Buongiorno,

la procedura ha richiesto più tempo del previsto infatti, il nostro studio legale Annunziata e Conso, trattandosi di una denuncia penale, ci ha indirizzato presso uno studio di penalisti.

Come potete immaginare, essendo materia complessa, e dovendo rivedere 128 pagine di questa chat, c'è voluto un pò di tempo.

Oggi abbiamo ricevuto la bozza della querela e, per settimana prossima, dovremmo presentarla direttamente alla Polizia Postale e Telecomunicazioni.

Appena depositata, verrà pubblicata con ovvi omissis dei dati sensibili.

Per dovere, sia l'amministratore di questa chat che l'ufficio legale di bitcointalk saranno messi in copia conoscenza.

Successivamente, in accordo coi nostri legali, abbiamo deciso che trasferiremo i fondi attualmente esistenti sul conto in questione, nell'ammontare di Euro 35519,20, ad un ente terzo autorizzato che provvederà alla segregazione degli assets.  Anche in questo caso, appena definita la procedura, pubblicheremo la documentazione a supporto dell'avvenuta operazione.

Infine, confermo che ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte di alcuna autorità d'informazioni inerenti il caso.


Grazie

Andrea Medri
The Rock Trading srl

Buongiorno a tutti,

solo per avvisarvi che in data odierna ho dato mandato, sia come persona fisica che come persona giuridica, di valutare una eventuale azione penale per diffamazione ed altri eventuali reati nei confronti di ignoti, nella fattispecie dell'utente denominato "Coinfan".

Lo studio legale incaricato è: Annunziata & Conso di Milano https://annunziataconso.eu/it/home/

Non farò commenti ulteriori se non quelli inerenti aggiornamenti della procedura.

Grazie

Andrea Medri
TRT - CFO

Please note:

1) Funds will be released as soon as the customer will provide KYC documents as requested by our TOS and EU AML directives

2) Aside withdraws, the account is operative.

Thank you

Murdered??? No, I hope not

We will see what the Italian police will discover.

Thank you

Perche' non dovremmo seguire la decisione dell'Arbitro?

Siccome noi desideriamo solo l'identificazione del cliente, l'arbitro per poter procedere dovra' ottenerla.  A quel punto, se il cliente e' veramente chi dice di essere, non vedo problematiche aggiuntive.

Comunque, abbiamo iniziato la procedura con la Polizia Postale.  Veddiamo se almeno da quel fronte riusciremo a chiarire il mistero

Grazie

Ok ne prendo atto e concordo con te sul non divulgare info soggette ad indagini in corso

Grazie

Libera opinione. Comunque tuto e' agli atti delle autorita' e sta a loro fare le giuste valutazioni.

Grazie!

A noi risulta dai nostri log che hai accettato tutti  i 4 punti richiesti:

TOS
AML
Privacy
Risk

Infatti hai potuto operare fino al blocco conto da parte del Tribunale.

Il soggetto invece, si rifiuta di fare KYC standard ed inoltre, siccome non siamo certi che sia la persona proprietaria del conto, dobbiamo accertarcene per ovvie ragioni a tutela della cliente.

Sinceramente non riusciamo a comprendere perche' di tanta reticenza se non pensare che qualcosa non torni.

A questo punto, vista la particolarita' del caso, stiamo allertando la Polizia Postale per loro verifiche aggiuntive.

Non avendo informazioni specifiche di cosa sia successo quando hai cambiato i tuoi TOS e della modalita' utilizzata, non penso sia possibile per me fare un commento e tanto piu' una analogia.

Quindi, presumo che, non sia stata sostanzialmente la stessa cosa.

Invece, ad Aprile 2018, quando la piattaforma e' diventata di fatto Italiana, c'era l'opzione di accettare o meno le nuove TOS, AML, Risk and privacy policies per poter continuare ad operare.

Chi non lo ha fatto, ha avuto la possibilita' di prelevare i suoi fondi fermo restando che il KYC era gia' obblgatorio dal 2014 (Malta essendo nazione Europea, deve seguire le stesse direttive AML).

L'unica eccezzione era per chi aveva movimentato solo cripto in quanto che, allora, non era ancora prevista la verifica rafforzata.

Detto questo, prima come oggi, a nostra discrezione, possiamo chiedere ulteriori informazioni al fine della sicurezza dei fondi clienti o per ragioni da noi ritenute sospette.

In realta' il KYC lo facciamo dal 2014.  Prima non era obbligatorio per chi faceva solo Crypto.  L'utente pero', ha liberamente accettato le nuove TOS di quando siamo diventati italiani e,  di fatto, e' soggetto alla nuova disciplina.

Inoltre, bisogna ricordarsi, che oltre alle normative vigenti, nello specifico caso, dobbiamo essere certi che sia il reale proprietario del conto.

Ad oggi, non abbiamo questa sicurezza

si e' possibile se non e' mai stata fatta la richiesta......

Yes, this is good news for me as well (if true). Finally the OP seems to have open a case with the authorities and, in order to do so, she has to provide full KYC information which, in the end, will be delivered to us.

Looking forward to hear from the PM.

Thank you again

As far as the police claim we are going to file I'll keep you post it.

still waiting a reply to the following questions:

1)Why you don't want to comply like with any other exchange?

2)Where is the Arbitrator?

