Добрый день!

Это я написал на вашему отделу  СБ  15.12.2015 : „Из всего вышеизложенного пользователь может прийти только к одному выводу: что за 20-30 минут после того как я не был за компьютером - кто-то срочным образом, с другого IP адреса производит вывод средств. Хотя, про завод средств не приходили никакие сообщения на мою почту. Следовательно, человек, который их вывел - четко видел, что они у меня есть на бирже. А затем заметает следы и банит мой аккаунт (белый лист и 2ФА). „
Писал много раз и на все всевозможные ваши адреса, но так и не получил внятный ответ на все изложенные факты. Если бы Вы так упорно не удаляли мои посты, то каждый человек смог бы подробно ознакомиться с фактами и, несмотря на мое мнение, делать собственные выводы!
Далее заново повторяюсь, извините за банальность –„ почтовый аккаунт и аккаунт на бирже не имеют ничего общего (пароли разные, и в почте не хранятся). Опять же при восстановлении пароля была бы заморозка денег (чего не произошло, почему то!!!) „
По поводу „злоумышленник из Киева“ я предоставил на вашему отделу  СБ в тоже самый мейл инфо-15.12.2015 (Бокоревой Светлане Валериевне, гр. Киев, ул. Гришко Михаила 10, кв.88, тел: 0935726805). Обращаться в полицию ни когда не поздно, но слабо эффективно (это рекомендации специалистов).
21.12.15 вы сами мне написали: „1. После того как вы вошли в аккаунт 6 login success login мой белый IP адресс.11.15 19:48 из сессии вы не вышли, то есть оставили ее открытую, закрыть сессию можно в аккаунте в настройке безопасности.
А я вам ответил „Добрый день!
Я не понимаю, зачем Вы пытаетесь мне доказать, что заходили через мой комп и  мой ИП адрес, если это не так! Доказательств  достаточно:
1) по логам, которые вы мне отправили четко видно, что заходили с  чужого ИП адреса:
10 logout logout use logout button 37.57.110.103
01.12.15
01:27
9 edit otp key edited #138973 set 1:1:1:1 37.57.110.103
01.12.15
01:27
8 edit otp key confirmed #138973 37.57.110.103
01.12.15
01:27
7 ip_whitelist add 37.57.110.103 37.57.110.103
01.12.15
01:25
С этого ИП-ка забанили мне доступ (2фа и whitelist) и вывели все средства! Недостающий лог, где указывается вход в мой взломанный аккаунт с чужого ИП адрес - только еще одно доказательство подделки  логов и участия работников биржи  во всех этих махинациях! Все я четко прописал в предыдущих письмах!"
„Предоставленную информацию“ я постарался и изучил, но вы .......?
И в конце концов я в том же самом письме спрашивал вас: „Сразу предупредил саппорт о блокировке аккаунта, как положено! Смогли удалить транзакцию.... отозвать средства и решить вопрос  за несколько часов. И заморозить возвращенную наличность до выяснения обстоятельств! Но, видимо, один человек в эту ночь в техподдержке центра не был заинтересован в таких действиях?!“
И не надо из поста в 7471 символов  выборочно,  из контекста, брать  три слова и пытаться объяснить всем, что я хам и дурак. Далее после ваших цитат в тоже самый мейл я вам написал: “Еще раз настойчиво прошу предоставить мне вышеперечисленную информацию. Прошел месяц, и нет реальных результатов!”
И вопрос по этим очевидным фактам, что у меня взломали аккаунт и украли деньги, был бы решен давно.  Это не серьезно, что биржа с такими объемами уже в течении месяца так издевается над своими клиентами.
С уважением,

Час назад последний раз написал там https://bitcointalk.org/index.php?topic=396629.new#new и они опять все удалили! Пишут мне какие-то глупости,а толку никакого! Деньги украли, доступ в аккаунту месяц не было, типа их СБ что то расследует, а это все вранье!
С уважением,

