For AML-tools old mixers do not work. Ask me Why?)

Chainalysis uses clusterisation method to combine blockchain addresses into groups (usually cluster = group = crypto service), gives clusters some AML-risk score (in %), and then calculates risk score of any address by finding it's connections with those clusters.


Other crypto AML companies use the same clusterisation method to find address' connection with known owners. There are several problems with these companies:
1. They collect data for further clusterisation.
2. They ask for KYC.
3. They ask for monthly or yearly prepayment (by bank transfer)
4. They are B2B only.

All these problems we tried to solve in AMLBot, so you can check any address anonymously.
Here is an example:

To get such result you can use Telegram or any email at web.amlbot.com

Here is our main page at bitcointalk.
Would be glad to answer all your question.

The latest updates of the AMLBot:


1. To improve your anonymity now you can delete your checking history.
To do so, go to https://web.amlbot.com/account and choose Erase History button. After confirmation, all you request and PDF reports will be deleted from AMLBot’s system.
Please note: this data cannot be recovered after deleting!


2. AMLBot warns you if you try to check an invalid address (that is not in the transaction outputs) or to analyse an address that has less than 5 confirmed transactions. This way, you save check credits using them only for a valid address.

3. AMLBot supports new ERC-20 tokens: BNB, QC, NEXO, TUSD, ANKR, FTX Token, BUSD, PLU, SHR.
Now AMLBot analyses BTC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, XRP and 1500+ ERC-20 tokens (including Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, and 60+ DeFi tokens). Read the list of all supported coins.


4. Now you can share checks from your balance to other users by generating promocodes. (only in Telegram).

Read more about our updates at https://amlbot.com/news.

And use our banners “Protected by AMLBot” at web.amlbot.com/banners to add them to your service to get some bonuses from us. For that, please contact our support at or info@amlbot.com.

Спешим поделиться с вами свежими обновлениями сервиса AMLBot, благодаря которым пользоваться нашим продуктом станет еще удобнее.


1. Теперь вы можете удалять свою историю проверок, для повышения анонимности. Для этого найдите в своем аккаунте кнопку Erase history. После подтверждения все ваши запросы и PDF-отчеты будут удалены из системы AMLBot. Обратите внимание: после удаления эти данные не смогут быть восстановлены!


2. AMLBot показывает предупреждение при вводе невалидного адреса (такого, которого нет в выходах транзакции), а также при попытке провести расследование для адреса, у которого меньше, чем 5 подтвержденных транзакций. Так вы используете проверки только там где это нужно.

3. В список проверяемых токенов ERC20 добавлены: BNB, QC, NEXO, TUSD, ANKR, FTX Token, BUSD, PLU, SHR.
Теперь AMLBot проверяет BTC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, XRP и 1500+ ERC-20 токенов (включительно с Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60+ DeFi токенов).Читайте список всех проверяемых монет.


4. Появилась возможность «перебрасывать» проверки между пользователями путем генерации промокодов (только для Telegram ).

Напоминаем, что для повышения надежности вашего сервиса вы можете добавить один из наших баннеров себе на сайт и получить за это бонусы, обратившись в службу поддержки.


Все обновления доступны на нашем блоге.

You can check 1 address for free in telegram https://t.me/cryptoaml_bot and 2 addresses on the website web.amlbot.com.

Usually, that's enough for checking your own addresses. If you use AMLBot for business or investigations and want to decrease the price please use our packages. Also for a corporate user we can give a discount (please PM me or send your request to bdo@amlbot.com).


Here is AMLBot's current structure

web.amlbot.com is our new website for checking crypto addresses for connection with illegal activities.

The website has become more convenient and now ♦️2 checks of the general Risk Score are available to new users for free after registration.

Now you can use all AMLBot functions in one convenient interface:
   

•     Check the Risk score of addresses and transactions
•     Detailed analysis of the Risk sources
•     Investigation of the source’s names
•     Profile with your referral link and the API key
•     PDF-report

You can register at web.amlbot.com by email, Google account and Twitter.

