[Доска позора! Нарушители норм поведения!]

Доска позора! Нарушители норм поведения!

Уважаемые пользователи нашего уютного раздела. В целях поддержания порядка и профилактики нарушений правил форума, здесь будут публиковаться пользователи, нарушающие нормы сетевого этикета в обход правил форума. Если вы заподозрили кого-либо в этом, выкладывайте сюда на экспертизу:

Мультиаккаунтеры
penek (Lex Voland, ya-just, wex.link)
Marina Uni (Veleor, Noads, researcher194, liquid55)

Тролли
penek
Balthazar
ASSIOO
Rooivalk
kzv
3meek

Флудеры
vivaz
becool
recusant2000

Провокаторы
prizrak73
viktor.alekseevich.1979
Cryder
The0ldl_lser
investgroup
Zloy
Bazillio
FAN
alpet
tritexpt
hazarun
Kepasa
power123456
reddish111
deisik

[На форуме имеется несколько воюющих между собой "кланов", поэтому хотелось бы задать несколько вопросов по поводу нашей с вами собственной безопасности! Это наболевшая тема, игнорировать которую больше невозможно]

На форуме имеется несколько воюющих между собой "кланов", поэтому хотелось бы задать несколько вопросов по поводу нашей с вами собственной безопасности! Это наболевшая тема, игнорировать которую больше невозможно

• Кто имеет доступ к IP-адресам пользователей форума bitcointalk.org?
• Могут ли злоумышленники подкупить персонал форума в целях добычи IP-адресов конкретных пользователей форума bitcointalk.org?
• Какие меры предпринимаются против потенциальной возможности слива базы данных пользователей форума bitcointalk.org?
• Кто может слить IP-адреса пользователей форума bitcointalk.org?

В качестве примера приведу один из фактов: пользователь Penek, используя свои связи и возможности на форуме, шантажировал своего оппонента тем что узнал его реальные пермские IP-адреса и неоднократно озвучивал угрозы как аргумент в спорах. Позже (отдельный случай) был зафиксирован факт организации разбоя на пользователя Rwerter. У пользователя Rwerter были изъят ноутбук и жесткий диск c важными уликами на пользователя Penek (по делу WEX)

[Info:]

The Velvet.Exchange exchange is a platform created by the stolen funds of the users of the WEX.NZ exchange, where the whole team of former CEO Dmitry Vasiliev migrated.

Info: WEX rebranded to Velvet.Exchange, "offered" by:

World Trade Service Pte. Ltd.
11 Collyer Quay #14-02 The Arcade Singapore

As written in point 11.3 of the user agreement, the responsible company is still:

World Exchange Services Pte. Ltd.
77, High Street, #09-11, High Street Plaza, Singapore 179433

The domain has been registered on September, the 1th of 2018. They started their first advertisement on October, the 29th of 2018 and came online on bitcointalk on November the 12th of 2018, one week before the new director and shareholder have been registered at ACRA, the authority in Singapore. Anyway, the old logins don't work. Probably the reason that they didn't publish the new platform on the old twitter account.

Complaints write here: abuseapisupport@godaddy.com

Example:
Dear administration, I have to notify you what there is a strong suspection that velvet.exchange domain name is controlled by the people who have registered the following domains: wex.nz, wex.link, wex.fit, wex1.in
These domains were suspected by the PDR due to fake registration data
Please check registration data as soon as possible, before they have defrauded anyone like it happened with wex.nz

Приветствую! Куда подавать на должность модератора?
Наблюдаю очень много нарушений в последнее время! Хотелось бы навести порядок железной рукой!

Я столько скамеров и проплаченных троллей еще ни где не видел. Годами паразитируют совместно со скамными биржами на обычных людях.

[Hacked Customer Data From World Leading Cryptocurrency Exchanges For Sale On The Dark Web]

Hacked Customer Data From World Leading Cryptocurrency Exchanges For Sale On The Dark Web

On a darknet market called “Dread,” a vendor going by “ExploitDOT” is attempting to sell user data from the know-your-customer (KYC) data top cryptocurrency exchanges ask for, required by most jurisdictions.

According to data shared with CCN, the hacker has an ad that has been online since July 2018, in which he claims to have hacked documents used in KYC checks – including identity cards and drivers’ licenses – from users of top exchanges like Bittrex, Poloniex, Bitfinex, and Binance.

