Не добрый вечер. Посмейтесь хорошенько с этой темы и сделайте для себя выводы, никогда не повторяйте подобного, это приведет к потере средств, времени и нервов (А еще не понятно, что будет с вашими документами) П..ец .
Провел первую сделку с обменником Rexi.cc на 2000 USDT, она прошла успешно. В чате спросил смогут ли они поменять сумму крупнее, но быстрее, мне ответили что смогут. Закинул на обмен 6000 USDT, проходит 40-60 минут, я уточняю в чате, почему так долго нет транзакции. Мне ответили, что момент, проверят. Обновляется страница и отображается следующее содержимое (Страница на следующей день выглядела уже по другому):
Так выглядит страница сейчас:
Мне не хотелось проходить верификацию (По этому же я не воспользовался биржами, насколько мне известно на всех крупнейших биржах есть верификация. Просто забил в гугле "Monero Exchange" и увидел что прямо на оффициальном сайте есть список обменников, там и взял на него ссылку) я выбрал обменник где внизу нет "AML/KYC" и когда я открывал изначально, там этого раздела не было. На другой день после заморозки средств, там этот пунк появился и в последствии дописывался
Скриншотов где нет "AML/KYC" я не сделал, но нашел в веб-архиве версию сайта от 1 марта, там не видно этого раздела
Ещё крутой пункт "Мы никогда не удерживаем денежные средства. Средства отправляются на ваш кошелек сразу после обмена"
Я сделал фотографию своего паспорта, фотографию документа который подтверждает мое место жительства и фотографию с паспортом в руке на фоне открытой страницы обмена с ID обмена 2636.
Фотография с ноутбуком была плохого качества, её попросили переделать. Пока переделывал, мне написали такое письмо (Ошибки в письме такие и были):
Так же вам нужно пройти
Процедуру на противодействия прохождения верификации 3 лицами!
Взять белый лист А4
на нем написать следующий текст
__________________________
Проверка на противодействия прохождения верификации 3 лицами!
Я (Тут мои ФИО)
Проживающий по адресу
(Тут мой адрес)
(Мря дата рождения)
Номер паспорта
(Мой номер паспорта)
Действителен
(...)
Подтверждаю что я совершал заявки на обмен на сайте Rexi.cc
отправлял
Tether ERC20 USDT
должен получить
Monero XMR
Так же я подтверждаю что вся сумма которая была получена на мой кошелек USDT
в размере (...) сумма эквивалентна (...) или (...) Украинской гривны
Не является
Прибылью с отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции, мошенничества, и прочего.
Так же я понимаю что если данная сумма или ее часть была получена нелегальным способом.
Мои данные будут переданы правоохранительным органам Украины и я могу понести наказания по уголовному кодексу Украины
Примеры тех наказаний которые вы можете понести если вы получили данные средства нелегальным способом.
Статья 190 УК (Уголовного кодекса Украины) до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Статья 307 УК (Уголовного кодекса Украины) лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Статья 149 УК (Уголовного кодекса Украины) лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Я понимаю всю ответственность прохождения данной верификации и понимаю что мои данные могут быть переданы правоохранительным органам Украины для дальнейшего разбирательства
так как часть денежных средств на моем кошельке вызвала подозрения у криптовалютной биржи на которой находится кошелек сервиса Rexi.cc
Я подтверждаю что меня не просили 3 лица пройти данную верификации за материальное вознаграждения.
Предупреждения
Я понимаю что если я не совершал данные заявки на сайте Rexi.cc и меня попросили пройти данную верификации за денежное вознаграждения.
Я должно немедленно обратится в тех поддержку сайта Rexi.cc через онлайн и сообщить что я предоставил свои данные 3 лицу за денежное вознаграждения.
Я понимаю что если я не сообщу в тех поддержку сайта Rexi.cc я могу понести наказания по уголовному кодексу Украины за действия которые совершит или совершил 3 лицо
которое мне дает денежное вознаграждения за процедуру прохождения данной верификации
__________________
После написание данного текста взять данный лист в руки и сделать фото.