PS: choose our banners “Protected by AMLBot” at web.amlbot.com/banners and add them to your service to get some bonuses from us. Please contact our support at or info@amlbot.com.

web.amlbot.com - обновленный сайт для проверки криптоадресов на связь с нелегальной деятельностью.

Сайт стал еще удобнее, и теперь новым пользователям доступны ♦️2 Оценки Риска бесплатно при регистрации на сайте!

Теперь вы можете пользоваться всеми функциями AMLBot в одном удобном интерфейсе:

   

• Проверка риска адресов и транзакций
• Подробный анализ источников риска
• Расследование имен источников
• Профиль с реферальной ссылкой и API ключем
• PDF-отчет

Регистрация на web.amlbot.com возможна через почту, аккаунт Google и Twitter.

Также для повышения надежности вашего сервиса вы можете добавить один из наших баннеров себе на сайт и получить за это бонусы, обратившись в службу поддержки.

🎉 AMLBot is holding a Bachelor day promotion!

Only today the package for 1000 checks is available with a $50 discount (+ your discount).

You can get the promo package in the menu of @cryptoaml_bot in Telegram or on https://web.amlbot.com/account/balance

30 сентября состоялся совместный стрим с Вячеславом Демчуком, исполнительным директором AMLBot,
и Марией Станкевич, директором по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO,
на тему «AML для криптовалют, или что делать с грязными битками».

Запись доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=0GKEe_hPeF4

В этом стриме мы обсудили интересные вопросы по регулированию криптовалют, среди которых:

• что такое грязная крипта (крипта с плохой историей);
• откуда можно получить такую крипту;
• как защититься от грязной крипты;
• как работает мониторинг биржи EXMO;
• как совпадают результаты AML-проверок EXMO и AMLBot;
• что делать с активом со средним уровнем риска;
• комментарии EXMO по регулированию криптовалют;
• какие причины блокировок счета на бирже помимо рискового актива;
• делистинг анонимных монет на биржах;
• насколько безопасны персональные данные пользователей бирж проходящих KYC;
• как согласованы пороговые требования к чистоте крипты на разных биржах.

Теперь при проверке криптовалютного адреса AMLBot автоматически создает отчет в формате PDF с результатами проверки.

PDF-отчет доступен под каждым результатом проверки и в истории проверок на сайте, в Telegram а также по API.

Команда AMLBot знает о требовании соблюдения международных норм AML — документировать проверки транзакций, проведенных клиентами. Поэтому каждый наш отчет содержит уникальный ID, точное время проверки и последний обработанный блок в блокчейне выбранной криптовалюты.

Также PDF-отчет — это отличный способ подтвердить чистоту актива в текущий момент, который может быть представлен в случае официальных запросов. Поскольку риск криптоадресов может меняться со временем, вы всегда можете найти соответствующие PDF-отчеты в своей истории проверок.

Пример отчета в формате PDF смотрите в https://t.me/cryptoaml_bot либо по ссылке:
https://www.scribd.com/document/477145907/PDF-AMLBot-Example

Рады сообщить, что в AMLBot добавлена проверка USDT Tether (ERC-20)

Учтите следующие ограничения для Тезера:

    в результатах проверки показан только общий риск (без источников);
    можно проверить только адрес кошелька (не транзакции).

Профессиональные участники рынка ждали аналитику данного стейблкойна, привязанного к курсу доллара США. Теперь вы можете быть уверенными, что в ваш кошелек зайдет только чистый Тезер.

Теперь в AMLBot можно проверить следующие валюты:

BTC
ETH
LTC
BCH
XRP
Tether OMNI
Tether ERC20

Now, AMLBot automatically generates a PDF-report for the result of your check every time you screen the cryptocurrency address.

You can find the document below every checking result and in the history of your checks on the website, in Telegram and via API.

We are, at AMLBot, aware of the AML compliance requirements to document monitoring of customers’ transactions. That’s why every PDF-report contains a unique ID, the precise checking time and the last processed block in the blockchain of the selected cryptocurrency.

Therefore, the PDF-report is a great way to confirm the low risk of the assets, and you can rely on it in case of an official request. As the risk of crypto addresses can change over time, you can always find the PDF-report of your previous checks in your checking history.

