Блокировки на бирже: избежать и разрешить

[demchukvm]

В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5 в Европе.
  
   • Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели грязную крипту (связанную с нелегальной деятельностью).
  
   • Другая проблема — если биткойны украли или соскамили.

Что делать, если такое все же случилось?
  
Чтобы обеспечить безопасность простых пользователей, мы предоставляем сервис AMLBot для проверки крипты на чистоту с февраля 2019 года. Подробнее о сервисе читайте в другой ветке.
За время работы в данной области мы приобрели уникальный опыт по легальному решению различных проблем с грязной криптой, блокировками и советами по крипто безопасности.
  
В этой теме мы предлагаем обсуждать проблемы с заморозкой аккаунтов, причины и методы решения. Отметим, что мы обсуждаем легальные безопасные способы.

Общие знания на тему защиты от блокировок и советы от юристов крипто-практики смотрите в нашем вебинаре:

https://www.youtube.com/watch?v=ftnZEaPRvCQ
  
Пишите свои кейсы, мы будем рады поделиться с вами своей экспертизой.

Также вы можете почитать реальные случаи, включая заморозку средств, в нашей открытой группе в Telegram t.me/amlbot_group.

[Sofi]

Здравствуйте, есть такой толстый кошелек, принадлежащий бинансу 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s

Если его проверять на известном сервисе проверки чистоты биткоина bitcoinwhoswho то по нему выходит информация что это отмеченный в скаме адрес

Scam Alert: This address has been reported as fraudulent (24 times)

Как к этому относится, все таки с него идут выводы пользователям бинанса. Как вы его оцениваете, грязный/чистый?

[demchukvm]

Как вы его оцениваете, грязный/чистый?

AMLBot показывает следующий результат:

BTC Address: 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s

Подозрительный адрес 👆
Риск: 50%

Подробный анализ:

⚠️ Подозрительные источники
  •   Exchange Mlrisk High - 100%

Последнее обновление: 21:17 3/9/20

Для детального обсуждения результата AMLBot спросите в этой теме либо в нашем чате

[demchukvm]

30 сентября состоялся совместный стрим с Вячеславом Демчуком, исполнительным директором AMLBot,
и Марией Станкевич, директором по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO,
на тему «AML для криптовалют, или что делать с грязными битками».

Запись доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=0GKEe_hPeF4

В этом стриме мы обсудили интересные вопросы по регулированию криптовалют, среди которых:

• что такое грязная крипта (крипта с плохой историей);
• откуда можно получить такую крипту;
• как защититься от грязной крипты;
• как работает мониторинг биржи EXMO;
• как совпадают результаты AML-проверок EXMO и AMLBot;
• что делать с активом со средним уровнем риска;
• комментарии EXMO по регулированию криптовалют;
• какие причины блокировок счета на бирже помимо рискового актива;
• делистинг анонимных монет на биржах;
• насколько безопасны персональные данные пользователей бирж проходящих KYC;
• как согласованы пороговые требования к чистоте крипты на разных биржах.

[taikuri13]

А можно краткий пресс-релиз ваших стримов выкладывать сюда, с комментариями и под обсуждение. И желательно с ответами на вопросы участников форума, в том числе и юридические. По моему мнению - раз этот бот выступает за открытость и чистоту, его руководителям тоже было бы неплохо поддержать свою же позицию, став открытыми для пользователей форума. Да и для популяризации бота это будет полезным, конечно если не будет сложно на вопросы отвечать.