Он это не только в мае писал, но и год назад и полтора года назад. Есть такая категория людей, которые пишут про скорый пиздец просто всегда и независимо ни от чего.

Как например "предсказатели" финансового кризиса 2008-2009 года (у нам это например Димура и Хазин, а на западе вроде самый известный Рубини), которых вытащили и раскрутили СМИ  как уникальных аналитиков "предсказавших кризис" раньше всех. Я потом как-то покопался в архивах, так эти "предсказатели" как заведенные болванчики толдычили про то что все рухнет, обакротится и т.д по 10-15 лет непрерывно и абсолютно независимо от реального состояния экономики (и большинство продолжает этим заниматься до сих пор).  Практически как 1й канал рассказывающий телезомби про скорый крах доллара уже лет 15.

Как говорится, даже сломанные часы 2 раза в сутки показывают правильное время. И вот в такие моменты и приходит звездный час подобных предсказателей.

На BTER не было никакого "раздать всем поровну". У BTER украли биткоины (каким-то образом вычистили весь холодный кошелек, видимо крыса изнутри постаралась) и потери повесили ТОЛЬКО на держателей биткоинов переведя украденные биткоины в долговые обязательства биржи. Причем обязательства сначала в биткоинах и были зафиксированы и поначалу в биткоинах гасились и только после более чем 10 кратного роста курсов крипты, когда стало понятно что так они вообще никогда по этим долгам не смогут расплатиться, т.к. курсы растут быстрее чем они на комиссиях зарабатывают, то долги были конвертированы в фиат.

Держатели фиата(в основном юаней, хотя на тот момент и с долларами вроде работали, правда через какие-то левые платежки типо Egopay) вообще ничего там не потеряли и буквально через неделю уже могли выводить свой фиат без каких либо ограничений.
Тоже самое и со всеми альткоинами - на держателей альтов никто ничего не вешал, т.к. альты не были потеряны. И как только разобрались в чем дело и провели аудит, их можно было выводить без ограничений/заморозок.

А на Фениксе разве на держателей фиата тоже долги от потери биткоинов повесили?

До 100% или в плюсе оказаться невозможно, но % потерь снижается.
Обычная логика (при условии, что поверимь тому, что тут админ биржи или представляющийся им писал).
Если проебали в основном фиат как заявлено и при этом курс скажем 2500$ за 1 биткоин (как был на момент закрытия) по рассчетам выходит, что нужно у держателей крипты отжать (в обмен на BTE фантики) 45% крипты, для того, чтобы выплатить держателями проебанного фиата 55% (а 45% отдать теми же долговыми фантиками)
Если же курс вырастает скажем до 5000$, то достаточно отжать только 20-25% крипты, чтобы отдать фиатчикам те же самые 55% их балансов.
И т.д. чем выше курс, тем меньше % крипты нужен. До нуля он естественно дойти не может ни при каком курсе.

Битрикс - это только для новичков свежерегов, те кто там давно торгует тот вводит/выводит без всяких документов. И даже новички тоже могут без документов торговать и выводить, только свои (или не свои если готов рискнуть) данные вбить ИЛИ какой-нибудь номер мобильника им дать и смс-ку на него принять с подтверждающим кодом. Лимиты на вывод будут не слишком большие, но для подавляющего большинства достаточные (3 BTC в сутки или эквивалент если 2х факторную авторизацию подключить)

Полынь - можно торговать без доков, лимиты на вывод маленькие при этом только с точки зрения арбитража, для обычной торговли (если выводить в основном прибыль, а не весь оборот между биржами постоянно гонять) вполне достаточный.
Феникс - не знаю.

Китайские - на одной затребовали скан паспорта(но и без него только вывод биткоина и фиата недоступен, все остальные форки вводились-вводились без верификации), а к примеру на Хуоби никаких доков не слал (когда-то давно только какое-то ФИО вбил когда еще больше года назад приставать стали с напоминаниями) недавно зашел - а оказывается я там верифицированн, причем толи на 2й толи 3 уровень даже, а не на базовый. Может с новых клиентов они строже требуют, но всем старым клиентам похоже верификацию автоматом проставили.
Китайская же HitBTC - доки требуют только для фиата, для торговли и выводы крипты никаких доков не нужно.

Кракен - тоже можно только данные онлайн указать, доки не обязательны (они только для крупных лимитов на вывод нужны).

Ну наши местные доморощенные(рунетовские) биржи вообще почти все без доков работают, их требуют только для ввода/вывода фиата через некоторые отдельные платежки и через банковские карты (если через них не переводить, то доки не нужны, а для крипты - нигде не нужны): Эксмо, Лайвкоин, Йобит.