The data is seemingly for sale for $10 per 100 documents or more, with discounts applying for those who buy in bulk, all the way up to $1 per 1,000 for an order of over 25,000. CCN was able to independently verify the ad on the dark web, which is still online. No links to it will be added to avoid promoting the service.

https://www.ccn.com/wp-content/uploads/2019/01/exchanges-kyc-sale.png

A cybersecurity expert who contacted CCN and chose to remain anonymous has detailed that after contacting the individual posing as a buyer, he was able to get three free samples out of him as proof that the leaked documents are legitimate.

As proof, the cybersecurity expert got pictures of individuals holding up a piece of paper with the word “Binance” and the date the picture was taken at. In these pictures, their faces are visible, as well as their identity cards or drivers’ licenses.

CCN had access to these images, which appear to be legitimate. Although the sample was small, the vendor selling the hacked data claims it has documents from people in every country cryptocurrency exchanges serve.

An exchange the security expert allegedly had with Binance via email, which couldn’t be independently verified, seems to show the latter found “some inconsistencies” between the data it was presented with and the “samples provided” – presumably the KYC images.

The exchange’s spokesperson allegedly further noted they have their “theories in regards to how this information may have been obtained,” detailing that no signs of unauthorized access to their system had been found. CCN has reached out to Binance to clarify the situation but hasn’t heard back at the present time.

Binance is notably an exchange praised in the cryptocurrency community for its security practices. Recently, It foiled the plans of the Cryptopia hacker by freezing the stolen cryptocurrency, and last year thwarted a large-scale attack that saw Syscoin (SYS) surge on its platform.

Whether the leaked documents are connected to the recent ‘Collection #1’ 87 GB database leak, which includes over 700 million email addresses and 21 million passwords, isn’t clear.

Original article is here: https://www.ccn.com/hacked-customer-data-from-world-leading-cryptocurrency-exchanges-for-sale-on-the-dark-web

[Blacklist of exchanges]

Blacklist of exchanges

These exchanges are not recommended for trading. They do not have an appropriate licenses. The risk of loss of your funds 99%

Want to trade on proven exchanges? Here is a list of officially approved exchanges by the Bitcoin.org community.: https://bitcoin.org/en/exchanges

Binance (binance.com)
Huobi (hbg.com, huobi.com)
OKEx (okex.com)

Bitfinex (bitfinex.com)
Poloniex (poloniex.com)
HitBTC (hitbtc.com)

Livecoin (livecoin.net)
YoBit (yobit.net)
EXMO (exmo.com, exmo.me)

Kucoin (kucoin.com)
Cryptopia (cryptopia.co.nz)
Velvet.Exchange (velvet.exchange)
BTC-Alpha (btc-alpha.com)
xBTCe (xbtce.com)
WEX (wex.nz, wex.link, wex.fit, wex1.in)

Novacoin - СКАМ!

Команда Novacoin - скамеры и мошенники. Листили свою монету на заведомо скамных биржах как WEX и Криптопия, потом заявляли что их биржевые кошельки заблокированы, в результате чего инвесторы в эту монету лишались своих средств. Кроме того разработчик Novacoin Алексей Демидов не выплатил деньги пострадавшим от его мошеннической схемы с лайтпулами.

NOWEX.NZ - СКАМ!

Администратор NOWEX.NZ - один из бывших сотрудников и старожилов WEX.NZ
Он создал точную копию WEX.NZ чтобы обманывать порядочных трейдеров вводя их в заблуждение своей мнимой преемественностью. В ихнем чате используются те же чатботы что и на WEX.NZ. Эти мошенники хотят на горе потерпевших сделать прибыль.

Все деятельность псевдо-aффилированных структур WEX - должна быть пресечена

Жалобы на NOWEX.NZ писать сюда: support@metaname.co.nz

xBTCe - СКАМ!

