Нет тут противоречий.( добавил правку- "в основном" )  Даже опытным пользователям не советую менять миллионами в сутки, планируйте заранее. Не пишу инструкций для подпольных менял.
"Поспешишь- людей насмешишь" - народная мудрость.

"пока все это прокатывает"   это наша страна, так бизнес и работает

Представляйте какой текс придется писать и сколько критиков налетит.
Поменял на свои пластиковые карты- бойся налоговой, поменял на чужие - бойся обмана и шантажа, поменял в офисе - бойся грабителей и камер.  

Одни критиканты

taikuri13
Приходишь в офис, меняешь на 100-200 тысяч рублей, осматриваешся. Нет (видимых) камер, попьешь кофе. Пока ждешь, видишь людей с чемоданами и охраной, проходящих в офис и обратно. Никто не следит.
На второй раз меняешь больше.

Helloween
Может еще адреса рассказать и по каким числам меняю
Проблема, это когда живешь в жопе РФ.
Приехали в кафе в большой город, отправил заявки в проверенные конторы по 200-300 тыс рублей,оплатил, мне перезвонили и спросили куда доставить. (телефон использовал левый корпоративный)
Пока сидели кушали, приезжали курьеры, звонили, выходил, отдавали пакет. Все "курьеры" на камри  последней модели или на БМВ.

Некоторым пришлось объяснить про стейблкоины, и вопрос обмена отвалился. Сидели пол дня, меняли транзами по 50 тыс. Человека устроило.
Всех кто ко мне обращается, я всегда спрашиваю зачем менять можно с партнером криптой расплатится
Крипта это деньги, стейблкоины безопасны.

Я не проф меняла, операции с деньгами-  большой риск, проблем очень много - издержки профессии.

Мой гайд в основном для новичков, все актуально для небольших сумм от 50 до 500 тыс.

Если нужно быстро, безопасно, без риска, анонимно,жопу не хотите со стула поднимать и сразу миллионами воротить- идите в депутаты

Кто может написать лучше, обязательно пришлите ссылку.

Мой гайд
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5220346.0

Если пользователь хочет купить крипту не в криптопомойке, есть законно зарегистрированные компании
Криптовалютные карты для РФ Сентябрь 2019
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5181680

Если хочет в криптообменнике, не наблюдаю проблем покупать партиями по 10-20 тыс рублей, а не долларов

3 вариант в офисах компаний( но только крупные города)
https://www.bestchange.ru/ruble-cash-to-bitcoin.html

4. Открыть компанию там, где крипта узаконена и продавать через визу, мастеркард и другие плат системы  с чеками.
Клиентам объяснять, что мы работаем законно и на каждую сделку выдаем документы, и у клиентов не будет проблем с легализацией крипты.

ссылку на ваш проект можно получить?



Эта древняя история с ДАО уже всем надоела.  "обезжиренный" ЕТС- это настоящий эфир, а ЕТН- измененный. Они нарушили принципы блокчейна, но это было сделано под соусом голосования сообщества и возврата денег инвесторам. Первый проект- первые косяки..

Не буду писать сколько потерял или не заработал
Veleor опередил мои мысли.

Факты:
https://etherscan.io/address/0xa1e19e1c4aac9e880870c67be38f5e6081319997
платеж был, деньги украдены, вопрос не решается

Обманщиков много, мы будем обсуждать только этот случай. Не так часто у форумчан миллионы блочат.

У бестчендж за 12 лет работы нет опыта, протоколов решения проблем и помощи своим клиентам, не могут оперативно работать с мошенничеством.
Ничего внятного от них не услышал, кроме "их ответственности" на сайте.

Поэтому стараюсь продвигать DEFI, пока еще не слышал чтобы смартконтракт обманул.
Надеюсь скоро эти криптопомойки и их агрегаторы загнутся.

Жду конца месяца, и напишу про них "хороший рекламный обзор" - бесплатно!! + покрашу. Фактов в этой теме достаточно.