Вообще до сего момента единственная биржа на которую я за 4+ года активной работы с криптой и десятков перепробованных бирж отсылал свои настоящие документы (сканы) это был Мт. Гокс  Который сгоксился вскоре после их получения
Гораздо больше гемороя в этом плане с разными платежными системами. Там практически поголовно сразу доки требуют.

Насколько знаю (все реквизиты которые видел) все зарубежные счета в банках были на фирмы Майзуса сначала в чешских банках, потом еще где-то, в самом конце в Монголии. Эту раньше нигде не видел.
А в российских банках - счета для пополнения были на разных физ.лиц (вероятно дропов).

Ну с шиткоинами (нова, нейм, пипка) это как раз понятно и легко объяснимо без всяких интриг и заговоров: BTC-E была главной биржей для них по оборотам. И как только стало более-менее понятно, что бирже хана, а не просто какие-то текущие проблемы которые скоро разрешаться (что уже  случались не раз и раньше) все соображающие трейдеры начали их сливать на других биржах на опережение, пока до основного стада еще не дошло.

Я тоже свои неймы и пипки слил (поучаствовав этим в снижении их курсов).
Если биржа восстановится и будет их раскидывать по озвученной схеме - то получу часть назад в виде компенсации плюс дополнительно откуплю обратно дешевле, чем сейчас слил - когда паникеры разбегаться будут сливая по любой цене. А если не поднимется - то восстановления курсов этих монет на прежние уровни можно уже не ждать, т.к. они навсегда лишились главного и самого ликвидного рынка. А значит мне эти монеты больше не нужны, так что лучше их слить сразу сведя убытки к минимуму (или тем более зафиксировав прибыль, там где дешевле покупал когда-то давно).

P.S.
Действительно массового слива шиткоинов еще не было, за блокчейнами этих монет не следил, но по рынкам не похоже на сливы крупных запасов с биржи. Просто все другие рынки были в разы меньше чем на BTC-E по ликвидности и даже слива монет отдельными трейдерами оказалось достаточно, чтобы прилично ушатать курсы.

Ну "инвесторы" (скорее всего те же самые только перекрасившиеся и переофирмившиеся владельцы) собственно и будут гасить долг покупая эти токены с рынка до тех пор пока все не выкупят. Только это хитрозадые инвесторы, а не нормальные - ничем не рискуют, будут платить только из текущей прибыли и возвращаемых средств(если таковые будут), а своими собственными рисковать не будут. Если биржа в результате не выживет и не успеет все заплатить, значит


Ну а клиенты принудительно станут кредиторами.

Есть еще Даша (DASH). Ее тоже должно быть достаточно много и скорее всего тоже относительно нормально выдержит начальные сливы.

А дешевых пипок я кстати буду в случае открытия ловить. Я вот не дожидаясь свои запасы уже на других биржах распродал пока курсы еще относительно нормальные, а если польют откуплю назад много дешевле. Глядишь этим заодно кому-то из страдальцев помогу выскочить с меньшими потерями.



Да, в документах есть только ордера на обыск датацентра и изъятие если чего-нибудь найдут. Но что именно нашли и изъяли - упорно молчат уже 2 недели. Видимо ничего ценного им не достаталось - только само железо стоимостью в несколько десятков килобаксов, а все ценное было на других серверах в другом месте.

Затем, что он ее всегда пишет независимо от темы уже пару лет как. Если начнет, ему остановиться сложно(несет).
Из-за этого собственно его из чата биржи и выперли. Но он правда думает, что выгнали из-за того, что он слишком умный.

Вот тоже самое хотел написать, согласно эти "признаков приближающегося скама" у BTC-E как раз наоборот дела явно на поправку все последнее время шли 
1. Раньше (год назад к примеру и больше) за обсуждение неторгуемых на бирже форков и других бирж бананы в чате раздавали регулярно влет. Последние месяцы отношение было намного спокойнее - иногда для профилактике выписывали тем кто явную рекламу в чате гнать начинал или агитировал переходить на другие биржи, но за простые обсуждения не банили.
2. Лимиты на доступ были давно, по кол-ву вообще никогда не было. Но последнее время наоборот смягчаться требования стали. Например всем верифицированным доступ в чат был открыт без ограничений по суммам депо. И по суммам требования вроде тоже снизили (с 5к$ до 1к)
3. Статистику по общему кол-ву пользователей и присутствующих онлайт тоже наоборот несколько месяцев назад ввели. (Она когда-то очень давно была - еще в 2013 и 2014м году, потом ее убрали из публичного доступа. Но где-то весной этого года снова стали показывать).