Это китайское подразделение BTC-E/WEX, черех которую осуществлялась верификация пользователей. Все данные KYC утекли в даркнет и имеются в базах на хакерских форумах. Под видом биржи там в настоящий момент отмываются грязные деньги от имени персональных данных пользователей, прошедших верификацию на BTC-E/WEX

Жалобы на xbtce.com писать сюда: abuse-contact@publicdomainregistry.com

Dear administration, I have to notify you what there is a strong suspection that xbtce.com domain name is controlled by the people who have registered the following domains: btc-e.com, btc-e.nz, wex.nz, wex.link, wex.fit, wex1.in

These domains were suspected by the PDR due to fake registration data

Please check registration data as soon as possible, before they have defrauded anyone like it happened with btc-e.com or wex.nz

[Как всем уже известно WEX подразделялась на две команды: Команда админа Алексея, состоявшая из преданных ему профессиональных кодеров и хакеров из числа старожилов биржи. И команда Дмитрия Васильева, состоявшую из числа удаленных менеджеров и фрилансеров.]

В соответствии с оглашенными планами инициативной группы WEX-SCAM.COM считаем необходимым оказать им содействие в поиске причастных по делу WEX

В Российской юрисдикции мы продолжаем прорабатывать вопрос с уголовным преследованием лиц, причастных к краже наших средств.

Как всем уже известно WEX подразделялась на две команды: Команда админа Алексея, состоявшая из преданных ему профессиональных кодеров и хакеров из числа старожилов биржи. И команда Дмитрия Васильева, состоявшую из числа удаленных менеджеров и фрилансеров.

Разоблачение WEX. Часть Первая: Команда админа Алексея (Девелоперы)

Алексей Белан (админ биржи WEX)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/12/9/f6afe94418b86b4ac583fa04415a0519-full.jpg
fabirche@xmpp.jp

Александр В. aka ne0n (второй админ биржи WEX)
Он же "dev" (smallarena.com)

Алексей Власов aka Penek
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/29/ca6e4642eb6d52ba944e17fb7a85db8d-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/29/deb92549a2b5c8e4c1c30acecabf6428-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/29/afca776f1bcec3ff892a3f72c7896df4-full.jpg

Алексей Демидов aka Balthazar
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/27/146538204b3a8f8dc28ea1c2e5125c79-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/27/4e6889c9731b1b6c2980c6aab65bcc4a-full.png
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/27/c025a70c1e439f15a174aa0fe88474a6-full.jpg
balthazar.ad@gmail.com

Разоблачение WEX. Часть Вторая: Команда Дмитрия Васильева (Наемные сотрудники)

Дмитрий Васильев
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/7e8766993d660ec7911811f7aa8206a2-full.jpg

Ирина Кочерга
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/72855ff6f6afecbc36ca858e3e2aba15-full.jpg

Оксана Гапон
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/12/3/39a92c563560dd03ac86a6b467924231-full.jpg

Отдел продаж
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/cb2f3524e95dca0294db0ec471235a20-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/2c3357282916dc3cc6dca3dff2b928bd-full.jpg

Фин.аудит
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/26bd0fc499e9a7337c05ea4cd98b256c-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/76b299e8212fd7267c05728349debfa8-full.jpg

IT отдел
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/d72037b533d284bb1efa54598d70da08-full.jpg

Тех.поддержка
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/4a7559471a6bb1151841966bd018c3c6-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/931532e94ad1080ca8d7ab23fb70540d-full.jpg

Маркетинг
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/c367d7a1290b73bd097e74ab02fc061e-full.jpg

Отдел удаленной работы
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/32d20cac0367ccf8ffd92cc2787b8e42-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/7cf65c87c3ed126c957ec1b7d6778823-full.jpg

WEX коды
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/bfd80e15ef70167141d77ace5f12e0e2-full.jpg

Медиа-ресурсы
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/b8cd26d8d9ceae56410672effc71cdeb-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/d8fe338e8d1e824089c70f5218f82d6a-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/739c4cb0d2079177303fea2990c50708-full.jpg

Минск
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/cac6376c00849dc4768a1d1a2b1a6da7-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/545934d1fe01d8f000b8601cc39757a6-full.jpg

Казахстан (Игорь)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/bd43e60d137b605b964bb115d899b92b-full.jpg

Новосибирск (Игорь)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/e33b869b81bf252d0e69a5847c5b8323-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/13b70d6525a7dd289b26f421c660f9c3-full.jpg

Шэньчжень (Игорь)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/b1786452a52fdb7f49af11348145b743-full.jpg

Тайланд (Игорь)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/1c3ff33f3612c2766b831e8720e2ed67-full.jpg

Оренбург (Максим)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/0aeb91d65280cb445099d19ed37712d4-full.jpg

Партнеры
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/ddfad97c8da1807d1c98ac965c2238cb-full.jpg

Списки задач
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/437dbc7cec7ba24a423526cf1504d9c7-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/27/91c561f1606bd093318f0a4fa7e19dad-full.jpg

[Внимание! Важная информация!]