Обновил шапку

https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
У каждой биржи легко найти User Agreement. Там указана компания, юрисдикция и тд
Пример https://www.bibox.com/user_agreement

Ты пишешь ссылку но читаешь ее.  Там написано "We, the Operators of Website"       Hi, I am Operator of PC  
  The Website is hosted in the United States    
Не уважаешь закон и свои права, ок.

Если рекламируешь скам за деньги, и не принимаешь меры - это вопрос репутации.
Комиссию за мошенническую сделку получили, перед пользователем не извинились, отзывы потерли. Сколько еще нужно обмануть, чтобы ты мнение поменял?
12 лет на рынке!! Они должны первыми заблокировать мошеннический обменник до решения проблемы, попросить пользователя написать заявление в полицию и передать туда все данные.

Их Terms of Use можно написать так : мы рубим бабло на комиссиях, если вас кинут по нашим ссылкам, идите на..

А вы уверены что у бестченджа реальные данные может это украденные данные другого обманутого клиента или купленные в интернете. А следующий обменник зарегистрируют на ваши персональные данные или продадут их наркоторговцу/мошеннику, который на них чтото зарегит.

Я уже устал объяснять. Чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем меньше будет проблем. Боитесь полиции, тогда меняйте документы, которые слили мошенникам.

Понятно что вы в растерянности и голова не варит, но пора сникерснуть
Анонимная криптопомойка ChangeHero и Бинанс?
Никто в здравом уме в бинансе не даст ответ криптопомойке о своих пользователях. И бестчендж данные не сольет физлицу, а вот в запросе от полиции - другой разговор.

https://etherscan.io/address/0xa1e19e1c4aac9e880870c67be38f5e6081319997
Сумма маленькая, блокировкой кошелька на некоторых биржах вы им не навредите. Выведут через такие же криптопомойки.

Репутация ChangeHero уже упала, а пользователи, читающие отзывы в сети туда не пойдут. Они сменят дизайн, зарегистрируют новый домен и будут ждать нового "клиента".
Бесчендж будет и дальше получать комиссии с обмана пользователей.


написал сегодня гайд, надеюсь поможет новичкам
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5220346.0

Причем тут Binance? деньги не у них.

Действовать нужно было 3 дня назад.

Меня спокойствие и выдержка автора поражают.
OP отправил более 1.3 миллиона непонятно куда, а потом вдовесок слил им свои персональные данные. Где были его мозги..

Юридического решения не будет, в РФ криптозаконов нет.
changehero.io помойка- нет информации на сайте о компании, юрисдикции и искать никто не будет( полиция точно).
У них нет навыков и полномочий чтобы проводить расследования, их пошлют в пешее эротическое путешествие.
Время нужно чтобы замести следы( надеюсь ошибаюсь).

Бестчендж, что за агрегатор, который добавляет себе на сайт криптопомойки без идентификации компаний, юрисдикций.
Компания сама зашифрована, никаких данных на сайте нет, если не найду ответ, тоже покрашу и в обзоре напишу что помойка.

OP, если еще не понял, время не на твоей стороне. Беги к юристам в своем городе и пиши заявление в полицию, и требуй чтобы провели проверку бестченджа.
Это займет месяцы, но так у тебя будет шанс. Через неделю эта тема всем надоест а ты останешся в дураках.

Кто служил, знают что устав "написан кровью". Это значит: каждая строчка написана после определенных ЧП или гибели военнослужащих.
Цель данной темы написать УСТАВ для новичков и опытных пользователей, чтобы не потерять средства при криптовалютных обменах.

Поводом послужила эта ТЕМА
Юридические моменты напишу относительно законодательства РФ.

Добавлено 5 марта 2020. У темы есть продолжение, изучите обязательно.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5230166.

1. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ДОРОГО БЫТЬ ДУРАКОМ.
Перед началом любой операции изучаем матчасть.
Криптовалютная отрасль с каждым годом становится более зарегулируемой. Если раньше меняли на фиат, чтобы захеджироватся, сейчас есть альтернативы: стейблкоины
Изучаем:

Стейблкоины обзор (Ноябрь 2019)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5198239

Maker-Честный стейблкоин.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5213653

Я максимально советую избегать ненужных обменов, и все расчеты вести в криптовалюте.
Если есть необходимость, то избегать ненужных посредников, агрегаторов, т.к от них нет пользы

Пр небольших обменах советую изучить официально зарегистрированные сервисы в РФ.

