TON client has been added, now you can monitor TON or send transactions

I will add tokens and nft's support later

You can see examples of using ton here:
https://github.com/Grommash9/aiotx/tree/main/examples

You can also see documentation for that here:
https://grommash9.github.io/aiotx/clients/ton_client/index.html

Fixed error messages on block pulling and fixed using not checksumed contract address for EVM client, added and tested Polygon client
Removed chain ID param for EVM client creation - now we pulling it from node if we need it

So now it's BTC, LTC, ETH, BSC, Polygon are tested and ready to be used

I have pushed few new versions

Now my library supporting BTC and LTC, as you know that networks should know about transaction and we should store them somewhere so I have implemented sqlite/mysql database connectors for that

Now you can connect to public node and send BTC/LTC in bulk mode or single mode
You can deduct commission from recipients
And it's also have auto commission logic

All of the methods are tested and described in documentation

I am not able to upload pictures here so please look at the code examples in the repo itself

https://github.com/Grommash9/aiotx

Hello! I am working in crypto a lot and a lot of times I writing the same code for get balance, send transactions, block monitoring, etc.

So I decided I have skills for create my library for interact with different blockchains.

The idea is to not use web3 or analogs and just call the node, and also make same interface for all networks

Now I have done ETH and BSC, I will do UTXO client next so BTC and LTC should be ready soon too.

You can install my library by command `pip install aiotx`

Here is url for documentation:
https://grommash9.github.io/aiotx/

Here is source code url:
https://github.com/Grommash9/aiotx

I am not a master in writing so I will just attach a screenshots of how you can use my library and maybe you will find that useful

- covered by tests (all the functions with different inputs)
- tested on python 3.9, 3.10, 3.11, 3.12
- have block monitoring module with handlers - so you can build block monitoring applications in minutes

Please let me know what you think about it ( i can't figure out how to attach images here maybe moderator can edit my post? )

https://ibb.co/Xxccj5V
https://ibb.co/QJsQRVv
https://ibb.co/0s7Dnq3
https://ibb.co/NshPqT6

Понял, будет более правильно сказать, что они просто принадлежат одному человеку, так как узнать как именно он их получил я естественно не могу)

Используя свой телеграмм бот я обнаружил, что кошельки

1LYV1HyHBkq6VhxtiCggoCvvSdLVA7aVN
17iphL3HQtSZJNi1wno8bZpfR2pCN5Rm9C
1GeNvgXibHerHBqGjcEK1f4CZ1Ahozo7Fj

принадлежат одному человеку, это видно по этой транзакции
https://www.blockchain.com/btc/tx/ab4112053eec6c3cfc107540cc2ec9d105f0dcc853612a64993e71203f7ffd0f


аккаунты
Aryanto28 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5340515.0)
emirkalyoncu (текущий пост)
BlueCoiner(https://bitcointalk.org/index.php?topic=5333793.0)
100% были украдены одним человеком

Так же вот ещё кошельки человека которые удалось найти:

bc1q8klyxhw4385wu9lm2lu4kqnetefj4qyenyqalr
1AQkCXmC8hrkt5ooojThExwFraQrPDBbgK
18YJXWJQuKXxv142EWmCgNYEpCVFBFMMQR
155QpxujvZLbJXEAooV2YpcckmkU3fUefA
15vcra6n3LacTeRFub76CxeS79236hvWFK
12ysLTHH91DFh3FrtpFBm8yqHJGJL3JvcH
1BxbdSk98DU9bZDdncG4XfyS6QDgxGyTcc
1Kg6B9mpEkhLm9Ndi84oMte6cNKXGWxZBy
1A79w5rsCLW1hwWLBfmWkbio47uB5Vkkww

ВАЖНО - всем кто уже пользовался ботом ранее необходимо отправить ему команду /start так как были утеряны профили пользователей, если этого не сделать вам будут недоступные некоторые функции бота.

Выпускаю обнову. Коротко что добавил:

Поток - теперь информация парсится в отдельно потоке и пока бот её парсит вы можете трогать кнопки и все нажимать, так же другие пользователи могут пользоваться ботом в этот момент, он не виснет как раньше намертво

Статусы парсинга - нажав на специальную кнопку для проверки статуса парсинга вы можете узнать что сейчас происходит с задачей которую вы дали боту, всего есть три типа задачи (Поиск кошельков, Кто отправлял пользователю деньги, Кому отправлял пользователь) напротив каждого из этапов будет написано готов он или сейчас в процессе, если вдруг парсинг будет неудачным вы так же это увидите в кнопке статуса, когда файл будет готов вы сможете его скачать

Более глубокий парсинг адресов - теперь бот идет по всем адресам которые сам же и получил, берет их транзакции и в этих транзакциях также ищет связанные адреса, теперь на сколько я понимаю можно найти все адреса пользователя которые были использованы для перевода денег

Кто отправлял пользователю деньги - в итогом файле будет список кошельков которые участвовали в транзакциях когда пользователь получал деньги, есть шанс, что это будет вывод из биржи например и такая транзакция даст кучу левых адресов ну или вывод из какого-то сервиса, но на сколько я понимаю если вы на одном форуме нашли 2 адреса и мой бот показывает что один пользователь другому отправлял деньги, то этой информации можно доверять

Кому отправлял пользователь - думаю уже понятно что делает этот вывод, но есть небольшая деталь, когда пользователь с данным типом анонимности кошелька переводит деньги то ему капает сдача на его адрес, с моим текущим уровнем знаний и апи которым я использую я не могу отличить такой адрес от того на который был перевод, поэтому пока что там могут попадаться и кошельки пользователя который были или же не были найдены основным способом

Ограничения - к моему огромному сожалению я вынужден временно внести ряд ограничений, каждый пользователь может запрашивать единовременно парсинг только для одного адреса, в то же время бот будет парсить только один адрес за раз, другим пользователям он ответит, что пока что занят, в связи с этим было принято решение ограничить глубину поиска, сейчас бот может искать только по 1000 результатов для каждой из категорий, этого должно вполне хватить для бытовых нужд и поиска кидал и в то же время не загрузит систему на 3-4 дня если кто-то решит скинуть туда кошелек биржи, сейчас максимальное время парсинга данных для одного кошелька, который выдаст 1000 адресов составляет примерно 10-20 минут, что вполне как мне кажется приемлимо. Также бот смотрит только 100 последних транзакций отправки и получения средств, обращу ваше внимание, что 100 транзакций отправленных средств и 100 полученных, а не 100 суммарно.