Внимание! Важная информация!

В даркнете продают персональные данные KYC пользователей Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance!

Хакер под псевдонимом ExploitDOT пытается продать данные пользователей ведущих биткоин-бирж (Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance), которые те предоставили в рамках прохождения KYC-процедуры. Примечательно, что пачка из сотни удостоверений личности стоит всего $10

ExploitDOT размещает свои предложения на даркнет-маркетплейсе Dread. Более того, с помощью социального инжиниринга возможно заполучить подлинные данные пользователей биржи Binance (притворившись покупателем).

Добавим, что ExploitDOT даже предлагает документы оптом: вплоть до $1 за 1000 экземпляров, если покупатель делает заказ от 25 тысяч.

Пруфы:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1/22/a202ff5ff12d346bf7dea677b50ae8ba-full.png


Оригинал статьи на русском: https://forklog.com/v-darknete-prodayut-kyc-dannye-polzovatelej-bittrex-poloniex-i-binance
Соответствующая статья на английском: https://www.ccn.com/hacked-customer-data-from-world-leading-cryptocurrency-exchanges-for-sale-on-the-dark-web

[ВНИМАНИЕ! Мошенники! Будьте осторожны!]

ВНИМАНИЕ! Мошенники!  Будьте осторожны!

Прошло уже несколько месяцев как WEX.NZ обманула пользователей, заблокировав их средства.

Биржа Velvet.Exchange является платформой, созданной на украденные средства пользователей биржи WEX.NZ, куда перешла вся команда Дмитрия Васильева. Все заблокированные деньги ушли на финансирование и масштабирование этой платформы, которая не является преемницей WEX в юридическом смысле, но по факту куда мигрировала вся команда WEX.NZ. Они ничего не планировали возвращать, ник Velvet.Exchange на форуме зарегистрирован 09.11.18, который всячески уклоняется от комментариев по поводу WEX

Пишем абьюзы сюда: abuseapisupport@godaddy.com

Образец абьюза на Velvet.Exchange:

Dear administration, I have to notify you what there is a strong suspection that velvet.exchange domain name is controlled by the people who have registered the following domains: wex.nz, wex.link, wex.fit, wex1.in

These domains were suspected by the PDR due to fake registration data

Please check registration data as soon as possible, before they have defrauded anyone like it happened with wex.nz

Не допустим чтобы они обманули еще больше людей

[Черный список бирж]

Черный  список  бирж

Памятка новичкам

Данные биржи не рекомендуются для торгов. Они не имеют соответствующих лицензий. Pиск потери ваших средств 99%

Хотите торговать на проверенных биржах? Вот список официально одобренных бирж сообществом Bitcoin.org: https://bitcoin.org/en/exchanges

1 место

Binance (binance.com)
Самопроизвольно вводят двухуровневую проверку. Частые блокировки аккаунтов. Служба поддержки иногда подтирает историю в логах. Поддержка только на английском. Требуют запись перевода средств в видеовормате.
Постоянно происходят какие-то взломы и хищения. В случае проблем предлагают ехать в Китай для урегулирования ваших проблем за ваш же счет. Исскуственно завышенные объемы, подозрения в отмывании денежных средств, отсутсвует лицензия

Huobi (hbg.com, huobi.com)
Постоянные лаги и зависания. Корявый перевод, слабый функционал. Периодические ограничения торгов
Исскуственно завышенные объемы, подозрения в отмывании денежных средств, отсутсвует лицензия

OKEx (okex.com)
Всяческие проблемы с кошельками. Проблемы с входящими SMS, неадекватная служба поддержки. Медленные транзакции. Слабая в техническом плане биржа. Недобросовоестные сотрудники. Исскуственно завышенные объемы, подозрения в отмывании денежных средств, отсутсвует лицензия

2 место

Bitfinex (bitfinex.com)
Медленная техподдержка. Медленный вывод. Махинации с Tether. Отсутсвует лицензия
Отсутствие переводов на русский язык важных документов биржи. Огромная минимальная сумма депозита для начала работы на бирже, которая составляет 10 тыс. долл. Достаточно сложная система верификации, которая может растянуться на несколько недель.