Криптовалютные карты для РФ Сентябрь 2019
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5181680

В МСК, СПБ, Казани много компаний, которые меняют крипту в офисе. Это самый лучший вариант.

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ
Криптовалютного законодательства в РФ нет! Нам обещают принять закон весной.
Важно учитывать что закон быстро не решит всех проблем, потому что нет практики. Будут вносится поправки и вырабатываться практика- это займет пару лет после принятия закона.

3. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
Перед обменом изучите информацию:
1. Смотрим возраст сайта или сервиса, если меньше года- есть много вариантов
2. Пользовательское соглашение.  Уточнить  лимиты, KYC, ответственность. Страну регистрации, по законам какой страны они работают.
3. Читаем отзывы.

4. КАК РАБОТАЕТ
Что такое криптовалютные обмены на практике? Это очень огромный риск как для владельцев так и для клиентов. Банки, платежные системы постоянно с этим борются.
Очень часто блокируют счета как участников обмена так и их партнеров, и отправляя большие суммы или вы с кемто ведете законный бизнес- рискуйте получить блокировку.
Я это проходил  много раз.

5. ЛИМИТЫ
Никогда никому не нужно верить. Лимит должен быть разумным. Не нужно отправлять большие суммы. Изучите минимальный лимит для обмена(обычно 5-15 тыс рублей)
Даже если вам тут 100 раз поменяли по 10 тысяч, не нужно отправлять на 101 раз 100 тысяч. Меняйте партиями по 10-30 тысяч.
Долго, но это лучше чем остаться без денег как автор ТЕМЫ

6. ЗАЩИТА
Хороший способ защиты от мошенников- это уменьшить лимит обмена до суммы, которая превысит временные и финансовые расходы на обман.

Пример: чтобы создать обменник, нужен сайт с возрастом и репутацией. Нужно пройти регистрацию у агрегаторов, подтвердить лимиты( обязательно подтвердить, иначе с вами не будут работать)
Случаются конфузные моменты: пользователь не туда отправил, истек срок, зависла транзакция - это не мошенничество.
Мошенничество это когда обменник морозит средства и начинает заниматься розыскной деятельностью, не имея на это  полномочий.

Меняйте суммами не более 20-30 тысяч, а первые 2-3 раза осуществляйте обмен с минимальным лимитом.
Долго, сложно, проблемно, надо быстро - читайте ТЕМУ

Использовать биткоин для обмена очень долго, советую поменять  его на другие валюты: эфир, лайт, монеро и др, где платеж совершается быстрее

7. ПОДЕЛИТЕСЬ ГАЙДОМ
Если ваш партнер, руководитель хочет обменять быстро, покажите ему этот гайд.
Проверенных не существует, эти сервисы кидаю чаще, чем непроверенные

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Если вы по своей наивности слили персональные данные - меняйте документы. Кто знает, что мошенники оформят на них!

9.НЕ БОЛТАЙ ЛИШНЕГО
Язык сгубил очень много дел.

_____
Старался описать кратко. Вариант не окончательный, любые правки приветствуются.
Уверен это поможет многим избежать проблем.

Best_Change вы работайте на российском рынке и предоставляйте услуги гражданам РФ.
Где находится ваше представительство в РФ и как с ним связаться?

Пост
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5217201.msg53680719#msg53680719


12 лет на рынке бла бла..
Полистал сайт несколько минут
https://www.bestchange.ru/wiki/terms.html


Нет никакой информации о владельцах, компании, регистрации. САЙТ удобная форма регистрации.  Мне это напоминает сайт скам айсио
Они налоги платят они обязаны быть зарегистрированы в РФ, т.к предоставляют здесь услуги. Это уголовная ответственность при их оборотах

Хочу посмотреть отчетность .той компании, кто знает как они в РФ зарегистрированы
Будем направлять запросы в росфинмониторинг, прокуратуру, налоговую

OP, не переживай, если бестчендж своих партнеров не вразумит. Придется писать на них уйму жалоб. Это приведет к тому, что они потеряют большие суммы.

