Тут когда была прошлая волна банов за плагиат, когда только запустили бота для провеки старых постов, такой шум стоял, что казалось, что все уже в курсе, что банили подчас даже за единичные случайно забытые теги цитирования или ссылки (потом кого-то разбанивали без последствий, потому что реально были совершенно случайные варианты). После этого много кто и самостоятельно шерстил свой постинг, и запрашивал через автопоиск у коллег, чтобы чего забытого не упустить, на воду дули. Грустно, конечно, что теперь это постфактум для Вас выясняется, но да, если бы везде были бы указаны источники, сейчас было бы проще. А если бы Вы ещё и сами до того успели прошерстить старый постинг и удалить оттуда застарелые нарушения, могло бы вообще ничего не быть. А теперь... наверное, нет ничего невозможного, но с таким набором уже, как минимум, сложно пытаться добиться разбана, даже с заменой на короткий бан и запрет на подпись на пару лет. К сожалению.

Понятно, что они просто одинаково боятся утраты контроля за ситуацией, за деньгами своих граждан. Но в Европе есть и страны с достаточно либеральным законодательством в области криптовалют, и в некоторых небольших странах, например, судя по всему, уже пользуются первыми плодами от такого подхода, потому что, подозреваю, что для западнобалканских стран стартапы с собранными десятками и сотнями миллионов долларов должны быть достаточно чувствительной прибавкой для экономики государств в целом. Так что всё неоднородно пока везде.

А вот оценки от потенциального налогообложения криптовалют на уровне 10-15 миллиардов рублей в год и говорят, почему Центробанк так активно возражает: денег заработать на криптовалютах они не рассчитывают, а вот сложности для банковской системы они предчувствуют, а им хотелось бы, как минимум, сохранять видимость контроля, а, как максимум, организовать контроль через действенные запреты.

И процесс разработки мейннета запланирован на 2... 3... и 4 кварталы текущего года. Такое ощущение, что на самом деле они совсем не хотят запускать собственную сеть, но их все тыркают со всех сторон, и они уступают, ставя разработку сети в планы, но так неопределённо, что это всё будет когда-нибудь после дождичка в четверг. Перед мейннетом так-то обычно довольно шустро запускают тестнет, чтобы тренироваться на кошках на нём, но какие бы преимущества ни планировались в прекрасной собственной сети, если её разрабатывать годами, все идеи успеют реализовать более шустрые девы из других проектов.

Согласен, но ребята из Traders of Crypto, проанализировав порядка 2,5 тысяч исчезнувших проектов, в выборке из 7 топовых проектов с известной оценкой по ущербу только у пяти насчитали ущерб свыше 10 миллионов. Подавляющее большинство мошеннических проектов, вероятно, и до миллиона не дотягивает.

Что касается стейблов, то да, какой бы ни соскамился, подозреваю, что мы в итоге увидим претендента на топ-3, если не сразу на топ-1 с огромным отрывом и лидерством сразу на долгие-долгие годы. Я практически уверен, что скам какого-нибудь стейбла это только вопрос времени, и заранее в ужасе от того, какие в итоге возможны у этого последствия.

Минфин предлагает более жёсткие правила для определения квалифицированного инвестора для будущего российского рынка криптовалют. Так, надо будет иметь капитал от 6 миллионов рублей или выполнить некоторые другие условия, которые всё равно крутятся вокруг этой суммы. Иначе масштаб инвестирования в криптовалюты будет ограничен 50к рублями. Интересно, как они себе это представляют для таких высоковолатильных активов: т.е. разово ввести из фиата на эту сумму? Или как?

По оценкам Chainalysis, с 2017 года скамерскими криптопроектами было украдено свыше 40 миллиардов долларов, при этом свыше 14 из них только за прошлый год. При этом процент нелегального использования криптовалют снизился: пика в менее 3,5% он достигал в 2019 году, а к 2021 году упал до 0,15%. В принципе, мошенники активно пользуются популярными трендами, так что за последние годы в связи с ростом популярности DeFi многие мошенники стараются использовать эту тему.