К чему тут взломанная почта , если :
- логи не совпадают , многократно писал на Ваше СБ  и мне нет четкого ответа по расследованию, в принципе вообще ничего конкретного нет.
- деньги согласно логов были выведены с чужого IP
- правила безопасности описанные на бирже(FAQ) вообще не работают, то есть если бы я манипулировал деньгами - таймауты от 2 -5 дней, если злоумышленник(сотрудник биржи) все быстро получилось и без таймаутов.
- почтовый аккаунт и аккаунт на бирже не имеют ничего общего (пароли разные, и в почте не хранятся). Опять же при восстановлении пароля была бы заморозка денег (чего не произошло почему то!!!)
ДЕНЬГИ БЫЛИ ЗАВЕДЕНЫ ОДНИМ ВЕЧЕРОМ И НИКТО НЕ ЗНАЛ ОБ ЭТОМ, КРОМЕ ВАШЕЙ БИРЖИ, И СТРАННО КАК ТО БЫЛИ ВЗЛОМАНЫ ПОЧТА И УЧЕТКА БИРЖИ И НАРУШАЯ ВСЕ ПРАВИЛА БИРЖИ ВЫВЕДЕНЫ ДЕНЬГИ!!!

ЕСЛИ ВЫ ПРАВЫ ТО ЗАЧЕМ ПОСТОЯННО УДАЛЯЕТЕ МОИ ПОСТЫ? ПУСКАЙ ЛЮДИ ЧИТАЮТ И САМИ ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ.

Как предоставленная мной информация мешает процессу расследования? И когда, наконец, это расследование закончится – уже прошло 20 дней! А украдена крупная сумма денег.  И чем мой пост мешает данному процессу на столько, что Вы его удалили? Да, меня интересует результат. Как обычного пользователя, заведшего деньги на Вашу биржу, интересует их сохранность и наличие. По факту: после 20 дневной переписки с Вами, у меня нет ни денег, ни доступа в аккаунт.

Добрый день.
Проблема возникла с BTC-E. Существуют  такие проблемы  в этом секторе, которые фактически подрывают доверие людей к данным технологиям и идее крипто-валют в целом.
 Около месяца назад я сделал регистрацию там, ознакомился подробно с их общими условиями и точнее с п.2.  Выполнил все их требования - регистрация с почты от Gmail, надежный пароль (более 10 символов (мал и бол буквы и числа) и т.п. Стоит упомянуть, что при регистрации на Coinbase я отправлял фото, фото мой паспорт и т.д. Для меня не являются проблемой выполнять все требования, при  любой регистрации.  Вкратце ситуация такова:
 30.11.2015  в 22:15 я с моего аккаунта завел средства через БТС-е коды на собственный кошелек на биржу. Сразу же приобрел  ВТС по текущей цене и около 23:30 сделал ордер на покупку по цене 371+ на остальную сумму. Все это было сделано через мой статичный  IP адрес, через который я изначально был зарегистрирован.
Около 00:10 я на несколько минут отошел от компьютера и меня видимо автоматически выбросило с моего аккаунта.
В 00:30 я обнаружил, что не могу войти в свой аккаунт  и сразу же отправил тикет в службу поддержки.  И, как уже вчера понял, за эти 20 минут кто-то зашел с совершенно другого IP адреса 37.57.110.103(адрес является статическим и принадлежит на некой Бокоревой Светлане Валериевне, гр. Киев, ул. Гришко Михаила 10, кв.88, тел: 0935726805) и вывел все мои средства!!!! О данной операции я узнал  самостоятельно, хотя неоднократно просил предоставить мне детальную выписку по аккаунту.
Сразу после моего обращения в техподдержку, в 01:27 с того же IP адреса (37.57.110.103)