внимательно наблюдаю за темой, с отзывами повременю немного.

никогда не понимал людей, которые отправляют более полмиллиона на непонятные обменники.

Отлично,я добавлю в шапку ссылку на перевод в теме.

сорян, ввел в заблуждение. HD кошельки начали поддерживаться с 13 версии ядра, и в более новых ядрах были не совместимы со старыми версиями.
а на старых версиях у меня приятель сдачу потерял. оригинал потерял, а с копии не все синхронизировалось.
с тех времен привычка осталась делать копии по временным папкам.

последнее время биткоинами не плачу, очень долго и неудобно. Только эфир.

опционы   фьючерсы   а как быть с опционами на фьючерсы
Огромный позитив что рынок регулируется, и BTC не сможет сильно гулять вверх-вниз.

шапка обновлена, добавлен обзор проекта dYdX
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5218996

Рекомендую сначала прочитать этот материал и обзоры топ  проектов DeFi.

DeFi - финансовая экосистема ETH ( Сентябрь 2019)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5185915.0

www.dydx.exchange
https://defipulse.com/dydx

6 по величине проект DEFI, с капитализацией почти 16 миллионов $.

У всех топовых платформ DEFI есть одно важное сходство: инвесторы  Andreessen Horowitz, Polychain Capital и другие известные инвесторы

dYdX - это торговая платформа на платформе Ethereum, ориентированная на опытных трейдеров. Основанная на новейшем протоколе с открытым исходным кодом команды dYdX, платформа dYdX позволяет пользователям давать в долг, заимствовать или использовать маржинальную торговлю любым поддерживаемым активом (по состоянию на май 2019 года: ETH, Dai и USDC, но запланировано больше).

Процентные ставки заемщиков варьируются в зависимости от актива и корректируются в зависимости от спроса и предложения. Проценты непрерывно начисляются и выплачиваются кредиторам за вычетом 15% от суммы, удерживаемой dYdX, частично в качестве страхового фонда. Заемные средства должны быть изначально обеспечены 125% их стоимости; ликвидация происходит, если это соотношение падает ниже 115%. Ликвидация идет с 5% штрафом. Трейдеры могут открывать длинные позиции с использованием заемных средств до Х4 от стоимости своего обеспечения (Х3 для шортов). Кредиты и маржинальные сделки могут оставаться открытыми в течение максимум 28 дней, после чего они автоматически закрываются.

Последняя версия dYdX была запущена в сети Ethereum 1 мая 2019 года. Платформа dYdX не взимает торговых сборов, не имеет собственного токена и прошла две проверки безопасности.

Последние обзоры от разработчиков:
https://medium.com/dydxderivatives/multi-collateral-dai-migration-on-dydx-e130575c4454
https://medium.com/dydxderivatives/dydx-launches-native-eth-dai-market-30ced19701ae

Цель: Развитие децентрализованного финансирования. Доступ из любой точки мира. Нет KYC..

Интерфейс:
Очень прост, выбираем вариант, подключаем кошелек и работаем. Метамаск доступен, а также аппаратные кошельки.


Пример торговли ETH- DAI, кошелек метамаск


Выводы:
Простая децентрализованная торговая платформа. Хороший и понятный интерфейс.
Известная команда, постоянные обновления. Планируется поддержка многих токенов ETH.

при пополнении монет файлкошелька можно и не копировать. Если Wallet.dat старый, вы его всегда подключите к коре, запустите рескан и все транзакции будут видны.
Очень важно понимать, что нужно делать копию после отправки, если сдача отправляется на произвольные адреса. Не сохранив, вы рискуйте потерять "сумму сдачи"

некоторые приватники или все советую хранить. Если коре не обновлен, а платить нужно, вы можете импортировать приватник в блокчейн инфо или другой сервис и заплатить.
суммы должны быть  разумными на кошельках для этих целей.