Понятно, что на пике популярности NFT и метавселенных, рост внимания к невзаимозаменяемым токенам у скамеров также будет расти.

При этом, по оценкам Traders of Crypto, проанализировавших порядка 2,5 тысяч мёртвых токенов и монет, 7 крупнейших криптоскамов вместе взятые украли менее 8 миллиардов долларов, из которых за топ-3 почти 7 миллиардов.

Итак, топ-7 по версии Traders of Crypto:

1. OneCoin, 4 миллиарда USD
Запущенный в 2014 году Ружей Игнатовой проект новой перспективной криптомонеты, которая затмит собой Биткойн, показался многим настолько интересным и перспективным, что представительства проекта открывались во многих странах, родственники и знакомые рекомендовали друг друг успевать вкладываться в новый проект, который на поверку оказался банальной финансовой пирамидой. Самое нелепое в этом проекте то, что за все пару лет своего существования он так никогда даже не имел ни блокчейна, ни какого-либо иного распределённого реестра, все данные о псевдомонете хранились на централизованном сервере.

2. BitConnect, 2 миллиарда USD
Проект Сатиша Кумбхани уже всё-таки существовал на базе распределённого реестра, но по факту 1% прибыли в сутки на полученные за биткойны BCC также оказался финансовой пирамидой, и основанный в 2016 году проект уже в начале 2018 года получил запреты на деятельность в разных странах и заморозку активов, после чего окончательно схлопнулся.

3. Pincoin и iFan, 870 миллионов USD
Вьетнамская компания Modern Tech запустила целых два ICO, собрав средства с более чем 32 тысяч инвесторов, пообещав выплаты и создание социальной сети для знаменитостей. Сначала инвесторам даже выплачивались какие-то деньги, однако потом команда проекта просто исчезла, оставив после себя один из наиболее заметных экзит-скамов.

4. Gemcoin, 147 миллионов USD
Стив Чен свою пирамиду базировал на том, что якобы предлагал получить за гемкойны реальные добываемые на шахтах драгоценные камни. С 2013 по 2015 год ухитрился обмануть порядка 70 тысяч человек.

5. ACChain, 80 миллионов USD
Собрав деньги на ICO, проект из Шэньчжэня просто испарился: офисы компании внезапно опустели, не оставив ни сотрудников, ни оборудования.

6. PlexCoin, 8+ миллионов USD
Очередной экзит-скам: пообещав высокую доходность и проведя под эти обещания ICO, команда проекта исчезла, оставив инвесторов без перспектив возврата средств.

7. Squid Game, 3+ миллионов USD
Воспользовавшись популярностью одноименного сериала, мошенники запустили якобы игру на базе криптотокена. Проект быстро рос в цене, однако участники быстро обнаружили проблемы с продажей своих токенов, и в очень короткие сроки токен обесценился. Команда, разумеется, также моментально исчезла.

Traders of Crypto также в самые крупные скамерские проекты относят PayCoin, Titanium и Useless Ethereum Token, но не называют окончательной суммы потерь по этим проектам.

Я лично добавил бы наделавший в своё время шума на форуме проект Miracle Tele, выстаивавший финансовую пирамиду под видом глобального виртуального оператора связи (какое-то время реально работавшего) из Чехии. Возможно, масштаб мошенничества и близко не подобрался к топовым, но для форума это было заметное явление. Разумеется, руководитель проекта Андрей Бурчик пропал после скама проекта.

На днях соскамился очередной мем-проект Baby Musk Coin, унеся с собой порядка 2 миллионов долларов инвесторов. Схема привычная: быстрый слив всех активов и исчезновение команды.

