее сделать онлайн на укр и англ языках. делай обе. формат - пдф. ты можешь распечать их на цветном принтере и сфотать, так будет естесственнее, хотя можно пдф перевести в джипег.
2. банки, как правило требуют счет на коммунальные услуги, которые ты получаешь в почтовый ящик. даже, если они приходят на твоих родителей/жену и т.д. проблемы с этим не будет. фотках, отсылай и объясни, почему они не на твое имя. там сидят не тупицы, поэтому поймут.
3. если оплачиваешь всю коммуналку через банк, то копии квитанций приходят на почту. там указаны фио и адрес. даже, если счет приходит не на тебя, но ты его оплатил, то в квитанции будут твои фио.

Алилую блин=)) спасибо за ответ корректный !!!!
1) я им отправил справку ( делал в приват 24 по состоянию счета на английском) - там указан имя фамилия адрес и что на таком то счету столько то денег и дата справки.. в пдф было ( так как пдф полынь не принимает перевел в джепег). + эт отправлял в личном кабинете полыни ( там можно одно фотку залить и все 1 ??!!!) затем в суппорте писал очень многое и отсылал фото с паспортом пропиской так же себя фоткал итд) у меня еще проблемка  в том , что улицу в киеве переименовали , а в паспорте не переименованная улица ( так как это не имеет значения, считается оба улицы )  ( может там другую справку сделать надо? )
2) в почтовый ящик кидают квитанции.. указан адрес( с переименованной улицей ) мне иф фоткать просто ту квитанцию?
3) я оплачиваю через приват 24 коммуналку всю.. я там могу квитанцию взять там там не указана вроде фамилия итд? или я ошибаюсь?

сделаю как ты сказала, все есть ) проблемка только, что можно 1 файл загрузить? как быть в этой ситуации? ) сейчас новый тикет в саппорт сделаю.. и отправлю файлы 1) по счету на на англ языке( с фото по состоянию счета)  2) свой загранник   3 ) квитанцию где указано что я оплатил за коммуналку там моя имя фамилия адрес и важно то что номер карты( тот что в пункте один).. далее глянем что скажут)

Вообщем попросил их подробнее что нужно отправить написать, получил ответ
 Как мне найти такую справку? еще и с латинскими буквами? все справки на укр языке.. Пожалуйста помогите все счета в приват 24 оплачиваю следовательно это справка ebill

Poloniex <support@poloniex.freshdesk.com>
пт, 7 дек., 18:33 (5 дн. назад)
кому: я

Hi Dan,

We will need you to upload a paper copy of an official utility bill or bank document. It is not necessary for the document to have a photo on it.
​​
The requirements for this document are as follows:
It must be a paper bill, bank statement or pay stub which was delivered through the mail, not an eBill or other printed electronic bill
It must be dated within the past 60 days
Address must contain latin characters only
It must show the same name and address as provided to Poloniex during initial verification
It must be submitted/uploaded on your profile verification page
The utility cannot be uploaded as a PDF
Additional forms of utility bills that are also acceptable include, but are not limited to: a current lease, a proof of enrollment at a college or university, or a tax return


Thanks for your cooperation in this matter.

Best,
Poloniex Support Team

Привет Дэн,

Нам потребуется загрузить бумажную копию официального счета за коммунальные услуги или банковского документа. Для документа не обязательно иметь фотографию.

Требования к этому документу следующие:
Это должен быть бумажный счет, выписка с банковского счета или квитанция об оплате, которая была доставлена ​​по почте, а не eBill или другой печатный электронный счет
Должно быть датировано в течение последних 60 дней
Адрес должен содержать только латинские буквы
На нем должны быть указаны те же имя и адрес, которые были предоставлены Poloniex во время первоначальной проверки.
Он должен быть отправлен / загружен на страницу подтверждения вашего профиля
Утилита не может быть загружена в формате PDF
Дополнительные формы счетов за коммунальные услуги, которые также являются приемлемыми, включают, но не ограничиваются: текущая аренда, подтверждение зачисления в колледж или университет или налоговая декларация


Спасибо за ваше сотрудничество в этом вопросе.

Лучший,
Служба поддержки Poloniex
Privet Den,

Пожалуйста кто отправлял им эт гребанную справку, отпишитесь!!! Отблагодарю!

ха, так это же невозможно, ведь все счета и квитанции заполняются на родном языке(
как у тебя успехи? что-нибудь изменилось в ситуации?

Спасибо что не прошел мимо , нет без изменений я им отправлял и квитанции об оплате и декорацию по депозиту и фото паспорта с своей фоткой, и заграна тоже.. стандартно отвечают . А причина в блокировки что я зашел с крыма на биржу, хотя сам живу в Киеве, а родственники в Крыму. Вообще как им родить справку я не знаю.. сумма застряла весомая , с 2014 там торгую..считал что хотя бы предупредят если что не так.

Если есть похожая проблема с этми справками или блокировками, давайте обменяемся контактами, что бы советовать помогать итд друг другу..)

нет, бог миловал. таких проблем не имею. сам иногда бываю в крыму, но даже мыслей не возникало, чтобы на биржи заходить. не потому что я такой умный и перестраховывался, а потому что нужды в этом не было.

В банк тебе надо, как и говорил выше, но не слушаешь...

Там такие условия в банке, что не дают то что требует полынь , а справка о оплате коммуналке я и в онланй банкинге возьму, а то что в банка полностью такая же.. поинмаешь. .и справку за оплату коммуналке, не возможно взять на латыне.. если есть люди которые отсылали им такую справку и они приняли.. дайте знать , за вознаграждения г отов)

Чем Крым так прославился на биржах, что всех подряд блокируют?

Было примерно такое же когда то указал Российскую Федерацию ибо был там около полу года потом вернулся на родину и мне заблокировали аккаунт из за того что данные мол не те и я очень долго доказывал что выбрал страну потому что находился там, поддержка отвечала супер долго толлько через неделю что-то написали а то и больше.

На счет тебя то попроси они вроде как могут менять документы мне вместо обычного паспорта хватило загранника а вместо выписок по счету и прочей банковкой лабуды, управленцы в доме выдают, как желищно комунальные. Они там все дубовые в сапорте и не понимают что половину их документов которые в америке действуют у нас может не быть

Теперь похоже америкосов зацепило. Начиная с сегодняшнего дня, американцы больше не смогут создавать новые учетные записи на Poloniex. Начиная с 1 ноября 2019 года клиенты из США больше не смогут совершать сделки на бирже. Poloniex трансформируется в новую компанию Polo Digital Assets, Ltd., при поддержке крупной инвестиционной группы. Пруфы здесь (https://medium.com/circle-trader/poloniex-spins-out-from-circle-with-new-backing-global-focus-5a19357bdaee).