Мои дальнейшие планы:
- реализация полноценной многопоточности, что бы несколько человек одновременно могли запрашивать парсинг или же создание очереди, что бы вы могли добавить свою задачу в очередь
- выпуск скрипта для вашего домашнего пк на котором не будет ограничения в 1000 адресов, что бы самые заядлые искатели могли поковыряться в интересностях

P.S. понимаю, что возможно стоило довести все до идеала, но очень уж хотелось показать что я жив и работаю над своим творением, снова надеюсь на ваш фидбек, он мне очень помогает и мотивирует меня разрабатывать дальше

Вот смачный скрин из бота (часть полученных результатов была удалена мной что бы поместились все разделы файла): https://imageup.ru/img299/3802408/snimok.png

Большое вам спасибо, за ответы в теме, вы мне показали слабые места, да, бот ещё очень сырой, я его только вчера вечером написал, будут доработки, пока что убрал глубокий поиск и он ищет адреса которые связаны только с тем который вы ввели, таким образом получилось достать 3941 адреса связаных с кошельком bc1q9l3tqtkly9sfha24554ad9jupsn72dsyd85ew2 https://imageup.ru/img91/3801234/snimok.jpg, главное, что я понял, что бот интересен людям, доделаю что бы можно было получить куда отправлялись деньги и от кого они были получены, сделаю полноценный анализатор, немного душит ограничение в телеграмме 15 секунд на ответ, надо бы его обойти как-то, сейчас конечно ботом очень тяжело пользоваться, но я доделаю его и отпишусь в теме.



Да, пока только так, это позволяет найти все адреса с который был взят биткион для транзакции, можно ещё брать кошельки на которые ложиться сдача после отправленной транзакции, я это допишу обязательно.

Как раз недавно я заметил что бот перестал мне отвечать, возможно ему нужно было много времени на подготовку файла, я его перезагрузил насильно, поэтому ответа теперь не будет, попробуйте снова пожалуйста

Я проверил ваш адрес, такой обьем адресов как у вас как раз привышает лимиты моего бота, там в каждой транзакции на отправление по 200+ адресов присутствует, а бот пытается проверить транзакции каждого из этих адресов и найти адреса и для него тоже, в итоге когда ответ готов то уже привышено время ожидания ответа в библиотеке телеграм, видимо нужно добавить, что бы бот сообщал что кошелек слишком сложный или изменить алгоритм работы

Суммарно у вас выходит 2500 адресов) это довольно много

Если вы нажимали страт и ничего не происходило проблема была в разной кодировке файла на винде и убунту, нужно было очистить файл с зарегистрированными пользователями, уже все исправил, можете тестить, извините за косяк такой глупый  https://imageup.ru/img92/3801134/snimok.png

Eсли вы используете псевдо анонимную смену адреса кошелька при отправке средств в сети биткоин по адресам куда идет ваша сдача можно найти все ваши адреса и понять о вас некоторые детали, я заметил, что многие люди этого не знаю и решил написать бота для этого, вот ссылка на него - @wallets_scanner_bot, а для того, что бы вы не переживали о каком либо мошенничестве и если у меня закончатся деньги на хостинг - вот ссылка на исходные файлы https://github.com/Grommash9/bitcoin_wallets_scanner, в боте вы можете скинуть кошелек который вас интересует и получите в ответ txt файл с почти всеми адресами которые принадлежат тому же человеку. Почти все потому что есть масса ограничений со стороны апи биткоин эксплорера который я выбрал и со стороны телеграма, но этого должно вполне хватить для бытовых нужд.

Часто сижу на этом форуме, но это мой первый пост, меня на него вдохновил Ratimov в топике https://bitcointalk.org/index.php?topic=5340142.0, там он рассуждает о человеке, который вероятно кидала и находит его фейки, он весьма здорово подметил, что когда он скидывает адрес с фейков, то допускает одну и ту же грамматическую ошибку, но странно что Ratimov просто не открыл блокчейн и не проверил, что эти оба кошелька участвовали в одной транзакции, что подтверждает их принадлежность одному человеку, вы можете сами это проверить погоняв моего бота https://imageup.ru/img120/3800918/snimok.jpg . Думал сделать так, что бы он присылал транзакцию в которой было обнаружено совпадение, но потом решил сделать максимально просто и доступно для людей.

Бот совершенно бесплатен для использования, скорость работы на текущем сервере примерно 1 адрес в секунду, если вы написали боту и он какое-то время не отвечает, подождите минутку, у него нет многопоточности, возможно он сейчас формирует для кого-то другого список адресов =) Бот стоит на сервере амазон с авто перезапуском каждые 10 сек если вдруг упадет, никуда он от вас не денется) Буду очень благодарен за фидбек и отзывы, нужен ли такой бот или нет, возможно вы используя его узнали что-то интересное и все такое, жду ваши реплаи