Poloniex (poloniex.com)
Служба поддержки игнорируют тикеты. Самая медленная техподдержка, верификация и выводы. Ворвоство балансов сотрудниками биржи. Произвольные заморозки аккаунтов. По любому поводу вставляют палки в колеса. Отсутсвует лицензия

HitBTC (hitbtc.com)
Блокировка счетов. Требования множества документов, требования повторных верификаций, блокирвока выводов, проблемы с транзакциями, отсутсвует лицензия

Bittrex (bittrex.com) - исключение среди лицензированных бирж. блокируют крупные депозиты и допускают утечку данных KYC

3 место

Livecoin (livecoin.net)
Удаляют аккаунты без ведома пользователя. Блокируют выводы. Техническая поддержка не отвечает. Отсутсвует лицензия

YoBit (yobit.net)
Поддержка часто не отвечает или не помогает. Бывают проблемы с вводом и выводом средств
При большом наплыве людей жутко все тормозит, в чате орудуют так называемые "Памперы" (люди которые собираются в группы, и производят манипуляции с монетками в свою пользу), так же на бирже часто орудуют боты. Также пропадали деньги при переводах с Qiwi. Биржа лохотрон, мошеннический отъем денег, проводят деноминацию крипты списывают нули. (у бирже нет прав проводить манипуляцию с криптой, она может быть только торговой площадкой). Много крипты не выводятся на другие биржи. А если есть вывод то комиссии ломовые. Сейчас все торги идут ботами, живых людей осталось мало. Не советую иметь дело с этой биржой, сейчас замануха вход фиата без %. И крипта занижена по цене. Модераторы могут над тобой издеваться (троллить), банить как им вздумается, могут видеть тикеты и отвечать на них, задвигать их. На модератора ты не пожалуешься, они там с основания биржи я так понял, "Королевская свита" - неприкасаемые. Администрация тоже веселая, с ней не связаться, в чате отвечают как они хотят и когда им вздумается, на вопрос который им понравился.

EXMO (exmo.com, exmo.me)
Блокируют балансы

4 место

Kucoin (kucoin.com)
Русскоязычная версия сайта – кривая. Неудобные графики. Физическое отсутвие указанного офиса на сайте. Нет лицензии.

Velvet.Exchange (velvet.exchange)
Новая биржа, созданная мошенниками WEX.NZ. Нет лицензии. Нет раскрытия информации о разрабочиках

BTC-Alpha (btc-alpha.com)
Листинг мошеннических шиткойнов. Нет лицензии. Нет раскрытия информации о разработчиках

xBTCe (xbtce.com)
Партнер соскамившейся биржи BTC-E. Нет лицензии. Нет раскрытия информации о разработчиках

Закрытые биржи

WEX (wex.nz)
Через данную биржу отмывались грязные деньги крипто-преступников даркнета. С обычных пользователей биржа показательно требовала пройти процедуру KYC, в целях имитации своей работы в соответствии с принципами AML.
Администратором и создателем биржи WEX являлся хакер Алексей Белан, находящийся в мировом розыске. WEX - не имеела лицензии на свою деятельность и активно использовала торговых ботов для имитации биржевых объемов. По сути данная компания являлась не биржей, а платформой для обналичивания денег, ухода от налогов и общего миксера для крипто-мошенников.

Сryptopia (cryptopia.co.nz)
Листинг мошеннических шиткойнов. Блокировка счетов своих пользователей. Отсутствие на сайте контактной информации. Отсутвие лицензии

[Коллективное расследование по факту мошенничества биржи WEX]

Коллективное расследование по факту мошенничества биржи WEX

Компания WEX под видом биржи вводила в заблуждение людей и мошенническим путем завладевала их финансовыми средствами. Компания не имела лицензии на осуществление своей деятельности, а также имитировала торги криптовалют с помощью торговых ботов. Все фигуранты по делу WEX должны быть арестованы.

Список сотрудников WEX