Так же сделать видео запись на которой прочитать данный текст полностью.
Нужно сделать по очереди 3 видео записи на каждой записи должен быть разный ракурс камеры.
Инструкции получил, уточнил читать ли мне прямо так с ошибками и решил, что сделаю видео. Пока отправил новую версию фотографий с ноутбуком где уже видно данные паспорта, на что получил такое письмо:
На данной фотографии использован графический редактор сделайте фотографию без графического редактора так как 30% фотографии на данный момент это белый фон сделан с помощью графического редактора!
Никакого графического редактора там не было, я просто нацепил белый лист чтобы скрыть содержимое комнаты и свет лучше отражался. Не нужно хорошо всматриваться в ту фотографию чтобы понять это. Но это не все, дальше ещё больше требований:
Фотография с листом:
Также еще раз повторяю откройте заявку на том устройстве с которого вы ее создавали так как на данной фотографии у вас открыт не браузер а открыт скриншот!!!!!
Ваши действия вызывают все больше сомнений в том что верификацию проходите именно вы а не 3 лицо (...)
Так же и за того что ваши действия вызываю у нашей тех поддержки все больше сомнений что именно вы проходите верификацию а не 3 лицо (...)
Сделайте видео на котором должно быть видно следующие
1. Выключите свой ноутбук
2. После полного выключение вашего ноутбука включите его (должен быть виден весь процесс загрузки ос)
3. Откройте браузер с которого вы создавали заявку.
4. Откройте
https://www.google.com.ua/5. В поиске google.com.ua наберите текст Rexi.cc и нажмите поиск
6. Перейдите на Наш сайт с google
7. Откройте данную почту
8. Откройте заявку № 2636 с помощью ссылки
https://rexi.cc/hst_Zg... которую скопируете с данного письма
9. Откройте свой кошелек Tether ERC20 USDT
10. Перейдите в историю кошелька и покажите транзакции которые были переведены нам на кошелек.
11. В конце видео скажите фразу
Данное видео снято для Rexi.cc
Во время съемки должно быть видно
Клавиатуры вашего ноутбука.
Вашу компьютерную мышь если она используется если не используете тогда должен быть виден ваш Тачпад.
Должны быть видны действия ваших рук на клавиатуре вашего ноутбука и тачпада или компьютерной мыши.
С чего сделан вывод, что это скриншот --- так мне и не пояснили. Просто это скриншот и всё тут.
До первого видео ещё у меня теплилась надежда, что средства будут разморожены, но администрация обменника сама себе придумывает факты, никак их не подкрепляет и всё больше раскручивает колесо требуемых от меня действий.
Не вижу смысла продолжать личную переписку, выношу этот случай на обозрение. Размещу его на форумах где размещен данный обменник и если это не просто кидалы, пусть разбираются в этой ситуации посредством администрации форума. Если администрация форума сочтет требования обоснованными я запишу и видео и видео где показываю видео с видео, но только через посредника в виде администрации. Что теперь будет с моими личными данными я х.й знает. Счел сайт монеро достаточно надежным чтобы не проводить проверку обменника, уже после того как попал в эту патовую ситуацию посмотрел, что домен был создан в декабре 2019 года. Фиаско)))))))) Элементарного действия как посмотреть дату создания домена хватило бы чтобы не лезть на эту помойку, её даже на bestchange нет.
Саппорт в чате пишет с такими же ошибками как и "администрация" на их почте, вероятно это тот же человек который пребывает в нетрезвом виде, как он сидит 24/7 одному богу известно. Или у них отбор сотрудников такой, что нужно обязательно писать с ошибками. Вот переписка из чата
Как подобный ресурс оказался на оффициальном сайте монеро в списке обменников? Каким образом??
https://web.getmonero.org/community/merchants/
Show Posts