В общем если такими критериями для оценки надежности пользоваться, то на BTC-E перед ее схлопыванием нужно было наоборот больше денег нести.
Что видимо многие и сделали.

Не вытрясут. Чтобы крипту вывести, надо ее сначала купить за BTE. А у кого купить? Да только у других таких же пользователей, готовых принять эти BTE вместе с их рисками в обмен на свою крипту.

Отроют торги, я например выставлю на продажу 10 монет новы по 1000 BTE за каждую монету (1000$ теоретических долларов) и 1 биткоин за 100 000 BTE. Что, сразу же кинетесь у меня покупать и выводить?  
Вот то то же. Но кто-то поставит ее за 500 BTE, кто-то захочет пролезть вперед него за такой халявой и поставит по 300 и так далее, все как в обычных биржевых торгах - где-то там внизу спрос и предложение встретятся и кто-то купит вожделенной крипты, чтобы ее быстро вывести, а кто-то получит очень дешевых BTE и займет с ними позу ждуна.

А смысл для биржи в том, что:
1. Можно часть выкупать самим с большими скидками тратя меньше реальных денег на погашение образовавшихся долгов, чем если бы просто всем по очереди в плановом порядке выплачивать.
2. Еще и по 0.4% комиссионных с каждой сделки дополнительно стричь как и с обычных торговых пар.

Не в самом конце, а делали понемногу это с самого начала. А к концу в обороте из-за этого их оставалось уже мало, а желающие продавать значительно ниже номинала закончились вообще полностью как класс. И тогда уже закрыли рыночные торги и выкупили все оставшееся у держателей токены уже по номиналу.
В этом основной (и практически единственный) смысл этих токенов и состоит - зафиксировать объем долгов и постепенно их гасить по мере поступления денег. Причем гасить со скидкой, размер которой определяют сами пользователи как бы добровольно. Кто хочет, как некоторые орут тут в теме многократно: "верните хотя бы 30% и я вам все прощу!" Те и выйдут самыми первыми за 30%. Кто не согласен будет ждать (и этим ожиданием идти на некоторый дополнительный риск) большего.

Да ладно свистеть-то, все же записано и запротоколировано, вот график токенов Феникса за все время с выпуска и до полного их погашения:

В среднем торговались около 50-60% от номинала с постепенным ростом, пока до 100% не выросли когда их почти не осталось на рынке. 20-30% только самое-самое начало(буквально считанные дни-неделя) сразу после выпуска, когда самые паникеры наперегонки сливались.

Другая биржа которая по аналогичной схеме долговые токены выпускала после крупного воровства (BTER - это среднего калибра китайская биржа) начали где-то с 40-45% от номинала и еще быстрее до 100% и полного погашения дошли (где-то через 4-5 месяцев благодаря недавнему взлету курсов крипты и роста оборотов, а следовательно и % комиссионных которые стригла биржа и пускала на выкуп этих токенов). Точнее кто дождался самого конца там получили даже 110% от номинала токенов, а примерно последний месяц перед финальным выкупом курс болтался в диапазоне 90-99% от номинала.

100% от депо многие действительно не получили, но только из-за факта фиксации курса крипты в фиат на дату выпуска токенов и последующего сильного роста ее рыночных курсов. По фиатным обязательствам получили на 100% все кто дождался финала.
Почему и тут много претензий, что обязательства в крипте хотят пересчитать в фиат при выпуске токенов, хотя крипта не потеряна. А на Фениксе и BTER теряли именно крипту, а фиат наоборот был в сохранности. Т.е. диаметрально противоположные ситуации относительно BTC-E.

Никаких особых фишек к токенам не нужно. Главная и самая важная фишка - что эти токены будут постоянно выкупаться владельцами биржи за счет собираемых комиссионных и (если/когда получится) возврата/разморозки фиата в процессе разборок с "бизнес-партнерами" и гос.огранами. Это уже и так заявлено/обещано. И если это обязательство владельцами будет соблюдаться (как оно соблюдалось владельцами Феникса и БТЕР), то все будет хорошо и с курсом и с погашением.

Если же нет - то обсуждать до чего додумаются мошенники особо смысла нет, возможностей и методов кинуть еще раз у них будет просто масса.