И хотя, в среднем, общее количество украденных средств, как отмечает Chainalysis, постепенно растёт в годовом исчислении, основной рост, вероятно, связан с общим ростом капитализации крипторынка (что приводит и к снижению процента нелегального использования крипты, по данным того же Chainalysis), и более широким привлечением внимания мошенников. Новые мошеннические проекты и близко не подбираются к масштабам топ-3 из представленного списка мошеннических проектов.

Болгары решили ещё один документальный фильм снять, «Королева обмана», с бюджетом в 275к баксов и обещаниями новых подробностей и не опубликованных ранее аудиоматериалов. Всё-таки основательница крупнейшего псевдокриптовалютного скамы родом из Болгарии, и для Болгарии скам на 4 миллиарда, подозреваю, тоже масштаб небывалый. Подозреваю, пока кто-нибудь не переплюнет этот скам в огромным запасом, ему всё так же будут уделять внимание: вот, например, свежий материал по тому, как избегать скамов, на примере ванкойна.

В общих чертах оно просто и понятно, а технические детали на самом деле мало кому нужны. Я бы и сейчас пользовался дефолтным трастом, если бы в своё время при изучении интересующей меня темы мне не было бы важно быстро видеть наличие негативного траста определённого типа и меня не раздражало бы тогда, что также там было много не актуальных для меня на тот момент отзывов. Тогда я начал играть с настройками траст-листа: сначала задистрастил тех, чьи отзывы были для меня тогда неактуальны. Но параллельно увидел, что шли обсуждения, что людям не нравятся, когда их дистрастят. Хотя ко мне эти обсуждения не относились, и я всё равно полагал, что мой список для меня, а не для кого-то, я на это всё равно обратил внимание. И тогда нашёл элегантное решение задистрастить DefaultTrust (на самом деле его достаточно удалить из списка) и добавить в список только тех пользователей, отзывы которых мне нужны на текущем этапе (плюс я оставил глубину на 1, предположив, что, если будет всё равно слишком много ненужных отзывов, то можно будет поставить и 0, но меня в итоге устроил мой персональный список и 1 вложенности, т.е. плюс те, кому доверяют они). По счастью, на тот момент я никак к ДТ не относился вовсе, поэтому, хотя я экспериментировал вполне публично, изменения в моём траст-листе никого не заинтересовали.

С тех пор я добавляю или удаляю из траст-листа только по принципу интересности мне отзывов тех, кого я добавляю. С дистрастом я добавляю редко и мало кого и только тех, кто, по моему личному мнению, использует систему отзывов не по назначению, и чьи отзывы будут неполезны не только мне, но и другим. Также оставил в итоге несколько отзывов сам и проголосовал где-то за полторы сотни флагов (за или против). И из тех, кто хоть как-то интересуется трастом, при этом я такой середнячок, получается.

Большинство же не настраивает траст-листы, не оставляет никаких отзывов и даже не голосует за флаги (посмотрите, из десятков тысяч более-менее активных форумчан от силы десятки хоть изредка голосуют за или против флагов), они или не интересуются темой, или вполне удовлетворены тем, как система работает по умолчанию.

Глубина работает только для того, кто её настроил, больше ни для кого, это только вопрос того, какие данные система выдаст персонально настроившему глубину отображения.

Влияние на систему оказывается сразу, как только пользователи в принципе внесены в траст-лист, от глубины отображения это влияние не зависит. Потому что система смотрит каждый раз на траст-лист собственно конкретного аккаунта. Для добавленных в список их влияние будет вычисляться исходя из их списка. Если кто-то ДТ3, то его персональный список сделает кого-то ДТ4, а не отображение глубины у ДТ2, который добавил этого кого-то из ДТ3.

Так что глубину имеет смысл выставлять только из собственного удобства, больше ни на что она не повлияет.

Каждый человек так же может завести себе криптокошелёк и платить без посредничества банков, а другой человек получать платежи напрямую. Да, пока ещё, как в Бразилии, для этого ещё требуются посредники, потому что торговцы не готовы работать напрямую с криптой, но постепенно с ростом числа принимающих криптовалюты опосредованно компаний начнётся и рост тех, кто принимает платежи напрямую, и банки здесь будут явно лишними, потому что ни они не будут нужны, ни их карты. Чем для пользователя сейчас принципиальо отличается виртуальная карта в телефоне от криптокошелька, кроме количества мест, где этим можно расплатиться?