кто-то забанил мой настоящий IP адрес и включил 2ФА на непонятно какой номер.
К сожалению 14 дневная переписка с техподдержкой дала мне минимум информации о случившейся ситуации.
Из всего вышеизложенного пользователь может прийти только к одному выводу: что за 20-30 минут после того как я не был за компьютером - кто-то срочным образом, с другого IP адреса производит вывод средств. Хотя, про завод средств не приходили никакие сообщения на мою почту. Следовательно, человек, который их вывел - четко видел, что они у меня есть на бирже. А затем заметает следы и банит мой аккаунт (белый лист и 2ФА).
После 7 дневного молчания я написал на форум (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1279672.0)  и меня сразу убрали из белого листа, хотя запрос от службы поддержки на предоставление БТС-Е код для верификации аккаунта я увидел позднее, когда мне на почту в удаленные вернулись 3 письма с запросами и больше ни чего. А коды отправил  только вечером 21:18...!
Все эти факты говорят о том, что это мог сделать только сотрудник биржи, который владел всей информацией, мог четко и оперативно среагировать, а так же злоупотребляет служебным положением! Далее последовала переписка уж с их СБ (но не факт, что отвечает именно СБ), которые, к сожелению, даже не посмотрели очевидные вещи! Ниже моя переписка с ними и мои ответы напротив каждого пункта:
Добрый день!
Ниже я привел мои пояснения по каждому пункту.
17 декабря 2015 г., 16:26 пользователь compliance btc-e <compliance@btc-e.com> написал:
Добрый день
Мы провели расследование относительно вашего аккаунта результаты описаны ниже:
Логи аккаунта
10 logout logout use logout button 37.57.110.103
01.12.15
01:27
9 edit otp key edited #138973 set 1:1:1:1 37.57.110.103
01.12.15
01:27
8 edit otp key confirmed #138973 37.57.110.103
01.12.15
01:27
7 ip_whitelist add 37.57.110.103 37.57.110.103
01.12.15
01:25
6 login success login мой белый IP адрес
30.11.15
19:48
5 login success login мой белый IP адрес
27.11.15
15:35
4 login success login мой белый IP адрес
27.11.15
11:48
3 login success login мой белый IP адрес
27.11.15
02:43
2 edit email confirmed gmail.... мой белый IP адрес
17.11.15
15:58
1 site_reg success registration мой белый IP адрес
17.11.15
15:57
 
По ним видно, что 01.12.2015 был вами внесен IP в белый список, а так же в дальнейшем была включена 2фа на аккаунте.– не, это не верно. Внесение было с чужого IP адреса.
Далее был произведен вывод средств – Этого не может быть, согласно Вашим правилам Money hold (ограничения на вывод средств) и конкретно п.3 и 5 не возможно вывести средства на протяжении 2х дней, п.6 – 1-7 дней!!! На каком основании Вы тогда произвели вывод средств  после внесения в белый список
#1922174793 -5.12412045 BTC Вывод BTC на адрес 1M9anbGcZWLrRQXYseKr4x4PuAYvTrD9oz 01.12.15
01:24:36
 
Если вы не производили этих операций то вероятные причины произошедшего:
1. Вы попали на фишинговый сайт и ввели данные доступа в аккаунт на нем тем самым они попали к злоумышленнику.
-  Данные не передавал, и не сохранял на сторонних сайтах. Пароль не хранится в электронном виде. Перед входом на Ваш сайт проверял наличие сертификата SSL (выданный btc-e.com подписанный сервисом GoDaddy)
2. У вас могли увести сессию аккаунта использую вирус или троян.
- Невозможно т.к. на ПК установлена антивирусная система широко известного разработчика с последними обновлениями, также сеть защищена фаерволом, сетевым антивирусом и IPS. На телефоне также установлен антивирус.
3. Судя по IP и сети с которой входил злоумышленник, то она совпадает с вашей подсетью и страной входа в аккаунт, что говорит о том, что ваши данные мог использовать кто то из людей которые имели доступ к данному компьютеру.
- Доступ к моему компьютеру никто кроме меня не имеет. Повторюсь, сеть защищена межсетевым экраном, сетевым антивирусом, IPS.
 
Далее смотрим на логи! Очень странные логи!
7 ip_whitelist add 37.57.110.103 37.57.110.103
01.12.15
01:25
6 login success login мой белый IP адрес
в 6м логируюсь на сайт я с адресом мой белый IP адрес, а вот изменения в 7м уже делаются с адреса 37,57,110,103 как это вообще возможно!!!!!  Далее не указано что я завершил сессию, а со второго адреса кто-то подключился. Абсурд получается. Как вывод -  Ваша система совершенно не корректно логирует! И это получается можно с такими ошибками работать с деньгами?!!  Или логи умышленно откорректированы? Где вообще Ваша защита от злоумышленников и СБ? Куда вы смотрите?
Я точно с СБ контактирую? И если да, то Вы это называете,  „Мы провели расследование относительно Вашего аккаунта результаты описаны ниже:“?
Объясните, пожалуйста, как у Вас все это смогло произойти?!Описание: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