К вопросу о верификации и уровнях/лимитах. зашел уточнить какие у меня лимиты на битриксе после нескольких упоминаний тут в теме, что при базовой верификации только 3 BTC максимум на вывод, а я помню что как-то один раз больше за раз выводил, хотя расширенную верификацию там не проходил. Думаю кто же прав другие пользователи или мой склероз? А они там по полной программе отжигают:
Удачно у них однако база глюканула(?). Не буду им доки слать, а то лимиты наоборот меньше на порядок станут после полной верификации вместо увеличения. 

Я вообще никакой схемы не предлагал, только показал что ты писал чушь, вот эту:

Ты сам и бредишь когда пишешь про "достоверно известно" - изъятия денег ФБР тоже не было (пока по крайней мере). Выла только выписка штрафа на 110+12 млн$ (= официальное оглашение их хотелок, сколько денег хотят получить) на фирмочку-оффорку, наверняка пустышку  ценой в 10-20к$ и на этого непонятного человека-отмывальщика. Денег никаких они еще не получили/не захватили. Это все лапша на уши клиентам от владельцев биржи.
Есть конфликт между владельцами (по поводу того, как поступить дальше в сложившейся ситуации с наездами со стороны ФБР) и попытки кинуть друг друга и клиентов под этот шумок.

Это ТОЖЕ верификация. И в зависимости от страны/юрисдикции признается соответствующей KYC/AML при условии небольших лимитов. Просто разные уровни.
Схема обычно такая, признаваемая многими регуляторами во множестве стран:
1й уровень - ввести основные личные данные(которые потом проверяют по каким-то базам данных на валидность без вашего участия) = самые низкие лимиты, но работать уже как-то можно
2й уровень - ввести все данные и прислать скан/качественное фото подтверждающего личность документа ==> лимиты существенно выше
3й уровень - сканы 2х документов и доказательства места проживания (иногда и перед вебкой покрутиться или с документами в руках сфотографироваться) ==> лимиты еще выше
4й уровень - прислать почтой физические нотариально заверенные копии документов или посетить офис компании лично с оригиналами документов ==> максимально возможные лимиты

Если не будет дополнительного жульничества со стороны владельцев (типа постоянного довыпуска этих токенов помимо начального покрытия потерь) то цена будет такая какую установят сами пользователи с долгосрочной тенденцией к росту. Кто-то сольет пораньше по низкой цене, чтобы получить хоть что-то и сбежать подальше / забыть об этом. Кто-то будет дожидаться до упора, пока цена не дойдет до номинала (благодаря постоянным выкупам токенов с рынка владельцами биржи по мере поступления денег от комисси и возможно от возврата части замороженных средств)

Вопрос только сколько времени это займет - месяцы или годы (или биржа сдохнет раньше чем до этого хэппи-энда дело дойдет из-за очередного влома/наезда/скама).
Но в любом случае даже те кто хочет ждать погашений 1к1 ждать в результате будет меньше/шансы дождаться выше, чем если бы торгов не было, а шел выкуп по номиналу когда накопится достаточно средств. Просто потому, что суммарные обязательства/выплаты в этом случае меньше и ждуны получат по номиналу раньше за счет недождавшихся.

Без торгов выбора не будет - ждать будут вообще все и при этом дольше.

Ты читать не умеешь? Если все-таки умеешь - перечитай первое сообщение. У держателей криптовалют отожмут 45% монет, чтобы ими частично сразу расплатиться с держателями фиата. Из-за этого и весь шум в теме.

Доказательств отжима со стороны ФБР нет вообще никаких. Достоверно известно только об аресте какого-то хрена отмывавшего бабки через биржу (но который по заверениям владельцев биржи к ним самим и к технической администрации никакого отношения не имеет) и ордер на обыск дата центра в котором предположительно находились какие-то сервера относящиеся к бирже.
Что там нашли придя с этим ордером в ДЦ - неизвестно. И доказательств тому, что на сервере в американском ДЦ было что-то ценное/важное (типа основной базы данных пользователей и истории их транзакций и горячих кошельков криптовалют) нет никаких.
А молчание ФБР по этому поводу говорит в пользу того, что вообще ничего ценного они найти не смогли при обыске ДЦ.

Да он тут не один такой, штуки 3-4 свежих акков подогнали для создания нужного "психологического настроя", который если упростить сводится к:  жрите что дают и радуйтесь, что получите хотя бы что-то.

Они для своих MT4 торгов ликвидность брали и МТ-шных клиентов кредитовали и так за счет нормальных клиентов основной части биржи используя их средства для кредитования и ничего за это им не платя.

Думаешь после частиного скама и кидка совесть проснется и начнут платить за временное пользование чужими деньгами, хотя до этого пользовались и не платили даже имея репутацию честной и надежной биржи?