El tema del blanqueo se resume en como justificas dicho ingreso ante las autoridades financieras de tu país.
Personalmente creo que los métodos mas usados hoy en día es el Gambling y los NFT's, o por lo menos son en donde mas se blanquea. Los que consiguen muchas criptomonedas de forma ilícita normalmente acuden a casinos y juegan hasta obtener un gran premio, de esta forma pueden justificar de donde vino el dinero. Y los NFT son tan simples que puedes decir, anuncie mi NFT en $1,000,000 y alguien me lo compró. Así que el ingreso está justificado.
Personalmente creo que los métodos mas usados hoy en día es el Gambling y los NFT's, o por lo menos son en donde mas se blanquea. Los que consiguen muchas criptomonedas de forma ilícita normalmente acuden a casinos y juegan hasta obtener un gran premio, de esta forma pueden justificar de donde vino el dinero. Y los NFT son tan simples que puedes decir, anuncie mi NFT en $1,000,000 y alguien me lo compró. Así que el ingreso está justificado.
Creo que no es tanto el cómo se justifica si no el cómo se hace. Blanquear no es intercambiar, si no introducir una masa monetaria inexistente dentro de una economía.
Varias cosas que no entiendo y/o discrepo:
- ¿A que te refieres con conseguir muchas criptomonedas de forma ilícita? ¿Cómo se consiguen criptomonedas de forma ilícita?
- Discrepo bastante en el tema de los NFT´s. Para hacer un ingreso en un banco tienes que recibir una transferencia de algún exchange. No hay posibilidad de engaño. Yo no puedo ir con 500.000$ a la señora de la entrada y decirle, "no mire, es que el señor de la esquina me compró un NFT y vengo a ingresar el dinero". Otro tema es el valor que le de la gente a ese NFT y la masa monetaria provenga de alguna fuente ilícita. Esa masa monetaria se diluye en cuanto se realiza la primera transacción y es totalmente legal. No sé si me he explicado bien. A lo que me refiero es que, se necesita una vía de ingreso justificada para el blanqueo de dinero. No es tan fácil cómo das a entender en tu post.
¿Cómo realizas la trasformación de dinero FIAT a Crypto? Si yo hago una transacción P2P realmente no estoy blanqueando dinero, pues no estoy introduciendo masa monetaria a la economía FIAT legal. Simplemente estoy intercambiando ese dinero FIAT por criptomonedas a otra persona. Ahora la otra persona es la que tiene ese dinero negro. Cómo decía en el primer post, realmente eso es pasarle el marrón a alguien.