С одной стороны, как я смотрю, затихли скандалы с различными нелепыми попилочными конкурсами, вместо этого в новостях стали появляться различные планы на будущее, и это хорошо. С другой стороны, активность коммьюнити на форуме проекта также на порядок просела со времён активных конкурсов. Зато и курс монетки более-менее стабилизировался, хотя и не рискует отыгрывать прошлые потери. Что ж, если громадьё планов хотя бы частично будет реализовываться, а скандалы останутся в прошлом, ИМХО есть шанс, что со временем курс всё-таки возьмёт позитивный тренд.

В своей ама с Гейт.ио Иэн Френд немного рассказал, в чём всё-таки будет уникальной собственная сеть и зачем нужны многочисленные мосты и ворота: предполагается, что всё это объединится вокруг сети железки, и развёрнутый в железной сети смарт-контракт сможет работать в любой из подключённых сетей. Звучит довольно замысловато, я не очень представляю, как это должно работать, если сети будут не только эфироподобные и эфиросовместимые, но особенно в разгар бума дефи ИМХО это может быть актуально и востребованно. Главное не опоздать запрыгнуть хотя бы в этот поезд.

Пример с удалённым DefaultTrust работает. Про глубину я уточнил потому, что при глубине более 0 могут появиться варианты, не зависящие от DefaultTrust.

С неудалённым работает работает так и без уточнений про глубину.


Не совсем. Вылететь совсем можно только из-за чёрного списка. Иначе будет ситуация подобная текущей (когда у Вас сила минус 5): в карусели ДТ1 Вы участвуете, но Ваши отзывы не подсвечиваются по умолчанию, а аккаунты из Вашего списка доверия (траст-листа) не попадают в ДТ2 и не получают единиц силы. Т.е. формально Вы в ДТ1, но фактически это ничего не даёт.

Отсутствие DefaultTrust в списке или добавление его через дистраст (~DefaultTrust) по сути даст одинаковый эффект: для того, кто так сделал, перестанут отображаться отзывы пользователей из ДТ1-ДТ2 по умолчанию.

Но в зависимости от настройки глубины видимости отзывов (Trust depth (max 4)) появляются персональные уровни доверия: 0 уровень для тех, кого добавил лично, 1 уровень для тех, кого добавили они и т.д. Если выставить на 0, то будут подсвечены только отзывы от тех, кто непосредственно в собственном списке. Если 1, то отзывы и тех, кто в списках тех, кто в своём списке. Соответственно, если они добавили кого-то из тех, чьи отзывы неинтересны, то они всё равно будут подсвечиваться.

Если чьи-то отзывы подсвечиваются, то перестать их подсвечивать можно, снизив глубину видимости (если они не в наиболее высших уровнях), либо через тильду.

Т.е. без DefaultTrust и с 0 глубиной видимости будут подсвечиваться только отзывы из персонального траст-листа и никакие больше. Я на каком-то этапе почти так и сделал, но оставил глубину на 1, меня тогда устраивал такой вариант. Если избыточно, можно ограничиться 0.

Вылет или невылет из карусели ДТ1 не зависит от дистрастов других участников ДТ1, от них зависит сила при нахождении в ДТ. Список необходимых критериев расписан в 3 пункте здесь.

Что касается цитаты, то изначально она взята, вероятно, со страницы настройки траст-листа:

Что касается добавления в траст-лист пользователей, которые не оставили ни одного отзыва и не проголосовали ни за один флаг (за или против флага): это просто не имеет смысла, потому что невозможно оценить их отзывы, чтобы на основании отзывов добавить их в траст-лист с одной стороны, а с другой стороны — траст-лист это как раз про то, будут ли подсвечиваться отзывы этих аккаунтов персонально для того, кто их добавляет в траст лист. Т.е. и для добавившего нет смысла (он не увидит никаких отзывов в силу их отсутствия), и для добавленных нет смысла, потому что они не участвуют в написании отзывов или голосовании за флаги.