Anyway, next week, as previously stated, we will file a Police claim in order to open an official investigation on this weird situation.

Than you

Still repeating always the same things .

Why you don't want to comply like with any other exchange?

Where is the Arbitrator?

We tried... we simply requested to provide documents like any other exchange.  We asked multiple times to file a claim with the authorities.  It didn't happen because they ask for a positive identification.

Nobody has a doubt that all this is quite strange?   Would you refuse to provide information which, today, are standard in the industry?  35k+ is quite an important amount and, for a principle, would you renounce it?

Selective scammer? Is any other exchange requesting the same information like we do be a selective scammer in a similar case?

We will get to the point in a way or in another. This is for sure.

I do care but, if I have to chose to protect customers funds and avoid Compliance fines I have no doubt what to chose.....

Still waiting for the Arbitrator to contact us and, by now, I'm starting to believe it was another bluff by the OP trying to intimidate us.  No problem, as stated, we will file a Police report at the end of April.

We will keep you post it on the outcome.

Thank you

No contact from the Arbitrator yet.

Very strange

@coinfan do you have any update on you side?

https://www.therocktrading.com/en/service_terms/3

8. AML REQUIREMENTS

1. When registering on the Website, the User is required to provide any necessary information and/or documents that TRT deems, in its sole discretion, to be suitable to maintain compliance with any law, regulation and internal policy (see the Anti-Money Laundering Policy adopted by TRT).

2. During the account verification process, the User must provide all documents that will be required. In particular, by registering an account on the Website, the user agrees to provide TRT, or another party delegated to carry out the anti-money laundering obligations imposed by law on behalf of TRT, with updated, accurate and complete information as required by the registration process, as well as to keep this information updated.

3. In the event of anomalous or not completely transparent operations on the User's account, TRT may request further information from the User, including but not limited to document authentication, and may also freeze all transactions pending the performance of the appropriate checks on the account.

4. TRT is entitled to block, suspend and close accounts of Users who have not been properly verified, notwithstanding any useful efforts by TRT to contact the User and urge the completion of the due verification process.

5. Documents, data, photos and other information material collected during the registration and verification of an account are subject to the retention requirement that TRT has to comply with under the anti-money laundering regulations, also using the services offered by a third party provider.

6. TRT applies regular checks on user accounts also through the request to provide information on the origin of the Assets if and when expressed or converted into virtual currency or legal tender currency. In addition, TRT is entitled to block or freeze any User account, at its discretion and without prior notice, in case of suspected illegal origin of the Assets.

Attendiamo pazientemente che l'Arbitro ci contatti e valuti i TOS dal (presunto) cliente liberamente accettati:

https://www.therocktrading.com/it/service_terms/3

8. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

1. In sede di registrazione sul Sito, l'utente è tenuto a fornire tutte le informazioni e/o documenti necessari che TRT medesima ritenga, a propria esclusiva discrezione, idonei a mantenere la conformità a qualsiasi legge, regolamento e politica interna (cfr. la Politica Antiriciclaggio adottata da TRT).

2. Durante il processo di verifica di un account, l’utente deve fornire tutti i documenti che gli verranno richiesti. In particolare, registrando un account sul Sito, l’utente accetta di fornire a TRT, ovvero ad un altro soggetto delegato all’esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio prescritti dalla legge per conto di TRT, informazioni aggiornate, accurate e complete così come richiesto dal processo di registrazione, nonché di mantenere aggiornate tali informazioni.

3. In caso di un’operatività anomala o non completamente trasparente dell’account dell’utente, TRT potrà richiedere all’utente medesimo ulteriori informazioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo l'autenticazione dei documenti, e potrà altresì congelare tutte le transazioni in attesa di effettuare le opportune verifiche dell’account.

4. TRT si riserva il diritto di bloccare, sospendere e chiudere gli account di utenti per i quali non sia stata espletata l’adeguata verifica, nonostante ogni sforzo utile di TRT per contattare l’utente e sollecitare il completamento del processo di adeguata verifica.

5. I documenti, i dati, le foto e altro materiale informativo raccolto durante le procedure di registrazione e verifica di un account sono soggetti all’obbligo di conservazione a cui TRT è tenuta in virtù della disciplina antiriciclaggio anche avvalendosi dei servizi offerti da un fornitore terzo.

6. TRT applica controlli regolari sugli account degli utenti anche attraverso la richiesta di dare informativa sull’origine delle Disponibilità se e quando espressi o convertiti in valuta virtuale o valuta avente corso legale. Inoltre, TRT si riserva il diritto di bloccare o congelare l'account di qualsiasi utente, a propria discrezionalità e senza preavviso, in caso di sospetta provenienza illecita delle Disponibilità.

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@coinfan: L'arbitro deve darti una risposta di accettazione della pratica entro 72 ore dal ricevimento della richiesta.  Potresti gentilmente confermare d'averla ricevuta e la data?

Ci pare veramente molto strano che ne parli da settimane e, ad oggi, nessuno ci abbia contattato.

Grazie

Very good. The Arbitrator (if you ever made the request) will evaluate all your points and ours.

But, maybe you missed my question, when opening a claim with the Arbitrator, you must receive a confirmation email within 72 hrs.  Did you receive it? If yes, on which date you received it?

It is very, very, very strange that, up to know, we are still waiting for a notification

Thank you