К сожалению, практика показывает, что нужно иметь четкие процедуры для людей, которые администрируют персональные данные и их правомочия. В противном случае некоторые из них превращаются в финансовых террористов и ни как ни отличаются от людей, которые воруют деньги с кредитных/дебитных карточек и банковских счетов. Пока все не будет автоматизировано, данные люди являются лицом этих ресурсов.
Жалоб на мошенничество на этой бирже довольно много, случаи почти идентичные и все склоняются к тем же выводам, к которым и я пришел. Я лично до сих пор не понимаю, почему такое большое количество людей не подняли этот вопрос в СМИ, и контролирующие органы, всевозможные фондации, организации  и т.д., и не подали коллективные жалобы.
Как обычный пользователь я знаю, что в этом сегменте и, в частности, на данной бирже есть много людей таких как я, которые не имеют ни какой вины в случившемся. Не хочу делать антирекламу на нечто столь хорошее, я бы даже сказал перфектное, как блокчейн и в частности биткоин. Для меня это близкое будущее в мире финансов. К сожалению не добросовестность  и не контролируемые правомочия отдельных людей в цепочке могут быстро разрушить хрупкое доверие, заработанное большим трудом и временем.  Лично я не думаю, что сама биржа имеет отношения к воровству моих денег. Но скорей всего есть отдельные работники , которые не единожды и не только со мной так поступили. И доказательством этого являются многочисленные посты и в русско-, и в англо- язычных ветках.
Прошу руководство биржи и СБ биржи оперативно разобраться  - что у Вас твориться!!!

С уважением,

Добрый вечер!
 
Прошло уже 11 часов, как пришел от Вас ответ, что "специалист скоро свяжется с Вами". Не могли бы Вы подсказать - через какое время это "скоро" наступит. И посредством чего он свяжется со мной, если учесть, что от Вас постоянно приходят письма - что Вы получили мой тикет и все. Далее молчание! С такой скоростью решения проблем, Вы испортили все представление о крипто-валюте. Работа техподдержки медленнее, чем в любом захудалом банке, да и на государственной почте.

Доброе время суток!

Вот уже практически в течение 8 дней ведется эта неэффективная переписка. Де-факто - владелец аккаунта до сих пор не может получить доступ к своему аккаунту от сапорт-центра. Все что нужно - отключить 2ФА на несколько часов, что бы я смог зайти через свой логин и пароль. Вы предложили мне варианты установки Money hold (ограничения на вывод средств). Я выбрал: (п.1 - Вы новый пользователь. Заморозка на 3 дня. Ее нельзя отменить.-ок, Согласен;2) Смена или сброс пароля. Заморозка на 3 дня. Ее нельзя отменить.-ок, я думаю они перекроется по времени с п.1?; п.3 - Удаление или добавление IP-адреса в Белый список IP-адресов. Заморозка на 2 дня. Ее нельзя отменить.-ок, я думаю они перекроется по времени с п.1?; п.5- Изменение настроек 2ФА. Заморозка на 2 дня. Ее нельзя отменить. -ок, я думаю они перекроется по времени с п.1 ?; п.6 - Депозиты через электронные платежные системы (это является мерой защиты от мошеннических операций). Заморозка от 1 до 7 дней.- ок. Депозиты через электронные платежные системы я сделал на 30.11.15 т.е как реально будеть по сроком здесь? Давайте макс до 10.12.15.) Но доступа в свой аккаунт так и не получил. Вернее сказать, вообще ни какого ответа, вот уже в течении 8 часов, нет!
Вы можете дать мне четкий ответ - когда я смогу войти в свой аккаунт? И какое ограничение по времени на вывод моих средств получается итого?

С уважением

Добрый день,
 
слишком много странных вещей произошли с моей учетной записи на btc-e.Вопросов сейчас больше чем ответов!
Как владелец счета и активов в нем,  я призываю вас, снять все барьеры для доступа к нему. Регистрация сделана с моего  IP адреса, на мою почту и с мой пароль, следовательно, я должен иметь доступ с вышеперечисленными параметрами.
После проверки наличности буду решать, какие дальнейшие действия предпринимать. Ожидаю, ваш скорый ответ!

С уважением

Доброе утро,

на Ваши письма отвечаю - я не подключал 2ФА и ни каких оповещений о подключении данной услуги мне на почту не приходило. Вчера я предоставил Вам затребованную Вами информацию относительно последнего ВТС-Е кода и ожидаю доступа в свой аккаунт.