❗️ Now you can check USDT Tether (ERC-20) in AMLBot

Please mind some limitations for Tether:
- there is general Risk only, no sources are provided;
- you can check wallet addresses only.

Currencies that are currently available for analysis in AMLBot:

BTC
ETH
LTC
BCH
XRP
Tether OMNI
Tether ERC20

AMLBot показывает следующий результат:

BTC Address: 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s

Подозрительный адрес 👆
Риск: 50%

Подробный анализ:

⚠️ Подозрительные источники
  •   Exchange Mlrisk High - 100%

Последнее обновление: 21:17 3/9/20

Для детального обсуждения результата AMLBot спросите в этой теме либо в нашем чате

Я понимаю, что это для вас может быть новым, но это современные реалии. Вот заявление о грязной крипте от Binance.


Биржи ставят себе дорогой софт от Chainalysis (американская компания близкая к гос структурам, напр. ФБР). У них только подписка на год на тысячи $, прохождение KYC и с мелким бизнесом они не работают.

AMLBot доступен для всех благодаря преимуществам:

   • Удобно — AMLBot доступен в Telegram и на сайте
   • Быстро — введи адрес и тут же получи результат
   • Надежно — мы используем актуальные AML-базы данных, среди которых Crystal от Bitfury
   • Экономно — оплати столько проверок, сколько тебе действительно нужно
   • Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл
   • Гибко — настраивайте условия автоматических проверок при помощи понятного, бесплатного API

Наши клиенты — это обменные сервисы, ОТС брокеры, и любые пользователи криптовалют.
Они получают своевременную поддержку, ответы на вопросы и актуальную информацию:

— официальная группа в телеграм с ежедневным общением
— чат поддержки с реальными людьми
— страница в LinkedIn и Facebook
— с официальным запросом пишите на bdo@amlbot.com

Мы открыты и будем рады ответить на ваши вопросы в этой теме.

Мы создали отдельную тему для обсуждения блокировок / заморозок на бирже и как этого избежать / разрешить.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5269920.0

Все инструкции и рекоммендации будем публиковать в ней. Пишите, постараемся помочь в вопросах разблокировки.

В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5 в Европе.
  
   • Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели грязную крипту (связанную с нелегальной деятельностью).
  
   • Другая проблема — если биткойны украли или соскамили.

Что делать, если такое все же случилось?
  
Чтобы обеспечить безопасность простых пользователей, мы предоставляем сервис AMLBot для проверки крипты на чистоту с февраля 2019 года. Подробнее о сервисе читайте в другой ветке.
За время работы в данной области мы приобрели уникальный опыт по легальному решению различных проблем с грязной криптой, блокировками и советами по крипто безопасности.
  
В этой теме мы предлагаем обсуждать проблемы с заморозкой аккаунтов, причины и методы решения. Отметим, что мы обсуждаем легальные безопасные способы.

Общие знания на тему защиты от блокировок и советы от юристов крипто-практики смотрите в нашем вебинаре:

https://www.youtube.com/watch?v=ftnZEaPRvCQ
  
Пишите свои кейсы, мы будем рады поделиться с вами своей экспертизой.

Также вы можете почитать реальные случаи, включая заморозку средств, в нашей открытой группе в Telegram t.me/amlbot_group.

I sent you 2 simple checks in pm, but AMLBot's prices are acceptable for everyone

That's one of the clusterisation approaches. In fact, there are even several clustering methodologies.
Here is a very fresh article about clustering https://arxiv.org/abs/2005.14440

IMHO, there is no such thing as a false markered address. It's even opposite, AML databases need some time to follow the blockchain in real-time, so there is a slight delay (one-two hours) between "real activity" and risk score rate.
Also, the results of AML checks may change through time, due to constant blockchain activity.

Would be glad to answer more questions)

Yeah, this is right guess, since that ATMs have money laundering risk.

Thanks for your suggestion. We are currently adding USDT (ERC-20) to AMLBot, then will try to add bulk checking.

Regarding 1 check for free, you should use Telegram https://t.me/cryptoaml_bot for that. At web-form web.amlbot.com there is no demo, but I sent you promo code for free checks.