Весь траст — это про отзывы и флаги и ни про что более того. Соответственно, если человек хороший, но отзывов и флагов не оставляет, он в активном смысле и траст находятся в непересекающихся множествах вообще.

Что касается тильд: поскольку траст-лист это про отзывы, то дистраст кого-либо подразумевает, что этот аккаунт оставляет недостоверные, некорректные или неустраивающие тебя отзывы. Это может быть хороший человек, но использующий отзывы не по назначению. Суждения пользователей за пределами отзывов к траст-системе не относятся напрямую.

Но при этом правильно намекает ~DefaultTrust, что на самом деле личный траст-лист — это личный траст-лист, поэтому каждый может формировать его на собственное усмотрение, в принципе. Если не париться по поводу того, что те, кто следит за чужими траст-листами, могут задистрастить тебя, то вполне можно настраивать траст-лист так, как хочется, чтобы видеть подсвеченными отзывы только от тех аккаунтов, от которых хочется. Это пока ещё личное дело каждого.

Траст также находится на форуме, поэтому это тоже про то, что можно написать на форуме для других пользователей, чтобы они сделали выводы. Главная разница в том, что хороший тон предполагает наличие достаточно веского обоснования недоверия для того, чтобы что-то отрицательное написать именно в траст. А практическая разница заключается в том, что в трасте увидеть нужные для собственных выводов вещи быстрее и очевиднее, чем пытаясь через поиск по всему форуму найти, а что кто думает о ком.

И да, положительные отзывы тоже важны, если есть о чём сказать. И да, на них тоже хорошо бы оставлять референсы, потому что при ознакомлении для формулирования собственных выводов бывает немаловажно узнать, на основании чего оставлены и положительные отзывы тоже.

Это как в онлайн-магазине: отрицательный отзыв за то, что курьер не был подобострастен, и положительные отзывы за высокое качество продукции это одно, а положительные отзывы за скорость доставки и отрицательные за испорченный товар это совсем другое. Если отзывы есть, то возможностей для выводов больше. Если отзывов нет вовсе, то пойди ещё догадайся, где на форуме искать, что о ком и как говорил. Причём лично я, когда нужно, читаю все отзывы: и от ДТ, и недоверенные, потому что любой может оказаться интересен и важен.

Оказывается, на днях вышел материал о взаимосвязи биржи CREX24 и букмекерской конторы 1xBet. Автор этого расследования довольно подробно и тщательно подошёл к изучению вопроса, выглядит всё достаточно достоверно и очень многое объясняет, в том числе резкое сокращение числа стран, с гражданами которых биржа работает, а также то, что ранее биржа лишилась регистрации в Эстонии. Кстати, ещё с 2019 года у аккаунта этой биржи на форуме выставлены флаги и оставлены отрицательные отзывы в трасте.

Так заблуждение о том, что крипта якобы удобна для мошенников, мошенниками ведь тоже разделяется. Я подозреваю, что они просто не ожидали, что за преступления в криптомире их могут поймать и осудить. Тут же они и на некоторую неопределённость статуса криптовалют, и на анонимность, и на сложные перекачки между адресами уповали. Ну, и крали они ради шикарной жизни, а не чтобы тихо и спокойно отдыхать в арендованном особняке на берегу тёплого моря, так что в глушь они вряд ли хотели изначально.

В контексте этой темы будет, наверное, актуальной информация, что theymos исключил из системы траста все четыре выявленных аккаунта xenon131 (ещё naska21, Captain-Cryptory и soliton). Соответственно, теперь траст-листы этих аккаунтов не имеют силы в системе, а также они не смогут попасть в ДТ1.