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vaya que es raro conseguirse con ese mensaje aquí en LE(1)
cuidado con blanquear cosas que ya lo están
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Ya algo se ha dicho pero...
El punto es que uno no debe ser un experto en el tema, pero si debería saber del proceso pues se puede ser parte "culpable sin querer queriendo" algo asì como homicidio culposo, esto puede ser terrible en el ejemplo comparativo pues no soy abogado, se que por aquí hay uno, pero estoy seguro que tales delitos no son comparativos muy buenos, pero de igual manera no se necesita serlo para conocer el proceder como ciudadano en estos casos.
P2P es arma de doble filo por tantas cosas, el blanqueo es una de ellas, terrible pero quizás alguien alguna vez fue parte del blanqueo de dinero y no lo supo(sabemos), en efecto eso es blanqueo.
Hay una leyenda urbana que cuenta que el cartel de Medellin en los años 80s entraba con efectivo en las maletas al aeropuerto de Miami con tal frecuencia que a esas maletas le deben el cambio inmobiliario de Miami (florida completa
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) esto se sabe ahora(?)...ya lavado. Pero segùn la verdad de la historia se sabia pero la mirada verde se hacia de ojos azules ante la situaciòn.
Créeme con el cripto "lava" es la misma situaciòn, tenemos una idea por los antecedentes y lo que por priori se entiende, pero por eso se llama "lavado" en algunos casos solo sucede, saberlo es parte del proceso futuro, quizás.
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Ahora dicho lo anterior, no deja de ser capciosa la pregunta y para "lavarme" las manos le pregunte a Google en Español porque en ingles los resultados son terroríficos, en español podemos registrar la experiencia de la solicitud en "Aproximadamente 363.000 resultados", veremos este nùmero en el futuro.
Algunas referencias de los expertos:
Uso de criptomonedas para el lavado de dineroPor Mónica María Jiménez, en noviembre 22, 2021
Para realizar lavado de dinero con estas divisas digitales, en la mayoría de casos, es suficiente con que los delincuentes acudan a cajeros automáticos de criptomonedas, ingresen un valor específico de una moneda física y el cajero les dé un código QR asociado a otro código alfanumérico que corresponde al valor de la criptomoneda.
Una de las maneras de realizar estas transacciones es el pitufeo, es decir, cambiar durante varios meses y de manera repetitiva cantidades mínimas de dinero a criptomonedas porque gracias a la cadena bloques que permite su funcionamiento, cuando la persona que realiza la transacción recibe el código QR, no queda rastro del dinero intercambiado.
https://www.piranirisk.com/es/blog/criptomonedas-y-lavado-de-dineroOtro:
Por Emmanuel Moya
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Este habla bastante para luego adentrarse con esto:
En palabras del propio Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en una rueda de prensa matutina del Presidente López Obrador en diciembre del 2020, señaló que los cárteles más poderosos, como lo son el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, dividen su dinero en efectivo a manera de hacer depósitos de pequeñas cantidades en diversas cuentas bancarias, técnica conocida como smurfing. Luego usan esas cuentas, para comprar pequeñas cantidades de bitcoins en línea, oscureciendo el origen del dinero y permitiendo pagar a los asociados en otros países alrededor del mundo.
https://mundopld.com/2021/09/28/lavado-de-dinero-y-criptomonedas-una-herramienta-mas/Se podría decir que no son fuentes regulares, las mencionadas, asì que agregamos la siguiente, que agrega estadísticas:
Ciberdelincuentes prefieren lavar dinero con fíat y altcoins antes que usar bitcoinPor Jesús Herrera
Según la "empresa", lo lavado en 2021 estuvo 30% por encima respecto al 2020, cuando 6.600 millones de dólares se vieron comprometidos en actividades al margen de la ley.
La "empresa" es referido a Chainalysis quien hizo el estudio, quien agrega que la moneda menos usada fue el bitcoin.
Más con fíat que con criptomonedas"Si bien los ciberdelincuentes han llegado a lavar más de 33.000 millones de dólares en criptomonedas desde el año 2017, y mucho de ese dinero digital se trasladó a exchanges centralizados, Chainalysis reconoce que, de acuerdo con datos de la ONU, se lavan entre 800.000 millones de dólares y 2 billones de dólares anualmente con dinero fiduciario, como dólares o euros. Esto es alrededor del 5% del PIB mundial."
LA fuente menciona el crecimiento en DeFi, lo curioso es que segùn la fuente los exchange centralizados dominan con casi la mitad, un 47% de direcciones sospechosas y en el caso contrario los exchange descentralizados han recibido un 17% de depósitos por direcciones malversas. Todos esos datos correspondientes al 2021.
Detallan también la inclusión de:
"Los pools de minería, los exchanges de alto riesgo y los mezcladores (CoinJoins) también experimentaron aumentos sustanciales en el valor recibido de direcciones ilícitas también"
Fuente:
https://www.criptonoticias.com/comunidad/ciberdelincuentes-prefieren-lavar-dinero-fiat-altcoins-antes-usar-bitcoin/En todo caso hay un nùmero que da un golpe a esa sensación de que el dinero cripto se usa frecuentemente para lavar pues tan solo el año pasado de todo el total este solo represente el 0.05%, creo que esta cifra o una parecida se mencionaba en otro tema por estos lares.
Es obvio también que lo que se ve solo es siempre la punta del iceberg y que los números podrían ser mas alentadores para quienes les encantaría ver que el entorno cripto se usa para tales lides, pero cuanto podrían mejorar, es irrisorio, pero lleva màs peso en lo viral del tema que en lo que en realidad es.
Por otra parte y màs al epicentro (OP) los exchanges ambos Dex - CEX son usados para estas lides, incluso gracias a la fuente podemos decir con precisión que los Exchanges centralizados reciben màs dinero por esta causa que los Dex.
Los cajeros cripto que bien pueden extrapolarse en su metodología a los pagos en ciertos "lugares".
Y cualquier otro de los mencionados en las fuentes, pero quizás el màs efectivo es el que esta ocurriendo y conoceremos en el futuro.
Porque si bien es cierto el nùmero es bajo este va en crecimiento, aunque hay que tomar en cuenta que las transacciones (TxS) quizás incluso pueda ser menores pero la volatilidad del entorno cripto hace que los porcentajes basados en los montos totales hagan mejorar el comparativo.
Finalmente creo que 1,2,3 son solo una parte del esquema usado para lavar dinero cripto. Bueno con un poco de ayuda de "Según GS"
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(1)
Por alguna razón no Re - Post botón, por lo que se quedo abierto, pero ese era el mensaje, lo digo por el time post real.