С уважением

   ID запроса: ZTA-275-92512
   Тема: одноразовый пароль
   Отдел: Account - banned
   Тип: Issue
   Статус: Open
   Приоритет: Normal

BTC-e support       21:56 (3 ч. назад)


Могу надеется на оперативный ответ?

Добрый вечер,

отправил последний активированный BTC-E CODE, теперь при входе запрашивает временный пароль.
Что за пароль и где его взять, на почте его нет пока.

С уважением

Спасибо diks, написал и лично  BTC-E.

Добрый день!

Я почти 10 лет работаю в финансовом секторе, и как большинство людей в мире, всегда доверял банкам, как основному инструменту для хранения своих сбережений, честно заработанных и накопленных за все это время. Как человек, работающий в данном секторе, всегда интересовался всеми возможностями и нововведениями на этом рынке. О Биткоине знаю еще с момента его создания. Но мне нужно было много времени, что бы набраться смелости и поверить в данное начинание, а, соответственно, и принять не легкое решение инвестировать в него. Последние несколько месяцев, я уделил немало времени в этом направлении, подробно изучал возможности и разные варианты для покупки и сохранения биткоина. В конечном итоге я выбрал несколько биржей и кошельков. На данный момент активно использую Coinbase, Bitfinex и „BTC-E“. С первыми двумя до сих пор у меня проблем не было. Проблема возникла с BTC-E. Около месяца назад я сделал регистрацию там, ознакомился подробно с их общими условиями и точнее с п.2.  Выполнил все их требования (регистрация с почты от Gmail, надежный пароль (более 10 символов (мал и бол буквы и числа) и т.п.) Стоит упомянуть, что при регистрации на Coinbase я отправлял фото, фото мой паспорт и т.д. Все мои сбережения  - это моя заработная плата и документы, подтверждающие происхождение денег имеются. Мне не чего скрывать и я не преступник, не мошенник, не террорист .  Для меня не являются проблемой выполнять все требования, при  любой регистрации. Первые 2 недели, после регистрации, неоднократно посещал ресурс  - биржи с одного и того же айпи адреса (домашнего) с которого сделана и регистраций(потверждение на gmail имеется), опознавал и тестировал его возможности, включая и сапорт-центр, которым тогда остался доволен (ответили оперативно и четко). Все было хорошо до момента, когда я поставил деньги на мой аккаунт! В тот же вечер, когда я перебросил туда доллары и начал покупать биткоин, мой аккаунт был заблокирован. С тех пор у меня нет доступа к моему аккаунту и внесенным мной  не маленьким средствам. Все это произошло ночью 30.11.2015.  Естественно я сразу же отреагировал, и через сапорт-центр отправил тикет, который был принят.  С того момента по сегодняшний день я отправлял множество тикетов (…….#ULT-844-58172 , #SMR-828-63198 , #NQJ-798-46827 , #MMS-372-45411….) , но не имею ответа на ни один из них! Через интернет нашел несколько адресов почт: btc-e@btc-e.com, support@btc-e.com , financial@btc-e.com, partners@btc-e.com  на которые не однократно писал про возникшую проблему (сообщение отправляется, что означает, что все адреса активны и достоверны). Ответа на данный момент нет. После возникновения данной проблемы начал искать информацию на разных форумах и оказалось, что это не первый такой случай на ВТС-е.Как человек, который поверил в эту идею, обращаюсь к вам за помощью и искренне надеюсь, что вопрос решится цивилизованным путем.В противном случае буду вынужден искать свои права в суде и СМИ. Как обычный пользователь я знаю, что на данной бирже есть много людей таких как я, которые не имеют ни какой вины в случившемся и это меня сдерживает до сегодняшнего дня, в том что бы я не дошел до вышеупомянутых крайностей. Не хочу делать антирекламу на нечто столь хорошее, я бы даже сказал перфектное, как биткоин. Для меня это близкое будущее в мире финансов. К сожалению не добросовестность  и не контролируемые правомочия отдельных людей в цепочке могут быстро разрушить хрупкое доверие, заработанное большим трудом и временем. Буду благодарен за вашу помощь в восстановлении справедливости.