E' da un po' che ho esperienza della cosa ma ultimamente sta assumendo dimensioni piu' preoccupanti quindi meglio farci un post:

attenzione ad accettare pagamenti online in qualsiasi forma, specialmente se provenienti da carte con IBAN (cartalis varie, postepay evo, superflash). C'è gia' un post sulle superflash quindi non mi dilungo.
Per quanto riguarda le altre diversi truffatori ultimamente (o magari lo stesso o lo stesso gruppo) aprono carte a prestanome o con documenti falsi e le usano per truffare in giro. Poi riciclano il denaro comprandovi bitcoin con bonifico o postagiro (o anche ricariche postepay online se da evo).

La cosa è piu' probabile coi bonifici/postagiro dati gli importi (occhio quindi specialmente a quelli rilevanti). I truffatori in questione forniscono spesso anche foto del documento col foglio a fianco con scritto quello che volete (tanto è falso o non loro).
L'unico modo sarebbe chiedere anche il selfie col documento in mano ma ovviamente è molto spinoso e pochi anche tra i clienti legittimi accettano.

In ogni caso chiedete almeno il documento se volete rischiarvela e conservate tutta la documentazione e le conversazioni, che quando i carramba vi convocano la dovrete produrre per dimostrare la vostra buona fede.

A tutti i venditori ritardati/noobs che pigliano tutto senza mezzo controllo pensando di essere piu' furbi e di accaparrarsi piu' clienti cosi': auguri xD Dopo qualche decina di segnalazioni in cui non avrete nulla da produrre vi indagheranno per truffa e spenderete probabilmente piu' di quello che avrete guadagnato in avvocati.

Intermedia soltanto, devi guardare l'affidabilita' e i feedbacks dei singoli venditori. Anche se hanno un servizio di escrow che in qualche modo para il culo.

Potremmo farti una class action per stupro dell'italiano pero'.

No, non posso chiamarla come voglio. Non è diffamazione se il fatto sussiste. Forse violazione della privacy ma non sono nemmeno certo in un caso come questo, in cui l'unico modo per mettere in guardia gli utenti da futuri raggiri consiste nel pubblicare certi dati. Qui ci vorrebbe il parere legale

Diffamazione se pubblicano tuoi dati e fatti falsi. Non questo il caso quindi

Sorry but I don't handle amounts under € 100 or if I do I'll apply a fixed € 5 fee, not worth it for you for $ 2

Ma signore Iddio è scritto lì nel pm "io ti garantirei il 50% delle perdite, anzi, massì mi voglio rovinare, OTTANTA PECCIENTO! Venghino signori!" con che faccia neghi l'evidenza così? Se non è un accordo quello cosa ci vuole, il notaio?

Poi ancora con questa storia che siccome hai comprato da me piuttosto che da altri io dovrei coprire tue altre scorrettezze e raggiri in altri campi: ma secondo quale logica ^^'?
Ti ringrazio di aver preferito me ma come gia' ti ho detto in pm se lo hai fatto sperando di comprare una mia "buona parola" hai proprio sbagliato persona, anzi vedo di cattivissimo occhio la cosa. Spero non avessi quello in mente.


Tra parentesi guarda che anche se compri un legendary e doni 50 btc non vieni messo nel default trust e i tuoi feedbacks restano negli untrusted, quindi non automaticamente visibili a meno che uno non espanda la lista a mano.
Oltre che tempo qualche ora e quell'account va a meno 10000 quindi butti dei soldi inutilmente.

Qui la vicenda sta assumendo tinte surreali: se proponi un servizio con certi termini, stabiliti da te, per quanto irrealistici siano poi devi rispettarli.
Se prometti di restituire il 50% (o la stracci addirittura con l' 80%) in caso di perdita e' palese che se va male ci rimetti dei soldi: ovviamente una promessa del genere è fatta apposta per attirare piu' clienti, e se poi non la rispetti è un raggiro e verrai marchiato come inaffidabile dalla community (a questo servono i trusts negativi) affinche' in futuro gli altri utenti sappiano a cosa vanno incontro e che se le cose si mettono male e non ti conviene potenzialmente non rispetterai gli accordi.
A questo serve il sistema di trust (spesso abusato, ma non in questo caso) quindi non c'entra nessun ricatto.

Un conto sarebbe se i pm fossero falsificati (ricadremmo nel caso che, a torto, lamenti: gente random che ti tira fango senza basi), ma hai tu stesso confermato che sono reali quindi nessun altro discorso è possibile.
E nulla c'entra se ti sei comportato correttamente in altre occasioni: io posso anche donare alle onlus e servire alla mensa della caritas, ma se poi svaligio una gioielleria vado comunque al gabbio.

Veramente surreale che tu stia cercando di girare intorno al punto (ovvio) in questo modo, tra l'altro per quella cifra non astronomica.

Qui l'unica via d'uscita è rifondere l'utente e cambiare di corsa i termini del tuo servizio onde evitare di trovarti in queste situazioni in futuro, oppure accettare di avere la reputazione irrimediabilmente compromessa presso questa community.
Dire che ti stiamo ricattando è come dire che il fuoco che "minaccia" di bruciarti la mano se ce la ficchi dentro ti sta ricattando...

Ho esposto i fatti in modo neutrale, ognuno poi valuti il quadro generale e i rischi.

Visto che mi hai chiesto di intervenire, lo faccio in modo onesto ed equilibrato.

Confermo che abbiamo avuto scambi per cifre rilevanti, alcuni dei quali tramite canali di pagamento reversibili (Neteller) e non ho avuto problemi di chargeback ad oggi con questo utente.
Confermo anche che ho talvolta anticipato piccole somme a Fx e mi sono state restituite, ma su questo punto devo anche precisare che in diverse occasioni ha sforato di molto (anche di 1 mese e piu') i termini accordati per la restituzione, nonostante svariate rassicurazioni iniziali, con l'aggravante della scarsa o nulla comunicazione (leggeva i miei messaggi su whatsapp e sul forum ma non rispondeva).
Restituzioni avvenute solo dopo la minaccia di azioni legali e feedbacks negativi (magari solo una coincidenza temporale, magari no).

Considerato il quadro generale non mi sento quindi di poter garantire per la sua affidabilità.

Opinione personale che mi sono fatto: non credo sia un truffatore, ma credo che talvolta si prenda dei rischi senza le necessarie coperture e quindi poi trascini i refunds finche' non ha recuperato.

Ti ho scritto anch'io. Visto che non ricevi te lo riscrivo anche qui:

"Ciao, posso aiutarti per quello che chiedi, sono il top trader di questa sezione per esperienza ed affidabilità, come puoi vedere dal mio thread in firma.

Sul prezzo ci si può accordare in base ai volumi."

Got the 0.2, confirmed.

Confirming I got the funds.

Pmd.

Confirming I'm escrowing this service.

Regards.

Posso aiutarvi io, sono l'exchanger italiano piu' "grosso" diciamo Il mio thread di vendita con tutti i feedbacks e i contatti lo trovate qui sotto nella mia firma.
Ovviamente avro' una commissione rispetto a siti come The rock.
Se si tratta di cifre rilevanti dovro' verificare la vostra identità e il possesso del conto con certe semplici procedure.

Saluti.

Hai pm, che ero un attimo uscito.

Pmd. But probably you are not ok with my rate then Check it anyway.

Regards.

Pmd.

Ti abbiamo gia' risposto nella sezione generale: devi necessariamente venderli in cambio della valuta che vuoi.

Io e altri qui li acquistiamo, ti scrivo in pm.